Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D.

HANIYAH KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH; 1 (satu) buah NPWP No. 25.257.070.0-071.000 TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing An.

TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 4 (empat) lembar 1 bundel Jual Beli Valas; 1 (satu) bundel bukti setoran bank; 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Avia Tour; 9 (sembilan) lembar tiket elektronik Srilanka Airlines; 1 (satu) bundel Boarding Pass Pesawat; 1 (satu) bundel mutasi harian Rekening Nomor : 1062219097 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT.

TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. S 767342 An. MAMAH SURYAMAH; 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. AS 693096 An. MAMAH SURYAMAH 1 (satu) buah Paspor Republik Of Pakistan No. TB4105913 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah SIM A atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku Nikah Hijau No. 1204926 An.

TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 2 (dua) buah KTP dan SIM C atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK; Uang tunai sebesar Rp.2.970.000,-; Uang tunai sebesar 200 Rupe; Uang tunai Dollar sebesar USD 13.320; 1 (satu) buah sepeda Motor Honda No. Pol B-3873-TYI berikut BPKB, STNK dan kunci kontak; 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna putih Tahun 2014 No.

TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN

TARIQ GHOUS MUHAMM220914 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM220914 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM300914 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5,000.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MK300914 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM011014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM221014 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 53,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS

IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM83,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM010415 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN 39,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM130415 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN 20,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ

D 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM201114 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN D 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM211114 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN D 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM261114 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN D 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMM111214.

GHOUS MUHAMMTAHAPAN110515 TRANSFER VIA IB KE D 10,000,000.00 as per conversatio 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN280515 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 As discussed 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN010615 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 as discussed 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN080615 TRANSFER VIA IB KE D 10,000,000.00 Basic per month 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220514 TRANSFER VIA ATM DARI K 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN070714

TRANSFER VIA IB DARI K 20,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN080914 TRANSFER VIA IB DARI K 90,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN120914 TRANSFER VIA IB DARI K 48,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN230914 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN130415 TRANSFER VIA IB DARI K 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN240415 TRANSFER VIA IB DARI K 90,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN110615

ABU FATHI ASH SHTARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan170214 TRANSFER VIA ATM KE D 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN060614 TRANSFER VIA IB KE D 1,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN190614 TRANSFER VIA MB DARI K 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN030714 TRANSFER VIA IB DARI K 40,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN040714 TRANSFER VIA IB DARI K 96,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN140814

TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN150814 TRANSFER VIA IB DARI K 41,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN300914 BIAYA ATM LAIN D 5,000.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MK(SWITCHING)300914 TRANSFER VIA IB KE D 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN011014 TRANSFER VIA

ATM KE D 5,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN221014 TRANSFER VIA IB DARI K 53,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA MB DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN281014 TRANSFER

TRANSFER VIA IB KE 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN011014 TRANSFER VIA ATM KE 5,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN221014 TRANSFER VIA IB DARI 53,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA MB DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014. TRANSFER VIA ATM DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014.

TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN281014. TRANSFER VIA IB KE 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN051114 TRANSFER VIA ATM DARI 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN071114. TRANSFER VIA IB DARI 61,500,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN121114 TRANSFER VIA ATM DARI 7,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN121114. TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN201114.

TRANSFER VIA ATM DARI 20,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN211114 TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN290115 PEMINDAHAN LANGSUNG 199,900,000.00 TRSF KE 1062219097 TARIQ GHOUS MUHAMMTABUNGAN KE TAHAPAN290115 TRANSFER VIA IB KE 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271115 BIAYA ATM LAIN 6,500.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MUHAMM(SWITCHING)030714 TRANSFER VIA MB DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN030714.

TRANSFER VIA IB DARI 60,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN180914. TRANSFER VIA IB DARI 60,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914. TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914. TRANSFER VIA MB DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914. TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914.

1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN150814 TRANSFER VIA IB DARI K 41,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN300914 BIAYA ATM LAIN D 5,000.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MK(SWITCHING)300914 TRANSFER VIA IB KE D 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN011014 TRANSFER VIA ATM KE D 5,000,000.00 1062219097 IDR

GHOUS MUHAMMTAHAPAN110515 TRANSFER VIA IB KE D 10,000,000.00 as per conversatio 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN280515 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 As discussed 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN010615 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 as discussed 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN080615 TRANSFER VIA IB KE D 10,000,000.00 Basic per month 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220514 TRANSFER VIA ATM DARI K 10,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN070714

1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN150814 TRANSFER VIA IB DARI K 41,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN300914 BIAYA ATM LAIN D 5,000.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MK(SWITCHING)300914 TRANSFER VIA IB KE D 2,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN011014 TRANSFER VIA ATM KE D 5,000,000.00 1062219097 IDR

TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN221014 TRANSFER VIA IB DARI K 53,700,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA MB DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN241014 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014 TRANSFER VIA ATM DARI K 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN271014 TRANSFER VIA IB DARI K 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN281014 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 1062219097

BIAYA ATM LAIN 6,500.00 BIAYA TXN TARIQ GHOUS MUHAMM(SWITCHING)030714. TRANSFER VIA MB DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN030714 TRANSFER VIA IB DARI 60,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN180914.

TRANSFER VIA IB DARI 60,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA MB DARI 25,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914 TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN220914. TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN051114 TRANSFER VIA IB DARI 100,000,000.00 1062219097 IDR TARIQ GHOUS MUHAMMTAHAPAN090215.

Padatanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khanmembuka usaha money changer yang bernama Asma GlobalValas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar.Money Changer inilah yang akhirnya digunakan MueenMohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malikalias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untukmenerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwarekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milikbersama

KAMHAR.Hal 75 Putusan Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN .Jkt.Pste Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas namaTARIQ GHOUS MUHAMMAD.

KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang JakartaPusat adalah saksi (TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN).Bahwa rekening an.

Padatanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khanmembuka usaha money changer yang bernama Asma GlobalValas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar.Money Changer inilah yang akhirnya digunakan MueenMohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malikalias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untukmenerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwarekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milikbersama

Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKIalias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untukmenerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwarekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milikbersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEENMOHAMMAD CHISHT!I dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK aliasPHILIP RUSSEL , antaralain adalah :o Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas namaDW!

Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKIBahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khanbahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpaijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN,MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFARMALIK alias PHILIP RUSSEL , antaralain adalah :e Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWIOETAMI KAMHAR.e Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas namaTARIQ GHOUS MUHAMMAD.e Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas namaMUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.e Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas

TARIQ GHOUS MUHAMAD KHANyang digunakan untuk jasa pengiriman uang milik KAMRANMUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI aliasPHILIP RUSSEL dan MIKE Als MUEEN CHISHTI adalahRekening BCA an.

Rekening BCA nomor : 095323344 1atas nama Saipul DjayatBahwa mutasi sebagai mana dalam BAP rekening BCA nomor: 1062219097 atasnama Tariq Ghous Muhammad Khan, yang mendapat pentransferan dari :rekeningrekening nomor : 1710118741 atas nama Alvin Jayadi ;Bahwa mutasi yang terdapat dalam BAP pemeriksaan penyidik Mutasi rekeningBCA nomor : 1062219097 atas nama Tariq Ghous Muhammad Khan :e Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas namaTariq Ghous Muhammad Khan, yang mendapat pentransferan

KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat.Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya Tariq Ghous Muhammad Khan denganMike Als Mueen Chishti dan setahu saksi hanya sebatas hubungan bisnis travelagent dan jasa pengiriman barang dan Mike Als Mueen Chishti sebagai oarmngyang mendanai semua usaha yang dikelola oleh Tariq Ghous Muhammad Khandan Tariq Ghous Muhammad Khan diberi gaji oleh Mike Als Mueen ChishtiBahwa suami saksi bernama Kamran Muzaffar Malik Bin Malik MuzaffarHusaini Als Philip Russel

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tariq Ghous MuhammadKhan di Jakarta pada tanggal 04 April 2014, sesuai dengan KutipanAkta Nikah No. 078/05/V/2014;2. Bahwa Pemohon lahir di Majalengka tanggal 10 Oktober 1982sesuai dengan Akte kelahiran No. 337KLT/JU/2015 yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Administrasi Jakarta Utara;3. Bahwa dalam Akte Kelahiran , KTP, KK dan Surat Nikah Pemohon,tercantum nama MIMAH SURYAMAH $;4.

Bahwa pada tanggal 4 April 2014, Pemohon telah menikah denganseorang lakilaki yang bernama Tariq Ghous Muhammad Khan diMajalengka ;.

Ghous House Jalan JatimulyoNomor. 09 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai sekarang.Antara) Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama1. anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Semarang pada tanggal 09September tahun 1999 ;2. anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Semarang tanggal 05 Marettahun 2004 ;3. anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Semarang pada tanggal 03 Meitahun 2006 ;dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan

uang di Custamer, dan Saksi juga di tugaskan untukmembeli dollar Amerika (USD)ke Money Cangers ;Bahwa yang menugaskan Saksi sebagai Office Boy (OB) adalah TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN, sedangkan yang menugaskan Saksimenerima uang di Custamer, dan yang menugaskan Saksi untuk membelidollar Amerika (USD) ke Money Cangers adalah KAMRAN MUZAFFARMALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL dan MIKE alsMUHAMMAD MUEEN CHISHTI ;Bahwa terhadap foto yang di perlihatkan Saksi masih dapat mengenalinyayaitu TARIQ GHOUS

MUHAMMAD KHAN adalah Bos Saksi yang awalnnyatelah memberikan pekerjaan kepada Saksi sebagai Office Boy (OB) akantetapi selanjutnya setelah KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIKMUZAFFAR als PHILIP RUSSEL dan MIKE als MUHAMMAD MUEENCHISHTI mengajak Saksi kerja, lalu Saksi ikut kerja dengan KAMRANMUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL dengangaji Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan cara pembayaran gaji Saksitetap Saksi terima dari TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN, Antara Saksidengan TARIQ GHOUS

Saksi (ERNAWATI) di Bank Rumah Sakit CiptoMangunkusomo dengan total sebesar Rp.163.000.000, (seratus enampuluh tiga juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 uangtersebut yang sebesar Rp.29.000.000, (dua puluh Sembilan juta rupiah)Saksi transfer kepada CITRA KURNIAWAN ALS JULIAN sisanya Saksibelikan Dolar Amerika (USD) sebesar USD 9.300 (Sembilan ribu tiga ratusdolar amerika) dan uang itu masih ada pada Saksi ;Halaman 77 dari 152 halaman Putusan No.445/Pid.Sus/2016/PN.Smg.Bahwa TARIQ GHOUS

Saksimemberikan nomor rekening tersebut kepada TARIQ GHOUS MUHAMMADKHAN sekitar bulan April sampai bulan Juni 2015, dan juga memberikanpassword Internet Banking ;Bahwa maksud TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN pernah meminta nomorrekening BCA Nomor 3423 490 663 atas nama ERNAWATIyaitu untukmenerima transferan dari teman teman bisnisnya untuk pembayaran bisniskompor dan Bisnis Eketronik Handphone bekas dari Bayer untuk di teruskankepada suplayer dan juga untuk menarik uang tunai untuk dibelikan dollarAmerica

tetapi Saksi juga menangani tugas penerimaanuang dari Customer, dan membeli dollar Amerika (USD) ke MoneyChangers;Bahwa yang menugaskan Saksi sebagai Office Boy (OB) adalah TariqGhous Muhammad Khan, sedangkan yang menugaskan Saksi menerimauang dari Customer, dan membeli dollar Amerika (USD) ke MoneyChangers adalah Kamran Muzaffar Malik bin Malik Muzaffar Husaini alsPhilip Russel dan Mike als Muhammad Mueen Chishti;Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan Saksi masih dapatmengenalinya yaitu Tariq Ghous

uang tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari2016 Saksi tarik bersama istri Saksi (Ernawati) di Bank Rumah SakitCipto Mangunkusomo dengan total sebesar Rp.163.000.000, (seratusenam puluh tiga juta rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 27 Januari2016 uang tersebut yang sebesar Rp.29.000.000, (dua puluh Sembilanjuta rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa, sisanya Saksi belikan DolarAmerika (USD) sebesar USD 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus dolarAmerika) dan uang itu masih ada pada Saksi;Bahwa Tariq Ghous

Muhammad Khan pernah meminta nomor rekening,sekitar bulan April sampai bulan Juni 2015 Saksi memberikan nomorrekening BCA 3423 490 663 atas nama Ernawati, dan juga memberikanpassword Internet Bankingnya;Bahwa maksud Tariq Ghous Muhammad Khan meminta nomor rekeningBCA Nomor 3423 490 663 atas nama Ernawati yaitu untuk menerimatransferan dari teman teman bisnisnya untuk pembayaran bisnis kompordan Bisnis Eletronik Handphone bekas dari Buyer, untuk diteruskankepada supplier, dan juga untuk menarik uang

Sus/2016/PN.Smqg.15.Bahwa Saksi juga pernah menyuruh istri Saksi (Ernawati) untukmentransfer ke Money Changer Citra Valasindo yang maksudnya untukmembeli Dollar Amerika (USD) dan yang mengambil Dollarnya ke MoneyChanger istri Saksi (Ernawati)), Saksi juga pernah yang mengambilDollarnya dan selanjutnya diserahkan kepada Kamran Muzaffar Malik binMalik Muzaffar Husaini als Philip Russel;Bahwa pada sekitar awal tahun 2015 Istri Saksi (Ernawati) pernahdisuruh oleh Tariq Ghous Muhammad Khan pergi ke Bangkok

SURAT PERNYATAAN DIBAWAH SUMPAH / AFFIDAFITYth, Bapak atau IbuYang bertanda tangan dibawah ini :Nama : Faig AkhtarTempat / Tanggal lahir : Peshawan/21 Agustus 1981Agama : IslamKewarganegaraan : PakistanSehubungan dengan kasus criminal penyalahgunaan narkotika dengan namatersangka Kamran Malik, saya memberikan pernyataan dibawah ini:e Saya bekerja di Indonesia sebagai karyawan Muhammad Mueen Chishtialias Mike; Mueen Chishti alias Mike bersama dengan Tariq Ghous mendirikan PT.Haniya Khan Shaza Haji

HANITYA KHAN SHAZAHAJI DAN UMRAH) dengan MIKE Als MUHAMMAD MUREEN CHISHTI dansaksi adalah TARIQ GHOUS MUHAMMAD sebagai pemilik PT HK, MIKE AlsMUHAMMAD MUREEN CHISHTI sebagai rekan bisnis TARIQ GHOUSMUHAMMAD dan sebagai investor.Saksi sebagai pemilik dananya yang dipinjamkan kepada MIKE Als MUHAMMADMUREEN CHISTI untuk investasi PT. HK (PT.

KHAN AlsMUHAMMAD RIAZ di IndonesiaSaksimenerangkan bahwa,Diperlihatkan photo FAIQ AKHTAR dibawah ini,saksikenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Kantor HK Travel dan yang saksitahu bahwa FAIQ AKHTAR adalah temannya TARIQ GHOUS MUHAMMADKHANSaksimenerangkan bahwa,Secara pribadi saksi tidak pernah memerintahkanFAIQ AKHTARuntuk menyerahkan uang sejumlah 1950 USD tersebut kepadaMr.