Ditemukan 1554 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya atasnya armiya airnya attanya atmaya atmoya atmaja armaya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
196 — 64
  • Selanjutnya saksi meminta kepada adikipar saksi untuk mengganti kartu ATMnya sehingga kartu ATMyang dipegang oleh BUNDA ENCEK sudah tidak aktif dan tidakbisa digunakan kembali.Oo Pada tahun 2020 diminta BUNDA melakukan Transferkebeberapa orang Total sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2017 saksi pernah mengerjakanproyek pemerintah Kabupaten Kutim dimana ada permasalahanpencairan dana yang agak tersendat sekitar 3 (tiga) paket senilai totalsekitar Rp585.000.000,00
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
98 — 24
  • .10.000.000, dan uang Rp.900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya Satria Hendri membawa uang tersebutsendiri;17 Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Satria Hendri asal uang yang akanditarik tersebut karena apabila sudah ada kartu ATM, buku tabungan, nasabah dantanda tangan nasabah cocok maka transaksi bisa dilakukan;18 Bahwa buku tabungan dan ATM yang dibawa Satria Hendri adalah atasnama Satria Hendri dan saksi sudah mencocokkan antara identitas Satria Hendridengan buku tabungan dan kartu ATMnya
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
563 — 2801
  • Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri Cabang bintaroJaya, dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saatdi BAP tercatat bahwaTerdakwa adalah nasabah Bank Mandiri ; Bahwasaksi telah menerangkan pada penyidik sebagai berikut:a.Tercatat sebagai nasabah sejak tanggal 6 Februari 2017 yangmelakukan pembukaan rekening adalah nasabah sendiri dengansaldo awalnya sebesar Rp1.000.000.000,00Nomor rekening 1010007827049, jenis rekeningtabungan bisnis;Pembukaan rekening tabungan berikut penerbitan kartu ATMnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN Bin SOBANDI
152 — 52
  • Tanggal 12092019, / pukul 15:48:05 dan 15:48:45 dengan Nomor Kartu5198932650188688 dengan Nomor Rekening 799391583 AnARDIANSYAH dengan Kode ATM S1ALGSA017 atmnya terletak dikantorBank BNI Kantor kas (KK) Idi rayeuk.b. Tanggal 12092019, / pukul 10:36:42 dan 10:37:16 dengan Nomor Kartu5198932650188688 dengan Nomor Rekening 799391583 An. Ardiansyahdengan Kode ATM S1ALGSAO00 rekaman atm nya berada di Kantor BNICab.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
123 — 47
  • Hermanto, dari namanama tersebut saksi hanya kenalbeberapa orang saja yaitu Junaidi Harahap anngota TNI AL, Arif SumartonoAnggota TNI AL, Guntut Hadi Permana anggota TNI AL, Antonius ManulangKomandan TNI AL, Warsito Anggota TNI AL, Haryono anggota TNI AL Ipunganggota TNI AL, Kadir anggota TNI AL;Bahwa saksi tidak tahu terkait transaksi yang dilakukan melalui rekening atasnama saksi itu apakah bermasalah atau tidak ;Bahwa saksi mau membuka rekening atas nama saksi kemudian memberikanbuku rekening dan ATMnya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
337 — 124
  • Sekitar bulan Maret 2020, saksi meminta kepada iparsaksi untuk mengecek isi saldo yang ada di rekening BRInya dan isirekening BRI tersebut kurang dari Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah).Selanjutnya saksi meminta kepada adik ipar saksi untuk menggantikartu ATMnya sehingga kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa IIsudah tidak aktif dan tidak bisa digunakan kembali.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
665 — 478
  • lain saksi selalu di pandu dengan terdakwawalapun terdakwa sudah menjabat sebagai Branch Manager.Bahwa keuntungan saksi mengikuti Produk SDU mendapatkan bunga diawal sebesar 9,5% pertahun dan bunga tersebut ditransfer oleh terdakwake rekening BCA Cabang Kelapa Gading pribadi saksi;Bahwa saksi pernah mendapatkan cashback sebesar Rp.92.500.000, dan87.500.000, dari tabungan program SDU.Bahwa saksi selama ini dengan keikutsertaan tabungan program SDUtidak tahu rekening saksi dan saksi tidak mempunyai ATMnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
182 — 73
  • Tanggal 12092019, / pukul 15:48:05 dan 15:48:45 dengan Nomor Kartu5198932650188688 dengan Nomor Rekening 799391583 AnARDIANSYAH dengan Kode ATM S1ALGSA017 atmnya terletak dikantorBank BNI Kantor kas (KK) Idi rayeuk.b. Tanggal 12092019, / pukul 10:36:42 dan 10:37:16 dengan Nomor Kartu5198932650188688 dengan Nomor Rekening 799391583 An. Ardiansyahdengan Kode ATM S1ALGSAO00 rekaman atm nya berada di Kantor BNICab.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
360 — 296
  • mengurusnya;Bahwa pinjaman yang Saksi ajukan tersebut adalah pinjaman pribadinamun untuk anggunannya dibantu oleh Sugianto alias Aloy dan adapunjaminan pinjaman yang Saksi lampirkan surat rumah atas nama mertuaSaksi yang berupa Tanah di Raya Penagan RT 06 Sungai Selan KabBangka Tengah seluas 811 meter2, berdasarkan SHM no, 00138/DesaRomadhon atas nama Akup;Bahwa Saksi mengajukan pinjaman ke bank BRI tersebut untuk modalusaha dan pinjaman tersebut cair ke rekening Saksi namun bukutabungan serta kartu ATMnya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
255 — 279
  • Dan saat itu ada keperluansehingga Saksi bersama Saudara Fatin Haris Thalib dan SaudariHasia Fatsey sepakat untuk meminta uang sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan ditransfer ke rekeningatas nama Istri Saksi Yaitu lbu Asna Rohmawati Nisa yang saat ituSaksi yang memakai ATMnya.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
266 — 172
  • ALIEF FIQRIE FAUZANdi Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777117 9998 dan kartu ATMnya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIMtepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku PemimpinKantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening :777 117 9998 atas nama M.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
228 — 221
  • ALIEF FIQRIE FAUZANdi Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777117 9998 dan kartu ATMnya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIMtepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku PemimpinKantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening :777 117 9998 atas nama M.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
276 — 286
  • ALIEF FIQRIE FAUZANdi Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777117 9998 dan kartu ATMnya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIMtepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku PemimpinKantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening :777 117 9998 atas nama M.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
235 — 174
  • ALIEF FIQRIE FAUZANdi Kantor BNI Cabang Pembantu Somba Opu pada tanggal 23September 2019, kemudian Tabungan BNI Taplus Nomor rekening : 777117 9998 dan kartu ATMnya saksi serahkan kepada TATA IBRAHIMtepatnya di dalam ruangan kerja yang bersangkutan selaku PemimpinKantor Cabang Pembantu BNI Somba Opu.Bahwa saksi tidak pernah ketahui Tabungan BNI Taplus Nomor rekening :777 117 9998 atas nama M.