Ditemukan 169 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2536 — 3239
  • TKM, diberi tanda T.II18;Halaman 139 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/LH/2016/PN Pik19.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.512/MenLHKSetjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang PembekuanIzin PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
450 — 2300
  • Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01 104/BPKAD/2013 dan Nomor II PDL/PN/2013 tanggal 27 Maret 2013. 769.08/05/2013 02916/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompok Tani Talang Kute Makmur Desa Tebat Agung Kab.Muara Enim untuk biaya Pembuatan Kandang Sapi dan pengadaan sapi.Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/01500/BPKAD/2013 dan Nomor03/TKM/2013 tanggal 19 April 2013. 770.08/05/2013 02917/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Mushollah AlFath Desa Sadan Kab.
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01499/BPKAD/2013 dan Nomor 04/TKM/2013 tanggal 19 April 2013. 798.13/05/2013 02993/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM GEBRAK (Gerakan Bersama Raky at Anti Korupsi)Sumsel untuk biaya Kegiatan tahapke II. Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor167/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 203/LSM/GEBRAK SUMSEL/I/2013 tanggal!
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01499/BPKAD/2013dan Nomor 04/TKM/2013 tanggal 19 April 2013. 798.13/05/2013 02993/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada LSM GEBRAK (Gerakan Bersama Raky at Anti Korupsi)Sumsel untuk biaya Kegiatan tahapke II. Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor167/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 203/LSM/GEBRAK SUMSEL/I/2013 tangga!
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
316 — 265
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7 Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepadapetugas Customer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM) yang dituangkan dalam formatAnalisa TKM.7 Format Analisis disampaikan secara berjenjang untukdimintakan pendapat kepada Penyelia PelayananNasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor CabangPembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atauPBY (jika Format Analisis dari KLN
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
227 — 166
  • terkait suatukasus tindak pidana yang telan menetapkan Nasabah sebagaiterdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkaitdengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN,BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepadapetugas Customer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM
    ) yang dituangkan dalam formatAnalisa TKM.7 Format Analisis disampaikan secara berjenjang untukdimintakan pendapat kepada Penyelia PelayananNasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor CabangPembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atauPBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudiandisampaikan kepada Pemimpin Cabang untukmendapatkan keputusan.7 Setelan Pemimpin Cabang memberikan persetujuandalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan suratHal 1000 dari 1712 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
258 — 165
  • terkait suatukasus tindak pidana yang telan menetapkan Nasabah sebagaiterdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkaitdengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN,BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepadapetugas Customer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM
    ) yang dituangkan dalam formatAnalisa TKM.7 Format Analisis disampaikan secara berjenjang untukdimintakan pendapat kepada Penyelia PelayananNasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor CabangPembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atauPBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudiandisampaikan kepada Pemimpin Cabang untukmendapatkan keputusan.7 Setelan Pemimpin Cabang memberikan persetujuandalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan suratHal 1000 dari 1712 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
220 — 205
  • terkait suatukasus tindak pidana yang telan menetapkan Nasabah sebagaiterdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkaitdengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN,BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepadapetugas Customer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM
    ) yang dituangkan dalam formatAnalisa TKM.7 Format Analisis disampaikan secara berjenjang untukdimintakan pendapat kepada Penyelia PelayananNasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor CabangPembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atauPBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudiandisampaikan kepada Pemimpin Cabang untukmendapatkan keputusan.7 Setelan Pemimpin Cabang memberikan persetujuandalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan suratHal 1000 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambpenyampaian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
267 — 278
  • terkait suatukasus tindak pidana yang telan menetapkan Nasabah sebagaiterdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkaitdengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN,BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepadapetugas Customer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM
    ) yang dituangkan dalam formatAnalisa TKM.7 Format Analisis disampaikan secara berjenjang untukdimintakan pendapat kepada Penyelia PelayananNasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor CabangPembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atauPBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudiandisampaikan kepada Pemimpin Cabang untukmendapatkan keputusan.7 Setelan Pemimpin Cabang memberikan persetujuandalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan suratHal 1000 dari 1712 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
305 — 202
  • terkait suatu kasus tindak pidana yangtelah menetapkan Nasabah sebagai terdakwa, dan/atauterkaitdugaan terorisme, maupun terkait dengan adanya informasi daripihak ketiga, misal HUK, KPN, BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang melayani' transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepada petugasCustomer Service (CS).7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
262 — 176
  • Nasabah sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaanterorisme, maupun terkait dengan adanya informasi dari pihak ketiga,misal HUK, KPN, BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan,beberapa hal yang dilakukan adalah :7 Teller yang moelayani transaksi nasabah dan dinilaimencurigakan menginformasikan hal tersebut kepada petugasCustomer Service (CS).Halaman 405 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB7 Petugas CS membuat analisis Transaksi KeuanganMencurigakan (TKM