Ditemukan 16 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 586670 51639 51779 53169 54167 581632 581239 518979 591769 581672 501679 522679 533679
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
200 — 201
  • Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014.5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014;b.
    CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh limamilyar rupiah).e Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. SRI WIKANI dan berdasarkan dokumentanda terima tanggal 16 Juli 2014, Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia NomorCK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebutdiserahkan kepada AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiridan terdakwa FEBY S.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp.75.000.000.000,(Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.e Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, saksi bersama dengan Sdr.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp.75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), saksi membenarkan ikut menandatangani Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014 tersebut, dengan kapasitas saksisebagai saksi dalam penyerahan cek BNI atas nama PT.
    PosProperti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000; (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pembagian atas pencairan cek BNI atas nama PT.Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000, (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut dan yang mengatur premium fee tersebut adalah Sdr. RudiSanijan.Bahwa selain mendapatkan pinjaman dari sdr. SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI(PT.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah)diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulananBahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahuinya tindak lanjut proses penerbitan Depositotersebut dan terdakwa tidak mengetahui mengenai cek BNI atas nama PT. Pos PropertiIndonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) tersebut sudah dicairkan atau belumBahwa benar sdri.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,.,.,
Tanggal 18 Februari 2016 — Monfiori Lawan Ir. Sri Wikani cs
179 — 43
  • Bahwa Pengqugat merasa kaget dan curiga serta menilai karena tidak lazim,karena tidak sesuai dengan surat minat dan bukti cek BNI bernomor 581679,atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuhpuluh lima milyar rupiah) yang diserahkan pada angka 3 dan angka 4 di atas,faktanya Penggugat mendapatkan bukti Bilyet Deposito tanggal 17 Juli 2014hanya sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah).
    Aulia Abrar dan Feby S Dilaga (Pegawai internal Tergugat Ill)yang selama ini aktif menawarkan produk Tergugat III berupa Depositodan yang menerima uang Penggugat berupa Cek No.CK 581679, senilaiRp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), dan;b. Sdr Yashikana Tulsi (PT Haeyasshi Internasional) dan Hendra, dkk yangnota bene tidak dikenal dan tidak ada hubungan hukum denganPenggugat;B.
    (T.I) Hal ini dapat pula ditelaah dari Point 3 materi gugatanPenggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I;Bahwa gugatan Penggugat pada Point 4 secara faktual diakui Tergugat bersamasama untuk menjalankan Tugas Korporasi antara lainmenempatkan dana deposito ke PT BSM dengan menyerahkan Cekbernomor 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyarrupiah) atas nama PT.
    Pos PropertiIndonesia memberikan cek BNI bernomor 581679, atas nama PT. Pos PropertiHalaman 61 dari 83 Hal.
    Bahwa Penggugat merasa kaget dan curiga serta menilai karena tidak lazim,karena tidak sesuai dengan surat minat dan bukti cek BNI bernomor 581679,atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluhlima milyar rupiah) yang diserahkan pada angka 3 dan angka 4 di atas, faktanyaPenggugat mendapatkan bukti Bilyet Deposito tanggal 17 Juli 2014 hanyasebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
109 — 47
  • Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014. 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014. 5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari : a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014; b.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (TujuhPuluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.Hal 41 dari 253 hal. Put.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut, karena Cek tersebut saksiserahkan kepada Sdr. AULIA ABRARBahwa saksi pernah mengisi dan menandatangani Form Aplikasi Pembukaan Depositopada tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia, pengisian danpenandatanganan Form tersebut dilakukan dihari yang sama pada saat penyerahan CekBNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp.
    CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh limamilyar rupiah).Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. SRI WIKANI dan berdasarkan dokumentanda terima tanggal 16 Juli 2014, Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia NomorCK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebutdiserahkan kepada Terdakwa AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank SyariahMandiri dan Sdr. FEBY S.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp.75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), saksi membenarkan ikut menandatangani Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014 tersebut, dengan kapasitas saksisebagai saksi dalam penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia NomorCK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah)diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan kepadaHal 139 dari 253 hal. Put.
    PosProperti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000; (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pembagian atas pencairan cek BNI atas nama PT.Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000, (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut dan yang mengatur premium fee tersebut adalah Sdr. RudiSanijan.Bahwa selain mendapatkan pinjaman dari sdr. SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI(PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 270 /PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — AULIA ABRAR.
107 — 59
  • Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014. 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014. 5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari : a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014; b.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Terdakwa bersama denganIVAN DEWANTO mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungJamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto)dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekeningatas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto,sebagai berikut :a.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga)bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiriyaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S.
    PosProperti Indonesia nomor CK 581679 sebesarRp.75.000.000.000, (tujunh puluh lima milyar rupiah), tanggal16 Juli 2014.. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNISenilai Rp.75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal17 Juli 2014.. 1 (Satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari:. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah MandiriNomor : 16/8733/432, tanggal 15 Juli 2014;.
    PosProperti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000,(tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNISenilai Rp.75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17Juli 2014.. 1 (Satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah MandiriNomor : 16/8733/432, tanggal 15 Juli 2014;.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2015 —
201 — 101
  • CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh limamilyar rupiah).e Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. SRI WIKANI dan berdasarkan dokumentanda terima tanggal 16 Juli 2014, Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia NomorCK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebutdiserahkan kepada AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiridan terdakwa FEBY S.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp.75.000.000.000,(Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.e Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, saksi bersama dengan Sdr.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp.75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), saksi membenarkan ikut menandatangani Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014 tersebut, dengan kapasitas saksisebagai saksi dalam penyerahan cek BNI atas nama PT.
    PosProperti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000; (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pembagian atas pencairan cek BNI atas nama PT.Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000, (Tujuh PuluhLima Milyar Rupiah) tersebut dan yang mengatur premium fee tersebut adalah Sdr. RudiSanijan.Bahwa selain mendapatkan pinjaman dari sdr. SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI(PT.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah)diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulananBahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahuinya tindak lanjut proses penerbitan Depositotersebut dan terdakwa tidak mengetahui mengenai cek BNI atas nama PT. Pos PropertiIndonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) tersebut sudah dicairkan atau belumBahwa benar sdri.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
249 — 159
  • Pos PropertiIndonesia Nomor : CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluhlima milyar rupiah) tersebut ;Keesokan harinya tanggal 17 Juli 2014 AULIA ABRAR bersama denganIVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungJamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut kerekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri CabangGatot Subroto sebagai berikut :a.
    Pos Properti Indonesia Nomor :CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah)diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanansesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank SyariahMandiri yaitu AAULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S. DILAGA(Relation Manager Commercial Bank Division) ;Hal. 37 dari 183 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-05-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 2 Oktober 2017 — SRI WIKANI LAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO), GILARSI WAHYU SETIJONO PT. POS INDONESIA (PERSERO), IRA PUSPADEWI
148 — 58
  • CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuhpuluh lima milyar rupiah) dilakukan di Bandung dan tempatnya dikantor PT. Pos Properti Indonesia dan ketika saat ditandatangani bukaDeposito tersebut ternyata tidak saja hadir dari Pihak PT. Pos PropertiIndonesia dan pihak Bank Mandiri Syarian Cabang Gatot SubrotoJakarta Selatan, tetapi ada : Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr.
    CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuhpuluh lima milyar rupiah) tersebut ternyata : FAKTANYA realisasinyahanya tercatat dan ada sertipikat Depositonya di Bank Mandiri SyariahCabang Gatot Subroto Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000.000.000(lima puluh milyar rupiah) saja, kejanggalannya Penggugat tidakpernah melakukan protes sama sekali kepada pihak Bank mandiriSyariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan ;E.Bahwa ketika ditanya dimana sertipikat Deposito sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima
    CK 581679, senilai Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluh limamilyar rupiah);T9 : Tanda serah terima, Penyerahan Cek BNI atas nama PT. Pos PropertiIndonesia No. Cek CK 581679, Tanggal 16 Juli 2014, sebesar Rp.75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), dari Penggugat kepadaBank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto;T10 : Rekening Koran Pt. Pos Properti Indonesia;T11 : Print out dari website Mahkamah Agung tentang Putusan MahkamahAgung RI. Nomor 621 K/Pid,Sus.2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 30-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Mei 2016 — IVAN DEWANTO bin ADNAN, Dk.
470 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersamadengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat diGedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut kerekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto, sebagai berikut :a.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersamadengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat diGedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut keHal. 14 dari 183 hal. Put.
    Pos Properti Indonesianomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr. Aulia Abrar bersamadengan IVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat diGedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut kerekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto, sebagai berikut :a.
    Pos Properti Indonesianomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Sdr.
    Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesarRp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli2014;1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindasan Formulir Kiriman UangBNI senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)Hal. 117 dari 183 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
338 — 349
  • Aulia Abrar mencairkan cek BNINo.581679 an. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 75 miliartersebut, di BNI KCP Menara Jamsostek yang berada di sampingkantor BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Cek dicairkan ke rekeningtabungan Sdr. Rudi Suhana di BSM menggunakan slip RTGS BNIyang ditandatangani oleh Sdr.
    Pos PropertiIndonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluhlima milyar rupiah) ;Bahwa Form Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut saksi serahkankepada sdr. AULIA ABRAR ;Bahwa pada saat penandatanganan Form Aplikasi Pembukaan Deposito,nilai yang tertuang dalam Form adalah sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuhpuluh lima milyar rupiah) ;Bahwa pihak PT.
    CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuhpuluh lima milyar rupiah) ;Bahwa berdasarkan hasil kKlarifikasi kepada Sdr. SRI WIKANI danberdasarkan dokumen tanda terima tanggal 16 Juli 2014, Cek BNI atasnama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesarRp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut diserahkankepada AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiridan FEBY S.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uangRp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah) diperuntukkansebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan ;Hal. 193 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa saksi tidak mengetahuinya tindak lanjut proses penerbitan depositotersebut dan saksi tidak mengetahui mengenai cek BNI atas nama PT.
    Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uangRp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagaipenempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan kepada perwakilan BankSyariah Mandiri yaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S.DILAGA (Relation Manager Commercial Bank Division) ;Bahwa terhadap cek BNI atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2235 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — MONFIORI, Direktur Utama PT POS PROPERTI INDONESIA VS Ir. SRI WIKANI, Direktur Utama PT POS PROPERTI INDONESIA, dkk.;
257 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PosProperti Indonesia memberikan cek BNI bernomor 581679, atas nama PT.Pos Properti Indonesia senilai Ro75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) kepada Tergugat Ill, guna dimasukkan dalam deposito sebesarRp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga)bulan dengan rate 11% dan dibuktikan dengan form transfer melalui BankBNI yang akan ditransfer ke Rekening Tergugat Ill (Bank Syariah MandiriCabang Gatot Subroto Jakarta) dengan tertulis Rek KKR kliring titipan;5.
    Dilaga (Pegawai internal Tergugat III)yang selama ini aktif menawarkan produk Tergugat III berupaDeposito dan yang menerima uang Penggugat berupa Cek NomorCK 581679. Senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah), dan;b. Sdr Yashikana Tulsi (PT Haeyasshi Internasional) dan Hendra, dkkyang notabene tidak dikenal dan tidak ada hubungan hukum denganPenggugat;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 30-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Mei 2016 — FEBY SUTHISNA DILAGA, S.E.
224 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pos Properti Indonesianomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama denganIVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungJamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto)dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekeningatas nama RUDI SUHARJA di Bank Syarian Mandiri Cabang Gatot Subroto,sebagai berikut :a.
    Pos Properti Indonesianomor CK 581679 besar uang Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliarrupiah) tersebut;Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014 Aulia Abrar bersama denganIVAN DEWANTO mencairkan cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungHal. 15 dari 97 hal. Put.
    Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesarRp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli2014;1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNIsenilal Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 17Juli 2014:1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiridari :a) Fotokopi Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank SyariahMandiri Nomor 16/3733/432 tanggal 15 Juli 2014;b) Fotokopi Surat PT.
    Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesarRp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli2014;1 (satu) lembar fotokopi legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNIsenilal Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal17 Juli 2014:1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiridari :a. Fotokopi Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank SyariahMandiri Nomor 16/3733/432 tanggal 15 Juli 2014;b.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 249/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 2 Desember 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE
146 — 273
  • Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) tersebut.Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama dengan IVANDEWANTO mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungJamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto)dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekeningatas nama RUDI SUHARUJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto,sebagai berikut :1.
    Pos Properti IndonesiaNomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima MilyarRupiah) tersebut.Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014 Aulia Abrar bersama dengan IVANDEWANTO mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di GedungJamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto)dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekeningatas nama RUDI SUHARUJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto,sebagai berikut :a.
    PosProperti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuhpuluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNISenilai Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli2014.1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah MandiriNomor : 16/3733/432, tanggal 15 Juli 2014;b.
    PosProperti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000, (tujuhpuluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNISenilai Rp. 75.000.000.000, (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli2014.1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :a.Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah MandiriNomor : 16/3733/432, tanggal 15 Juli 2014;Foto Copy Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — IVAN DEWANTO bin ADNAN
216 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PosProperti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp75.000.000.000,00(tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 16 Juli 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir tindasan formulir kiriman uang BNIsenilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal17 Juli 2014;1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiridari:a) Fotocopy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank SyariahMandiri Nomor 16/3733/432 tanggal 15 Juli 2014;b) Fotocopy Surat PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Dra. Juliah, S.H
Terdakwa:
SRI WIKANI Binti MARGONO
420 — 154
  • Desember 2017;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK PPI per 31 Desember 2016;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK s.d November 2014;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor SK 197/Dirut/0114 tentang Pengkaryaan Karyawan PT PPI;
  • 5 (lima) lembar fotocopy Kepdir Nomor KD-07/Dirut/0314 tentang Pengeluaran Kas;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 675/Pos Properti/0714 perihal Penempatan Deposito;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Serah Terima Cek CK 581679
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Dra. Juliah, S.H
Terdakwa:
AKHMAD RIZANI bin HIDAYAT
221 — 78
  • Desember 2017;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK PPI per 31 Desember 2016;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK s.d November 2014;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor SK 197/Dirut/0114 tentang Pengkaryaan Karyawan PT PPI;
  • 5 (lima) lembar fotocopy Kepdir Nomor KD-07/Dirut/0314 tentang Pengeluaran Kas;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 675/Pos Properti/0714 perihal Penempatan Deposito;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Serah Terima Cek CK 581679
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-07-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 14/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Terdakwa : AKHMAD RIZANI bin HIDAYAT
Terbanding/Penuntut Umum : Dra. Juliah, S.H
98 — 29
  • Desember 2017;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK PPI per 31 Desember 2016;
  • 1 (satu) bundle fotocopy LK s.d November 2014;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor SK 197/Dirut/0114 tentang Pengkaryaan Karyawan PT PPI;
  • 5 (lima) lembar fotocopy Kepdir Nomor KD-07/Dirut/0314 tentang Pengeluaran Kas;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 675/Pos Properti/0714 perihal Penempatan Deposito;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Serah Terima Cek CK 581679