Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
JOENIAWAN PUTRA Als ACOK Anak CHANG HON LIONG

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
HENG SUN Als ASUN Anak Dari TJOK PWEE

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD

., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Elyanur, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., Penuntut Umumdan dihadapan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Moch. Nur Azizi, S.H. Richmond P.B.

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
M. RAZALI Als JALI Bin M. SAID. AR

Pembanding/Jaksa Penuntut : YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terbanding/Terdakwa : YUNIARTI ALS YUYUN ALS YUNI ANAK YAKOBUS SIDOL

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
KHOUW KWANG TEK Alias ATEK Anak THE LIM KHUN

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : URAY YESSI SUMANTHA Binti URAY ANWAR Diwakili Oleh : Syarif Alwi, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
DEDE HENDRA PRAYUDA Als DEDE Als DAVI Bin CHAIRIL Alm

danterdaftar berdasarkan Keputusaan tojentri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No AHU31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwaRACHMANSYAH NASUTION BIN FATHULAH NASUTION selaku DirekturOrasional PT Exist Assetindo mempunya Tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut: Mengendalikan Kegiatan Oprasional PT Exist Assetindo secara UmumHalaman 2 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT.DKIdan mengadministasikan para Investasi yang telah menanamkan Modal diPromisiory Note dan bertanggung Jawab kepada Sdr CHAIDI

bergerak di bidang perdagangan Property atau Jualbeli Proprety sedangkan berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) danTDP(Tanda Daftar Perusahaan) yang dimilikinya bergerak di bidang jasakonsultan manajemen dan jasa konsultan Bisnis;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Usaha PT Exist Assetindo dalam bidangJual beli Property, maka modal usaha berasal dari setoran pemegang sahamdan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada Nasabahatau Masyarakat;Bahwa adapun Inisiatif Saksi CHAIDI

kegiatan Usaha Jasa Konsultan dan Manajement dan terdaftarberdasarkan Keputusaan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No AHU31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwaRACHMANSYAH NASUTION BIN FATHULAH NASUTION selaku DirekturOrasional PT Exist Assetindo mempunya Tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut: Mengendalikan Kegiatan Oprasional PT Exist Assetindo secara Umumdan mengadministasikan para Investasi yang telah menanamkan Modal diPromisiory Note dan bertanggung Jawab kepada Sdr CHAIDI

Terdakwa Chaidi The4.

Terdakwa Chaidi TheHalaman 22 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT.DKI6.

SAKSI RICHSEN CHAIDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman; Bahwa setahu saksi nama Pemohon sesuai dalam Kartu TandaPenduduk.

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonanPemohon ini adalan adanya perbedaan Identitas Pemohon pada dokumenPemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen pemohonyaitu paspor pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2(dua) orang saksi yaitu saksi SETIAWAN dan RICHSEN CHAIDI

Pembanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terbanding/Terdakwa : TJIU NYIT KONG Als LOU SUK Anak Dari TJIU LONG Alm

Penuntut Umum:
1.YUSE CHAIDI ADHAR, SH
2.FITRIAN YURISTYAWAN, S.H.
Terdakwa:
WIWIN QUSYAIRI Als ERWIN Bin MAWARDI

Penuntut Umum:
1.YUSE CHAIDI ADHAR, SH
2.MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
SYARIF ABDURAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM

Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H. Penuntut Umumdan Terdakwa menghadap sendiri;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Richmond PB. Sitoroes, S.H., M.H. R. Rudi Kindarto, S.H.David F.A. Porajow, S.H., M.H.Panitera Pengganti,lrine Relawati, S.H. Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Ptk

Penuntut Umum:
1.YUSE CHAIDI ADHAR, SH
2.MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
WAHYU FAMURIYANTO Bin Alm SUGITO HADI PURWANTO

Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H. Penuntut Umumdan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Richmond PB. Sitoroes, S.H., M.H. R. Rudi Kindarto, S.H.David F.A. Porajow, S.H., M.H.Panitera Pengganti,lrine Relawati, S.H. Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Ptk

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
TJIU NYIT KONG Als LOU SUK Anak Dari TJIU LONG Alm

Indowan Investama/Chaidi The); (ii) dana investasi tersebut tidak mampu dikembalikan kepadaPenggugat oleh nasabahnasabah penerima penjaminan L/C PT. Askrindosendiri; dan (ili) sekaligus merupakan fakta hukum yang membuktikanbahwa dana investasi dari PT. Askrindo tidak dinikmati oleh Penggugat incasu terdakwa ;2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengakuiadanya pengembalian dana pokok investasi oleh PT.

CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group) sebesar Rp.39.887.335.952,00, maka jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.202.763.076.998,00. Jumlah tersebut sudah melebihi jumlah keseluruhan danainvestasi PT. Askrindo yang ditempatkan pada Penggugat sebesarRp.182.000.000.000,00, Dengan demikian, maka tidak adil apabila Penggugat incasu terdakwa dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.148.308.985.783 ,00;18.

CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group) sebesar Rp.39.887.335.925,00 ke dalam dan/atau bagian dari hukuman tambahan uangpengganti yang dibebankan kepada terdakwa (Penggugat/PT. Jl) sebesar Rp.148.308.985.783,00 karena dana tersebut merupakan sebagian darikeseluruhan dana investasi sebesar Rp. 182.000.000.000,00, yang ditempatkanoleh PT. Askrindo pada PT. Jl/Penggugat in casu terdakwa ;3.

Tranka Kabel senilai Rp. 24.500.000.000,tempo tanggal 29 Desember 2013 untuk jaminan pembayaran surat sarpada P101 Bukti P103Foto copy sesuai foto copy, Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang antarJakarta Investment dan Chaidi The (CT) tanggal 19 Oktober 2012 dengarkewajiban Rp. 38.387.335.952, Bukti P104Foto copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mandiri No.

Tranka Kabel dengan Uang Pengganti sebese62.500.000.000., ( Bukti P110Foto copy sesuai asli surat pernyataan Chaidi The tertanggal 1 Desemberyang menyatakan bahwa dana yang diterima dari PT. Jakarta Investment mperusahaan PT. Harvestindo Asset Management (HAM), PT. Reliance Sect(RS) dan PT. Natpac Asset Management (NAM) telah dikembalikan langsuPT. Askrindo Bukti P111 Foto copy sesuai salinan, Putusan Mahkamah Agung RI.

JI), CHAIDI THE (Dirut PT. INDOWANINVESTAMA GROUP, PT. ARONA, PT.

Bahwa Chaidi The membeli PT. SAM dari lan Wisan. Karena ChaidiThe tidak memiliki ijin Manajer Investasi lalu Chaidi Themenggandeng Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalankan PT.SAM dan pada Tahun 2006 PT. SAM berubah menjadi PT. HAM.Kemudian Chaidi The mengenalkan lan Wisan kepada PT. Askrindoyaitu dengan Zulfan Lubis tujuanya adalah untuk meminjam uangkepada PT. Askrindo yang di salurkan kepada Manager Investasi(MI) karena PT.

Askrindo tidak dapat memberi pinjaman langsungkepada Chaidi The tetapi harus melalui MI dan Chaidi Themenjaminkan sahamnya kepada MI dan setelah perkenalan lanWisan dengan Zulfan Lubis, Chaidi The mendapatkan pinjaman dariPT. SAM sebesar Rp. 26 milyar. Bahwa atas permintaan PT.Askrindo dalam hal ini Zulfan Lubis, Chaidi The melepaskankepemilikan saham di PT. HAM kepada Pemohon Kasasi/Terdakwadan kewajiban Chaidi The di PT.

Bahwa sekitar akhirtahun 2005 Terdakwa diperkenalkan dengan Chaidi The dan lan Wisansebagai pemilik PT. SAM dan Sdr. Alfan selaku Direktur dan terjadi jual bellikepemilikan PT. HAM dihadapan Yurisa Martanti, SH. yang dihadiri olehPeterus dan Chaidi The bersama lan Wisna selaku pemilik perusahaantersebut. Bahwa transaksi jual beli ini dilakukan tanpa dilakukan "DUEDELEGENT" terlebih dahulu.

Chaidi The. Maka jelas dalam faktapersidangan bahwa aktor intelektualnya (dedder) ialah Sdr. Chaidi Theselaku pemilik PT. HAM/PT.

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak Dari CU NYIM SU Alm

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
1.HERU DANIS WIJAYA Als HERU Bin KARTONO
2.SUBHAN SUPI Als HAN Bin SUPI

., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 785/Pid.B/2020/PN Ptkyang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens padahari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Elyanur, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., Penuntut Umumdan dihadapan Para Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Moch. Nur Azizi, S.H. Richmond P.B.

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
1.DIAN SUSANTO Als IAN Bin YANCE
2.MEXICO Als MIKO BiN NURDIN Alm

., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPontianak, serta dihadiri oleh YUSE CHAIDI ADHAR, S.H Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,RICHMOND P.B. SITOROES, S.H.,M.H. R. RUDI KINDARTO, S.H.DAVID F.A. PORAJOW,S.H.M.H.Panitera Pengganti,IRINE RELAWATY, S.H.Hal 20 dari 20 Hal Putusan No 130/Pid.Sus/2019/PN.Ptk