Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2031516 2737936 27,1976 2731167 2732926
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 — HILDA RIZQY
111 — 48
  • YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,Hal 14 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIPT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,PT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebutadalah masingmasing pemilik rekening,Hal 84 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIsedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo.
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,Hal 154 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIPT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,Hal 224 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIPT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,Hal 294 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIPT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
209 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI, AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,PT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,Hal. 11 dari 299 hal. Put.
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI, AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,PT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo.
    YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI, AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,PT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,Hal. 172 dari 299 hal. Put.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 09-08-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 21 September 2018 — LIE ENG JUN BIN LIE SING KIAT
150 — 85
  • bengkulu An LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening0580851525 dari bulan september 2016 s/d April 2017 sebanyak 35Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34)sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh limajuta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesarRp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dualima puluh satu sen)5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
324 — 141
  • YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas namaKUSNADI, AMIN MAKRUF dan lainlain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,PT Alfan Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikanrekeningrekening tersebut adalah masingmasing pemilik rekening,sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking,sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
133 — 86
  • terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 76
  • s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
106 — 63
  • terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
144 — 348
  • terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
104 — 54
  • terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
112 — 61
  • /d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
157 — 69
  • terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
    141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916
    LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus limapuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldoakhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp.124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satusen)141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916