Ditemukan 11 data
Fitriani
Tergugat:
Mahdalena
39 — 26
melalui rekening Penggugat ke rekening Tergugat dan 1(satu) kali langsung Penggugat serahkan kepada Tergugat yaitu: Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.15.006.500, (lima belas jutaenam ribu lima ratus rupiah); Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.10.006.500, (Sepuluh jutaenam ribu lima ratus rupiah); Tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp.10.006.500, (Sepuluh jutaenam ribu lima ratus rupiah); Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp.10.006.500, (Sepuluh jutaenam ribu lima ratus rupiah); Tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp.5.006.500
Tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp.5.006.500, (limajuta enam ribu lima ratus rupiah) dan;f.
Tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp.5.006.500, (limajuta enam ribu lima ratus rupiah) danf.
1.HERU HAMDANI
2.FITRIA TUAHUNS, S.H
Terdakwa:
HADI MULYONO HOLLE ALS NO
65 — 15
HOLLE sebesar Rp.5.006.500,( Lima juta enam ribu lima ratus rupiah ).Tanggal 20 Januari 2019 Rekening Bank BNI Nomor : 0778891682 an.SARIFUDIN POLHAUPESSY mengirim kepada rekening Bank MandiriSyariah nomor: 7095365153 an. HADI M. HOLLE sebesar Rp.3.256.500,( Tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah ).Tanggal 21 Januari 2019 Rekening Bank BCA Nomor : 5130064207 an.SARIFUDIN POLHAUPESSY mengirim kepada rekening Bank BCA nomor:0441093089 an.
HOLLEmelalui Bank Mandiri Syariah : 7095365153 sebesarRp.5.006.500, ( Lima juta enam ribu lima ratus rupiah ).Tanggal 20 Januari 2019 Rekening Bank BNI Nomor Rekeningkorban : 0778891682 kepada nomor rekening HADI M.
1.DERIS ANDRIANI, SH.MH.
2.RATRIEKA YULIANA, SH
Terdakwa:
ALFIANTO EKO PRASTYO Alias HADI UNTOYO
129 — 10
pembelian sepeda motor honda scopy sporty sebesar Rp. 21.000.000,- dari Sdr Achmad Saifudin kepada Sdr Alfianto Eko Prasetyo (Agung Motor);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pemnayaran pembelian sepeda motor honda scopy frasion biru sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Risky Abdi Sudariyanto kepada Sdr Alfianto Eko Prasetyo (Agung Motor);
- 1 (satu) lembar foto ccopy rekening koran dari Bank BRI;
- 1 (satu) lembar scrinsot bukti trasaksi trasfer uang sebesar Rp. 5.006.500
JOHLIN WILYANTY SUTANTO
Tergugat:
PT. GRAHA BERKAT PERSADA
114 — 45
Bukti Transfer Mandiri tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,Bukti Transfer dana BCA tanggal 6 Mei 2017 sebesar Rp. 15.000.000,Bukti Transfer dana BCA tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 15.000.000,Bukti Transfer dana BCA tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 10.006.500,Bukti Transfer dana BCA tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 5.006.500,Bukti Transfer dana BCA tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp. 15.000.000,Bukti Transfer dana BCA tanggal Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,i.
SETIYA ADI BUDIMAN, S.H.
Terdakwa:
STEVE WORABAY, SE. Anak BENYAMIN YORRI WORABAY
87 — 45
7. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima ANDRI ROSKA ALYANDRES tertanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp.5.006.500,- nomor rekening penerima : 1370042591.
8. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima ANDRI ROSKA ALYANDRES tertanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp.5.006.500,- nomor rekening penerima : 1370042591.
lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima ANDRI ROSKA ALYANDRES tertanggal 30 April 2022 sejumlah Rp.2.002.500,- nomor rekening penerima : 1370042591
22. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 07 Mei 2022 sejumlah Rp.4.002.500,- nomor rekening penerima : 3627990686
23. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp.5.006.500
transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 22 Mei 2022 sejumlah Rp.3.006.500,- dan Rp.1.506.500,- nomor rekening penerima : 3627990686
25. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima ANDRI ROSKA ALYANDRES tertanggal 27 Mei 2022 sejumlah Rp.700.000,- nomor rekening penerima : 1370042591
26. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 02 Juni 2022 sejumlah Rp.5.006.500
transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 25 Juni 2022 sejumlah Rp.15.002.500,- dan Rp.8.406.500,- nomor rekening penerima : 3627990686
29. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 26 Juni 2022 sejumlah Rp.5.002.500,- nomor rekening penerima : 3627990686
30. 1 (satu) lembar Slip transfer melalui M Bangking kepada penerima STEVE WORABAY tertanggal 28 Juni 2022 sejumlah Rp.5.006.500
49 — 42
Ali uang Rp4.927.500 tanggal 4 Januari 2016 dan Rp 5.006.500, tanggal 8 Desember2015 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PK.7.;Fotokopi Tanda Terima Astra Credit Companies dari M.
938 — 721
MASKUR sebesar Rp 5.006.500,, tanggal9 Oktober 2011.. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 3.118.600,, tanggal9 Oktober 2011.i. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M.
MASKUR sebesar Rp 5.006.500,, tanggal 9Oktober 2011;Hal.974 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.974h.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/oank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 3.118.600,, tanggal 9Oktober 2011;1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/obank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
259 — 125
SURLINASARI TATU yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 02002030033883) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 02002030033883) Periode tanggal 1 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. SURLINASARI TATU yang dicetak di BSG KC BOROKO;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 0110203008440) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 0110203008440) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang dicetak di Bank SulutGo KCP BAHU;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
311 — 249
SURLINASARI TATU yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 02002030033883) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 02002030033883) Periode tanggal 1 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. SURLINASARI TATU yang dicetak di BSG KC BOROKO;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 0110203008440) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 0110203008440) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang dicetak di Bank SulutGo KCP BAHU;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
245 — 107
SURLINASARI TATU yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 02002030033883) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 02002030033883) Periode tanggal 1 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. SURLINASARI TATU yang dicetak di BSG KC BOROKO;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 0110203008440) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 0110203008440) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang dicetak di Bank SulutGo KCP BAHU;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
235 — 101
SURLINASARI TATU yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 02002030033883) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 02002030033883) Periode tanggal 1 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. SURLINASARI TATU yang dicetak di BSG KC BOROKO;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 0110203008440) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 5.006.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 0110203008440) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PINKAN FRANSISCA FLEETY MATINDAS yang dicetak di Bank SulutGo KCP BAHU;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.