Ditemukan 21 data
199 — 153
Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.792.600,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103010 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.214.650,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103011 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.194.250,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103012 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp177.056.030,00) (Copy
010.017-17.75103016 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.347.290,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103017 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.553.300,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103018 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.011.423,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103019 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai
salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103021 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp73.648.960,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103022 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp74.592.000,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103023 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp122.820.558,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103024
(Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103049 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp180.302.130,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103050 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.451.900,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103051 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp182.006.050,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017
transaksi tanggal 09 Agustus 2017 (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.263.630.303 IDR (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103036 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.831.444,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103037 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp101.184.620,00) (Copy salinan);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103038 tanggal 04
1.Ardianita Febriniarty Djafar, SH, MH.
2.Dimas Praja Subroto, S.H., M.H.
Terdakwa:
ACHMAD ARIEF MARTONO
92 — 64
/IV/17
- Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725695 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 17-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725714 tanggal 26
nomor 010.017-17.86479176 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan gravel tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 24 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479200 tanggal 24 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Invoice nomor 02/NB-AMR/V/17 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479290 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.07412849 tanggal 27 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/075 K
- Bukti transfer tanggal 06-01-2017
- Kwitansi 1348 tanggal 13 Desember 2016
- Invoice no 1348/PB-AMR/XII/2016 tanggal 13
/li>
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412900
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.45725669
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412919
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725650
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725696
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725628
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479151
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479198
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725721
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479178
- Faktur
Pajak Nomor 010.017-17.86479254
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479232
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479233
- Bukti pengeluaran bank tgl 22 Desember 2017 dan invoice nomor 1526/TS-AMR/XII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 November 2017, kwitansi dan invoice nomor 1295/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 27 Oktober 2017, kwitansi dan invoice nomor 1202/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 Februari 2017, kwitansi, dan invoice nomor
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
228 — 494
Bumi Lintas Tama sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Faktur Pajak No. 010.017-17.33530959 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Faktur Pajak No. 010. 017-17.33530960 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Order Pembelian BBM ke PT. Dimas Putra Pratama ( H. Sukardy) sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Bukti Setor Bank Mandiri kr PT. Risky Surya Anugrah Persada sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Tanda Terima BBM di PT.
/strong>tanggal 01 Juli 2019, yaitu :
- Fotokopi purchase order nomor 01/NGE-08-2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan lampirannya berupa fotokopi receipt for bunker, invoice, kwitansi,dan faktur pajak sebanyak 1 (satu) set
- Penetapan PN Balikpapan Nomor: 639/Pen.Pid/2019/PN.Bpp tanggal 28 Juni 2019, yaitu :
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017
sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi SPT PPN/PPn BM pembetualn ke-1 masa April 2017 PT Karya Energi Mandiri sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi SPT PPN/PPn BM pembetulan ke-0 masa Mei 2017 PT Karya Energi Mandiri sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi SPT PPN/PPn BM pembetulan ke-1 masa Mei 2017 PT Karya Energi Mandiri sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi SPT PPN/PPn BM pembetulan ke-2 masa Mei 2017 PT Karya Energi Mandiri sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017
-17.33530962 tanggal 06 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017-17.33530963 tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017-17.33530972 tanggal 03 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017-17.33530973 tanggal 17 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017-17.33530975 tanggal 01 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi
faktur pajak nomor 0 10.017-17.33530977 tanggal 12 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi faktur pajak nomor 010.017-17.33530961 tanggal 1 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
BUMI LINTAS TAMA sehubungan dengan transaksipenjualan BBM adalah : 010.034 1 16.79797395 24/12/2016 37,816,000 010.0342 16.79797396 27/12/2016 23,227,260Jumlah tahun 2016 61,043,260LI 010.017 ;1 17.33530959 01/02/2017 33,681,765 010.0172 17.33530960 01/02/2017 9,136,350Jumlah tahun 2017 42,818,115 Halaman 20 dari 82 Putusan Pidana No. 1278/Pid.Sus/2019/PN Jkt.UtrAtas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.Saksi 3.
INDRA KUSMADI, SH.
Terdakwa:
LIAW EDI WIRAWAN
267 — 134
/Pid.sus/2019/PN.JKT.BRT 010.017 2017 09/05/20 1.004.217.25 100.4215 17.46287954 17 0 125010.017 2017 10/05/20 1.072.534.25 107.2536 17.46287955 17 0 425010.017 2017 19/05/20 1.071.817.25 107.1817 17.46287957 17 0 125010.017 2017 26/05/20 1.305.132.25 130,5138 17.46287960 17 0 ,225010.017 2017 29/05/20 1.252.167.50 125,2169 17.46287961 17 0 , (90010.017 2017 30/05/20 303.750.000 30.37510 17.46287963 17 .000010.017 2017 27/07/20 311.881.300 31.18811 17.46287985 17 .130010.017 2017 28/07/20 435.329.950
/Pid.sus/2019/PN.JKT.BRT 010.017 2017 15/08/20 45.957.9554.595.79539 17.46288004 17010.017 2017 16/08/20 52.184.9405.218.4944O 17.46288005 17010.017 2017 18/08/20 139.650.94013.965.09441 17.46288007 17010.017 2017 22/08/20 52.184.9405.218.49442 17.46288011 17010.017 2017 23/08/20 70.548.5107.054.85143 17.74201485 17010.017 2017 24/08/20 68.774.1006.877.41044 17.74201487 17010.017 2017 25/08/20 76.260.9007.626.09045 17.74201489 17010.017 2017 28/08/20 160.203.90016.020.39046 17.74201493 1722.289.618.7
No.Faktur n Faktur DPP PPN PPN010.017 07/04/202017 75.000.000 75.000.0001 17.46287943 17010.017 17/04/202017 75.000.000 75,000,0002 17.46287946 17010.017 19/04/202017 75.000.000 75,000,0003 17.46287947 17010.017 25/04/202017 75.000.000 75,000,0004 17.46287949 175 010.017 2017 05/05/20 370.088.400 37,008,840 Halaman 25 putusan no 249.
Anggiat Sautma, SH
Terdakwa:
GUNAWAN bin YAKUB
177 — 27
- Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.010/INV-DFA/GTS/02/2017 Tanggal 17 Februari 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464213,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) no.001.1/BAPP/DFA/SOKER/2016, PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 hal 12 dari 18, SPT Masa PPN PT GRAHA TELKOMSIGMA masa 2-2017 Pemb.
Ke-2, Pemb-1
- (Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.011/INV-DFA/GTS/03/2017 Tanggal 6 Maret 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464214,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 Maret 2017 hal 8 dari 16, SPT Masa PPN PT GRAHA TELKOMSIGMA masa 2-2017 Pemb.
Ke-2, Pemb-1
- (Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.012/INV-DFA/GTS/03/2017 Tanggal 22 Maret 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464216,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 Maret 2017 hal 9 dari 16;
- Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.013/INV-DFA/GTS/04/2017 Tanggal 11 April 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464219,Internal Memo, Berita
Masa Pajak:
- Maret 2017 Pembetulan ke 0
- Mei 2017 Pembetulan ke 0
- September 2017 Pembetulan ke 0
- 010.017-17.39464234 dari PT DEFA RAHAYU
- 010.017-17.39464235 dari PT DEFA RAHAYU
- 010.020-17.34898576 dari PT BAYU MAJU MANDIRI
- 010.019-17.96282544 dari PT MULTI
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4(empat) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017
Terdapat nama barang kena pajak / jasa kena pajak BUILT IN CONTENT TALKSHOW, Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Rp.454.545.455,00, Dikurangi potongan harga 0,00, Dikurangi uang muka 0,00, Dasar pengenaan pajak Rp.454.545.455,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak, Rp.45.454.545,00, Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00, tertanggal di Jakarta Selatan, 16 Maret 2017 terdapat nama DENI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017-17.58967829
Terdapat nama barang kena pajak / jasa kena pajak BUILT IN CONTENT TALKSHOW, Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Rp.340.909.091,00, Dikurangi potongan harga 0,00, Dikurangi uang muka 0,00, Dasar pengenaan pajak Rp.340.909.091,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak, Rp.34.090.909,00, Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00, tertanggal di Jakarta Selatan, 24 April 2017 terdapat nama DENI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017-17.58967831
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak yang berisi kode nomor seri faktur pajak : 010.017
- Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.010/INV-DFA/GTS/02/2017 Tanggal 17 Februari 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464213,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) no.001.1/BAPP/DFA/SOKER/2016, PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 hal 12 dari 18, SPT Masa PPN PT GRAHA TELKOMSIGMA masa 2-2017 Pemb.
Ke-2, Pemb-1
- (Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.011/INV-DFA/GTS/03/2017 Tanggal 6 Maret 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464214,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 Maret 2017 hal 8 dari 16, SPT Masa PPN PT GRAHA TELKOMSIGMA masa 2-2017 Pemb.
Ke-2, Pemb-1
- (Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.012/INV-DFA/GTS/03/2017 Tanggal 22 Maret 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464216,Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), PO, Bukti Debit Advice BNI PT GTS, Rekening Giro BNI 0299184097 Maret 2017 hal 9 dari 16;
- Fotokopi) 1 set berisi: Kwitansi, Invoice No.013/INV-DFA/GTS/04/2017 Tanggal 11 April 2017, Faktur Pajak 010.017-17.39464219,Internal Memo, Berita
Masa Pajak:
- Maret 2017 Pembetulan ke 0
- Mei 2017 Pembetulan ke 0
- September 2017 Pembetulan ke 0
- 010.017-17.39464234 dari PT DEFA RAHAYU
- 010.017-17.39464235 dari PT DEFA RAHAYU
- 010.020-17.34898576 dari PT BAYU MAJU MANDIRI
- 010.019-17.96282544 dari PT MULTI
Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah20. Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017atas nama PT. Garia Makmur Indah21. Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah22. Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 201723. Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 201724. Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 201725.
No.Faktur n Tgl Faktur DPP PPN PPN010.017 2017 250.015.0601 17.46287937 02/03/2017 25.001.506010.017 2017 250.015.060> 17.46287938 06/03/2017 25.001.506010.017 2017 250.015.0603 17.46287939 15/03/2017 25.001.506010.017 2017 250.015.0604 17.46287941 23/03/2017 25.001.506010.017 2017 1.004.217.250 100.421.725 17.46287954 Os/OstZ017 56 010.017 2017 10/05/2017 1.072.534.250 107.253.42 Halaman 9 Perkara Nomor 193/PID.SUS/2019/PT.DKI 17.46287955 5, 1746257957 2017 19/05/2017 1.071.817.250 pON IEE2017 1.305.132.250C1000
Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah 1 lembar20. Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017atas nama PT. Garia Makmur Indah 1 lembar21. Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah 1 lembar22. Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017 1 lembar23. Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017 1 lembar24.
GARIA MAKMUR INDAH 2 lembar18 Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000 1 lembar19 Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah 1 lembar20 Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017atas nama PT. Garia Makmur Indah 1 lembar21 Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT.
-17.62039171
GARIA MAKMUR INDAH
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 004 / SJ - SGT / XI / 2017, tanggal 15 November 2017
- 1 (satu) lembar Invoice No: 015 / INV SGT / X / 2017, tanggal 19 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Invoice No: 016 / INV SGT / X / 2017, tanggal 13 November 2017
- 1 (satu) lembar Invoice No: 017 / INV SGT / X / 2017, tanggal 15 November 2017
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.017-17.99409245, tanggal 19 Oktober 2017 <
G.5)
6. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6)
7. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7)
8. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8)
9. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9)
10. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017
-17.54309799 (batal) (BB G.10)
11. 1 (satu) set Faktur Pajak nomor: 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11)
12. 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT MEGASURYA MAS nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12)
Dikembalikan kepada saksi Irwan Winata melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. 1 (satu) set Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Foto copy Faktur Pajak No. 010.017-17.33482321164. Asli Surat Jalan Nomor 02/17/00218, nomor PO 20170177.165. Asli Tanda Terima Barang Nomor 20170723, tanggal 27 februari 2017.166. Asli Surat Jalan Nomor 02/17/00150, nomor PO 20170177.167. Asli Carbonize Tanda Terima Barang Nomor 0069.168. Asli Surat Jalan Nomor 02/17/00062, nomor PO 20170177.169. Asli Tanda Terima Barang Nomor 20170503, tanggal 07 Februari 2017.170. Asli Surat Jalan Nomor 02/17/00052, nomor PO 20170177.171.
Trifena,diberi tanda P. 1352.Fotocopy SPP Nomor : 003.13/010.017/PR. Tanggal 13 Oktober 2000. An. Selsi M,diberi tanda P. 1353.Fotocopy SPP Nomor : 003.20/05.042/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Sahril, diberitanda P. 1354.Fotocopy SPP Nomor : 003.22/004.195/PR. Tanggal 22 April 2000. An. ALEX, diberitanda P. 1355. ; (Pg. 260)Fotocopy SPP Nomor : 003.19/006.196/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. ALEX, diberitanda P. 1356. ; (Pg. 260)Fotocopy SPP Nomor : 003.22/04.221/PR. Tanggal 22 April 2000. An.
pelunasan) 1 set
147 Faktur Pajak No. 010.001-17.54155498(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
148 Faktur Pajak No. 010.001-17.42052345(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
149 Faktur Pajak No. 010.001-17.42052709(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
150 Faktur Pajak No. 010.017-17.42052970(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
151 Faktur Pajak No. 010.017-17.42053106(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
152 Faktur Pajak No. 010.017-17.42053131(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening bukti pelunasan) 1 set
153 Faktur Pajak No. 010.018-17.72871881(Asli faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening buktiPerwira Asia Bajatama dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.017-17.46125883, tanggal 31 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Sales Invoice PT. Perwira Asia Bajatama Nomor: PAB-AR/17C/0131, tanggal 31 Maret 2017 ;
- 2 (dua) lembar asli Faktur Pajak PT. Perwira Asia Bajatama dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.017-17.461225882, tanggal 31 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT.
Perwira Asia Bajatama dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.017-17.46125811, tanggal 31 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Perwira Asia Bajatama Nomor: PAB-AR/17C/0058 tanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT. Bukit Baja Anugrah Nomor: 035/PO-BBA/III/2017, tanggal 07 Maret 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.
1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 010.017-17.49961469.
1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 031.017-17.49961470.
1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.017-17.49961471.
1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-16.85960417.
1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-16.85960418.
34) Print out faktur pajak masukan PT MULTI KARYA SAKTI:
1.NANANG P., SH.
2.ANDRI S, SH
Terdakwa:
EKA OKTAVIANI Binti SARTA.
72 — 14
Anggiat Sautma, SH
Terdakwa:
CEPY JAMAL bin OMA KOMARUDIN
490 — 518
34) Print out faktur pajak masukan PT MULTI KARYA SAKTI:
307 — 1173
Terbanding/Terdakwa : FITRI ANDRIANI
127 — 90
164 — 123
249 — 178
1.THERRY GUTAMA,SH,MH
2.LIRANDA MARDHATILLAH, SH, MH
3.DWI INDAH PUSPASARI, S.H
4.IRISA NADEJA, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIANDI
136 — 90
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039172
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039173
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039174
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039176
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039177
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039178
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039182
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039183
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039186
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039187
1 lembar
copy sesuai aslinya
010.017-17.62039184
1 lembar
copy sesuai aslinya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WARTONO, SH
489 — 186
1 lembar
18
Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000
1 lembar
19
Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT.
Garia Makmur Indah
1 lembar
20
Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017atas nama PT. Garia Makmur Indah
1 lembar
21
Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT.
SUDARNO, SH
Terdakwa:
HADY SANTOSO
58 — 0
1.VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH. S.H
1.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
2.ARIE KUSUMAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUPARMAN
79 — 48
99 — 0
182 — 447
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
254 — 9
1.DARWIS, SH
2.R. HARWIADI, SH.
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
ANTONY TANUWIDJAJA
131 — 28
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
162 — 102