Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ltk luka laka laki ll.m lkm liem loka ldkm ltam lkkm lpkm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 06-05-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — DWI HARI WINARNO
888 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/202047.b)d)1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabahperorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomorCIF : JO26775 cabang Samarinda.1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Meganomor : STUO1BU022500060128052014 An.
    DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu :1)2)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDULGAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775cabang Samarinda.1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Meganomor : STUO1BU022500060128052014 An.
    Juli 2007 sampai 30April 2017;1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480009802540atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30April 2017;Disita dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu1)2)6)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Jafar Abdul Gaffardan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI:1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor CIF J026775cabang Samarinda;1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM
    Sus/20203) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Meganomor : STUO1BU022500060128052014 An.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 06-08-2024 — Putus : 13-12-2024 — Upload : 16-12-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm
Tanggal 13 Desember 2024 — Penuntut Umum:
Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H
Terdakwa:
TAUFIK, S.Kom Bin ABDURRAHMAN
124 — 63
  • Narimah (1 lembar);
  • Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) a.n. Narimah (1 lembar);
  • Copy Nota Transaksi Penerimaan Uang SBG a.n. Narimah (1 lembar);
  • Data Beneficial Owner a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);
  • Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);
  • Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);
  • Copy Nota Transaksi Penerimaan Uang SBG a.n.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 06-01-2025 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT BJM
Tanggal 23 Januari 2025 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TAUFIK, S.Kom Bin ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : Fachriadi Mayri, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H
74 — 33
  • Narimah (1 lembar);

    10.Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) a.n. Narimah (1 lembar);

    11.Copy Nota Transaksi Penerimaan Uang SBG a.n. Narimah (1 lembar);

    12.Data Beneficial Owner a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);

    13.Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);

    14.Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) a.n. Nasrullah Arief (1 lembar);

    15.Copy Nota Transaksi Penerimaan Uang SBG a.n.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
619 — 1480 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1 PK/Pid.Sus/2016703) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403191109 tanggal 19/03/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 144.755tanggal 13/03/2014 senilai Rp 1.652.378.325,00 ;704) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403251157 tanggal 25/03/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan
    Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 84.360tanggal 19/03/2014 senilai Rp 957.907.800,00 ;705) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201405281520 tanggal 28/05/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 42.000tanggal 12/05/2014 senilai Rp 485.520.000,00 ;706) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALDYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan riomor registrasi
    03201409081505 tanggal 08/09/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 169.400tanggal 05/09/2014 senilal Rp 1.999.767.000,00 ;707) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201409221224 tanggal 22/09/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Penjualan USD 47.900 tanggal18/09/2014 senilai Rp 572.443.000,00 ;708) 1 (satu) lembar Nota Penjualan USD 516
    ;704) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403251157 tanggal 25/03/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 84.360tanggal 19/03/2014 senilai Rp 957.907.800,00 ;705) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201405281520 tanggal 28/05/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait
    transaksi Pembelian USD 42.000tanggal 12/05/2014 senilai Rp 485.520.000,00 ;706) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALDYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan riomor registrasi 03201409081505 tanggal 08/09/2014 beserta Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan terkait transaksi Pembelian USD 169.400tanggal 05/09/2014 senilal Rp 1.999.767.000,00 ;707) 1 (satu) bundel Print out email dan PPATK kepada ALOYS DA GOMEStentang Pengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201409221224
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 April 2018 — DWI HARI WINARNO
254 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sampai 30 April2017;1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480009802540atas nama Dwi Harry Winarno periode 15 Juni 2010 sampai 30 April2017;Disita dari saksi Rusdi Haikal Basyaib (Bank Mega) yaitu1)2)3)4)9)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Jafar Abdul Gaffardan KTP atas nama Dio Rosita Putri;1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah Jafar Abdul Gaffar Nomor CIF J026775 cabangSamarinda;1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM
    724 K/Pid.Sus/201850.51.i)1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening 1480009802540atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai30 April 2017;Disita dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu1)2)3)4)9)6)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Jafar Abdul Gaffardan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI;1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR Nomor CIF J026775cabang Samarinda;1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 19 April 2018 — JAFAR ABDUL GAFFAR
286 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDULGAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.b) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF J026775cabang Samarinda.c) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomorSTUO1BU022500060128052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR(JAG).Hal.31 dari 92 hal. Putusan Nomor 722 K/Pid.
    DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDULGAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.b) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangannama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF J026775cabang Samarinda.c) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomorSTUO1BU022500060128052014 An.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Tbh
Tanggal 9 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
REZA YUSUF AFANDI, SH
Terdakwa:
SUNARTO Alias HOKTI Alias ANDI Bin SENG NGA A Alias ANAS
107 — 12
  • Print Out Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8070306132 a.n SUNARTO periode 01.01.2022 sampai dengan tanggal 09.06.2022;
  • 1 (satu) Eksemplar Print Out Rekening koran Bank BNI TAPLUS dengan nomor rekening 0229942986 a.n SUNARTO periode 01.01.2022 sampai dengan tanggal 09.06.2022;
  • 39 (tiga puluh Sembilan) lembar data transaksi pengiriman uang nasabah yang dikeluarkan oleh PT Indo Mandiri Remitten;
  • 1 (satu) Eksemplar Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
784 — 209
  • ROHADI SH tanggal 19 November 2012 senilai USD30.000 x 9.630 =Rp. 288.900.000, dan USD 22.100 x 9.600,= Rp. 212.160.000,430. 1 (Satu) bundel print out LTKM (Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan) PT ALFA VALASINDO Kepada PPATK terkait431. transaksi atas nama KOKO WIRA APRIANTO dan ROHADIyang di cap dan ditandatangani oleh perugas teller PT ALVA(Alfa Valasindo). 1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an.
    tetapi di transferrupiah ke Rekening ROHADI Bank BCA.Bahwa setelah di transfer di konfirmasi oleh divisi konfirmasi bahwauang Rupiah telah di transfer.Bahwa cara transaksi yang diketahui oleh Saksi, yakni ketika Kokodatang menyerahkan valas, Koko menanyakan harga kurs berapa,valuta asing berapa dan berapa yang akan di transfer.Bahwa transaksi 3 Januari 2011 atas nama Rohadi, yang menukarvalas KOKO dan SUBUR.Halaman 264 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.Bahwa saksi mengetahul ada LTKM
    (Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan) transaksi yang mencurigakan ketika adapetugas/penyidik KPK datang.Transaksi LTKM ada karenamenyalahi dari Profil NasabahBahwa ditanyakan oleh Hakim Ketua, saksi mengetahui ada LTKMatas darsa tugas dan fungsi Saudara, yang di tanyakan sebelumPenyidik datang, fungsi dari Internal perusahaan saksi.Bahwa berdasarkan jabatan Saksi ditujukan sebelum penyidik KPKdatang apakah sudah ada LTKM berkenaan dengan manifest namaKOKO Apriyanto.Bahwa saksi menjelaskan ada
    transaksi LTKM untuk penukarantransaksi KOKO sebelum petugas KPK datang, tapi tidak ingat yangmana.Bahwa ketika Penyidik datang, Penyidik meminta data LTKM, saksimembuat laporan LTKM.
    ROHADI SH tanggal19 November 2012 senilai USD 30.000 x9.630 = Rp. 288.900.000, dan USD 22.100 x9.600,= Rp. 212.160.000, 431 1 (Satu) bundel print out LTKM (Laporan TahuTransaksi Keuangan Mencurigakan) PT ALFAVALASINDO Kepada PPATK terkait transaksiatas nama KOKO WIRA APRIANTO danROHADI yang di cap dan ditandatangani olehperugas teller PT ALVA (Alfa Valasindo). 432 1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA Tahu VALASINDO an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.SUPRITSON ,SH
3.LEONARD S. SIMALANGO,SH
Terdakwa:
CORNEDY, A.Md Bin SALAMPAK W CONRAD
215 — 93
  • Istana Mobil Trio Raya Palangka Raya atas nama konsumen TANIA DWI ANASTASIA beserta lampiran
  • Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Kreditor PT Oto Multiartha, Debitor CORNEDY, A.Md, dan pemilik jaminan NURHAYATI beserta lampiran
  • Fotocopy Credit Approval Memorandum atas nama TANIA DWI ANASTASIA;
  • Hasil Konfirmasi Debitur dengan nomor kontrak 55201160851 tanggal 13 September 2016 atas nama TANIA DWI ANASTASIA;
  • Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian LTKM
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
690 — 952
  • Amartha Valasindo No.009/AV/2014 tanggal 8Desember 2014 kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPATK perihalData/Informasi untuk Kepentingan Analisis yang ditandatangani oleh ALOYS DAGOMEZ (Direktur) beserta lampiran1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403191109 tanggal19/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkaittransaksiPembelian USD 144.755 tanggal 13/03/2014 senilai Rp 1.652.378.325,1 (satu
    ) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403251157 tanggal25/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksiPembelian USD 84.360 tanggal 19/03/2014 senilai Rp 957.907.800..1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201405281520 tanggal28/05/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksiPembelian
    USD 42.000 tanggal 12/05/2014 senilai Rp 485.520.000.,.1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201409081505 tanggal08/09/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaks iPembelian USD 169.400 tanggal 05/09/2014 senilai Rp 1.999.767.000..1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201409221224 tanggal22/09/2014 beserta Laporan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 311/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : AVIN INTERNATIONAL S.A
Pembanding/Penggugat II : ALLIUM MARINE COMPANY
Pembanding/Penggugat III : EDEN SHIPHOLDING LTD
Pembanding/Penggugat IV : BEREZ SHIPHOLDING INC
Terbanding/Tergugat I : PT. KEB HANA BANK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. ALFA VALASINDO
Terbanding/Tergugat III : OFORDUM DAMIAN IFEANYI
Terbanding/Tergugat IV : KRISNA IRENE INGGREANI
Terbanding/Tergugat V : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Terbanding/Tergugat VI : OTORITAS JASA KEUANGAN
344 — 245
  • Rp.3.000.000.000,Dana tersebut adalah untuk pembayaran atau pemesanan barang atauvalas USD 723.113 x 13.435 total Rp.9.715.023.155, dengan kodebooking c.802;e Transaksi tersebut kami sudah laporkan ke PPATK selaku Turut Tergugat dengan Nomor Laporan LTKM : STUO2VA/20002600018824022016(bukti dilampirkan);Dan dengan jelas kami PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.MUDJIONO ,SH., MH.
2.EKO NURLIANTO, S.H.
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
1.DESAR als ERWIN
2.TETI ROSMIAWATI
3.WASNO
4.AMRAN YUNIANTO als JOS
5.PEGIK
736 — 635
  • Bahwa PT PG Berjangka terdaftar di BAPPEBTI dan jugamelaporkan transaksi LTKM (laporan transaksi Keuangan mencurigakan)kepada PPATK. Bahwa untuk bukti yang saksi ajukan berupa dokumen pendukungdiantaranya, SOP, bukti laporan ke PPATK, seluruh transaksi atas namaakun AFRIES TRINANDO, bukti terdaftar di BAPPEBTI, akta pendirianperusahaan, akta pengangkatan sebagai direktur dan untuk buktitersebut akan saksi hadirkan kepada penyidik pada hari Jumat tanggal 14Februari 2020.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2019 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Januari 1970 — I. ELVIYANTO II. MIRAWATI
750 — 1094
  • Pst.membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kePPATK atas penerimaan uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiahtersebut. Bahwa pada sekitar pukul 18.00, Saya dihubungi oleh Sdri.Lilik Kelana Putri, yang menyampaikan kepada Saya bahwa rencanapembelian US Dollar Sdri. Mirawati senilai Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah) dibatalkan karena harga (rate) US Dollar belum cocok,masih kemahalan. Kemudian Sdri.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
817 — 3080
  • ROHADI SH tanggal 19 November 2012 senilai USD30.000 x 9.630 = Rp. 288.900.000, dan USD 22.100 x 9.600,= Rp. 212.160.000,430. 1 (Satu) bundel print out LTKM (Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan) PT ALFA VALASINDO Kepada PPATK terkait431. transaksi atas nama KOKO WIRA APRIANTO dan ROHADIyang di cap dan ditandatangani oleh perugas teller PT ALVA(Alfa Valasindo). 435 1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
ARIKO SANOFEL
824 — 260
  • Langkah yangdilakukan oleh BNI adalah membuatkan Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan (LTKM) untuk selanjutnya dianalisa di unit yangberkompeten;Bahwa prosedur Pembukaan rekening Tabungan Bank BNI adalah sebagaiberikut: Nasabah melakukan kegiatan menyerahkan dokumen persyaratanpembukaan rekening dan mengisi serta menandatangani formulirpembukaan rekening, syarat dan ketentuan khusus mengenai rekeningBNI Taplus Bisnis.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IX : Sandy Septi Murhanta Hidayat
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
764 — 367
313 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.
314 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki,Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl.
324 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.
325 1 (satu) lembar photo copy KTP a.n.
360 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKA DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
361 1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKA DIANA.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 25-11-2024 — Putus : 10-04-2025 — Upload : 24-06-2025
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2025 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.
3.SUWARTI, S.H., M.H.
4.TOMPIAN JOPI PASARIBU, S.H.
5.Azam Akhmad Akhsya, S.H.
6.BHAROTO, S.H.
7.Arief Qudni Nasution,S.H
8.MAT YASIN, S.H.
Terdakwa:
1.WIJANTO TIRTASANA
2.LILY TJAKRA
63 — 31
  • FRENGKY JAYA VALASINDO periode September 2023;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) periode September 2023 atas nama Sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
1092 — 900

  • 313

    1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. HARDIANKO.

    314

    1 (satu) lembar photo copy KTP a.n. DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki,Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl.

    324

    1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. DADAN TRI YUDIANTO.

    325

    1 (satu) lembar photo copy KTP a.n.

    360

    1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKA DIANA untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

    361

    1 (satu) bundel photo copy LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi a.n. RIRIS RISKA DIANA.

Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Putus : 21-12-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 944/Pid.B/2017/2017/PN.Smr
Tanggal 21 Desember 2017 — DWI HARI WINARNO
237 — 67
  • DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu : 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Putus : 21-12-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 945/Pid.B/2017/2017/PN.Smr
Tanggal 21 Desember 2017 — JAFAR ABDUL GAFFAR
1011 — 1373
  • DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu : 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An.