Pelaksanaan UAP Rp.1.100.000,Pembuatan panduan UAP 129 110xRp.10.000, Rp.1.968.000,Retribusi UAP 96 org x Rp.20.500,Rp.100.000,Fotocopy blanko absensi, daftar hadirdan format nilaiRp.2.750.000,Belanja bahan pratikum UAPRp.600.000,Perlengkapan UTEKSPPD Penguji dari pendidikanRp.3.900.000,Gol IV 26 OhxRp.150.000,Rp.5.000.000,Gol III 40 OH x Rp.125.000,Rp.400.000,Gol II 4 OH x Rp.100.000,Rp.36.000.000,Jasa penguji 96 Mhs x 3 org xRp.125.000,Rp.2.400.000,Konsumsi penguji 40orgx3hrxRp.20.000,Rp.400.000

sudah 03 (Tiga ) kali semuanya Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah) dan sudah digulirkan kepada masyarakat ;Bahwa jasa pinjaman yang dikenakan kepada para peminjam yangsaksi ketuai sebesar 2,5 % ;Bahwa jumlah hutang /tunggakan yang dilakukan Pokmas yangdipimpin saksi menurut data piutang terhitung tanggal Desember 2013terdapat perbedaan antara data yang ada di UPK dan Pokmas : dataPokmas sisa hutang saat itu SPP sebesar Rp.1.500.000, sedangkandata menurut terdakwa adalah SPP sebesar Rp. 3.900.000

p>

2

0218

22/02/2016

5.980.000

Pardede Medan

9-12/02/2016

207

3.600.000

3

0285

23/02/2016

3.760.000

Santika Dyandra Medan

17-18/02/2016

907

2.200.000

4

0383

18/03/2016

14.384.500

Grand Angkasa Medan

23-24/02/2016

910

1.100.000

Mercure Jakarta Ancol

24-27/02/2016

632

3.900.000

557

3.600.000

2

0218

22/02/2016

3.600.000

5.980.000

Pardede Medan

09-12/02/2016

207

3.600.000

3

0285

23/02/2016

2.200.000

3.760.000

Santika Dyandra Medan

16-18/02/2016

907

2.200.000

4

0383

18/03/2016

1.100.000

14.384.500

Grand Angkasa Medan

23-24/02/2016

910

1.100.000

3.900.000

Mercure Jakarta Ancol

24-27/02/2016

632

3.900.000

1.100.000

Santika Dyandra Medan

27-28/02/2016

902

1.100.000

5

0437

28/03/2016

1.100.000

9.154.500

Grand Angkasa Medan

19-20/03/2016

902

1.100.000

1.100.000

Danau Toba Medan

23-24/03/2016

608

1.100.000

6

0652

11/04/2016

3.300.000

Accounting Manager)

0

8

Ibis Manado City Centre Boulevard

607

07 s.d. 10 Mei 2017

5.358.000

Terdaftar

Olivia Elisabet Gaghansa (Sales Manager)

4.249.638

9

Madani Medan

604

08 s.d. 09/11/2016

1.200.000

Tidak terdaftar

MUHAMMAD AMIN LUBIS (General Manager)

1.200.000

10

Mercure Convention Centre Ancol-Jakarta

632

24 s.d. 27/02/2016

3.900.000

Tidak terdaftar

FM DESI BUDI A (Front Office Manager)

3.900.000

11

Mercure Jakarta Kota

804

04 s.d. 07/04/2016

4.170.000

Tidak terdaftar

PITRIANI (Sales Executive)

4.170.000

825

16 s.d. 19/11/2016

4.470.000

Tidak terdaftar

4.470.000

812

05 s.d. 07/12/2016

2.980.000

Tidak terdaftar

2.980.000

1803

18 s.d. 21/07/2017<

Rek. 1300005872232 a/n.Tanggal 21/08/2018 Rp 3.900.000, diberi tanda P778Slip Pengiriman Bank Mandiri No. Rek. 1300005872232 a/n.Tanggal 21/08/2018 Rp 9.900.000, diberi tanda P779Slip Pengiriman Bank Mandiri No. Rek. 1300005872232 a/n.Tanggal 07/09/2018 Rp 4.871.400, diberi tanda P780Slip Pengiriman Bank Mandiri No. Rek. 1300005872232 a/n.Tanggal 07/09/2018 Rp 371.400, diberi tanda P781Slip Pengiriman Bank Mandiri No.

9 dan 12 Juli 2010 sejumlah total Rp.9.925.000 yang445ditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 12 Juli 2010sejumlah Rp9.925.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 9 dan 12 Juli 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata1 (satu) lembar asli kuitansi Tiket Box FAJAR No 00219 sejumlahRp.3.900.000

.165.000 untukpembayaran Aqua Galon tertanggal 6 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 6 Agustus 2010 sejumlahRp.500.000 untuk pembayaran Pembelian aneka Kue;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.500.000, tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi Fe&Ra sejumlah Rp.2.700.000 untukPembelian batik untuk souvenir 3 pcs. @ Rp.900.000;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 10 dan 11 Agustus 2010 sejumlah total Rp.3.900.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : 455e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 11 Agustus2010 sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 10 dan 11 Agustus2010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatae 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih seyjumlah Rp.1.650.000untuk pembayaran 6 botol Xamtone + ongkir

ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacik1 (satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 11 Agustus2010 sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 10 dan 11 Agustus2010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatae 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.1.650.000untuk pembayaran 6 botol Xamtone + ongkir;

waktu mendampingi pak RAMLI JAFAR adalahpak RAMLI DJAFAR;Bahwa dalam waktu diperiksa penyidik disebutkan sesuai audit BPK sayamelakukan perjalanan dinas saya melakukan perjalanan dinas sebanyak 3kali dengan menerima Rp. 15.300.000,;Bahwa benar saya ikut 3 kali ikut melakukan perjalnan dinas ke Jakarta danPalu dan Manado ikut dengan rombongan yang dilakukan secara kolektif;dan yang mengurusnya bukan saya tetapi orang lain;Bahwa dalam BAP saya disebutkan menerima uang perjalanan dinas sebesarRp. 3.900.000

Uang sebesar Rp. 3.900.000. (tiga juta sembilan ratus rupiah)51. Uang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;Bahwa benar terdakwa ANDIKHA PASSIRELA, S.E., BinMULYATNO Selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor PanitiaPemilu Kab.

dengan Juni 2012.Bahwa benar saksi dalam jabatannya sebagai Inspektur Ill dengan pangkatGolongan IV/a untuk Tunjangan Beban Kerja seharusnya yang menjadi hak darisaksi sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulandikurangi pajak sehingga terima Rp. 2.975.000, (dua juta sembilan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah), akan tetapi yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah pemotongansebesar Rp. 975.000 X 4 bulan = Rp. 3.900.000

Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,Halaman 12 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No ......,tanggal......2014, senilai Rp.3.900.000,51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepadaUD Tara, tanggal ...

Maret 2014, senilai Rp.3.900.000,Halaman 273 dari 298 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr1 (satu) lembar surat UD Tara kepada Kepala SMK Negeri 1Narmada, tanggal ... 2014, senilai Rp.3.900.000,1 (satu) lembar faktur barang UD Tara, Nota No ......,tanggal......2014, senilai Rp.3.900.000,51. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar surat pesanan barang SMKN 1 Narmada, kepadaUD Tara, tanggal ...

Ribu Rupiah);Asli Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Madrasahsenilai Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah);Asli Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Madrasahsenilai Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah);Asli Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Madrasahsenilai Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah);ASLI 1 (satu) lembar DAFTAR NORMATIF PEMBAYARANBANTUAN AMIL ZAKAT (BAZ) PADA MTsN PADANG SIBUSUKTP.2012/2013 (Rincian Ditandatangani 13 Orang Siswa Kelas VII@ Rp.300.000, JUMLAH Rp.3.900.000

dan rencana penarikandana ;Memberikan Supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan danpenarikan dana ;Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitandengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan ;Bahwa tahun 2013 MTSN ada menerima dana dari BAZNAS KabupatenSijunjung sebanyak 2 (dua) kali atau tiap semester.Bahwa Jumlah siswa penerima BAZNAS sebanayak 13 oang x @ Rp300.000, = Rp 3.900.000

Fotocopy Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas KepalaMadrasah senilai Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah);FotocopyKwitansi pembayaran Perjalanan Dinas KepalaMadrasah senilai Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah);Fotocopy Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas KepalaMadrasah senilai Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah);Fotocopy 1 (satu) lembar DAFTAR NORMATIF PEMBAYARANBANTUAN AMIL ZAKAT (BAZ) PADA MTsN PADANG SIBUSUKTP.2012/2013 (Rincian Ditandatangani 13 Orang Siswa Kelas VII@ Rp.300.000, JUMLAH Rp.3.900.000

DiterimaFE/19/04/00739 44.620.000 2.600.000 42.020.000Toko TaniFE/19/04/00739 9.655.000 650.000 9.005.000AgungFE/19/04/00689 44.620.000 2.600.000 42.020.000UD MattiroFE/19/04/00743 22.310.000 1.300.000 21.010.000WasseleToko HarapanFE/19/03/00691 44.620.000 2.600.000 42.020.000BaruToko HarapanFE/19/05/00876 44.620.000 2.600.000 42.020.000BaruUD Sinaroo FE/19/03/00625 44.620.000 2.600.000 42.020.000RinjaniUD Sinara FE/19/03/00688 44.620.000 2.600.000 42.020.000RinjaniUD Sinar FE/19/05/00877 66.930.000 3.900.000

DiterimaFE/19/04/00739 44.620.000 2.600.000 42.020.000Toko TaniFE/19/04/00739 9.655.000 650.000 9.005.000AgungFE/19/04/00689 44.620.000 2.600.000 42.020.000UD MattiroFE/19/04/00743 22.310.000 1.300.000 21.010.000WasseleToko HarapanFE/19/03/00691 44.620.000 2.600.000 42.020.000BaruToko HarapanFE/19/05/00876 44.620.000 2.600.000 42.020.000BaruUD Sinaroo FE/19/03/00625 44.620.000 2.600.000 42.020.000RinjaniUD Sinara FE/19/03/00688 44.620.000 2.600.000 42.020.000RinjaniUD Sinar FE/19/05/00877 66.930.000 3.900.000

Putusan Tipikor No. 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Smq.Bahwa sekira akhir Juli 2018saksi menitipkan uang pungutantambahan sebesar Rp.4.100.000, kepada Ramelan agar diserahkankepada Mustakim namun uang tersebut saksi kurangi Rp.500.000, karenaramelan memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp.500.000..Bahwa tujuan saksi menitipkan uang tersebut kepada Ramelan karenasebelumnya Ramelan punya hutang kepada saksi seebsar Rp.500.000,.Bahwa jumlah pungutan tambahan yang saksi kumpulkan sebesarRp.4.100.000, dan Rp.3.900.000

Pemegang Kas(Bendahara) ada SPJ yang pertanggungjawabannya tidak dapatditerima karena SPJ tidak sesuai sebesar Rp. 4.830.000,(empat jutadelapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untukbantuanbantuan dan telah saksi lakukan pengembalian ke KasNegara berdasarkan bukti Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Maret2011.e Bahwa pada saat saksi tidak menjabat sebagai Pemegang Kas(Bendahara) saksi pernah melakukan pinjaman atau menerimakelebihan pembayaran dari Anggaran Sekretariat Dewan sebesarRp. 3.900.000

(dua puluh juta rupiah).Uang sebesar Rp. 3.900.000. (tiga juta sembilan ratus rupiaUang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;(salin fakta hukum)Bahwa benar terdakwa SULAIMAN AHMADY,S.P., selalSekretariat Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kab.

Bill 000349 tertanggal 12 juni 2011 berupa makan slang sebanyak 55 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900.000 ( Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) .1 ( satu ) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Husni Alam / Black ( Rombongan ) , kamar 101 untuk 2 orang cek in 12 juni 2011 , cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 ( Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) .*A, 1 ( satu ) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kr.

Bill 00350 tertanggal 13 Juni 2011 berupa makan pagi untuk 40 orang, makan slang untuk 55 orang dan makan malam untuk 55 orang dengan jumiah total sebesar Rp. 3.900.000 ( Tlga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) .P 1 ( satu ) lennbar foto copy Bill Registration cek out An.

MUHYI sebesar Rp.3.900.000.- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), potongan Gaji Bulan Juni, tertanggal 28 Juni 2016;