1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT AMBON
  4. Pidana Khusus

Putusan PT AMBON
9/PID.TPK/2015/PT AMB

    Putusan PT AMBON Nomor 9/PID.TPK/2015/PT AMB
    Tanggal 13 Januari 2016 — Pembanding/Terdakwa : LOUISA CORPUTTY Diwakili Oleh : CORPUTTY SIMON, SH
    Terbanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
    Terbanding/Jaksa Penuntut : Marvie de Queljoe,SH
    Terbanding/Jaksa Penuntut : YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
    Terbanding/Jaksa Penuntut : IRKHAN OHOIULUN, SH
    Nomor 9/PID.TPK/2015/PT AMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2016
    Tanggal Register 5 Nopember 2015
    Lembaga Peradilan PT AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Sutoyo
    Hakim Anggota Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, Brhj. Siti Chomarijah Lita Samsi
    Panitera Ikolaus Palebang Keraf
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIPERBAIKI
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum;
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa LOUISA CORPUTTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi secara bersama-sama?;
    4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
    5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 679.834.000,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    7. Menetapkan barang bukti berupa :

    1.

    Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

    2.

    Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

    3.

    Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

    4.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;

    5.

    Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ;

    Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,-

    6.

    - DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000

    - RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;

    7.

    Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;

    8.

    Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari :

    • 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ;
    • 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ;
    • 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
    • 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;
    • 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;

    9.

    Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :

    • 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;
    • 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000 ;

    10.

    1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107. 375.000 yang terdiri dari :

    • 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non opersional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;
    • 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;

    11.

    Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;

    12.

    Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;

    13.

    Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;

    14.

    1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;

    15.

    1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;

    16.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari :

    • SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ;
    • Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000 ;

    17.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari :

    • SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ;
    • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750 ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;

    18.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari :

    • SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;
    • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;

    19.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :

    • SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ;
    • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;

    20.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :

    • SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ;
    • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;
    • Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;

    21.

    1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:

    • SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
    • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ;
    • Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
    • Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009;
    • Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;

    22.

    1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari:

    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan IIIlomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,-. ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,-. ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-. ;

    23.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan / Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama ;

    1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ;

    2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ;

    3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESSY Rp. 22.500.000,- ;

    24.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000 ;

    25.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000 ;

    26.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500 ;

    27.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000 ;

    28.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000 ;

    29.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000 ;

    30.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400 ;

    31.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000 ;

    32.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000 ;

    33.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000 ;

    34.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000 ;

    35.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000 ;

    36.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000 ;

    37.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000 ;

    38.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;

    39.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000 ;

    40.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000 ;

    41.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000 ;

    42.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000 ;

    43.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000 ;

    44.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;

    45.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000 ;

    46.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEL, dkk, sebesar Rp. 7.500.000 ;

    47.

    1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pndidikan (KTSP), Yang terdiri dari;

    • SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- .;
    • Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,- ;
    • SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1. 317.500,- ;
    • Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,- ;
    • Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,- ;
    • Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
    • Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK ;

    48.

    1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogykarta, Yang Terdiri dari :

    • SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;
    • SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;
    • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,- ;
    • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,- ;
    • Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009 ;
    • Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
    • Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009 ;
    • Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon ? Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;

    49.

    1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :

    • SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
    • SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
    • Surat Pernyatan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ;
    • Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,- ;
    • Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,- ;
    • Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000, - ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,- ;
    • Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,- ;

    50.

    1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :

    • SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
    • SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
    • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,- ;
    • Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;
    • Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;

    51.

    1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :

    • SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
    • SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-
    • Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM ? Evaluasi SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000.- ;
    • Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ;
    • Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ;
    • Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,-. ;

    52.

    1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :

    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
    • Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
    • Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,-mUntuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,-= Rp.10.000.000,- (Hotel Amans) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;
    • Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
    • Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
    • Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
    • Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
    • Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009(Sahabat Karya Ambon) ;
    • Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
    • Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggall 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon) ;
    • Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;
    • Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;
    • Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal);
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009 ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 ( Toko Indo Media) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo) ;
    • Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;

    53.

    1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000 ;

    Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku;

    Sedangkan Uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

    8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah 13 Januari 2016
    Tanggal Dibacakan 13 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak


197
46