GURDAS CHANGOMAL BUXANI, 8. SUKANTON, 9. ASEP JAMALUDIN ALS ASEP BIN SARIFUDIN, 10. ZAINAL ABIDIN SHAHAB, 11. EVIE PUJIASTUTI , 12. SALBIAH, 13. HJ.SAKINAH KARAMAH, 14. NASEHA, 15. TJIOE WAN JIN, 16. WILIADI KOSASIH, 17. RUDY SETIAWANTO, 18. PREM PARDEP KUMAR K DINANI, 19. AGUSTINUS TJAHJADI M ALIAS AG, 20. RACHMA, 21. FIRHAT, 22. HENDRY MARDJO ALS AFEN, 23.

,MM
Terdakwa:
1.JONG TONG LIONG ANTON S
2.HENDRA
3.HILDA FARIDA
4.LIE KE ENG
5.IE PO NJUK ALS SHERLI
6.ALFIANSYAH MAHDI
7.GURDAS CHANGOMAL BUXANI
8.SUKATON
9.ASEP JAMALUDIN ALS ASEP BIN SARIFUDIN
10.ZAINAL ABIDIN SHAHAB
11.EVIE PUJIASTUTI
12.SALBIAH
13.HJ,.

GURDAS CHANGOMAL BUXANI, 8.SUKANTON, 9. ASEP JAMALUDIN ALS ASEP BIN SARIFUDIN, 10. ZAINAL ABIDIN SHAHAB, 11. EVIEPUJIASTUTI , 12. SALBIAH, 13. HJ.SAKINAH KARAMAH, 14. NASEHA, 15. TJIOE WAN JIN, 16.WILIADI KOSASIH, 17. RUDY SETIAWANTO, 18. PREM PARDEP KUMAR K DINANI, 19. AGUSTINUSTJAHJADI M ALIAS AG, 20. RACHMA, 21. FIRHAT, 22. HENDRY MARDJO ALS AFEN, 23.

Dokumen Bukti Setoran BCA, tanggal 16 Desember2019, kepada Shara Ajeng Ayu Wina sebesar Rp9.000.000,1 (satu) lembar Dokumen Bukti Setoran BCA, tanggal 18 Desember2019, kepada Shara Ajeng Ayu Wina sebesar Rp25.900.000,1 (satu) lembar Dokumen Bukti Setoran BCA, tanggal 13 Desember2019, kepada Roki sebesar Rp33.464.700,1 (satu) lembar Dokumen Bukti Setoran BCA, tanggal 13 Desember2019, kepada Wandy Spencer sebesar Rp450.000.000,1 (satu) lembar Dokumen Bukti Setoran BCA, tanggal 13 Desember2019, kepada Gurdas

Gaya Baru Indonesia uang Rp1.000.000.000,.1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 3/12/2019, tujuan nama pemilikrekening Gulabray Nanraindas Keswani uang Rp545.373.875.,.3 (tiga) lembar Print Out mutasi rekening buku tabungan BCA No Rek5000057870 atas nama Gurdas Changomal Buxani, tanggal 13Desember 2019.2 (dua) lembar Dokumen Rekening Giro menyebutkan TRSF EBankingtanggal 28 November 2019, jumlanh Rp896.588.250, kepada PT.Gerizimindo Money Changer;1 (satu) lembar bukti setoran BCA, tanggal 27 November

Saksi Gurdas ChangomalBuxani sebesar Rp.510.000.000, (lima ratus sepuluh juta rupiah) yangselanjutnya dilakukan penarikan tunai oleh Saksi Gurdas ChangomalBuxani atas arahan anaknya yakni saksi Anil Gurdas yang diminta olehsaksi Avin Ashok untuk membantu Sdr. Amar kemudian uang yangditarik tersebut diserahkan saksi Anil Gurdas kepada Sdr. Amar;> Rekening BCA an. Saksi Adi Putra Prajitna sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang terkonfirmasi sebagai pembayaran hutangpribadi oleh Sdr.

Saksi Gurdas ChangomalBuxani sebesar Rp.510.000.000, (lima ratus sepuluh juta rupiah);Rekening BCA an. Saksi Adi Putra Prajitna sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Rekening an. Roki (DPO) sebesar Rp33.464.700, (tiga puluh tigajuta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);Rekening an.

Gaya Baru Indonesia uang Rp1.000.000.000.,.1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 3/12/2019, tujuan nama pemilikrekening Gulabray Nanraindas Keswani uang Rp545.373.875..3 (tiga) lembar Print Out mutasi rekening buku tabungan BCA No Rek5000057870 atas nama Gurdas Changomal Buxani, tanggal 13 Desember2019.Hal 129 dari 144 Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.