• Invice Nomor : 0153/VII-11/FLO, tanggal 1 Juni 2011;5. Invoice Noor : 0187/VIII-11/FLO, tanggal 1 Agustus 2011;6.

  Mei 2011;2 Invoice Nomor : 0141/VI11/FLO, tanggal 8 Juni 20113 Invoice Nomor : 0197/VI11/FLO, tanggal 8 Juni 2011;4 Invoice Nomor : 0197/VII11/FLO, tanggal 1 Agustus 2011;5 Invoice Nomor : 0232/IX11/FLO, tanggal 5 September 2011;6 Invoice Nomor : 0255/X11/FLO, tanggal 3 Oktober 2011;Invoice yang dikirim ke PT.Hatmohadji & kawan sebagai berikut :1 Invoice Nomor : 0071/IV11/FLO, tanggal 1 April 2011;Invoice Nomor : 0095/V11/FLO, tanggal 1 Mei 2011;Invoice Nomor : 0127/VI11/FLO, tanggal 1 Juni 2011;Invice

  Invoice Nomor : 0127/VI11/FLO, tanggal 1 Juni 2011;4 Invice Nomor : 0153/VII11/FLO, tanggal Juni 2011;5 Invoice Noor: 0187/VIII11/FLO, tanggal 1 Agustus 2011;6 Invoice Nomor : 0236/IX11/FLO, tanggal 5 September 20111 (satu ) lembar Receipt / Kwitansi tertanggal 31 Mei 2011 sebesarRp.9.091.836,73 Untuk pembayaran invoice Nomor : 0120/V11/FLO;1 (satu) lembar Receip / Kwitansi tertanggal 8 Juli 2011 sebesarRp.21.045.918 untuk pembayaran invoice Nomor : 014/VI11/FLO;1 (satu ) lembar Receipt/kwitansi

• Karunia Primanusa Indo Makmurdan setelah melunasi pembayaranya pihak pembeli/toko akanmenerima Surat Tanda Terima Invice warna putih dan Surat Jalan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saksiMELKISEDEK ELIASER BURAEN selaku Direktur Utama PT.Karunia Primanusa Indo Makmur mendapatkan laporan dari saksiNORA YOSINA selaku Karywan Bagian Adminitrasi Piutang/KasirPT.

  Karunia Primanusa IndoMakmur dan setelah melunasi pembayaranya pihakpembeli/toko akan menerima Surat Tanda Terima Invice warnaputih dan Surat Jalan; Bahwa saksi menerangkan pada hariSabtu tanggal 31 Oktober 2020 saksi MELKISEDEK ELIASERBURAEN mendapatkan laporan dari saksi NORA YOSINA selakuKaryawan Bagian Adminitrasi Piutang/Kasir PT.

  Karunia Primanusa Indo Makmur dansetelah melunasi pembayaranya pihak pembeli/toko akanmenerima Surat Tanda Terima Invice warna putih dan SuratJalan; Bahwa saksi menerangkansaat itusaksi diberitahu oleh saksi MELKISEDEK ELIASER BURAENpada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang mendapatkanlaporan dari saksi NORA YOSINA selaku Karyawan BagianAdminitrasi Piutang/Kasir PT.

  Karunia Primanusa Indo Makmurdan setelah melunasi pembayaranya pihak pembeli/toko akanmenerima Surat Tanda Terima Invice warna putih dan Surat Jalan;Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN SDABahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saksiMELKISEDEK ELIASER BURAEN selaku Direktur Utama PT.Karunia Primanusa Indo Makmur mendapatkan laporan dari saksiNORA YOSINA selaku Karywan Bagian Adminitrasi Piutang/KasirPT.

• masuk secara tunai kemudian uang tersebut terdakwatransfer ke rekening kantor dan terdakwa mengirimkan faximilikekantor sebagai laporan / bukti bahwa terdakwa setor ke kantor.Bahwa prosedur penerbitan faktur adalah Custumer servis menginputorderan, lalu akan terbit faktur Invoice setelah itu faktur invoice di cetakoleh AAPJ (apoteker) lalu di Register untuk diserahkan ke bagianekspedisi dan kepala ekspedisi akan membagikan faktur ke Driver /pengirim barang, setelah barang dikirim bersama faktur invice

  Bahwa benar, prosedur penerbitan faktur adalah Custumer servismenginput orderan, lalu akan terbit faktur Invoice setelah itu faktur invoice dicetak oleh AAPJ (apoteker) lalu di Register untuk diserahkan ke bagianekspedisi dan kepala ekspedisi akan membagikan faktur ke Driver / pengirimbarang, setelah barang dikirim bersama faktur invice ke outlet Faktur kembalike Kepala Ekspedisi untuk registrasi dan diserahkan ke Fakturis selanjutnyadiserahkan ke saksi / bagian Inkaso.

  Setelahmendapat uang tagihan, selanjutnya uang tagihan tersebut langsung terdakwatransfer ke rekening perusahaan dan dibuatkan rekap hasil penagihan yang difaksimili ke Kantor.Menimbang, bahwa prosedur penerbitan faktur adalah Custumer servismenginput orderan, lalu akan terbit faktur Invoice setelah itu faktur invoice dicetak oleh AAPJ (apoteker) lalu di Register untuk diserahkan ke bagianekspedisi dan kepala ekspedisi akan membagikan faktur ke Driver / pengirimbarang, setelah barang dikirim bersama faktur invice

  masuk secaratunai kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke rekening kantor danterdakwa mengirimkan faximili kekantor sebagai laporan / bukti bahwaterdakwa setor ke kantor.Bahwa prosedur penerbitan faktur adalah Custumer servis menginputorderan, lalu akan terbit faktur Invoice setelah itu faktur invoice di cetak olehAAPJ (apoteker) lalu di Register untuk diserahkan ke bagian ekspedisi dankepala ekspedisi akan membagikan faktur ke Driver / pengirim barang,setelah barang dikirim bersama faktur invice

• karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  Menetapkan barang bukti berupa :

  1 (satu) bendel surat kontrak kerja
  1 (satu) lembar struk gaji
  1 (satu) bendel print out order barang tertanggal 23 Desember 2020;
  1 (satu) lembar surat jalan
  1 (satu) lembar invice

  Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bendel surat kontrak kerja 1 (Satu) lembar struk gaji 1 (Satu) bendel prin out orderbarang tertanggal 23 Desember 2020 1 (Satu) lembar surat jalan 1 (satu) lembar invice nomor 20864Kembali pada PT Bon Cafe melalui saksi Wendy4.

  diancam pidana dalam pasal372 KUHPMenimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutterdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkanseluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa :halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Smn1 (Satu) bendel surat kontrak kerja1 (Satu) lembar struk gaji1 (Satu) bendel prin out orderbarang tertanggal 23 Desember 20201 (Satu) lembar surat jalan1 (Satu) lembar invice

  Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bendel surat kontrak kerja 1 (Satu) lembar struk gaji 1 (Satu) bendel print out order barang tertanggal 23 Desember2020; 1 (Satu) lembar surat jalan 1 (Satu) lembar invice nomor 20864Kembali pada PT Bon Cafe melalui saksi Wendyhalaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Smn6.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan terdakwa NOVI HARDIYANTI BINTI ILYAS HAMIDI bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkankan barang bukti berupa :

  - 1 (satu) lembar Invice PT.

• VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayar sebesar Rp.2136160, -;

• 1 (satu) lembar Import Invice Nomor -.5657438257 yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT. MMC untuk Container Nomor MRKU 9727904 atas nama Importir PT. VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayaran sebesar Rp. 2.142.094

Disita dari saksi RINY HENDROWATI

• 3 (tiga) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT.

  VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayarsebesar Rp.2136160, ;1 (satu) lembar Import Invice Nomor .5657438257 yang dikeluarkanoleh Pelayaran PT. MMC untuk Container Nomor MRKU 9727904 atasnama Importir PT. VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayaransebesar Rp. 2.142.094Disita dari saksi RINY HENDROWATI3 (tiga) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT.WAN HAI LINES untuk B/L Nomor: 0297A15422 tanggal 26 September2017;Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1399/Pid.B/2019/PN Jkt.

  VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayar sebesarRp.2136160, ;1 (Satu) lembar Import Invice Nomor .5657438257 yang dikeluarkan olehPelayaran PT. MMC untuk Container Nomor MRKU 9727904 atas namaImportir PT. VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayaran sebesarRp. 2.142.094Disita dari saksi RINY HENDROWATI3 (tiga) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT. WANHAI LINES untuk B/L Nomor: 0297A15422 tanggal 26 September 2017;3 (tiga) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT.

  VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayarsebesar Rp.2136160, ; 1 (satu) lembar Import Invice Nomor .5657438257 yang dikeluarkanoleh Pelayaran PT. MMC untuk Container Nomor MRKU 9727904 atasnama Importir PT. VIVAMAS QINGQI MOTOR dengan pembayaransebesar Rp. 2.142.094Disita dari saksi RINY HENDROWATI 3 (tiga) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT.WAN HAI LINES untuk B/L Nomor: 0297A15422 tanggal 26 September2017;Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1399/Pid.B/2019/PN Jkt.

• karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  Menetapkan barang bukti berupa :

  1 (satu) bendel surat kontrak kerja
  1 (satu) lembar struk gaji
  1 (satu) bendel print out order barang tertanggal 23 Desember 2020;
  1 (satu) lembar surat jalan
  1 (satu) lembar invice

• Sebagaimana tertuang dalam 35 Commercial invice (refer to P.1 to P35 yaitu sebagai berikut :1. Commercial invoice Oktober ' 18, 2005 $ 2,4.360,00 (twenty four thousandthree hundred sixty US Dollar) ;2. Commercial invoice Oktober '28, 2005 $ 24.360,00 (twenty four thousandthree hundred sixty US Dollar) ;3. Commercial invoice Oktober '29, 2005 $ 21.460,80 (twenty one thousandfour hundred sixty point eighty cent US Dollar) ;4.

• Rp.1.379.754.000,Invice / tagihan : Drill pipe Grade G3. 105,1.33 ppf Rp.1.443.784.500 ,Invoice/tagihan Heavy Weight Drill4. Pipe 57 ppf Rp. 660.960.000,5. Rp. 507.493.350,Invoice/tagihan Heavy Weight DrillPipe 27.8 ppfPajak Pertambahan Nilai (PPN) Total Rp.5.582.426.850,Tagihan + PPN Terbilang:Lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratusdua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

  Invice / tagihan : Drill pipe Grade G Rp.1.379.754.105,1.33 ppf 000,o Invoice/tagihan Heavy Weight Drill Pipe Rp.1.443.784.57 ppf 500 ,4. Invoice/tagihan Heavy Weight Drill Pipe27.8 ppf Rp. 660.960.000,5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 507.493.350,Total Tagihan + PPN Rp.5.582.426.850,Terbilang:Lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta empatratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

• pengiriman barang tersebut ketempattujuan dengan nomor surat jalan 09676/16/888 tertanggal 23 Nopember2016;Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016, Penggugat membuatkan Invoicedengan nomor 09676/16/888 dengan nilai tagihan Rp.36.000.000, (tigapuluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak Tergugat denganjatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2016, namun sampai dengangugatan ini diajukan tetap tidak dilaksanakan pembayaran;Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan suratsomasi beserta invice

  barang tersebutketempat tujuan dengan nomor surat jalan 09676/16/888 tertanggal 23Nopember 2016; Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016, Penggugat membuatkan Invoicedengan nomor 09676/16/888 dengan nilai tagihan Rp.36.000.000, (tigapuluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak Tergugat denganjatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2016, namun sampai dengangugatan ini diajukan tetap tidak dilaksanakan pembayaran; Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan suratsomasi beserta invice

• Terdakwa, dan buktibukti yang diajukan dipersidangan , diperoleh fakta hukum sebagai berikut :10e Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan Blue Sky sebesar Rp 1.041.298.756, ( satumilyard empat puluh satu juta dua ratuis sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima pulih rupiah),dengan rincian sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan caracara sebagai berikut :e Setelah menerima invoice dari Airport Cafe maupun De Cafe kemudian cek tunaidengan jumlah yang ada di invice

• Bahwa 5 (lima) Invice / Faktur tersebut telah dilakukan pembayaran dengancara transfer ke rekenng a.n. PT SUKANDA DJAYA Cab Cimahi dalam 1(satu) kali transfer dengan nilai transfer sejumlah Rp. 32.791.885, (tiga puluhdua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluhlima rupiah.

  Bahwa 5 (lima) Invice / Faktur tersebut dengan cara transfer dana dari rekBCA ke rek BCA lainnya dengan No.Referensi : 16042600196859 darirekening 4373021795 / THERESIA YLIANTY ke rek 1393052299 /SUKANDA DJAYA PT pada tanggal 26/04/2016 sekira jam 05:39:55.

• Bahwa 5 (lima) Invice / Faktur tersebut telah dilakukan pembayaran dengancara transfer ke rekenng a.n. PT SUKANDA DJAYA Cab Cimahi dalam 1(satu) kali transfer dengan nilai transfer sejumlah Rp. 32.791.885, (tiga puluhdua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluhlima rupiah.

  Bahwa 5 (lima) Invice / Faktur tersebut dengan cara transfer dana dari rekBCA ke rek BCA lainnya dengan No.Referensi : 16042600196859 darirekening 4373021795 / THERESIA YLIANTY ke rek 1393052299 /SUKANDA DJAYA PT pada tanggal 26/04/2016 sekira jam 05:39:55.

• Menetapkan barang bukti berupa:

  1. 1 (satu) Unit HP merk Oppo A15S biru misteri Nomor Imei : 860591051332374/ 860591051332366;
  2. 1 (satu) buah dus H OPPO A15S Biru misteri Nomor Imei : 860591051332374/ 860591051332366;
  3. 1 (satu) buah dus HP Vivo Y55S Rose Gold Nomor Imei : 863915030923291/863915030923283;
  4. 1 (satu) buah kertas invice Nomor 588035 Erafone atas 1 (satu) unit HP merk Vivo Y55S warna rose gold Nomor Imei 863915030923291/863915030923283;

• Maret 2008 Invoice Nomor721231 tanggal 23 Februari 2008, dan Packing List Nomor 721231 tanggal 23Februari 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 006894 tanggal 17 Maret 2008dengan nilai pabean sebesar CIF USD 10,152.00;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor PemohonBanding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor 006894 tanggal17 Maret 2008 adalah dari Rubber Leisure Product Sdn, Bhn, Malaysia dengan nilaipabean sebesar CIF USD 10,152.10 telah sesuai dengan invice

• Invice LW20004094 Tanggal 11 Februari 2020;Alezandra Islamic Shool dengan Nominal Rp. 1.084.504,20; No. SO:20004536 No. Invoice: LW20004111 Tanggal 17 Februari 2020;Mirza Auto Car dengan Nominal Rp. 134.400,00; No. SO: 20004537 No.Invioce: LW20004112 Tanggal 17 Februari 2020;RM. Khas Betawi dengan Nominal Rp. 33.600,00; No. SO: 20004666 NO.Invoice: LW20004314 Tanggal 19 Februari 2020;Koperasi Karyawan PT. MII dengan Nominal Rp. 374.493,00; No. SO:20004665 No.

• MitraKarya Solusindo Utama dengan Politeknik Telkom tentangpekerjaan Subkon Jasa Konsultasi kajian pengembanganInfrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di BadanPengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua No.LOA/008A/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 29 Juni 2012.1 (satu) lembar fotokopi surat Pekerjaan Subkon Jasa KonsultasiKajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di ProvinsiPapua di bidang Pengelolaan Infrastruktur Provinsi PapuaTahapa (Pertama) Nomor Invice: O00O0000001P, tanggal 14September

  LOA/OO8A/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 29 Juni20126.103. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pekerjaan Subkon Jasa KonsultasiKajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di ProvinsiPapua di bidang Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahapa (Pertama) Nomor Invice: 000000001P, tanggal 14 September 2012dari Politeknik Telkom kepada Bapak Iman Rozali Direktur PT.

• Invoice) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia ICabang Malahayati Perwakilan Meulaboh Kepada PT Bahtera Adhigunatanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 42.546.500..IN dani DE7.1 (SatUl),.....eeeeeeeeeereees7.1 (satu) lembar Tagihan (Invoice) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia ICabang Malahayati Perwakilan Meulaboh Kepada PT Bahtera Adhigunatanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp. 28.346960,.218.1 (satu) berkas serah terima untuk 1 (satu) alat berat Manitou Forklftbantuan dari dari WFPLSU.9.1 (satu) lembar Tagihan (Invice

• Hakim tidakmelihat adanya cacat hukum terhadap perjanjian antara Penggugat/Tergugat Konpensidan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan kata lain bahwa para pihak harusmelaksanakan kewajibannya masingmasing sesuai dengan surat perjajian dengan segalaakibat hukumnya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan suratsurat bukti tersebut ternyatalahbahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi mempunyai ikatan sewa alat dan Tergugat/Pengugat Rekonpensi telah pula melakukan penagihan terhadap sewa alat denganmengirimkan invice

• kepada perusahaan kemudian lembar LPTjuga tidak diisi sehingga pihak toko seperti tetap belum membayar ;Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanyahubungan pekerjaan saja sebagai teman .Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Terdakwa mulai bekerja di UDDewata Steel , saksi mulai bekerja tanggal 26 September 2016 Terdakwasudah ada bekerja di UD Dewata Steel.Bahwa saksi melakukan audit bulan Oktober 2017 di Kantor UD DewataSteel dan menemukan hasil auditnya 1 (Satu) nota tagihan (invice