MERCINDO AUTORAMA Mampang
2.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Mercindo Autorama, nomor rekening penerima2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesarRp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.41) Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN 61489, namapengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, namapenerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima0231200762, bank penerima PT.

Mercindo Autorama, nomor rekening penerima2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesarRp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN 61489, namapengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, namapenerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima0231200762, bank penerima PT.

Mercindo Autorama Nomorrekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp 416.281.400;Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENINomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomorrekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot SubrotoKav 21 Jakarta sebesar Rp250.000.000;Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENINomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C.

Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199,bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp.416.281.000, dan kolom pesantidak diisi ;Tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa memproses formulir transfer No.AN61489, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, namapenerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762,bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp.250.000.000, dan kolompesan ditulis Pembayaran DP tower 3 lantai 22 ;Dan terhadap dana nasabah milik saksi N.

Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199,bank penerima PT. Bank BCA sebesar Rp. 416.281.000, dan kolom pesantidak diisi ;20). Tanggal 26 Januari 2011 Terdakwa memproses formulir transfer No.AN61489, nama pengirilm ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, namapenerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762,bank penerima PT. Bank Artha Graha sebesar Rp.250.000.000, dan kolompesan ditulis Pembayaran DP tower 3 lantai 22 ;Dan terhadap dana nasabah milik saksi N.

BaliNirwana.Tanggal 13 Januari 2011, Terdakwa mentransfer dengan mengisiformulir transfer No.AK 22220 dengan menuliskan nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima DudiSamhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerimaPT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.100.000.000, dan kolompesan tidak diisi.Tanggal 25 Januari 2011, Terdakwa mentransfer dengan mengisiformulir transfer No.AK 22222 dengan menuliskan nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerimaPT.Mercindo Autorama

Tanggal 13 Januari 2011, Terdakwa mentransfer dengan mengisiformulir transfer No.AK 22220 dengan menuliskan nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima DudiSamhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerimaPT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.100.000.000, dan kolompesan tidak diisi.Tanggal 25 Januari 2011, Terdakwa mentransfer dengan mengisiformulir transfer No.AK 22222 dengan menuliskan nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerimaPT.Mercindo Autorama

AK 22222 dengan menuliskan nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerimaPT.Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199, bankpenerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.416.281.000, dan pada kolompesan tidak diisi. Kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa sebagaipembayaran uang muka mobil Mercedes Benz No Pol.

Mercindo Autorama Nomorrekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400; Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENINomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomorrekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra GatotSubroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp. 250.000.000; Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENINomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C. UMBASHal. 93 dari 193 hal. Put.

Mercindo Autorama Nomor rekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;111. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;112. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C.

2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.200.000.000, dan pada kolom pesan tidak diisi.Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, No.AN 106090, nama pengirimSrie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari,nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesarRp.120.000.000. dan pada kolom pesan ditulis pembayaran tas.Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, No.AK 22222, nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerimaPT.Mercindo Autorama

2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.200.000.000, dan pada kolom pesan tidak diisi.39 Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, No.AN 106090, nama pengirimSrie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari,nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesarRp.120.000.000. dan pada kolom pesan ditulis pembayaran tas.40 Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, No.AK 22222, nama pengirimROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerimaPT.Mercindo Autorama

Mersindo AutoRama sebesar 416 juta sekian Ke BCA rekening PT. Mersindo Auto Rama Untukmelunasi untuk total DP kendaraan Mercedes Benz E350 ;Bahwa saudari Inong Melinda Dee ada membeli mobil melalui PT. Mersindo AutoRama kebetulan saya sebagai Sales ;Bahwa saya ketemu pada saat Pameran di Pacific Place Acaranya Mercedes BenzIndonesia ;Bahwa transfer melalui langsung ke PT. Mersindo ada 1 (satu) kali ;Bahwa Harga mobil Milyar 494 juta ;Bahwa Rp. 416 juta yang ditransfer ke PT.

Mercindo Autorama Nomor rekening2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENT Nomorrekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakartasebesar Rp. 250.000.000;Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomorrekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C.

Mercindo Autorama Nomor rekening2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENT Nomorrekening 8000032818 kepada PT.

Dolarindo Intravalas Primatama dengan nomor rekening4133115555 pada Bank Central Asia ke rekening perusahaan atasnama PT.MERCINDO AUTORAMA dengan nomor = rekening1280080809 dan ada yang hanya ditukarkan dengan uang pecahanrupiah dan dibawa pulang oleh DARYONO; Bahwa selain itu pula, saksi juga penah melakukan transfer/RTGSatas hasil penjualan VALAS oleh DARYONO kepada PT.DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA (Primatama MoneyChanger) melalui rekening atas nama PT.

DOLARINDOINTRAVALAS PRIMATAMA sejak tahun 2011 hingga tahun 2013;Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 11 DARYONO. tidakpernah menyampaikan dan saksi pun tidak pernah menanyakanasal usul uang tersebut, namun ada transaksi yang mengharuskansaksi melakukan transfer kepada rekening atas nama PT.MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 1280080809 ataspermintaan DARYONO untuk keperluan pembelian mobil bos dariDARYONO.

sehargaRp.2.192.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO denganmenyetorkan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kerekening PT MERCINDO AUTORAMA sedangkan untuk pelunasannya,menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PIT DOLARINDOINTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilanratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diatasnamakanDARYONO.e Pada

sehargaRp.2.192.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO denganmenyetorkan uang tunai sebesar Rp 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah)ke rekening PT MERCINDO AUTORAMA sedangkan untuk pelunasannya,menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PT DOLARINDOINTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliarsembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya mobil tersebutdiatasnamakan DARYONO.Pada tanggal

MHL 221157DJ002373Nomor Mesin 276950.30.307317 dan harga Rp.1.880.909.091, tetap terlampirdalam berkas perkara.3931 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan(NIK) Nomor 1171/MB/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 tetapterlampirdalam berkas perkara.394 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening1280080809 atas nnma MERCINDO AUTORAMA PT yang berisikan transaksitanggal 13 Mei 2013 tetapterlampir dalam berkas perkara.395 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank

MERCINDO AUTORAMA yang berisikantransaksi tanggal 26 April 2013 s.d 30 April 2013 tetap terlampir dalamberkas perkara.396 = (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uangsebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAHRODIAH dan penerima CV.

MERCINDO AUTORAMA yang berisikantransaksi tanggal 26 April 2013 s.d 30 April 2013 tetap terlampir dalamberkas perkara.396. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominaluang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan pengirimYAYAH RODIAH dan penerima CV.

Selanjutnya mobil tersebutdiatasnamakan ARIES ADHITYA SHAFITRI;Bahwa untuk pembelian mobil Mercedes Benz S 350 diawali denganpengambilan brosur di dealer PT Mercindo Autorama daerah Mampangdengan harga Rp.2.192.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluhdua juta rupiah).

Mercindo Autorama dengannomor rekening 0700002171358.Bahwa selanjutnya saksi mengetahui adanya dokumenslip setoran pembayaran untuk pelunasan pembayaran 1(satu) unit mobil Mercedes Bens S350 sebesarRp1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilanpuluh dua juta rupiah) dengan cara 682ransfer ke BankBCA dengan nomor rekening 1280080809 atas nama PTMercindo Autorama sebagai perlunasan tanggal 13 Mei2013 dari transaksi EBanking DOLLARINDO INTRAVAL.Bahwa total pembayaran 1 (satu) unit mobil MercedesBens

MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening0700002171358 senilai Rp. 200.000.000, dengan berita DP Mercy$350 tanggal 29 April 2013317. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Transfer dana ke RekeningBCA Lainnya dari rekening Dolarindo Intravalas kepada RekeningMERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 1280080809senilai Rp. 1.992.000.000318. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor 2130648an.

Mercindo Autorama, Nomor Rekening penerima2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesarRp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.41)Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN 61489,nama pengirim Rohli bin Pateni, Rekening Nomor 800032818, namaHal. 10 dari 130 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2016penerima PT. Abadi Agung Utama, Nomor Rekening penerima0231200762, bank penerima PT.

Mercindo Autorama, Nomor Rekening penerima2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesarRp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.41) Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN61489, nama pengirim Rohli bin Pateni, Rekening Nomor 800032818,nama penerima PT. Abadi Agung Utama, Nomor Rekening penerima0231200762, bank penerima PT.

DARYONO untuk pembelian MercyType S350 tahun 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.385. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri an.DARYONO dengan nomor telpon 081256978481 kepada PT.MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 0700002171358senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan berita DPHal. 131 dari606 hal. Put.

No. 336 K/Pid.Sus/2015132Mercy S350 tanggal 29 April 2013 tetap terlampir dalam berkasperkara.386. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Transfer dana ke Rekening BCALainnya dari rekening Dolarindo Intravalas kepada RekeningMERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 1280080809 senilaiRp.1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh duajuta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.387. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor 2130648 an.DARYONO sejumlah Rp.2.192.000.000,00 (dua

Daryono dari Dealer PT.MERCINDO AUTORAMA tanggal 24 Mei 2013 tetap terlampir dalamberkas perkara.390. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Inpection Check List tanggal 24Mei 2013 dengan penerima DARYONO tetap terlampir dalam berkasperkara.391. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak DaerahPKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor AD 2687091 atas namaDARYONO dengan nomor Polisi B 1176 SAI Merk Merc Benz Type S350 CGI A/T Nomor Rangka.

MHL 221157DJ002373 Nomor Mesin 276950.30.307317 danharga Rp.1.880.909.091, tetap terlampir dalam berkas perkara.393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Nomor IdentifikasiKendaraan (NIK) Nomor 1171/MB/02/2013 tanggal 18 Februari 2013tetap terlampir dalam berkas perkara.394. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening1280080809 atas nama MERCINDO AUTORAMA PT yang berisikantransaksi tanggal 13 Mei 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.395. 1 (satu) lembar Rekening Koran

MERCINDO AUTORAMA yang berisikantransaksi tanggal 26 April 2013 s.d 30 April 2013 tetap terlampir dalamberkas perkara.Hal. 313 dari606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015396. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominaluang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan pengirimYAYAH RODIAH dan penerima CV.

Mercindo Autorama

Mercindo Autorama

MERCINDO AUTORAMA Bank BCAtanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah);15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMB NiagaNomor Rekening 9270100339113 atas nama YAN PERMANA tanggal 02November 2011 sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Danformulir multiguna Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 9270100339113atas nama IYAN PERMANA kepada penerima dana Nomor Rekening01.400.302.91 atas nama RUHYADI K.

SRI DEWI Bank BCA tanggal 115.16.17.346November 2011 sebesar Rp. 107.000.000, (Seratus tujuhjuta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB Niaga NomorRekening 9270100339113 atas nama YAN PERMANA kepadapenerima dana Nomor Rekening 286.153.9000 atas nama PT.MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1 November 2011sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMBNiaga Nomor Rekening 9270100339113 atas nama IYANPERMANA tanggal 02 November

MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1November 2011 sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai BankCIMB Niaga Nomor Rekening 9270100339113 atas namaYAN PERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multigunaBank CIMB Niaga Nomor Rekening 9270100339113 atasnama IYAN PERMANA kepada penerima dana NomorRekening 01.400.302.91 atas nama RUHYADI K.

Bgr.Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa harga mobil tersebutsebesar Rp.675.000.000, (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),karena Terdakwa membayar kepada sdr.lyan Permana sebesar Rp. 700000.000, (Tujuh ratus juta rupiah), dan Terdakwa memang tidak kenaldengan Saksi Shanniwati Jeremia (PT Mercindo Autorama)Bahwa padasaat IYAN PERMANA memesan mobil, IYAN PERMANA membuatpernyataan bahwa STNK atas nama Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan IYANPERMANA;Menimbang, bahwa

MERCINDO AUTORAMA Bank BCA tanggal 1November 2011 sebesar Rp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh jutarupiah);15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip Penarikan Tunai Bank CIMBNiaga Nomor Rekening 9270100339113 atas nama IYANPERMANA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp. 80.000.000.(delapan puluh juta rupiah) Dan formulir multiguna Bank CIMB NiagaNomor Rekening 9270100339113 atas nama IYAN PERMANAkepada penerima dana Nomor Rekening 01.400.302.91 atas namaRUHYADI K.

MERCINDO AUTORAMA nomor rekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluhribu rupiah);Rekening atas nama PT.

MERCINDO AUTORAMA nomor rekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluhribu rupiah);16.11.Rekening atas nama PT.

MERCINDO AUTORAMA nomor rekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluh riburupiah);Rekening atas nama PT.

MERCINDO AUTORAMA nomor rekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluhribu rupiah);Rekening atas nama PT.

MERCINDO AUTORAMA nomorrekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluh riburupiah);Rekening atas nama PT.

MERCINDO AUTORAMA nomor rekening715700005828901 sebesar Rp 500.030.000. (lima ratus juta tiga puluhribu rupiah);Rekening atas nama PT.