Ditemukan 1026 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
260 — 167
ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnyaMELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputemya danmenginput data dalam sistem tersebut Sesuai apa yang diperintahkan olehTerdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksipenyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank NegaraIndonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunaipada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumliahRp
Pelayanan,melalui pesan WhatsApp Group FRONTLINER BNI AMBON,kemudian Penyelia Uang Tunai pada Kantor Cabang Utama Ambonmerekap laporan Opname Kas dan dimasukan pada WhatsApp GroupLEADER BNI AMBON untuk ditindak lanjuti oleh masingmasingpemimpin sesuai tugas dan kewenangannya baik itu Pemimpin Utama,Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran sertaPemimpin masingmasing Ouitlet.Bahwa yang menjabat selaku Pemimpin Utama, Pemimpin BidangLayanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran, serta Penyelia Uang Tunaipada
Kecil.Proses pengelolaan Pagu Kas pada Outlet jika terjadi uang tunai yangberada pada Kas melebihi pagu maka harus dilakukan REMISE(penyetoraran uang kelebihan pagu) ke BNI atau ke Bank lain, dan jikaterjadi uang kekurangan tunai yang berada pada Kas maka perludilakukan SUPPLY (meminta tambahan uang tunai) dari BNI atau punBank Lain sesuai dengan mekanisme perbankan, Supply juga dapatdilakukan untuk memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlahbesar oleh nasabah yang melibehi pagu atau ketersediaan uang tunaipada
BNIKantor Kas Pasar Mardika, melalui saksi selaku teller, Penarikan Tunaipada tanggal 04 Oktober 2019, dari rekining BNI Miliknya dengan Nomorrekening 293540020, dengan jumlah penarikan sebesarRp.5.200.000.000, yang dibuatkan dalam 2 kali Transaksi penarikanterdiri dari satu kali penarikan dengan Jumlah Rp.2.000.000.000 dansatu kali penarikan lagi dengan jumlah Rp.200.000.000 tersebut adapunkronoligisnya sebagai berikut :a.
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
206 — 113
Rp. 3.900.000.000, (tiga milyarsembilan ratus juta rupiah) bersumber dari penarikan tunai WAYANLUNTRA dari tabungan miliknya pada rekening Nomor D.001096 atasnama LUNTRA WAYAN dalam bentuk tabungan sukarela.Mekanismenya pada LPD Kedonganan sehingga uang yang ada padarekening WAYAN LUNTRA sebesar Rp. 3.900.000.000, (tiga milyarsembilan ratus juta rupiah) akhirnya masuk ke rekening TABUNGANSUKARELA atas nama GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan NomorRekening : A005824 yaitu WAYAN LUNTRA melakukan penarikan tunaipada
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
230 — 169
ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY selanjutnyaMELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputemya danmenginput data dalam sistem tersebut Sesuai apa yang diperintahkan olehTerdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, sehingga terjadi transaksipenyetoran uang tunai tanpa uang tunai (fiktif) pada PT Bank NegaraIndonedia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru setor tunaipada tanggal 23 September 2019 masing masing Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dalam 3 (tiga) kali setoran sehingga berjumliahRp
Pelayanan,melalui pesan WhatsApp Group FRONTLINER BNI AMBON,kemudian Penyelia Uang Tunai pada Kantor Cabang Utama Ambonmerekap laporan Opname Kas dan dimasukan pada WhatsApp GroupLEADER BNI AMBON untuk ditindak lanjuti oleh masingmasingpemimpin sesuai tugas dan kewenangannya baik itu Pemimpin Utama,Pemimpin Bidang Layanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran sertaPemimpin masingmasing Ouitlet.Bahwa yang menjabat selaku Pemimpin Utama, Pemimpin BidangLayanan dan Pemimpin Bidang Pemasaran, serta Penyelia Uang Tunaipada
Kecil.Proses pengelolaan Pagu Kas pada Outlet jika terjadi uang tunai yangberada pada Kas melebihi pagu maka harus dilakukan REMISE(penyetoraran uang kelebihan pagu) ke BNI atau ke Bank lain, dan jikaterjadi uang kekurangan tunai yang berada pada Kas maka perludilakukan SUPPLY (meminta tambahan uang tunai) dari BNI atau punBank Lain sesuai dengan mekanisme perbankan, Supply juga dapatdilakukan untuk memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlahbesar oleh nasabah yang melibehi pagu atau ketersediaan uang tunaipada
BNIKantor Kas Pasar Mardika, melalui saksi selaku teller, Penarikan Tunaipada tanggal 04 Oktober 2019, dari rekining BNI Miliknya dengan Nomorrekening 293540020, dengan jumlah penarikan sebesarRp.5.200.000.000, yang dibuatkan dalam 2 kali Transaksi penarikanterdiri dari satu kali penarikan dengan Jumlah Rp.2.000.000.000 dansatu kali penarikan lagi dengan jumlah Rp.200.000.000 tersebut adapunkronoligisnya sebagai berikut :a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
410 — 216
Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti SetoranTuani Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363atas nama LA PENDI degan nama Penyetor SORRAYA PELUdengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran TunaiPada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE denganNomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORAYAPELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal01/10/2019;106) 1 (Satu) Lembar Foto Copy
160 — 66
Rp. 1(Rp. 76BIN PAWIRODINOMO membayar kepada saksi MARYANI BintiMARTO UTOMO sebesar Rp. 62.380.000, (enam puluh dua jutatiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Nomor : 0221205/AM/FB/III/11,tanggal 31 Maret 2011 dibayar tunaipada tanggal 31 Maret 2011Invoice Nomor : 0221204/AM/FB/III/11,tanggal 31 Maret 2011dibayar tunai pada tanggal 31 Maret 2011Bahwa biaya pengeluaran yang riil dibayarkan oleh saksi MARYANIBinti MARTO UTOMO untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.26.073.990, (dua puluh enam juta
337 — 365
penuh di Rt. 27 dengan lebar 2,5 meter panjang 150meter;Pada tahun 2016> Goronggorong lokasi di RT. 27 ada dua tempat Pengaspalan jalan lokasi di Rt. 25> Cor blok jalan penuh lokasidi Rt 26 dan Rt. 27Pada tahun 2017> Meneruskan cor blok jalan penuh di Rt 26 dan Rt. 27> Padatkarya Pembuatan talutjalan di Rt. 27 dan Rt. 28Pada tahun 2018> Pembuatan jalan baru lokasi di perbatasan Rt 27 dan Rt 28 denganpanjang 135 meter lebar 2,5 meter; Meneruskan pembuatan Talutjalan di Rt. 27 dan Rt. 28> Padatkarya TunaiPada