Tanggal 16April 2003, amount / jumlah USD 1.938.00 Originator Golden EpochWorlwide PTE Lid ;Accounting Details : CR Account 1011089050 atas nama UD.Bintang Timur Lembah Harapan Block U/910 Lidah WetanSurabaya ;32.FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 5 Mei 2003. Tanggal 5 Mei2003, amount / jumlah USD 12.000.00, Originator UD.

Tanggal17 Februari 2004, amount / jumlah USD 18.156.00, originator/pengirimElectric M.

FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 22 November 2004.Tanggal 22 November 2004 amount USD 29,193.00, Originator / pengirimHal. 141 dari 323 hal. Put.

Tanggal 16April 2003, amount / jumlah USD 1.938.00 Originator Golden EpochWorlwide PTE Lid ;Accounting Details : CR Account 1011089050 atas nama UD.BintangTimur Lembah Harapan Block U/910 Lidah Wetan Surabaya ;32.FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 5 Mei 2003. Tanggal 5 Mei2003, amount / jumlah USD 12.000.00, Originator UD.

FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 11 Desember 2003.Tanggal 10 Desember 2003, amount / jumlah USD 19.927.65 OriginatorHal. 271 dari 323 hal. Put.

SUP#:TRIMEGAN GEMILANG PT, Amount (IDR) 3.17, account 2.01.01.02.01,Account name HUTANG SUPPLIER APOTIK MENTENG, DescriptionINV#:AP2015/06/10/0004. SUP#:TRI MEGAH GEMILANG PT, Amount(IDR) 98,432,836.83 yang terdapat nama dan tanda tangan sdri. RATIHWIDIARTI, sdri. SYAPITRI (Pjs. Ka. Pelayanan Keu Optik & Apotik), dansdri.H IKMAWATI (Ka.

SUP#:TRIMEGAH GEMILANG PT, Amount (IDR) 10.56, account 2.01.01.02.02,Account name HUTANG SUPPLIER APOTIK KEDOYA, DescriptionINV#:AP2015/06/16/0005. SUP#:TRI MEGAH GEMILANG PT, Amount(IDR) 76,971,389.44 yang terdapat nama dan tanda tangan sdri. SRIYATI dan sdri. HIKMAWATI (Ka.

SUP#:TRIMEGAN GEMILANG PT, Amount (IDR) 3.17, account 2.01.01.02.01,Account name HUTANG SUPPLIER APOTIK MENTENG, DescriptionINV#:AP2015/06/10/0004. SUP#:TRI MEGAH GEMILANG PT,Amount (IDR) 98,432,836.83 yang terdapat nama dan tanda tangansdri. RATIH WIDIARTI, sdri. SYAPITRI (Pjs. Ka. Pelayanan Keu Optik& Apotik), dan sdri'HIKMAWATI (Ka.

SUP#:TRIMEGAH GEMILANG PT, Amount (IDR) 10.56, account 2.01.01.02.02,Account name HUTANG SUPPLIER APOTIK KEDOYA, DescriptionINV#:AP2015/06/16/0005. SUP#:TRI MEGAH GEMILANG PT,Amount (IDR) 76,971,389.44 yang terdapat nama dan tanda tangansdri. SRI YATI dan sdri. HIKMAWATI (Ka.

SUP#:TRIMEGAN GEMILANG PT, Amount (IDR) 3.17, account 2.01.01.02.01,Account name HUTANG SUPPLIER APOTIK MENTENG, DescriptionINV#:AP2015/06/10/0004. SUP#:TRI MEGAH GEMILANG PT,Amount (IDR) 98,432,836.83 yang terdapat nama dan tanda tangansdri. RATIH WIDIARTI, sdri. SYAPITRI (Pjs. Ka. Pelayanan Keu Optik& Apotik), dan sdriHIKMAWATI (Ka.

Ledeng Bandung 40143 Description LG LED TV 32 Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 3712595, invoice no. 1020.S.A. 15.001.000538 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Neneng Hetti Ciwaregu No.48 Rt.02 Rw.07 Kec. Cibeunying Kidul Bandung 40121 Description LG LED TV 32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) tembar invoice PT.

Bahagia II No.08 Rt.005 Rw. 003 Bandung 41171 Description LG LED TV 32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 3712597, invoice no. 1020.S.A.15.001.00540 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Cepi Yudhiana Femiliansyah Gg.Surareja No.206/34B Rt.04 Rw.09 Kel. Kebon Pisang Bandung 40112 Description LG LED TV 32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT.

Customer Santy Sofia Description LG LED TV 32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 2291724, invoice no. 1020.S.A.15.002.000594 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer PT.Unilon Textile Industri Description SAMSUNG PLASMA TV 43" Qty 10 unit Amount Rp.43.990.000 dan Description LG LED TV 32" Qty 18 amount Rp.59.382.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT.

Customer SutjahyoDescription Samsung Plasma TV 60" Qty 1 unit Amount Rp.9.399.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 2291726, invoice no. 1020.S.A.15.002.000596 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Srie Suryati Description Samsung Plasma 60" Qty 1 unit Amount Rp.9.399.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 2291725, invoice no. 1020.S.A. 15.002.000595 tanggal 19 Maret 2015 An.

Customer Welly Starry Description LG 3D LED Smart TV 79" Qty 1 unit Amount Rp.88.879.000; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 3712602, invoice no. 1020.S.A. 15.001.000546 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Power Setiawan Description Poineer Qty 1 unit Amount Rp.299.000; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 3712600, invoice no. 1020.S.A.15.001.000544 tanggal 19 Maret 2015 An.

Customer Santy Sofia Description LG LED TV 32" Qty 1unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT. Elektronik SuksesIndonesia wama putih 2291724, invoice no. 1020.S.A.15.002.000594tanggal 19 Maret 2015 An. Customer PT.Unilon Textile Industri DescriptionSAMSUNG PLASMA TV 43" Qty 10 unit Amount Rp.43.990.000 danDescription LG LED TV 32" Qty 18 amount Rp.59.382.000 ; 1 (satu)lembar invoice PT.

Customer Welly Starry Description LG 3D LEDSmart TV 79" Qty 1 unit Amount Rp.88.879.000; 1 (satu) lembar invoicePT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 3712602, invoice no.1020.S.A. 15.001.000546 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer PowerSetiawan Description Poineer Qty unit Amount Rp.299.000; 1 (satu)lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 3712600,invoice no. 1020.S.A.15.001.000544 tanggal 19 Maret 2015 An.

Kebon Pisang Bandung 40112 Description LG LED TV32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT.Elektronik Sukses Indonesia warna putih 3712598, invoice no. 1020.S.A.15.001.000541 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Santy SofiaDescription LG LED TV 32" Qty 1 unit Amount Rp.2.899.000 ; 1 (satu)lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 2291724,invoice no. 1020.S.A.15.002.000594 tanggal 19 Maret 2015 An.

Customer SutjahyoDescription Samsung PlasmaTV 60" Qty 1 unit Amount Rp.9.399.000 ; 1 (satu) lembar invoice PT.Elektronik Sukses Indonesia warna putih 2291726, invoice no.1020.S.A.15.002.000596 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Srie SuryatiDescription Samsung Plasma 60" Qty unit Amount Rp.9.399.000 ; 1 (satu)lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 2291725,invoice no. 1020.S.A. 15.002.000595 tanggal 19 Maret 2015 An.

Bdg .38Smart TV 50" UL Qty unit Amount Rp.88.879.000 ; 1 (satu) lembarinvoice PT. Elektronik Sukses Indonesia warna putih 3712449, invoice no.1020.S.A.15.001.000235 tanggal 19 Maret 2015 An. Customer Welly StarryDescription LG 3D LED Smart TV 79" Qty 1 unit Amount Rp.88.879.000; 1(satu) lembar invoice PT. Elektronik Sukses Indonesia wama putih 3712602,invoice no. 1020.S.A. 15.001.000546 tanggal 19 Maret 2015 An.

Repayment of the Investments31 The repayment of the investments shall be in accordance with thefollowing terM: 222222 on one one nnn ene nnn eon one(a) First repayment in the amount of US$15,000,000 (fifteenmillion United States dollars) has been paid in full by theborrower as folloWS: 222 ==(i) The amount of US$12,000,000 (twelve million United Statesdollars) has been paid by the Borrower on 28 November 2011;(ii) The amount of US$100,000 (one hundred thousand UnitedStates dollars) has been paid

by the Borrower on 12December 2011 5 2 2 2 222(iii) The amount of US$500,000 (five hundred thousand UnitedStates dollars) has been paid by the Borrower on 10 May201 2j;aNnd 2 2 2 22 = non non non non nen oon enn nnn(iv) The amount of US$2,400,000 (two million and four hundredthousand United States dollars) has been paid by theBorrower on 21 November 2011 ;Terjemahan nya !

The payment of theforegoing amount shall be made in USD/IDR by convertingsuch KRW amount into USD/IDR at the T/T buying rateinitially announced by the Korea Exchange Bank or Bankof Indonesia's middle rate, which will be mutually agreed bythe parties on 6 March 2013 such rate and the equivalentUSD/IDR amount paid to NACF will be notified in writingthe borrower to the Lender (First Notification) and theHalaman 17 dari 72, Putusan Nomor : 09/PAILIT/2015/PN. NIAGA.

The payment of theforegoing amount shall be made in USD/IDR by convertingsuch KRW amount into USD/IDR at the T/T buying rateinitially announced by the Korea Exchange Bank or Bankof Indonesia's middle rate, which will be mutually agreed bythe parties on 6 March 2013 such rate and the equivalentUSD/IDR amount paid to Eugene will be notified in writingthe borrower to the Lender(Second Notification) and thecompletion of such payment shall be conclusivelyevidenced by Transfer Slip.

(iv) The remaining balance (after deducted with the amount forthe first payment as referred in paragraph (i) above andwith the second payment and third payment transferred bythe borrower to NACF and Eugene in the amount asnotified by the borrower to the lender in the first Notificationand the second notification shall be paid on 6 March 2013to the Lender to the accountto be designated by the lenderto the borrower in writing and such payment shall beconclusively evidenced by Payment Receipt.c.

Number IA00008805 tanggal 7Nov14, Gross Amount US$20,000.00P.a.96: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IA00008808 tanggal 7Nov14, Gross Amount US$13,000.00P.a.97: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IAQ0008809 tanggal 7Nov14, Gross Amount US$13,000.00P.a.98: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IA00008811 tanggal 7Nov14, Gross Amount US$13,000.00 Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019

tanggal 7Oct15, Net Amount DueUS$193,050.00P.a.106: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IA00009333 tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$5,049.00P.a.107: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IA00009334 tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$5,049.00P.a.108: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number IA00009375 tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$6,732.00P.a.109: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice

000000184 tanggal 77Oct15, Net Amount DueUS$64,543.01P.a.119: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number 1000000189 tanggal /7Oct15, Net Amount DueUS$14,196.60P.a.120: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number 1000000192 tanggal 77Oct15, Net Amount DueUS$141,966.00P.a.121: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, denganInvoice Number 1000000194 tanggal 77Oct15, Net Amount DueUS$79,200.00P.a.122: 1 (satu) bundel fotocopy

SchlumbergerGeophysics Nusantara Service For Well ALSD04 ContractNomor ABS1410300507 Amount US$72,000.

A00008812tanggal 7Nov14, Gross Amount US$13,000.00860) P.a.100: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !A00008822tanggal 7Nov14, Gross Amount US$20,000.00861) P.a.101: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !A00009171tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$123,750.00862) P.a.102: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !

A00009173tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$272,250.00863) P.a.103: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number lIA00009330tanggal 7Oct15, Net Amount US$5,049.00864) P.a.104: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !A00009331tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$18,513.00865) P.a.105: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !

A00009332tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$193,050.00866) P.a.106: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !A00009333tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$5,049.00867) P.a.107: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number 1IA00009334tanggal 7Oct15, Net Amount Due US$5,049.00868) P.a.108: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen InvoiceSchlumberger, dengan Invoice Number !

Amount US$8,100.00919) P.a.159: 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen kontrak No:ABS1410300507 antara PT.

Description Qty Unit Price Nett Amount(SGD) (SGD)1 TamSeal 450 pail 52.00 23,400.00Admix (20kg/pail)Sub Total 23,400.00VAT 10% 0.00Total Amount 23,400.00 Term: C&Fbahwa Supplier TAM International (S) Pte. Ltd., menerbitkan Invoice dan PackingList Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011, dengan perincian sebagai berikut: Qty Unit Item No.

Description Unit Price (SGD) Nett Amount (SGD)450 Pail S1 TamSeal Admix 52.00 23,400.00TSADMIX2 @ (20kg/pail)0Customer PO#:003/GSK/PO/X/201 1 Sub Total 23,400.00Freight/Delivery 0.000% GST 0.00 Total Amount 23,400.00 NW/GW: 9,567.00 kgs/9,856.40 kgsbahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of LadingNomor: EJKT96654 tanggal 09 November 2011 yang menerangkan halhal sebagaiberikut:Shipper : TAM International (S) Pte. Ltd.Consignee > PT.

theSECOND PARTY has settled all of its liabilities to the FIRST PARTY ofUSD. 126.585.50, ;KEWAJIBAN PIHAK KEDUAPIHAK KEDUA berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepadaPIHAK PERTAMA dalam dua (2) termin pembayaran yang dilakukan secaratepat waktu dengan besarnya masingmasing termin akan disebutkan padapasal 4 ayat 2 Akta Perdamaian ini ;SECOND PARTY LIABILITY SECOND PARTY is obligated to pay all liabilities to the FIRST PARTY withintwo (2) terms of payments made in a timely manner with the amount

PARA PIHAK telah menyetujui bahwa pembayaran seluruh kewajibanPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini dilakukan dalamdua termin pembayaran dengan besarnya pembayaran masingmasingtermin adalah USD. 63.292.50 ;BOTH PARTIES have agreed that the payment of all liabilities of theSECOND PARTY to the FIRST PARTY in this case is done in two paymentterms with the amount of each payment term is USD. 63.292.50 ;2.

: Sebesar USD. 63.292.50, dilakukan oleh PIHAK KEDUAselambatnya tanggal 15 November 2013 atau selambatlambatnya pada tanggal 30 November 2013 ;187 Term : At the amount of USD. 63.292.50, conducted by the SECONDPARTY at the latest on the date of 15" November 2013 or at thelatest on November 30" 2013 ;Termin Il: Sebesar USD. 63.292.50, dilakuan pada tanggal 15 Desember2013 atau atau selambatlambatnya tanggal 30 Desember 2013 ;2 Term : At the amount of USD. 63.292.50, will be done on November 15December

Seluruh pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA tersebut diatas dilakukan dengan cara mentransferkankewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui NomorRekening 2026101131 milik PIHAK PERTAMA pada BankInternasional Indonesia Cabang Permata Hijau, Jakarta atas nama PT.Sarana Instrument ;The entire implementation of the above liabilities of the SECOND PARTY tothe FIRST PARTY should be done by transferring the amount of liabilityagreed to the FIRST PARTY through account Number 2026101131

Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 360435 tanggal 23Desember 2009 sebesar CIF USD 13,500.00 adalah nilai transaksi yangsebenarnya;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yangdiserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Chia MeeiFood Industrial Corp, Taiwan, selanjutnya pemasok membuat ProformaInvoice Nomor: CM09100051 tanggal 27 Oktober 2009 dengan perinciansebagai berikut: Description Quantities CIF JKT/ Amount

,Taichung Branch, Taiwan,Swift Code : ICBCTWTPO04,A/C Nomor : 00458332518;bahwa kemudian Pemohon Banding membuat Purchasing Order Nomor:90893 tanggal 28 Oktober 2009 dengan perincian sebagai berikut: Description Quantities CIF JKT/ Amount(Ctns) Ctns (USD) (USD)Mandarin Orange Sac 1,000 13.50 13,500.00Total 13,500.00Payment : T/T in advance;bahwa pihak Shipper yaitu) Jimway International Ltd. selanjutnyamelakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill ofLading Nomor: 1269000598 tanggal

XXX,Chongaing, China,Jakarta, Indonesia,1,000 Ctns Mandarin Orange Sac,19,900 kgs;ConsigneePort of LoadingPort of DischargeDescription of GoodGross Weightbahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan denganCommercial Invoice Nomor: TS09110015 tanggal 16 Nopember 2009 danPacking List tanggal 16 Nopember 2009 dengan perincian sebagai berikut: Description Quantities CIF JKT/ Amount(Ctns) Ctns (USD) (USD)Mandarin Orange Sac 1,000 13.50 13,500.00Total 13,500.00Payment : By Check;Net Weight

DFM 006/2014 Tanggal 03 Februari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 72.900.00 : adirondack chair color red amount $ 24,300.00. adirondack chair color red amount $ 24,300.00. adirondack chair color green amount $ 24,300.00.i. Invoice no. DFM 011/2014 Tanggal 06 Februari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 13,560.00 : adirondack chair color green amount $ 7,560.00. adirondack chair color red amount $ 6,000.00.j. Invoice no.

DFM 030/2014 Tanggal 12 Maret 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 20,400.00 : adirondack chair color red amount $ 10,200.00. adirondack chair color green amount $ 10,200.00.n. Invoice no. DFM 031/2014 Tanggal 13 Maret 2014 invoice destination LosAngeles USA description : adirondack chair color green amount $ 2,268.00. adirondack chair color red amount $ 13,284.00. adirondack chair color red amount $ 819.00. adirondack chair color green amount $ 1,053.00.0. Invoice no.

DFM 003/2014 Tanggal 13 Januari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 72,900.00: adirondack chair color red amount $ 24,300.00. adirondack chair color green amount $ 24,300.00. adirondack chair color green amount $ 24,300.00.w. Invoice no. DFM 005/2014 Tanggal 17 Januari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 24.000.00 : adirondack chair color red amount $ 15,000.00. adirondack chair color green amount $ 9,000.00.63x. Invoice no.

DFM 006/2014 Tanggal 03 Februari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 72.900.00 : adirondack chair color red amount $ 24,300.00. adirondack chair color red amount $ 24,300.00. adirondack chair color green amount $ 24,300.00.y. Invoice no. DFM 011/2014 Tanggal 06 Februari 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 13,560.00 : adirondack chair color green amount $ 7,560.00. adirondack chair color red amount $ 6,000.00.z. Invoice no.

DFM 030/2014 Tanggal 12 Maret 2014 invoice destination LosAngeles USA description total $ 20,400.00 : adirondack chair color red amount $ 10,200.00. adirondack chair color green amount $ 10,200.00.dd. Invoice no. DFM 031/2014 Tanggal 13 Maret 2014 invoice destination LosAngeles USA description : adirondack chair color green amount $ 2,268.00. adirondack chair color red amount $ 13,284.00. adirondack chair color red amount $ 819.00. adirondack chair color green amount $ 1,053.00.ee. Invoice no.

melampirkan Sales Contract atau semacamnya dan pembukuan;bahwa berdasarkan L/C Nomor: 307010052140 diterbitkan oleh Bank DBS Indonesiapada tanggal 30 Oktober 2012, sedangkan Purchase Contract diterbitkan pada tanggal 11November 2012.bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakansebagai dasar pembukaan L/C bukan Purchase Contract terlampir;bahwa berdasarkan L/C nomor 307010052140 tanggal 30 Oktober 2012 terdapatketerangan:32B: Currency Code, AmountCurrency : USD (US DOLLAR)Amount

IN121208SO1Bill Amount USD 74.101.20atas Import DC Document Advice tersebut Pemohon mengisi aplikasi discrepanciesacceptance letter yang memuat keterangan antara lain:DC No.: 307010052140 ACP 002Tenor: 90 DAYS AFTER B/L DATE )*Due date 11 March 2013Bill Amount USD 74.101.20Please follow the instructions marked e Upon maturity date, please settle this bill by debiting our account no. 303 00000 28with you for original bill current / equivalent value of the bill;)*B/L No.

L/C Invoice Amount (USD)1 B07010052140 IN121108SO1 84,790.502 B07010052140 IN121108SO1 74,101.203 B07010052140 IN 121108SO1 71,520.004 B07010052140 IN 121108SO1 86,197.215 B07010052140 IN121108SO1 84,606.726 B07010052140 IN121108SO1 84,480.00(7 B07010052140 IN 121108SO1 84,480.008 B07010052140 IN 121108SO1 84,480.009 B07010052140 IN 121108SO1 84,480.00Total 739,135.63 bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan lampirkan DC DocumentAdvice dari Bank DBS tiap shipment (per Jnvoice);bahwa

copynyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda T4;Fotokopi INVOICE No: 201902/SYI/GCI 69 tot Quantity : 2.000,00 Amount :$ 3.564,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda T5;Fotokopi INVOICE No: 201905/SYI/GCI 12 tot Quantity : 50,00 Amount : $120,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda T6;Fotokopi INVOICE No: 201905/SYI/GCI 63 tot Quantity : 50,00 Amount : $120,00, yang

Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI 15 Quantity : 200,00 Amount : Rp.5.600.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T10;11.Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 48 Quantity : 600,00 Amount : Rp.24.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengancopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T11;12.Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 41 Quantity : 916,00 Amount : Rp.36.640.000,00, yang mana telah diberi materai dan

Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 14 Quantity : 100.,00 Amount : Rp.2.800.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T14;15.Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 39 Quantity : 325,00 Amount : Rp.11.500.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T15;16.

Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 12 Quantity : 500,00 Amount : Rp.20.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T16;17.Fotokopi INVOICE No: 201906/SYI/GCI 02 Quantity : 700,00 Amount : Rp.28.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T17;18.Fotokopi Purchase Order (PO) yang standar SOP PO Number:02/SYI/TE/XI/2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan

Fotokopi INVOICE No: 201910/SYI/GCI0078 tot Quantity : 3.000,00 Amount>: RPR 3.240.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikandengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T25;26.Fotokopi INVOICE No: 201907/SY1I/GCI0021 tot Quantity : 200,00 Amount :RPR 8.000.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganAslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T26;27.Fotokopi INVOICE No: 201907/SYI/GCI0040 tot Quantity : 1.200.00 Amount: RPR 45.3750,00, yang mana telah diberi

., Kuala Lumpur,Malaysia, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (BCA 145,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor Silver 270,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor Gold 25,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor 10,000 pcs 0.0575PlatinumATM BCA PasporPrioritasTotal CIF 25,875.00 dan Purchase Order Nomor: 00437/38 tanggal 2 April 2012 yang ditujukan kepadaSupplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perinciansebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD

) (ADMEDIKA 20,000 pcsHealth Care CardAJS 20,000 pcs 0.0575Ekamedicare 0.0575Health Care CardAlATotal CIF 2,300.00 bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkanCommercial Invoice Nomor: S1l48422/45/46/47/48/58 tanggal 19 April 2012 danPacking List, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USPlastic PVC Card HiCo 270,000 pcs 0.0575(2750 OE) 145,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Gold 25,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Silver 10,000 pcs

karena menurut PemohonBanding nilai transaksi yang pemohon beritahukan adalah benarbenar hargatransaksi;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang dilampirkandalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidanganadalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00436 tanggal 26 Maret2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur,Malaysia, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount

(USD) (BCA 145,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor Silver 270,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor Gold 25,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor Platinum 10,000 pcs 0.0575ATM BCA Paspor PrioritasTotal CIF 25,875.00 dan Purchase Order Nomor: 00437/38 tanggal 2 April 2012 yang ditujukan kepadaSupplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perinciansebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD)ADMEDIKA 20,000 pcsHealth Care CardAJS 20,000 pcs 0.0575Ekamedicare 0.0575Health Care CardAlATotal

CIF 2,300.00 bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkanCommercial Invoice Nomor: S1l48422/45/46/47/48/58 tanggal 19 April 2012 danPacking List, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USPlastic PVC Card HiCo 0.0575(2750 OE) 270,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Gold 145,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Silver 25,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Platinum 10,000 pcs 0.0575Paspor ATM BCA Prioritas 20,000 pcs 0.0575AJSEkamedicare 20,000

DFM 003/2014 Tanggal 13 Januari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 72,900.00:adirondack chair color red amount $ 24,300.00.adirondack chair color green amount $ 24,300.00.adirondack chair color green amount $ 24,300.00.a. Invoice no. DFM 005/2014 Tanggal 17 Januari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 24.000.00 :adirondack chair color red amount $ 15,000.00.adirondack chair color green amount $ 9,000.00.a. Invoice no.

DFM 006/2014 Tanggal 03 Februari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 72.900.00 :adirondack chair color red amount $ 24,300.00.adirondack chair color red amount $ 24,300.00.adirondack chair color green amount $ 24,300.00.a. Invoice no. DFM 011/2014 Tanggal 06 Februari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 13,560.00 :adirondack chair color green amount $ 7,560.00.adirondack chair color red amount $ 6,000.00.69a. Invoice no.

DFM 030/2014 Tanggal 12 Maret 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 20,400.00 :adirondack chair color red amount $ 10,200.00.adirondack chair color green amount $ 10,200.00.a. Invoice no. DFM 031/2014 Tanggal 13 Maret 2014 invoice destinationLos Angeles USA description :adirondack chair color green amount $ 2,268.00.adirondack chair color red amount $ 13,284.00.adirondack chair color red amount $ 819.00.adirondack chair color green amount $ 1,053.00.a. Invoice no.

DFM 006/2014 Tanggal 03 Februari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 72.900.00 :adirondack chair color red amount $ 24,300.00.adirondack chair color red amount $ 24,300.00.adirondack chair color green amount $ 24,300.00.Invoice no. DFM 011/2014 Tanggal 06 Februari 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 13,560.00 :adirondack chair color green amount $ 7,560.00.adirondack chair color red amount $ 6,000.00.Invoice no.

DFM 030/2014 Tanggal 12 Maret 2014 invoice destinationLos Angeles USA description total $ 20,400.00 :adirondack chair color red amount $ 10,200.00.adirondack chair color green amount $ 10,200.00.Invoice no. DFM 031/2014 Tanggal 13 Maret 2014 invoice destinationLos Angeles USA description :adirondack chair color green amount $ 2,268.00.adirondack chair color red amount $ 13,284.00.adirondack chair color red amount $ 819.00.adirondack chair color green amount $ 1,053.00.Invoice no.

Yangzhou/China@ 25Kg2 TMPBB2B78 N 200.00 Kg 49.00 9,800.00 Term of payment: T/T 90 daysTerm of delivery: CIF Jakarta via Sea Freightbahwa Supplier XYZ, Ltd.. dan Pemohon Banding menandatangani 2 (dua)Sales Contract, dengan rincian sebagai berikut: Sales Contract Nomor: 2012APE40410 tanggal 21 Mei 2012: Goods PiracetamOrigin Yangzhou PharmaQuantity 2,500 KgUnit Price USD 11.3/KgAmount USD 28,250.00Shipping Time Mid JunTotal Amount USD 28,250.00 Sales Contract Nomor: 2012APE40410B tanggal 30 Mei 2012

: Goods Thiamphenicol BaseOrigin Zhejiang HisoarQuantity 200 KgUnit Price USD 49/KgAmount USD 9,800.00Shipping Time JunTotal Amount USD 9,800.00 bahwa Supplier XYZ, Ltd.., menerbitkan Commercial Invoice dan PackingList Nomor: 2012APE40410 tanggal 04 Juni 2012, dengan perincian sebagaiberikut: Description of Goods AmountCNF Sea Jakarta2500kg of Piracetam Unit Price: USD 11.30/KgTotal Amount: USD 28,250.00200Kg of Thiamphenicol Unit Price: USD 49.00/KgTotal Amount USD 9,800.00Total Amount: USD 38,050.00

of theFacility is payable upon acceptance of this letter, your facilityfee amount of USD2.000 will be directly debited from yourCurrent Account held with us;e A commitment fee of 0,1% p.a on the undrawn amount of theTerm Loan payable quarterly from the dat of the completion ofdocumentation.bahwa tanggal 15 Januari 2003 terdapat Facility Letter yangmerevisi Facility Letter tanggal 4 November 1999 danSupplemental Letter of Offer tanggal 28 November 2000, 29November 2001, dan 19 November 2002 yang

isinya menaikkanpinjaman menjadi sebesar US$2,000,000.00 secured short termloan of one year dan harus dilunasi pada tanggal 23 November2003;bahwa tanggal 7 November 2003 terdapat revisi merujuk padaFacility Letter tanggal 15 Januari 2003 yang menyatakan :e A non refundable facility of USD500.00 is payable uponacceptance of this letter, the facility fee of amount USD500.00will be directly debited from your USD Current Account held withus;e A commitment fee of 0.1% p.a on the undrawn amount of theTerm

2003 dan Suplemental Letter ofOffer tanggal 2 November 2004, 7 November 2003 yangmenyatakan bahwa revolving credit expiring on 1 November2006;bahwa tanggal 31 Oktober 2006 terdapat revisi merujuk padaFacility Letter tanggal 15 Januari 2003 dan Suplemental Letter ofOffer tanggal 25 Oktober 2005, 2 November 2004, 7 November2003 yang menyatakan bahwa:e Revolving credit expiring on 1 November 2007;e A non refundable facility of USD750.00 is payable uponacceptance of this letter, the facility fee of amount

USD750.00will be directly debited from your USD Current Account held withUS;e A commitment fee of 0.1% p.a on the undrawn amount of theTerm Loan payable quarterly from the dat of the completion ofdocumentation.bahwa tanggal 2 November 2007 terdapat revisi merujuk padaFacility Letter tanggal 15 Januari 2003 dan Suplemental Letter ofOffer tanggal 31 Oktober 2006, 25 Oktober 2005, 2 November2004, 7 November 2003 yang menyatakan bahwa:e Revolving credit expiring on 31 Oktober 2008;e A nonrefundable

Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2015acceptance of this letter, your facility fee amount will be directlydebited from your Current Account held with us.12) Bahwa pada akhirnya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa pelunasan dilakukanpada tanggal 15012009.d. Bahwa perlu digarisbawahi bahwa esensi awal dari pinjaman tersebutadalah untuk short term loan.

Bahwa dengan Setoran Dana Awal sebesarRp.10.000.000, dan dapat digunakan sebagai Jaminan Awal,Penggugat II dapat melakukan awal transaksi pembelian efek (tradingbuy/amount buy) mencapai sebesar Rp. 30.000.000.,.Bahwa Penggugat dan Penggugat II dapat melakukan transaksipembelian efek (trading buy/amount buy) melampaui batasantransaksi (trading limit)karena adanya Pembiayaan Transaksi EfekNasabah (Margin Facility) yang diberikan Tergugat .

melakukan : Trading buy/amount buydapat mencapai sebesarRp. 6.960.179.000, Trading sell/amount sell dapat mencapai sebesarRp. 7.019.993.000,b. Transaction date 05 Februari 2015 Penggugat!

melakukan : Trading buy/amount buy dapat mencapai sebesarRp. 12.167.247.000, Trading sell/amount selidapat mencapai sebesarRp. 17.338.729.000,Bahwa demikian juga Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah (MarginFacility) kepada Penggugat Il selama tahun 2014 s/d 2016bertambahlimitnya, sebagaimana contoh transaksi dalam Laporan TRADECONFIRMATION, sbb :a.

Transaction date 30 September 2014 Penggugat II melakukan : Trading buy/amount buy dapat mencapai sebesarRp. 2.180.000.000, Trading sell/amount sell dapat mencapai sebesarRp. 1.569.962.000..b.

Transaction date 04 Februari 2015 Penggugat Il melakukan : Trading buy/amount buydapat mencapai sebesarRp. 8.013.750.000, Trading sell/amount selildapatmencapal sebesarRp. 2.979.809.000,Hal 4 dari 37 Hal Putusan No.239/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel9.10.11.Bahwa sejak awal transaksi (2014) sampai dengan tahun 2016Penggugat dan Penggugat II bertransaksi efek denganSetoran Danadan menggunakan fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah(Margin Facility)dari Tergugat .

., Kuala Lumpur,Malaysia, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USD)BRI Master Card Green 300.000 pcs 0.11811 35,433.00Total CIF 35,433.00 bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkanCommercial Invoice Nomor: $148127 Tanggal 17 Februari 2012 dan Packing List, denganperincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USD)Plastic PVC Card HiCo (2750 OE) 300.000 pcs 0.11811 35,433.00 Total CIF 35,433.00 bahwa

Nilai Transaksi yang pemohon beritahukan adalah benarbenar harga transaksibahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang dilampirkan dalamSurat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagaiberikut:bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00423 tanggal 8 Februari2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur,Malaysia, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USD)BRI Master

Card Green 0.11811 35,433.00300.000 pcsTotal CIF 35,433.00 bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkanCommercial Invoice Nomor: S148127 Tanggal 17 Februari 2012 dan Packing List, denganperincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price Amount(USD) (USD)Plastic PVC Card HiCo (2750 OE) 300.000 pes 0.11811 35,433.00BRI Green bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Waybill Nomor:2325260 6002 tanggal 22 Februari 2012 yang menerangkan

Berikut Pemohon Banding sampaikan sesuai Laporan KeuanganPemohon Banding: TNI VSAT FY 2002 FY 2003 FY 2004Contract amount (JPY) 111,112,609.00 113,158,249.00 00.00Precentage Completion 100% 100% 0%Total sales amount (JPY) 111,112,609.00 113,158,249.00 00.00Sales amount in 2002 (USD) 929,230.98Sales amount in 2003 (USD) 19,139.63Sales amount in 2004 (USD) TNI VSAT Relocation FY 2002 FY 2003 FY 2004Contract amount (JPY) 00.00 9,472,009.00 19,178,923.00Precentage Completion 0% 42.38% 100%Total sales

amount (JPY) 00.00 4,014,615.00 19,178,923.00Sales amount in 2002 (USD) Sales amount in 2003 (USD) 37,561.96Sales amount in 2004 (USD) 143,695.77Total sales amount (USD) 929,230.98 56,701.59 143,695.77Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka PemohonBanding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karenapada dasarnya Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pendapatan dariproyek ini karena itu Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebutdibatalkan:c.

Pada tahun pajak 2004Pemohon Banding telah mengakui pendapatan dari proyek ini sebesar 80.70%dan sisanya 19.30% diakui di tahun pajak 2005 dengan perincian sebagaiberikut : FY 2004 FY 2005Contract Amount (USD) 222,404.78 222,404.78Percentage Completion 80.70% 100.00%Total Sales Amount (USD) 179,480.66 222,404.78Realized (FY 2004) 197,785.86 197,785.86Realized (FY 2005) 00.00 9,109.20DCoet(USD Bestimated 47,294.13 00.00Total 245,079.99 206,895.06 Bahwa dari hasil perhitungan di atas, maka peredaran

Putusan Nomor 141/B/PK/PJK/2013menyampaikan permintaan penjelasan atas koreksi tersebut kepada Terbandingpada tanggal 28 Februari 2007 tetapi tidak mendapat jawaban;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksitersebut di atas karena pada kenyataan Pemohon Banding sudah melaporkanseluruh pendapatan proyek ini di tahun pajak 2004 sebesar USD 89,781.50sesuai perhitungan persentase penyelesaian (Lampiran 5) dengan perinciansebagai berikut: FY 2004Contract Amount (USD) 89,781.50Percentage

Completion 100.00Total Sales Amount(USD) 89,781.50Realized (FY 2004) 30,409.00Cost (USD) Estimated 00.00Total 30,409.00 Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi atasperedaran usaha tersebut dibatalkan;2.

., denganperincian sebagai berikut: Qty Item Description of Goods Price (USD) Amount (USD)SEWING MACHINE AND PARTS50 PCS 400 W SEWING MACHINE CLUTCH MOTOR 17,00 850,00467 PCS 250 W SEWING MACHINE CLUTCH MOTOR 13,60 6.351 ,20360 PCS HM 27T SEWING MACHINE LAMP 2,50 900,00300 PCS HM 98T SEWING MACHINE LAMP 2,75 825,00500 PCS SMALL SEWING MACHINE LAMP 0,70 350,0080 DOZ SS06 SCISSOR 3,50 280,0066 DOZ SS0B SCISSOR 4,00 264,001 SET JL2005HS CUTTING MACHINE 600,00 600,0088 PACKS SEWING TAG PIN 15,00 1.320,006000

Ltd. melakukan perjanjianpembelian barang berdasarkan Sales Contract Nomor: GZYX0063 tanggal 19 Agustusi 2011 denganperincian sebagai berikut: Marks & Description of Goods Qty Price Amount (USD)Nos (USD)N/M SEWING MACHINE AND PARTSSEWING MACHINE CLUTCH MOTOR TYPE: 400W 50PCS 17,00 850,00SEWING MACHINE CLUTCH MOTOR TYPE: 250W 467 PCS 13,60 6.351,20SEWING MACHINE LAMP , TYPE: PEMITT 360 PCS 2,50 900,00SEWING MACHINE LAMP , TYPE: BM98T 300 PCS 2,75 825,00SMALL SEWING MACHINE LAMP 500 PCS 0,70 350,00SCISSOR

, TYPE: SS06 80 DOZ 3,50 280,00SCISSOR , TYPE: SS08 66 DOZ 4,00 264,00CUTTING MACPINE , TYPE: 11,2005138 1 SET 600,00 600,00SEWING TAG PIN 88 PACKS 15,00 1.320,00PRESSER FOOT PLATE 6000 PCS 0,01 60,00PRESSER FOOT 900 PCS 0,02 18,00TOTAL AMOUNT USD11,828.20 bahwa Guangzhou Yaxiang Trade Co.

Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor:IND02011/003 tanggal 19 September 2011 dengan rincian sebagai berikut: Marks & Description of Goods Qty Price Amount (USD)Nos (USD)N/M SEWING MACHINE AND PARTS Price Term: C & F JakartaSEWING MACHINE CLUTCH MOTOR TYPE: 400W 50 PCS 17,00 850,00SEWING MACHINE CLUTCH MOTOR TYPE: 250W 467 PCS 13,60 6.351,20SEWING MACHINE LAMP , TYPE: HM27T 360 PCS 2,50 900,00SEWING MACHINE LAMP , TYPE: BM98T 300 PCS 2,75 825,00SMALL SEWING MACHINE LAMP 500 PCS 0,70 350,00SCISSOR

80 DOZ 3,50 280,00SCISSOR 66 DOZ 4,00 264,00CUTTING MACHINE 1 SET 600,00 600,00SEWING TAG PIN 88 PACKS 15,00 1.320,00PRESSER FOOT PLATE 6000 PCS 0,01 60,00PRESSER FOOT 900 PCS 0,02 18,00SERVICE PARTS 2 PACKS FREE OF CHARGETOTAL AMOUNT USD 11,828.20 bahwa Guangzhou Yaxiang Trade Co.