Ditemukan 991 data
Urut Berdasarkan
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
525 — 207
525 — 207
SIHOMBING, sejumlah : Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah).1 (satu) lembar VIP Money Changer, Date : 21052008 09:58:07 Ref :YAN217, Customer : THERESIA SANDRA DIAH. IBU, ID : 59 /3603246704650001 , Amount Rp. 93.000.000, (sembilan puluh tiga jutarupiah).Hal.725 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) tahun 2013 , NOP : 32.03.190.003.0140012.0 , Luas (M?)
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
119 — 0
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
119 — 0
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Faktur Beli Dolarindo Money Changer yang terdiri dari:
a. Faktur Beli Dollar USD Nomor: MLW161121.B0042 tanggal 16 November 2021 jumlah 10.000 an. DONNAL LIMPONG. - b. Faktur Beli Dollar USD Nomor: MLW271121.B0030 tanggal 27 November 2021 jumlah 200 an. DONNAL LIMPONG
Beserta Fotokopi Formulir Transaksi EDD dan KTP an.
BARANG BUKTI NOMOR 294 DIKEMBALIKAN KEPADA WAHID IKHSAN WAYUDDIN
Register : 19-10-2018 — Putus : 08-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Tanggal 8 Maret 2019 — - Ir. M. SUHAIRI, MM (TERDAKWA)
152 — 75
152 — 75
Laporan ahli Fisik dan hasil presentasi ekspose yang digunakan ahliuntuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;Bahwa seharusnya untuk pekerjaan proyek IPA Martubung menggunakankontrak kombinasi yaitu antara kontrak lumpsum dan harga satuan, karenadidalam pekerjaan IPA Martubung ada pekerjaan tambah kurang/CCO;Bahwa pada saat kontrak tersebut dilakukan pekerjaan tambah kurang/CCO(Conctract Changer Order) kontrak tersebut bukan lagi diklasifikasikanHalaman 1195 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana
- AHMAD FATHANAH
1438 — 3408
1438 — 3408
Bahwa pembayaran rumah dari terdakwa yang menggunakan matauang asing, pada hari yang sama setelah saksi menerima uangtersebut, saksi langsung menukarkannya ke money changer yaitu PTValasindo Sejahtera Abadi, kemudian bukti penukaran tersebutdipergunakan sebagai bukti pembayaran dan nilainya dicantumkandalam kwitansi pembayaran; Bahwa pembayaran rumah yang telah dibayarkan oleh terdakwakeseluruhannya sebesar Rp 3.855.376.000,00 dari harga rumahseluruhnya Rp 5.750.000.000,00 sehingga jumlah pembayaran
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
311 — 148
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
311 — 148
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 4, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.042.100, (Tiga juta empatpuluh dua ribu seratus rupiah) untuk Pembayaran Room changer Hotel Park,transport, tiket Semarang Jakarta Pontianak dalam rangka Dinas di Kantor Hal.259 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI. Pusat, tanggal 30 Desember 2012, beserta lampirannya; 922. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm Tanggal 8 Juni 2021 — - Nelson Aprianus Tahik, S.H.
- JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
237 — 167
237 — 167
Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL.
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Tanggal 23 Mei 2018 — UPIK ROSALINA WASRIN
177 — 90
177 — 90
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 4, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.042.100, (Tiga juta empatpuluh dua ribu seratus rupiah) untuk Pembayaran Room changer Hotel Park,transport, tiket Semarang Jakarta Pontianak dalam rangka Dinas di KantorPusat, tanggal 30 Desember 2012, beserta lampirannya; 922. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
280 — 111
280 — 111
Rades Erhan yaitu Adiklpar saksi;Bahwa saksi kenal dengan Lia Mardiawati;Bahwa saksi tidak kenal dengan Nirwan Batubara;Bahwa dalam bisnis permata, setiap transaksi adayang menggunakan kwitansi, ada yang tidak;Bahwa terkadang uang yang saksi terima saksiputar terlebin dahulu kemudian baru saksi masukkan ke rekening apabilajumlahnya sudah besar;Bahwa transaksi bisnis saksi tidak dilakukan dalambentuk dollar tetapi saksi pernah sebelum menyetorkan uang tersebut, saksitukarkan terlebih dahulu di money changer
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
459 — 242
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
459 — 242
248. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Money Changer PT. Mas Kirana Pertiwi Nomor: 02069 dengan jumlah nilai tukar 400 USD dan 1000 SGD sejumlah Rp. 14.860.000,- (empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 13 -06-2017
249. 1 (satu) lembar kwitansi dengan keterangan telah diterima dari Ibu H.J.-
251. 1 (satu) lembar asli tindasan Faktur Penjualan Dolarido Money Changer dengan nomor : PRM080318.50272, nilai tukar mata uang Turki Lira ke Rupiah total nominal Rp. 15.023.000,- ( lima belas juta dua puluh tiga ribu rupiah).
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
154 — 91
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
154 — 91
546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL.
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
334 — 94
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
334 — 94
DJONG SIU LANG (SANDRA).
875. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar asli Order Pembelian Bali Inter Money ChangerNo 012080, 1 (satu) lembar asli Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer No. : 084337, 1 (satu) lembar asli Travel Ticket CV.
SAS Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J10-0717-000039 tanggal 10 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 486.500.000,00.
1783. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J11-0717-000007 tanggal 11 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 210.380.000,00.SAS Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000022 tanggal 13 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 293.920.000,00.
1785. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000023 tanggal 13 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 199.287.500,00.