Ditemukan 189 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 30102017 318g2011 310g2011 315g2011 31g2011 31102013 31122011 31102014 31102017 31102018
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
458 — 430
  • PT.Boengsu Djaya tgl 10082011 sejumlah Rp.225.000.000,95 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama RatnaDewi tanggal 30092011 sejumlah Rp.75.030.000,96 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT.Boengsu Djaya tanggal 31102011 sejumlah Rp.97.030.000,97 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama RatnaDewi tanggal 31102011 sejumlah Rp.192.030.000,98 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an.
    Boengsu Djaya tanggal 31102011 sejumlahRp.97.030.000,Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150atas nama Ratna Dewi tanggal 31102011 sejumlahRp. 192.030.000,Asli slip) permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT. Boengsu Dyaya tgl 29112011sejumlah Rp.98.030.000,Asli slip) permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT. Boengsu Dyaya tgl 29112011sejumlah Rp.185.030.000,Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :053801000115307 an. PT.
    Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT.Boengsu Djaya tanggal 31102011 seyjumlah Rp.97.030.000,97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama RatnaDewi tanggal 31102011 sejumlah Rp.192.030.000,98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an.
    Boengsu Djayatanggal 31102011 sejumlah Rp.97.030.000,Asli slip) penyetoran BCA No.Rek Penerima053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal31102011 sejumlah Rp.192.030.000,98 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :053801000115307 an. PT. Boengsu Dyaya tgl29112011 sejumlah Rp.98.030.000,99 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :053801000115307 an. PT. Boengsu Dyaya tgl29112011 sejumlah Rp.185.030.000,100 Asli slip permohonan uang BCA No.RekPenerima : 053801000115307 an. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 September 2015 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG ; JUNANGSIH alias JUN
71 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KC Gorontalooleh Rito Nasibu Beserta KTP ;2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek No.Seri AA790556 tanggal 26082011 sebesar Rp101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalooleh Amir beserta KTP ;2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek No.Seri AA790557 tanggal 27092011 sebesar Rp 2.800.000,00ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurulbeserta KTP ;2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek No.Seri AA790558 tanggal 31102011
    Nomor 1668 K/PID.SUS/201565.27.65.28.65.29.65.30.65.31.65.32.65.33.65.34.65.35.101.080.000,00 ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalooleh Amir beserta KTP ;2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek No.Seri AA790557 tanggal 27092011 sebesar Rp 2.800.000,00ditarik tunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Nurulbeserta KTP ;2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek No.Seri AA790558 tanggal 31102011 sebesar Rp 19.000.000,00ditarik tunai di kantor Bank Sulut
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
187 — 759
  • 2018/PT PBR 241020122 BNI 0121780436 11042007 1.600.000.000.0218912909 27042011 3.000.000.000,0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000,12.100.000.000,3 Bank 374241/224030 20062012 2.500.000.000,Bukopin 0784 31072012 2.500.000.000,374248/224030 22032012 2.000.000.000,0795 24052012 3.000.000.000,374226/224030 28022012 2.000.000.000,0754 01032012 3.000.000.000,374237/224030 21022012 10.000.000.000,0776 28022012 3.000.000.000,374221/224030 31102011
    1.000.000.000.0748 21122011 3.500.000.000,374222/224030 23092011 3.000.000.000,0748 31102011 1.000.000.000.37421 8/224030 36.500.000.000,0742374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkan PT.AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan Bank Bukopin masukke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996 pada PT BankHalaman 42 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK
    1.600.000.000.0218912909 27042011 3.000.000.000,0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000,12.100.000.000, Halaman 64 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR 3 Bank 374241/224030 20062012 2.500.000.000,Bukopin 0784 31072012 2.500.000.000,374248/224030 22032012 2.000.000.000,0795 24052012 3.000.000.000,374226/224030 28022012 2.000.000.000,0754 01032012 3.000.000.000,374237/224030 21022012 10.000.000.000,0776 28022012 3.000.000.000,374221/224030 31102011
    1.000.000.000.0748 21122011 3.500.000.000,374222/224030 23092011 3.000.000.000,0748 31102011 1.000.000.000.37421 8/224030 36.500.000.000,0742374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkan PT.AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan Bank Bukopin masukke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996 pada PT BankMandiri (Persero) Tbk.
    1.000.000.000.8 21122011 3.500.000.000,374222/224030074 23092011 3.000.000.000,8 31102011 1.000.000.000.37421 8/224030074 36.500.000.000,2374220/22403007473741 48/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkan PT.AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan Bank Bukopin masukke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996 pada PT BankMandiri (Persero) Tbk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — Rina Andriani binti Rahman
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan Tanggung jawab saudari Rina Andriani padatanggal 31102011;Hal. 233 dari 358 hal. Put.
    No. 446 K/Pid.Sus/2016C.7.C.8.C.9.C.10.C.12.C.13.C.14.C.15.C.16.C.17.C.18.C.19.C.20.C.21.C.22.Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 08072011;Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) Nomor0002186 pada tanggal 08072011;Bukti Penyetoran uang sejumlah Rp7.275.000,00 (tujuh jutadua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31102011;Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp1.375.000,00(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
    terduga pada dinaspendapatan, pengelola keuangan dan asset Kabupaten Soloksejumlah Rp7.275.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima riburupiah pada tanggal 31012011;Peraturan Nagari Aie Dingin Nomor 1 Tahun 2010;Telaah Staf pengembalian Pajak Galian C di Nagari Aie DinginRealisasi Tahun 2011;Permohonan Pengembangan Pajak Galian Golongan C;Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/549/DPE2011, tanggal 20 September 2011;Pernyataan Tanggungjawab Saudari Rina Andriani pada tanggal 31102011
    ;Tanda Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu jutadua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 08072011;Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) Nomor 0002186 padatanggal 08072011;Bukti Penyetoran Uang sejumlah Rp7.275.000,00 (tujuh juta dua ratustujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31102011;Tanda Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp1.375.000,00 (satu jutatiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 07042011;Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) Nomor 0002162 padatanggal
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
85 — 41
  • ExaudiGultom.Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak Disbud Prov.Bali transfermasuk ke rekening bersama atas nama PT.PPBS selanjutnya dari rekeningPT.PPBS langsung dibayarkan ke supplier dan juga ditransfer ke rekeningmilik Kasim Bangun maupun ke rekening Exaudi Gultom.Bahwa ditunjukkan di depan persidangan; 1.rekening Giro PT.BankInternasional Indonesia KCP.Grand Wijaya kepada PT.Pola PenawarBangun Semesta d/a.Kandaka JI.P.Jayakarta 117 Blok B32 Mangga DuaSelatan Jakarta Pusat tanggal rekening 31102011
    Januari 2012 saksi dikirimi uang sejumlahRp.290.000.000, yang dikatakan sebagai hasil proyek dan saksimenganggap uang itu sebagai fee dari perusahaan saya.Bahwa saksi menyadari pemberian pinjaman perusahaan kepada PakAlbert akan memberikan konsekwensi sebagai pembayar pajak.Bahwa telah ditunjukan rekening giro ;1.rekening Giro PT.BankInternasional Indonesia KCP.Grand Wijaya kepada PT.Pola PenawarBangun Semesta d/a.Kandaka JI.P.Jayakarta 117 Blok B32 Mangga DuaSelatan Jakarta Pusat tanggal rekening 31102011
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
51 — 40
  • 1.600.000.000,0218912909 27042011 3.000.000.000, Halaman 40 dari 517 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR 0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000,12.100.000.000,Bank 374241/22403007 20062012 2.500.000.000,Bukopin 84 31072012 2.500.000.000,374248/22403007 22032012 2.000.000.000,95 24052012 3.000.000.000,374226/22403007 28022012 2.000.000.000,54 01032012 3.000.000.000,374237/22403007 21022012 10.000.000.000,76 28022012 3.000.000.000,374221/22403007 31102011
    1.000.000.000,48 21122011 3.500.000.000,374222/22403007 23092011 3.000.000.000,48 31102011 1.000.000.000,374218/22403007 36.500.000.000,42374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkanPT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan BankBukopin masuk ke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996pada PT Bank Mandiri (Persero) Tok.
    1.000.000.000,748 21122011 3.500.000.000,374222/2240300 23092011 3.000.000.000,748 31102011 1.000.000.000,374218/2240300 36.500.000.000,742374220/2240300T47374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkanPT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan BankBukopin masuk ke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996pada PT Bank Mandiri (Persero) Tok.
    241020127.000.000.000,2 BNI 0121780436 11042007 1.600.000.000,0218912909 27042011 3.000.000.000,0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000,12.100.000.000,3 Bank 374241/224030078 20062012 2.500.000.000,Bukopin 4 31072012 2.500.000.000,374248/224030079 22032012 2.000.000.000,5 24052012 3.000.000.000,374226/224030075 28022012 2.000.000.000,4 01032012 3.000.000.000,374237/224030077 21022012 10.000.000.000,6 28022012 3.000.000.000,374221/224030074 31102011
    1.000.000.000,8 21122011 3.500.000.000,374222/224030074 23092011 3.000.000.000,8 31102011 1.000.000.000,374218/224030074 36.500.000.000,2374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Halaman 112 dari 517 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkanPT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan BankBukopin masuk ke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996pada
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
100 — 41
  • PID.SUSTPK/2018/PT PBR 2 BNI 0121780436 11042007 1.600.000.000,0218912909 27042011 3.000.000.000,0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000,12.100.000.000,3 Bank 374241/224030 20062012 2.500.000.000,Bukopin 0784 31072012 2.500.000.000,374248/224030 22032012 2.000.000.000,0795 24052012 3.000.000.000,374226/224030 28022012 2.000.000.000,0754 01032012 3.000.000.000,374237/224030 21022012 10.000.000.000,0776 28022012 3.000.000.000,374221/224030 31102011
    1.000.000.000,0748 21122011 3.500.000.000,374222/224030 23092011 3.000.000.000,0748 31102011 1.000.000.000,374218/224030 36.500.000.000,0742374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkan PT.AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan Bank Bukopin masukke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996 pada PT BankMandiri (Persero) Tbk.
    Halaman 115 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR 0218912909 27042011 3.000.000.000,0220990369 25052011 2.000.000.000,0224540533 30062011 2.500.000.000,0227207996 29072011 3.000.000.000.12.100.000.000,3 Bank 374241/224030078 20062012 2.500.000.000,Bukopin 4 31072012 2.500.000.000,374248/224030079 22032012 2.000.000.000,5 24052012 3.000.000.000,374226/224030075 28022012 2.000.000.000,4 01032012 3.000.000.000,374237/224030077 21022012 10.000.000.000,6 28022012 3.000.000.000,374221/224030074 31102011
    1.000.000.000,8 21122011 3.500.000.000,374222/224030074 23092011 3.000.000.000,8 31102011 1.000.000.000,374218/224030074 36.500.000.000,2374220/2240300747374148/2240300703374206/2240300718374136/2240300687374147/2240300702TOTAL Rp.55.600.000.000 Bahwa setelah jatuh tempo dana deposito yang ditempatkan PT.AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya pada Bank Riau Kepri, BNI 46 dan Bank Bukopin masukke dalam Rekening tabungan Bisnis Nomor : 1220056789996 pada PT BankMandiri (Persero) Tok.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
72 — 26
  • Lis 1.1.2 2.250.000 1.750.0004 149 2011 Transport Kasek ke Sby 1.1.2 500.000 250.0005 17102011 Transport kasek dalam & luar kota 1.1.2 600.000 250.0006 31102011 Transport kasek ke Jakarta 1.1.2 1.000.000 50.000ad 31102011 Transport Kasek Lap BKMM ke 1.1.2 500.000 250.000Surabaya8 8112011 Transport kasek workhop ke Sby 1.12 1.000.000 750.0009 12112011 Transport kasek ke Thailand 4.1.5 10.000.000 10.000.00010 5122011 Transport Workshop Asessor Guru 1.1.2 1.000.000 150.00011 5122011 Transport Workshop
    Lis 1.1.2 2.250.000 1.750.0001492011 Transport Kasek ke Surabaya 1.1.2 500.000 250.00017102011 Transport kasek dalam & luar kota 1.1.2 600.000 250.000 31102011 Transport kasek ke Jakarta 1.1.2 1.000.000 50.00031102011 Transport Kasek Lap BKMM ke Surabaya 1.1.2 500.000 250.0008 112011 Transport kasek workhop ke Surabaya 1.1.2 1.000.000 750.00012112011 Transport kasek ke Thailand 4.1.5 10.000.000 10.000.0005122011 Transport Workshop Asessor Guru 1.1.2 1.000.000 150.0005122011 Transport Workshop Komp
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2015 — Rina Andriani Binti Rahman
49 — 15
  • Pengembangan Pajak Galian Golongan C.Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi nomor:540/ 549 /DPE2011,Tanggal,20 September 201 1Pernyataan Tanggung jawab saudari Rina Andriani pada tanggal 31 102011Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp.1.250.000, ( Satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah ), Pada tanggal 08072011Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002186.padatanggal 08072011Bukti Penyetoran uang sejumlah Rp. 7.275.000, ( Tujuh juta dua ratus tujuhpuluh lima ribi rupiah.pada tanggal.31102011
    2011Pernyataan Tanggung jawab saudari Rina Andriani pada tanggal 31102011Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp.1.250.000, ( Satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah ), Pada tanggal 08072011Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002186.pada tanggal 08072011Halaman 156 dari 288 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.Bukti Penyetoran uang sejumlah Rp. 7.275.000, ( Tujuh juta dua ratus tujuhpuluh lima ribi rupiah.pada tanggal.31102011
    Pdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19;20.21.22.23.Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi nomor:540/ 549 /DPE2011,Tanggal,20 September 201 1Pernyataan Tanggung jawab saudari Rina Andriani pada tanggal 31 102011Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp.1.250.000, ( Satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah ), Pada tanggal 08072011Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002186.padatanggal 08072011Bukti Penyetoran uang sejumlah Rp. 7.275.000, ( Tujuh juta dua ratus tujuhpuluh lima ribi rupiah.pada tanggal.31102011
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penadahan
Putus : 26-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Maret 2015 — FRANSISKA PRAMITA WAHYUNING ASTUTI
161 — 163
  • VIA ATM ADIRA FINANCE Y 825.000ONANG SUPITOYO B59 22072011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT60 26072011 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 75.000.000TRANSFER KE NASMOCO PT Page 41 of 219 65 23082011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT66 25082011 PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y 825.000ONANG SUPITOYO B71 23092011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT79 21102011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT81. 31102011
    27062011 PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y 825.000ONANG SUPITOYO B59 22072011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT60 26072011 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 75.000.000TRANSFER KE NASMOCO PT65 23082011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT66 25082011 PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y 825.000ONANG SUPITOYO B71 23092011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT79 21102011 AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA 3.901.600FINANCE PT81. 31102011
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
93 — 26
  • (Seratus empat puluh tujuh riburupiah).1 (satu) lembar nota Foto Copy Digital LINTAU Telanaipura Jambitanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 69.900.1 (satu) lembar struk belanja TROPI tanggal 31102011 sebesarRp.59.360. (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).1 (satu) lembar nota pembelian dari Rumah Makan Pagi Sore No.04024 tanggal 31 Ockt 2011 sebesar Rp. 215.600.
    (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) lembar nota Foto Copy Digital LINTAU Telanaipura Jambitanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 69.900.1 (satu) lembar struk belanja TROPI tanggal 31102011 sebesarRp.59.360. (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).1 (satu) lembar nota pembelian dari Rumah Makan Pagi Sore No. 04024tanggal 31 Ockt 2011 sebesar Rp. 215.600.
    (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).92) 1 (satu) lembar nota Foto Copy Digital LINTAU Telanaipura Jambitanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 69.900.93) 1 (satu) lembar struk belanja TROPI tanggal 31102011 sebesar Rp.59.360. (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).94) 1 (satu) lembar nota pembelian dari Rumah Makan Pagi Sore No. 04024tanggal 31 Ockt 2011 sebesar Rp. 215.600.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
107 — 16
  • 0022223321 an BPNPMMPD KEC TANJUNG HARAPAN JL.M.DAHRI KEC TANJUNG HARAPANKAB PASER 00053/PNPM1304RpBerdasarkan nomorMPd/PSR/IV/2011 tanggal2011 mencairkan sebesar26.870.000,Berdasarkan nomor :028563S/047/111 Tanggal 14042011 mencairkan sebesar Rp26.870.000, Dibank BPD KALTIM Tanah GrogotNo rekening 0022233521 an DOKRPJMDES PNPM MPD THN 2010 KEC TANJUNG HARAPAN. 00095/PNPM2810RpBerdasarkan nomorMPd/PSR/X/2011 tanggal2011 mencairkan sebesar1.210.105.800,Berdasarkan nomor :267729V/047/111 Tanggal 31102011
    Berdasarkan nomor 00095/PNPM Berdasarkan nomor : 267729V/047/111MPd/PSR/X/2011 tanggal 28102011 Tanggal 31102011 mencairkanmencairkan sebesar Rp 1.210.105.800, sebesar Rp 1.210.105.800, Dibank BPD KALTIM Tanah Grogot No rekening 0022233521 an DOK RPJMDESPNPM MPD THN 2010 KEC TANJUNG HARAPAN.
    0022223321 an BPNPMMPD KEC TANJUNG HARAPAN JL.M.DAHRI KEC TANJUNG HARAPANKAB PASER 00053/PNPM1304RpBerdasarkan nomorMPd/PSR/IV/2011 tanggal2011 mencairkan sebesar26.870.000, Berdasarkan nomor :028563S/047/111 Tanggal 14042011 mencairkan sebesar Rp26.870.000, Dibank BPD KALTIM Tanah GrogotNo rekening 0022233521 an DOKRPJMDES PNPM MPD THN 2010 KEC TANJUNG HARAPAN. 00095/PNPM2810RpBerdasarkan nomorMPd/PSR/X/2011 tanggal2011 mencairkan sebesar1.210.105.800, Berdasarkan nomor :267729V/047/111 Tanggal 31102011
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
120 — 68
  • Gultom ;Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak Disbud Prov.Bali transfermasuk ke rekening bersama atas nama PT.PPBS selanjutnya darirekening PT.PPBS langsung dibayarkan ke supplier dan juga ditransfer kerekening milik Kasim Bangun maupun ke rekening Exaudi Gultom ;Bahwa ditunjukkan di depan persidangan; 1.rekening Giro PT.BankInternasional Indonesia KCP.Grand Wijaya kepada PT.Pola PenawarBangun Semesta d/a.Kandaka JI.P.Jayakarta 117 Blok B32 Mangga DuaSelatan Jakarta Pusat tanggal rekening 31102011
    Januari 2012 saksi dikirimi uang sejumlahRp.290.000.000, yang dikatakan sebagai hasil proyek dan saksimenganggap uang itu sebagai fee dari perusahaan saya ;Bahwa saksi menyadari pemberian pinjaman perusahaan kepada PakAlbert akan memberikan konsekwensi sebagai pembayar pajak ;Bahwa telah ditunjukan rekening giro ;1.rekening Giro PT.BankInternasional Indonesia KCP.Grand Wijaya kepada PT.Pola PenawarBangun Semesta d/a.Kandaka JI.P.Jayakarta 117 Blok B32 Mangga DuaSelatan Jakarta Pusat tanggal rekening 31102011
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - RITO NASIBU, S.T., M. Eng.
85 — 29
  • Seri AA790558Tanggal 31102011 sebesar Rp. 19.000.000, ditarik tunai di kantor Bank SulutKC Gorontalo oleh Nurul Kai beserta KTP; 2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek no. Seri AA790560Tanggal 14112011 sebesar Rp. 40.000.000, ditarik tunai di kantor Bank SulutKC Gorontalo oleh Nurul Mulyani Kai beserta KTP; 2 (dua) lembar foto copy di dilegalisir sesuai aslinya cek no.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 06-12-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-10-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 117/Pdt.G/2012/PN.JR
Tanggal 31 Juli 2013 — SHIRAZ HUSAIN melawan LILU, dkk
54 — 9
  • Foto copy transfer dari atm Bank Buana tanggal 03012011 sebesarRp.18.149.095,, tanggal 10102011 sebesar Rp. 15.595.575, tanggal17102011, sebesar Rp. 14.158.121,, tanggal 24102011 sebesar Rp.13.082.886, dan tanggal 31102011 sebesar Rp. 16.139.307, masingmasing ke rekening atas nama Lilu, diberi tanda : P 113;114.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — PILIAN TAMPUBOLON, DKK VS PT BUMI MANSYUR PERMAI
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan Peta Bidang TanahNomor 524/2011 tanggal 31102011 dengan Nomor Induk Bidang 02045; Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 3.059 m?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
Drs. KHAIDAR ASWAN
271 — 131
  • oleh CHRISTIAN 500,000,000.001082011'CHANDRA 0Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 600,000,000.007082011'CHANDRA 0Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 500,000,000.022082011'CHANDRA 0Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 600,000,000.024082011'CHANDRA 0Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 500,000,000.025082011'CHANDRA 0Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 600,000,000.006092011'CHANDRA 031102011' Tarik Tunai oleh CHRISTIAN 200,000,000.0 Halaman 41 dari 139Putusan Perkara No. 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdn CHANDRA0 Tarik Tunai oleh CHRISTIAN590,000,000.0 31102011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-08-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 — PILIAN TAMPUBOLON, dkk melawan PT BUMI MANSYUR PERMAI
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dengan ganti rugikepada Tergugat Intervensi VI (Doktorandus Mainuddin Jaya), dimanaasal usul tanah tersebut berasal dari tanah eks Grant Sultan Nomor 699tahun 1909;g) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara Kadasteralluasnya menjadi 9.823 m* sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor524/2011 tanggal 31102011 dengan Nomor Induk Bidang: 02045;Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 3.059 M?
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Putus : 20-12-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 339/PDT/2013/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2013 — PT. BUMI MANSUR PERMAI X PILIAN
92 — 132
  • sesuai dengan PetaBidang Tanah No.524/2011 tanggal 31102011 denganNomor Induk Bidang : 02045 ;Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 3.059 M?
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Emirsyah Satar
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
805 — 649
  • Assets 30 June2010 31 December 2010UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets January2011 30 June 2011UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31 July2011 31 December 2011UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 31 January2012 31 May 2012UBS 157780 (Connaught) USD293.910 tanggal 26072010UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70 tanggal 23022011UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75 tanggal 02022011 (tanggal permintaan 01022011)UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60 tanggal 01112011 (tanggal permintaan 31102011
    2010(8) UBS 157780 (Connaught) Statement of AssetsJanuary 2011 30 June 2011(9) UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31July 2011 31 December 2011(10) UBS 157780 (Connaught) Statement ofAssets 31 January 2012 31 May 2012(11) UBS 157780 (Connaught) USD293.910tanggal 26072010(12) UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70tanggal 23022011(13) UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75tanggal 02022011 (tanggal permintaan 01022011)(14) UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60tanggal 01112011 (tanggal permintaan 31102011