Ditemukan 1006 data
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
ANGGI Bin ATMA
62 — 11
Cipta Niaga Semesta kepada Malinda, TK (M4) no Faktur BS335405, tanggal 28 Juli 2021 dengan harga barang Rp.1.940.000,- (satu juta embilan ratus empat puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Cipta Niaga Semesta kepada Irwan, no Faktur BS336719, tanggal 29 Juli 2021 dengan harga barang Rp.3.317.776,- (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
JHONSON MARBUN a.d ADER MARBUN
60 — 12
Cipta Niaga Semesta kepada Malinda, TK (M4) no Faktur BS335405, tanggal 28 Juli 2021 dengan harga barang Rp.1.940.000,- (satu juta embilan ratus empat puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Cipta Niaga Semesta kepada Irwan, no Faktur BS336719, tanggal 29 Juli 2021 dengan harga barang Rp.3.317.776,- (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT.
436 — 716
RISNATI MALINDA Nomor anggota : 1110009805 dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2774. HANZALAH IRAWAN Nomor anggota: 1109000609, dalam halini memilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3263272775.
1.Aron Wilfrid M.T. Siahaan.SH
2.Imelda Panjaitan, SH
3.Baron Sidik S.SH
Terdakwa:
1.Terang ukur sembiring alias. Terang
2.Junalista Surbakti
3.Suparman Perangin Angin
4.Rajisman ginting alias. Rajes ginting
418 — 60
SEMBIRING, tertanggal 12 Juli 2018;
1.Yogi Fransis Taufik,SH.MH
2.Jimmy Carter A.SH.MH
Terdakwa:
Terbit Rencana Perangin Angin SE Alias Pak Terbit Alias Cana
356 — 783
tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DALAN TAMPIL GINTING, tertanggal 02 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SURYANI, tertanggal 05 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DESI RATNA SARI SINURAYA, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU, tertanggal 31 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MALINDA
378 — 23
., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal
5, MALINDA D masih penyidikan TPA dan TPPU ini yang disebut pasal 69, kenapa harus hati-hati jangan sampai TPA MALINDA D tidak terbukti, kalau tidak terbukti menjadi uapaya hukum yang sama no Crime no money laundry;- Bahwa TPPU itu esensinya perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan, bila terjadi penggabungan itu TPA dulu dibuktikan, TPPU dibuktikan, TPPU perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, contohnya A melakukan tindakan pasal 372, pasal 378 pemberkasannya jadi satu, TPPU nanti ada