Ditemukan 14 data
635 — 664
BJB, Cabang: KCP PemkabBekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NomorRekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBURA, Nomor Rekening:079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYANUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.nMENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRAABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO
Terbanding/Terdakwa : Sepi Muharam Alias Refi Sebastian Alias Reffi Alias Budi Alias Cepi
556 — 398
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI; PT CAHAY TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BAHTERA SUKSEJAYA MANDIRI; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI sebanyak 7 (tujuh) set;
- Fotokopi Legalisir Akta
, Cabang: KCP PemkabBekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NomorRekening: 0089617529001, sebanyak 1 (Satu) set;Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBURA, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (Satu) set.Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYANUSANTARA, sebanyak 1 (Satu) set;Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.nMENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRAABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO
221 — 169
ROHMAN dikerjakan oleh saksi DERA bersamasamadengan saksi SUBUR yang beralamat di yang beralamat di Ujung HarapanKel Bahagia Kabupaten Bekasi, kKemudian dengan biaya antaraRp. 40 jutasampai dengan Rp. 50 juta, dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomorHalaman 4 dari 72 , Putusan No. 38/Pid.Sus/2020/PT.BDG.rekening 079901036274533 atas nama SUBUR A, dan saksi SUBURmenyanggupi membuat perusahaan, sehingga terbentuklah perusahaanyaitu: PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ALAM SEJAHTERAINDAH ASIA, PT ILHAMINDO
bekerjasama dengan SUNARKO, dengan pembagian fee untukSUANRKO 1% dari PPN;2) PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7435.000,alamat: Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi,KPP Terdaftar : KPP PRATAMA CIBITUNG, tanggal terdaftar sebagaiPKP : 7 Agustus 2018;3) PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7435.000,alamat: Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi,KPP Terdaftar : KPP PRATAMA CIBITUNG, tanggal terdaftar sebagaiPKP: 10 Juni 2014, dibeli dari SUBUR ;4) PT ILHAMINDO
TRIUMPUTRA PRIMA 717733737432000 1,165,263,00019 SINERGICIPTASELARAS 033107178017000 63,155,3268,053,656,500 Daftar fakturfaktur pajak yang diterbaitkan menggunakan nama PKP PenerbitPT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, adalah sebagai berikut : TANGGAL NOMOR FAKTUR PPNNO. NAMA WAJIBPAJAK PENGGUNA OPA FAKTUR PENGGUNAPAJAK1 PT. ABDISARANA NUSA 0100061802997932 23/10/2018 12,068,2502 PT. ABDISARANA NUSA 0100061802997931 24/10/2018 14,481,9003 PT. ABDISARANA NUSA 0100061802997935 31/10/2018 21,845,7004 PT.
Terbanding/Terdakwa : Hendrik Abdul Rohman Alias Hendrik Abd Rohman Alias Hendrik Sutisna
897 — 1452
membuat perusahaan, sehingga terbentuklan perusahaanyaitu: PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT ALAM SEJAHTERAINDAH ASIA, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGAHalaman 4 dari 72, Putusan No. 38/Pid.Sus/2020/PT.BDG.GEMILANG INDONESIA, PT MUTIARA PINANG LIMA, PT MADINAH JAYAPRATAMA, dan perusahaan milik saksi SUBUR yaitu : PT ALAM PUTRAMAHKOTA dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 35 juta rupiah;Bahwa atas permintaan terdakwa HENDRIK ABDUL ROHMAN akhirnyaterbentuklah perusahaanperusahaan yang akan
bekerjasama dengan SUNARKO, dengan pembagian fee untukSUANRKO 1% dari PPN;2) PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7435.000,alamat: Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi, KPPTerdaftar : KPP PRATAMA CIBITUNG, tanggal terdaftar sebagai PKP : 7Agustus 2018;3) PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7435.000,alamat: Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi, KPPTerdaftar : KPP PRATAMA CIBITUNG, tanggal terdaftar sebagai PKP :10 Juni 2014, dibeli dari SUBUR ;4) PT ILHAMINDO
TRIUM PUTRA PRIMA 717733737432000 1,165,263,00019 SINERGI CIPTA SELARAS 033107178017000 63,155,3268,053,656,500 Daftar fakturfaktur pajak yang diterbaitkan menggunakan nama PKP PenerbitPT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, adalah sebagai berikut : TANGGALNo. NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA eee eIAR FAKTUR PENGOUN APAJAK1 PT.ABDI SARANANUSA 0100061802997932 23/10/2018 12,068,2502 PT. ABDI SARANANUSA 0100061802997931 24/10/2018 14,481,9003 PT.
1.Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
M. MURTADLO MUTHAHARI alias MUHAMAD MURTADLO MUTHAHARI Alias RIRI Bin ALDO
284 — 201
., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diperiksa dalam perkara inidikarenakan kasus pidana perpajakan; Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP PratamaCibitung setelah saksi mengecek profile WP dalam SIDJP dan Portal DJP,bahwa : PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA NPWP86.022.824.6435.000, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA NPWPHalaman 45 dari 94 HalamanPutusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Ckr70.385.005.7435.000, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI
DINAR PUTRA MANDIRIsenilai Rp. 8,015,403,240,(kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti Surat berupa Rincianfaktur pajak tersebut) dan terdakwa tidak keberatan atas bukti surattersebut) Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia berdomisili di Kp MuaraPinang Lima RT 019 RW 009 Muara Bakti, Babelan, Bekasi Bahwa PT Alam Sejahtera Indah Asia berdomisili di Ujung Harapan RT006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi Bahwa PT Ilhamindo Putra Mandiri berdomisili di Ujung Harapan RT 006RW 002, Bahagia, Babelan
, Bekasi Bahwa PT Bahtera Suksesjaya Mandiri berdomisili di Ujung Harapan RT006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi; Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia Mulai Terdaftar 8 Oktober2018 dan Tanggal Pengukuhan 17 Oktober 2018 Bahwa PT Alam Sejahtera Indah Asia Mulai Terdaftar 10 Juni 2014 danTanggal Pengukuhan 9 Agustus 2018 Bahwa PT Ilhamindo Putra Mandiri Mulai Terdaftar 13 September 2018dan Tanggal Pengukuhan 19 September 2018 Bahwa PT Bahtera Suksesjaya Mandiri Mulai Terdaftar 7 Agustus 2018dan
591 — 1410
NPWP PENERBIT NAMA WAJIB PAJAK PENERBIT NILAI PPN86.122.861.7PT Gema Pulau Intan1 435.000; 5.543.393.83886.122.698.3PT Cakra Abdi Cemerlang2 435.000; 3.907.662.800386.443.244.8PT Laksana Mekar Sentosa3 435.000; 1.142.642.548JUMLAH 10.593.699.189 Bahwa selain PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang dan PTLaksana Mekar Sentosa, Terdakwa juga menerbitkan faktur pajak yangdiduga TBTS melalui wajib pajak atau PKP yaitu PT Cahaya TigaGemilang Indonesia, PT Alam Sejahtera Indah Asia, PT Ilhamindo PutraMandiri
, PT Bahtera Sukes Jaya Mandiri, PT Bima Bumi Mandiri;Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, PT Alam Sejahtera IndahAsia, PT llhamindo Putra Mandiri, PT Bahtera Sukes Jaya Mandiri, PTBima Bumi Mandiri terdaftar di KPP PRatama Cibitung;Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia terdaftar di KPP PratamaCibitung sejak tanggal 8 Oktober 2018, PT Alam Sejahtera Indah AsiaHalaman 56 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr sejak tanggal 10 Juni 2014, PT Ilhamindo Putra Mandiri sejak tanggal 13September
SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening:0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A,Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYANUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.nMENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Halaman 141 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN CkrPrintout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRAABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO
BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi,atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening:0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A,Nomor Rekening:079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA,sebanyak 1 (satu) set;Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.nMENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRAABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO
BJUB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi,atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening:0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A,Nomor Rekening:079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYANUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.nMENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRAABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
310 — 16
sebanyak 1 (SATU) set;
April2019 (Pembetulan ke0) sebanyak 1 (SATU) set;Halaman 5 dari 247 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckr57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70;71.72.73.Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PT TUNASLINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak an TUNASLINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (Satu) set;Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERASUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (Satu) set;Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO
Nama PKP Penerbit85.896.009.9435.000: yang digunakan oleh :PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: NO WAJIB PAJAK NPWP PENGGUNA NOMOR FAKTUR TANGGAL PPNSDRPENGGUNA PAJAK FAKTURSUKSES SANJAYA1 ENERGY 02.982.920.7722.000 0100051866618192 26Sep18 37,650,000SUKSES SANJAYA2 ENERGY 02.982.920.7722.000 0100051866618193 26Sep18 37,650,000SUKSES SANJAYA3 ENERGY 02.982.920.7722.000 0100051866618194 26Sep18 25,100,000SUKSES SANJAYA4 ENERGY 02.982.920.7722.000 0100051866618195 27Sep18 37,650,000SUKSES SANJAYA5 ENERGY
Nama PKP Penerbit : PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, NPWP:Halaman 167 dari 247 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckr85.896.009.9435.000: NO WAJIB PAJAK NPWP NOMOR TANGGAL PPNSDRPENGGUNA PENGGUNA FAKTUR PAJAK FAKTURSUKSES SANJAYA 02.982.920.7 010005186661 ENERGY 722.000 18192 26Sep18 37,650,000SUKSES SANJAYA 02.982.920.7 010005186662 ENERGY 722.000 18193 26Sep18 37,650,000SUKSES SANJAYA 02.982.920.7 010005186663 ENERGY 722.000 18194 26Sep18 25,100,000SUKSES SANJAYA 02.982.920.7 010005186664 ENERGY 722.000
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
YODI SUKMANA IRAWAN ALIAS YODI.
315 — 220
ILHAMINDO;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi tersebut benar;Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr3. Saksi M< MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI, dibawah sumpah / janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalamBerita Acara Penyidik Polri; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YODI SUKMANA IRAWAN aliasYODI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
ARIF RAHMAN,S.H.
Terdakwa:
ANGGA WIRATAMA alias WIRA,
50 — 23
Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n Ilhamindo Putra Mandiri kepada PT. Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Terbanding/Terdakwa : DENNY TRICAKSONO WARDANA
76 — 16
Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG
102 — 15
Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
SURMA, SH
Terdakwa:
AZUARSYAH A.S. alias AZUARSYAH ASRAK
40 — 21
Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Pelunasan PPN, sebanyak 1 (satu) set;
-Fotokopi Rekening Koran BANK BCA Nomor 4411323875 Januari s.d.Desember 2019 dan Januari 2020, a.n Winarno, sebanyak 1 (satu) set;
-Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n Bahtera Suksesjaya Mandiri kepada PT.Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
-Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n Ilhamindo
1.Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
HASJIM THAIB
383 — 409
Terbanding/Terdakwa : HASJIM THAIB
100 — 27
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian