Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2014/PN SBB, tanggal 12 Mei 2014tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa NURDIN AK KALILUDDIN terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana

Perbankan yang dilakukan secaraberlanjut sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankkan jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP . dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Nurdin Ak Kaliluddin , terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut sesuaiPasal 49 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankkan jo.

Unsurdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telahterpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsurunsur tindak pidana dalam dakwaanPenuntut Umum, serta alatalat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuanminimum alat bukti (bewijs minimum) serta berdasarkan buktibukti tersebut, telah memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

PERBANKAN;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapatunsur dari 49 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo.

Unsurdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakimtelah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsurunsur tindak pidana dalam dakwaanPenuntut Umum, serta alatalat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuanminimum alat bukti (bewijs minimum) serta berdasarkan buktibukti tersebut, telah memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PERBANKAN ;28Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapatunsur dari pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;iat31MENGADILIMenyatakan terdakwa KELVIN CHIONGERS Als KELVIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN*;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, KELVIN CHIONGERS Als KELVIN oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

IKHWANe Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa;e Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara merekayasa keuangan dimana pada saat ituterdakwa sebagai Pimpinan Cabang pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;e Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang saksi berikandidepan penyidik Polres Sumbawa;e Bahwa seluruh PD.BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa melakukankonsolidasi dan berubah

;2 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ncn cee nnnSetelah mendengar keterangan saksisaksi, saksi ahli, saksi ade charge danterdakwa;Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;Setelah membaca Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukumterdakwa ;Setelah membaca Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan yangdiajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;1 Menyatakan terdakwa ROS1 ISNANDAR terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana

"Perbankan yana dilakukansecara berianjur sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam DakwaanKesatu penuntut umum;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROSI ISNANDARselama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan Kota, dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalamtahanan RUTAN 3 Membayar Denda sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh

sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan Alternatif Kedua telahterpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukumterdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanaperbankan secara berlanjut ;Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa dipersidangan tidak diketemukan hal hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, makaperbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana

PERBANKAN YANG DILAKUKAN SECARABERLANJUT 22nn nnn ence nen cence nce nna ennnenneesMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebihdahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; e Perbuatan terdakwa merusak kredibilitas PD.

PERBANKAN SECARABERLANJUT 5= =a o nne2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (ENAM)TAHUN dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan ;52Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Realisasi Bulanan

Menyatakan terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Perbankan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

No. 10 tahun 1998 adalah kejahatan;Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimanaterbukti dilakukan oleh terdakwa Effendi Baharuddin bin (alm) Baharuddin adalah pidanapenjara serta pidana denda, dimana pidana denda bersifat imperative artinya harus dijatuhkan,oleh karenanya tuntutan pidana dan denda secara kumulatif menurut Majelis telah sesuaidengan ketentuan syarat minimal ketentuan pidana perbankan yang berlaku;Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak mampu dibayar

Menyatakan terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama MelakukanTindak Pidana Perbankan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDINdengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000, dima milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

AK Bin ABDULLAH dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II H. ASNAWI ABDULLAH, SE.

pada pokoknyamenerangkan : Bahwa turut serta melakukan artinya sepakat dengan orang lain membuat rencanauntuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan bersamasama melakukan kerjasama ; Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat misi aktif bersama untukmelakukukan pelaksanaannya bersamasama ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dengan sengaja tidakmelaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadapKetiga yaitu Secara bersamasama melakukan tindak pidana

Perbankan, terdakwa Idan terdakwa II juga harus dikenakan denda dari perbuatan pidana yang dilakukannyamaka hukuman denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengacukepada Prevensi Umum dan Prevensi khusus dalam penerapan sanksi dalam tindak pidanaperbankan maka Majelis Hakim menghukum terdakwa I dan terdakwa II masingmasingoleh karena itu untuk membayar denda dan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidakmembayar denda tersebut diganti dengan hukuman kurungan yang akan disebutkan

AK Bin ABDULLAH dengan identitas tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara bersamasama melakukan tindak pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFFENDIBAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II H.ASNAWI ABDULLAH, SE. AK Bin ABDULLAH berupa pidanapenjara masingmasing selama 4 (empat) tahun serta denda masingmasing sebesar Rp. 5.000.000.000.

., Terdakwa GEDEKOMANG SUJATI, SE. dan Terdakwa WAYAN SIMA ANTARA bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuandengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; para terdakwasecara bersamasama sebagai dewan komisaris dan direksi telah dengansengaja, turut serta melakukan perbuatan, membuat

Perdana.tetap terlampir dalam berkas perkara.Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);13Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2013yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa 1 Nyoman Ardika SE, terdakwa 2 Gede KomangSujati, SE dan terdakwa 3 Wayan Sima Antara telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Perbankan yaituSecara Turut Serta Melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan DokumenPalsu Dan Transaksi Palsu Suatu Perbankan Menghukum para terdakwa : Terdakwa 1 Nyoman Ardika, SE ,Terdakwa 2 Gede Komang Sujati, SE, Terdakwa 3 Wayan SimaAntara, dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradan denda sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa1(satu) exemplar

Bahwa sesuai dengan faktafakta yang ada dalam persidanganjelas Pembanding hanya melakukan perbuatan persiapan sajaatau perbuatan yang sifatnya membantu terhadap apa yangdiinginkan juga berdasarkan perintah Komisaris Utama KetutMuka Arjasa, SE.MM, sehingga dengan demikian Pembanding16tidak terbukti melakukan perbuatan pidana Perbankan, sesuaidengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif kesatu yaituPasal 49 ayat (1) huruf a undangundang No. 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan undangundang

Menyatakan bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanalternatif kesatu yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a undangundangNo. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP. ; 4.

Saksi Hario Kartiko Pamungkas memberikan keterangan antaralain sebagai berikut:Saksi adalah pelapor atas tindak pidana Perbankan yangdilakukan oleh PT.

Untuk menyiasati pengeluaran uang tersebut, maka dibuatlah secarafiktif beberapa dokumen pendukungnya, yakni slip penyetoran, sehinggaseakanakan ada setoran uang dari Lynda Chendriawan dan slip penarikanseolaholah ada penarikan uang dari Lynda Chendriawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka perbuatanTerdakwa telah terbukti, yaitu melakukan tindak pidana Perbankan, melanggarPasal 49 Ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor

Menyatakan Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA bin BASIRUNMANDAY A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERBANKAN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidanapengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

buktibukti yang sah dan MajelisHakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukanperbuatan pidana dalam dakwaan kempat Penuntut Umum dan selama pemeriksaantidak ditemukan buktibukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaafyang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yangdapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena ituTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana

perbankan melanggar pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang : Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakimsependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruhunsur pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 1080Tahun 1998 Tentang : Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992Tentang Perbankan.Menimbang, bahwa terhadap

perbankan dalam dakwaankeempat adalah bukan karena Terdakwa menjalankan keputusan pimpinan cabangtapak tuan Nokep B01bKCI/LYI/)1/2012 akan tetapi karena adanya perbuatanTerdakwa yang memegang kunci baik kunci kombinasi dan kunci fisik sehinggaTerdakwa dapat membuka berangkas besar sendiri tanpa adanya teller hal ini jugadiperkuat dengan adanya kekosongan uang didalam berangkas besar sebesar Rp.2.050.000.000, (dua milyar lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa selakukepala unit BRI telah menjalankan

kedua dinyatakan telahterpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa benarperbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu dakwaan keempatPenuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.82Menimbang, bahwa oleh karena dakwan keempat telah terbukti secara sahdan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaanlainnya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

perbankan dan Terdakwaadalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sertadihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.0000, (ima milyar rupaih)subsidair 3 (tiga) bulan kurungan menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umumtersebut sangatlah memberatkan bagi Terdakwa karena Terdakwa sudah berusahamengganti kerugian atas kekosongan uang kas pada BRI Unit Subulussalamtersebut dan Terdakwa masihlah mempunyai

Menyatakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh Ningsih Suciati, dkk dengan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No. Pol : Surat Ketetapan No.S.Tap/ 242b /VI/2014/BALI/Dit Reskrimsus tanggal 4 Juni 2014 sebagaimana diketahui dari Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali No.B/.76/VI/2014/Ditreskrimsus tanggal 11 Juni 2014 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah tidak sah;-------------3.

Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Ningsih Suciati, dkk, sebagaimana Laporan Polisi no.Pol.: LP/233/VI/2011/Bali/Dit Reskrimum tanggal 25 Juni 2011;----------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;-----------------------

:LP/233/V1/201 1/Bali/Dit Reskrim tanggal 25 Juni 2011 Bahwa Laporan Polisi No.Pol.: LP/233/V1/201 1/Bali/Dit Reskrim tanggal 25Juni 2011 yang pada butir 4 didasarkan atas faktafakta bahwa ParaTersangka telah melakukan tindak pidana Perbankan dengan penjelasansebagai berikut : 222 oo ne ncn nn nnnn nsa.

perbankan yang dipersangkakankepada Para Tersangka terpenuhi.

Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaantindak pidana perbankan yang dilakukan Ningsih Suciati, dkksebagaimana laporan Polisi No. Pol.: LP/233/V1/2011/Bali/Dit. Reskrimtanggal 25 Juni 2011 ; 20220222 202202 2n eee4.

perbankan yang terjadi padatanggal 3 Pebruari 2010 s/d tanggal 11 Pebruari 2011, sekitar pukul 10.00Wita bertempat di Ruang AULA BASEMENT GKN JALAN DR.

perbankan, tetapi hanya merupakanpelanggaran administrative Perobankan dengan sanksi berupa denda.

Tap / 07 / VIII / 2020 Reskrim tanggal 31 Agustus2020 terkait dugaan tindak pidana Perbankan sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (6) UU Perbankan terhadapdiri Pemohon oleh Termohon;5.

Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 bertempat di ruanggelar perkara Sat Reskrim Polres Pelalawan telah dilakukan gelarperkara yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkaradari proses penyelidikan menjadi penyidikan karena patut didugaperbuatan PEMOHON merupakan tindak pidana Perbankan;2.

perbankan tersebut karenaberdasarkan hasili penyelidikan bukan dari laporan dari pihak manapun; Bahwa awalnya penyelidikan dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan,namun dari hasil pemeriksaan SaksiSaksi dan dokumendokumen bahwatindak pidana tersebut termasuk ke dalam tindak pidana perbankan; Bahwa ada barang bukti berupa dokumen pencatatan keuangan daripihak Bank BRI; Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkanketerangan SaksiSaksi dan berdasarkan keterangan Ahli, serta sudahdilakukan

Tap / 07 / VIII / 2020 Reskrim tanggal 31 Agustus2020 terkait dugaan tindak pidana Perbankan sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (bo) UU Perbankan terhadapdiri Pemohon oleh Termohon;5.

administrasi terkait Penetapan Tersangka, termasuk dengan pengumpulan alatbukti berupa keterangan SaksiSaksi dan keterangan Ahli yang sehubungandengan tindak pidana perbankan (bukti T15 sampai dengan bukti T23), sampaidengan pada akhirnya dikeluarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor:S.Tap/07/VIII/2020/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2020 (bukti P3/ bukti T34)sehubungan dengan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur di dalamPasal 49 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentangPerubahan