Ditemukan 81 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.bangking m_banking mbanking mbangking mbanksing
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 29 Maret 2017 — MUHAMMAD ALI ALKAF ALS KAPON BIN ALI ALKAF
39 — 4
  • memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkGolongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) plastikkecil berisi shabushabu dengan berat netto 0,41 gram, Perbutersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikutCBahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September M.Banking
    Agung SuprKecamatan tdojen Kota Malang ditemukan 1 klip shabu shabu milik terdyang diterima dari saksi M.IRFAN AZIZ bin HERY HERIANTO diatas yang terletak diantara spring bed didalam kamar hotel graha didterdakwa berdiri yang kemudian disita oleh petugas kepolisian untuk diprlebih lanjut. . aBahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar p18.30 wib, terdakwa memesan shabushabu kepada satei M.IRFAN AZIz(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya telah terdakwa trarmelalui M.Banking
    shabu milik terdyang diterima dari saksi M.IRFAN AZIZ bin HERY HERIANTO diatas yang terletak diantara spring bed didalam kamar hotel graha didterdakwa berdiri yang kemudian disita oleh petugas kepolisian untuk diprilebih lanjut. . aBahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar p18.30 wib, terdakwa memesan shabushabu kepada satei M.IRFAN AZ1IzHERY HERIANTO sebanyak setengah gram dengan harga Rp.700.00(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya telah terdakwa trarmelalui M.Banking
    lmenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa terdakwa telah memesan shabu kepada saksi pada hari rabu tan21 september 2016 sekitar pukul 18.32 wib sebanyak setengah gram derharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya 1terdakwa transfer melalui M.Banking kepada saksi pada pukul 18.32 wib.Bahwa pada hari kamis tanggal 22 september 2016 sekitar pukul 02.30didalam kamar 406 hotel kartika graha malang saksi M.IRFAN AZIZHERY HERIANTO
    masukan sedotan plastik, setelah itu dengan menggunakan pipetyang didalamnya sudah terdakwa isi shabushabu lalu terdakwa membakar shshabu tersebut dan menghisap asap pembakaran shabushabunya denganhisap yang telah disiapkan.Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah memesan slkepada saksi IRFAN dengan cara urunan pada hari Rabu tanggal 21 Septer2016 sekitar pukul 18.32 wib sebanyak setengah gram dengan hRp.700.000,00 (tuju hratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya telah terdtransfer melalui M.Banking
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 24-11-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1447/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
IRFAN ABDURRACHMAN BIN ALM NAHRAWI.
99 — 60
  • Penipuan;

    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;

    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    5. Memerintahkan barang bukti berupa :

    • 1 (satu) lembar print out M.Banking
    Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar print out M.Banking Transfer BCA milik saya ke BankCIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an. IRFANABDURRACHMAN sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);1 (Satu) lembar print out M. Banking transfer BCA milik saya ke BankCIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an. IRFANABDURRACHMAN sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah);2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening4140563078 An.
    oleh Terdakwa telah habisdipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya diantaranya untukmembayar hutang dan kebutuhan seharihari;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL MALIK menderitakerugian + Rp. 26.500.000, (dua puluh enam juta juta lima ratus riburupiah);Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akanmelakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar print out M.Banking
    IRFAN ABDURRACHMANsebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), 1 (Satu) lembar print out M.Banking transfer BCA milik saya ke Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening702355794900 an. IRFAN ABDURRACHMAN sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA dengannomor rekening 4140563078 An. ABDUL MALIK AS, 2 (dua) lembar rekeningKoran BANK CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an.
    Utr.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganberupa 1 (satu) lembar print out M.Banking Transfer BCA milik saya ke BankCIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an.
    Memerintahkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar print out M.Banking Transfer BCA milik saya ke BankCIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an. IRFANABDURRACHMAN sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);e 1 (Satu) lembar print out M. Banking transfer BCA milik saya ke BankCIMB NIAGA dengan nomor rekening 702355794900 an. IRFANABDURRACHMAN sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah);e 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening4140563078 An.
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Penipuan
Register : 04-02-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 23/PID.B/2014/PN.SKW
Tanggal 15 April 2014 — HERMAWATI Als EMA Binti HARTADI
56 — 4
  • EKA punmenyanggupi atas pinjaman tersebut lalu mengirimkan atau transfer uangpinjaman sebesar Rp.3.00.000, (tiga ratus ribu rupiah) dengan layanan M.Banking melalui Handphone tertanggal pengiriman 06 Nopember 2012 ke nomorrekening BANK BRI dengan nomor 485301007324531 an . BETIS NURLINDA, laluterdakwa pun berjanji kepada Sdri.
    BETIS NURLINDA dengan menggunakan layanan M.Banking melalui Handphone, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2012terdakwa kembali menghubungi Sdri. EKA dengan maksud untuk kembalimeminjam uang kepada Sdri. EKA atas permintaan Sdr. WAHYU dan Sdri. EKApun kembali mentransfer uang pinjaman Sebesar Rp. 6.00.000, (enam ratus riburupiah) ke nomor rekening BANK BRI dengan nomor 485301007324531 an .BETIS NURLINDA dengan menggunakan layanan M.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
1.Naufal Ibrahim Antonie
2.Poppy Christiane V
371 — 332
  • NAUFAL IBRAHIM ANTONIE melalui m.banking rekeningBank BCA dengan nomor 0490295097 atas nama PUTU OKASEMADI dan sekira pukul 19.16 wita, saksi/korban kembalimentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) ke rekening yang sama.
    Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019,saksi/korban mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 6590150191atas nama NAUFAL IBRAHIM A melalui m.banking rekening BankBCA dengan nomor 0490295097 atas nama PUTU OKASEMADI.
    Selanjutnya saksi mengecek saldomelalui fasilitas m.banking dan benar saksi mengetahui adapenambahan uang sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima jutarupiah), setelah itu saksi memberitahu tersangka POPPY CHRISTIANEV terkait hal tersebut.
    Selanjutnya saksiMURTIARANI membuka fasilitas m.banking saksi, namun ternyata saksimengetahui bahwa rekening saksi tersebut sudah dalam keadaanterblokir.
    Sekira pukul 19.16 wita,saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 6590150191 atas namaNAUFAL IBRAHIM A melalui m.banking rekening Bank Mandiri dengannomor 1450010128631 atas nama PUTU OKA SEMADI.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SRI MULIKAH SH
Terdakwa:
ANGGA NARDIANSYAH bin PURWOTO
60 — 19
  • LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah);
  • 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan
  • 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

Dirampas untuk dimusnahkan.

LINA MARLINA no.rek053101009946503 sebesar Rp.150.000, (Seratus lima pulu ribu rupiah);1 (Satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcardM3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani parapenombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan1(satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart, dirampas untukdimusnahkan.Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn4.
LINA MARLINA no.rek : 053101009946503sebesar Rp.150.000, (Seratus lima pulu ribu rupiah), 1 (satu) buahHandphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengannomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok danuntuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan 1 (satu) buah bulpointwarna hitam merk Standart; Bahwa terdakwa menerangkan menerima pembelian nomornomor mulaidengan variasi dua, tiga dan empat angka dengan besarnya pembelianantara Rp.1.000, (Seribu rupiah) sampai Rp.30.000
LINA MARLINA no.rek : 053101009946503sebesar Rp.150.000, (Seratus lima pulu ribu rupiah), 1 (satu) buahHandphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengannomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok danuntuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dani (satu) buah bulpointwarna hitam merk Standart; Bahwa terdakwa menerangkan menerima pembelian nomornomor mulaidengan variasi dua, tiga dan empat angka dengan besarnya pembelianantara Rp.1.000, (Seribu rupiah) sampai Rp.30.000
LINA MARLINA no.rek : 053101009946503sebesar Rp.150.000, (Seratus lima pulu ribu rupiah), 1 (satu) buahHandphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengannomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok danuntuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan1 (satu) buah bulpointwarna hitam merk Standart.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AL/VIII/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — Oditur:
DIAN FITRINSYAH, SH
Terdakwa:
HERU WANTO
83 — 37
  • akan tetapi hanya salingpercaya saja dan selama ini tidak pernah adamasalah serta berjalan sesuai dengan perjanjian.Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum bisamengantar/mengirim 1 (satu) unit mobil HondaJazz warna merah tahun 2015 Nopol B1790FOVdan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warnaputin tahun 2017 (nopol sudah lupa) dikarenakanmobil tersebut belum diterima Terdakwa dari Sdr.Said Abdullah di Serang Banten karena overkreditnya belum selesai.Bahwa pada saat Saksi1 melakukan transfermelalui M.Banking
    Said Abdullah (untuk alamattidak tahu) atau belum dikirim karena uangnyabelum ditransfer oleh Terdakwa.Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual 1 (satu)unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih(nopol sudah lupa) dengan harga Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah) karena pada saat Saksimengantar ke rumah Saksi2 ditunjukkan buktitransfer m.banking oleh Saksi2, lalu 1 (satu) unitmobil Toyota Sienta warna putih (nopol sudah lupa)Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 145K/PM III12/AL/VIII/2018Atasdengan
    Setelah lamamenunggu mobil belum juga dating, akhirnyaSaksi1 menghubungi Bapak Said Abdullah lewatHal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 145K/PM III12/AL/VIII/201810.11.teloon dan mendapat jawaban kalau kedua mobiltersebut belum dikirim oleh Bapak Said Abdullahkarena uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa.Bahwa pada saat Saksi1 melakukan transfermelalui M.Banking kepada Terdakwa ada buktitransfernya serta diketahui juga oleh istri Saksiyaitu Sdri.
    Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi2melakukan transfer melalui M.Banking kepadaTerdakwa dan ada bukti transfernya, dengankejadian ini Saksi2 selalu berusaha untukmenghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanyajanjijanji dan tidak ditepati sehingga Saksi2 danSaksi mengalami kerugian sebesarRp199.000.000,00 (seratus sembilan puluhsembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat iniuang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa..Atas keterangan Saksi3 tersebut, Terdakwa menyangkalsebagian yaitu: Terdakwa
    Bahwa benar pada saat Saksi1 melakukan transfermelalui M.Banking kepada Terdakwa ada buktitransfernya serta diketahui juga oleh istri Saksi1yaitu. Sdri.lmaya Anisa (Saksi2), dan dengankejadian ini Saksi1 selalu berusaha untukmenghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanyajanjijanji saja dan tidak ditepati sehingga Saksi1mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00(seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sertasampai dengan saat ini uang Saksi1 belumdikembalikan oleh Terdakwa.17.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 687/Pid.Sus/2021/PT SMG
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALESSANDRO IESANDIA Als. ALES Als. AL Bin RUSMANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Kusmini, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
52 — 37
  • RIAWATI MAENDRAYANI,kemudian Terdakwa mengatakan kepada akun hanya punya uang sebesarRp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kirimmelalui M.Banking di HP milik Terdakwa, setelah itu akun Hakim silatmeminta Terdakwa untuk beralih melalui chat WA (whatapss) setelah chatdisurunh Terdakwa menuju arah kartosuro, Sukoharjo karena HP Terdakwatakut terlacak kemudian nomor chat WA tersebut Terdakwa blokirBahwa Terdakwa setelah memblokir nomor tersebut Terdakwa bersama saksiLAILATAL
    RIAWATI MAENDRAYANI,kemudian Terdakwa mengatakan kepada akun hanya punya uang sebesarRp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kirimmelalui M.Banking di HP milik Terdakwa, setelah itu akun Hakim silatmeminta Terdakwa untuk beralin melalui chat WA (whatapss) setelah chatdisuruh Terdakwa menuju arah kartosuro, Sukoharjo karena HP Terdakwatakut terlacak kemudian nomor chat WA tersebut Terdakwa blokirBahwa Terdakwa setelah memblokir nomor tersebut Terdakwa bersamaLAILATAL MUNA
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 934/Pid.B/2013/PN.Sda.
Tanggal 11 Februari 2014 — IMAM SYAFI'I lr
18 — 7
  • milik terdakwa ;e Bahwa selanjutnya saksi BDUL HADI memberikan uang yang dimintaoleh terdakwa untuk biaya penjualan tokeki milik terdakwa tersebut yangdiberikan secara bertahap baik secara tunai maupun melalui transfer bankdan untuk pemberian secara tunai saksi ABDUL HADI telah memberikanuang untuk pembiayaan penjualan tokek milik terdakwa sudah berulang kalidan untuk jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi , sedangkan melaluitransfer bank saksi ABDUL HADI telah mengirim uang melalui transfer M.Banking
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 105/PID.SUS/2021/PT BGL
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : LISDA HARYANTI, SH
Terbanding/Terdakwa : AMIRIL MUKMININ Als BUYUNG MIRIL Bin KATIBIN
135 — 49
  • LESTRINA JULIANTI yang mana nomorrekening tersebut adalah milik Istri terdakwa di pinjam atau gunakan,selanjutnya Sdra BUYUNG MUSANG mengirimkan uang sebanyak Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa mengetahui adauang yang masuk melalui transfer yang pemberitahuannya melaluiNotifikasi M.Banking Bank BNI Syariah.
    LESTRINAJULIANTI yang mana nomor rekening tersebut adalah milik Istriterdakwa lagi di pinjam atau gunakan, selanjutnya Sdra YAYANmengirimkan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)yang terdakwa ketahui melalui Notifikasi M.Banking Bank BNI Syariah.Setelah Sdra YAYAN mengirim Uang lalu terdakwa mengirimkan Petatempat diletakkannya SabuSabu ditempel di bawah karpet di bawahkain lap bok penjualan lotek seperti gambar yang telah ditunjuk dansaya kirimkan melalui HP aplikasi pesan Whatsap.Halaman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bgl
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
IWAN SULISTIAWAN SE MM Als IWAN Bin Alm HIDAL HAKAM
25 — 15
  • dan Ekomenjawab tunggu sebentar saya menghubungi bos saya dulu, tidak lamasetelah itu EKO mengubungi terdakwa lagi dan berkata ada transferlahdananya dan terdakwa menjawab mau terima tangan ada barang ada uangbeberapa selang kemudian EKO datang kerumah terdakwa dan berbincangbincang untuk menyakinkan bahwa memang kondisi aman, kemudian terdakwaberkata "uang sudah ada sama saya, sambil terdakwa perlihatkan saldo uang diM.banking BCA yang sebelumnya ditransfer oleh BAYU kepada EKO, setelahmelihat M.Banking
    saya dulu, tidak lamasetelah itu EKO mengubungi terdakwa lagi dan berkata ada transferlahdananya dan terdakwa menjawab mau terima tangan ada barang ada uangbeberapa selang kemudian EKO datang kerumah terdakwa dan berbincangbincang untuk menyakinkan bahwa memang kondisi aman, kemudian terdakwaHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bglberkata "uang sudah ada sama saya, sambil terdakwa perlihatkan saldo uang diM.banking BCA yang sebelumnya ditransfer oleh BAYU kepada EKO, setelahmelihat M.Banking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perjudian
Putus : 20-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pid/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — COKRO WIJOYO bin TJIOE GIOK WAIAN
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula tidak terdapatsuatu bukti adanya penukaran koinkoin untuk dijadikan uang sebagaitaruhan permainan Poker;Catatan :Transaksi Elekronik yang disebut MBanking ternyata disita Polisisecara sewenangwenang, karena telah jelas menunjukkan transaksiElektronik/M.Banking terjadi pada bulan April dan Mei 2010 sedangHal. 18 dari 34 hal. Put.
    No.128 PK/Pid/2012kejadian penangkapan terhadap pemilik/Sutejo baru terjadi pada bulanJuni 2010;Sehingga jelas M.Banking pada bulan April dan Mei 2010 di HP Sutejotidak ada relevansinya atau tidak dapat dihubungkan denganpenangkapan bulan Juni 2010 terhadap baik Sdr.
    No.128 PK/Pid/2012diagendakan diadakan setiap tahun dalam memperingati HariKemerdekaan;Demikian juga apa yang ditemukan dalam sms di HP Sutejo, ternyataPenyidik yang dihadirkan di persidangan juga tidak mengerti angkaangka rupiah yang dimaksud dalam HP Sutejo, terlebin sama sekalitidak mengerti dan tidak dapat menjelaskan bagaimana mekanisme MBanking;Catatan :Transaksi Elekronik yang disebut MBanking ternyata disita Polisisecara sewenangwenang, karena telah jelas menunjukkan transaksiElektronik/M.Banking
    terjadi pada bulan April dan Mei 2010 sedangkejadian penangkapan terhadap pemilik/Sutejo baru terjadi pada bulanJuni 2010;Sehingga jelas M.Banking pada bulan April dan Mei 2010 di HP Sutejotidak ada relevansinya atau tidak dapat dihubungkan denganpenangkapan bulan Juni 2010 terhadap baik Sdr.
    Sutejo, maupunkawankawannya dan telah terbukti adalah suatu kesesatan/kekhilafan apabila hal tersebut dipaksakan menjadi pertimbanganjJudex juris untuk memaksakan menghukum Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana;Padahal terbukti Sms/M.Banking yang tertera di HP Sutejo tersebutmerupakan pemberitahuan atas transaksi renovasi rumah Sutejo, yangsalah satu pihaknya adalah Roy Alexander (Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana/saksi), sebagaimana dibuktikan dalam bukti No.27s/d 34, yaitu Kwitansi sah sebagai
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Umum Penipuan
Register : 16-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 03/ Pid .B/ 2017/ PN.Kng
Tanggal 13 April 2017 — H.E SAEPUDIN Bin H. SOHE
131 — 43
  • Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar slip transfer internet M.Banking BCA dari nomor rekening 299-0216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomor rekening tujuan 572-0279969 atas nama H. E. SAEPUDIN senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2014; - 1 (satu) lembar slip transfer internet M.Banking BCA dari nomor rekening 299-0216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomor rekening tujuan 572-0279969 atas nama H. E.
    /PN.Kng. enyatakan barang bukti berupa ; (satu) embar slip transfer Internet M.Banking BCA dari nomrrekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomorrekening tujuan 5720279969 atas nama H.E.
    SAEPUDINsenilai Rp 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) tanggal 15Desember 2014 (keterangan berita : DP Tanah); (Satu) lembar slip transfer Internet M.Banking BCA darinomor rekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMATnomor rekening tujuan 5720279969 atas nama H.ESAEPUDIN senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)tanggal 16 Desember 2014 (keterangan berita : titipan uang (Satu) lembar slip Bank UOB Kuningan nomor rekeningtujuan 52830000258 atas nama H.E.
    SAEPUDIN senilai Rp 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tanggal 15 Desember 2014 (keterangan berita: DP tanahBogor) dan 1 (satu) lembar slip transfer internet M.Banking BCAdari nomor rekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMATtujuan nomor rekening : 5720279969 atas nama H. E.SAEPUDIN senilai Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)tanggal 16 Desember 2014 (keterangan berita : titip uang tanah).
    SAEPUDIN senilai Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) tanggal 15 Desember 2014(keterangan berita : DP Tanah); (Satu) lembar slip transfer Internet M.Banking BCA dari nomorrekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomor rekeningtujuan 5720279969 atas nama H.E SAEPUDIN senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Desember 2014(keterangan berita : titipan uang tanah) ; (Satu) lembar slip Bank UOB Kuningan nomor rekening tujuanHalaman 45 dari 66 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017.
    Menetapkan barang bukti berupa: (satu) lembar slip transfer internet M.Banking BCA dari nomorrekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomorrekening tujuan 5720279969 atas nama H. E. SAEPUDIN senilaiRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember (satu) lembar slip transfer internet M.Banking BCA dari nomorrekening 2990216251 atas nama MAMAT RAHMAT nomorrekening tujuan 5720279969 atas nama H. E.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-10-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1211/Pid.Sus/2016/PN Bdg
Tanggal 20 Desember 2016 — FAIZAL AGUNG BIN OMAN SOPAN
33 — 4
  • M.Si dinyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening11berlakban hitam berisi sabusabu dan 1 (satu) bungkus plastic beningberlakban bening berisi shabu dengan berat netto akhir 0,3042 gramsetelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina danterdaftar dalam golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa barang bukti tersebut menurut terdakwa diperoleh dengancara membeli dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)melalui tranfer ke Bank BCA dengan M.Banking
    M.Si dinyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik beningberlakban hitam berisi sabusabu dan 1 (satu) bungkus plastic beningberlakban bening berisi shabu dengan berat netto akhir 0,3042 gramsetelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina danterdaftar dalam golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika; Bahwa barang bukti tersebut menurut terdakwa diperoleh dengancara membeli dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)melalui transfer ke Bank BCA dengan M.Banking
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 418/Pid.Sus/2021/PT SMG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANGGORO BAGAS SAPUTRO Als PAIRO bin INDRIYANTO Diwakili Oleh : RM. Satria Puji Hudiarso, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO WAHYU WIDIYATI,SH
31 — 14
  • 2021/PT SMGALOYSIUS GONZAGA GRAGOSETA pada tahun 2019 lalu ketika samasama menjadi tahanan Polres Klaten dan warga binaan lapas klas IIBKlaten yang masingmasing dalam kasus narkotika; Bahwa Terdakwa memberinya upah namun tidak menentu. namunbiasanya setiap 10 (Sepuluh) gram sabu terdakwa memberinya upahsebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dana terakhir kali pada hariSelasa tanggal 9 Februari 2021 lalu terdakwa mengirim uang upahkerekeningnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui M.Banking
    mengenal SdrALOYSIUS GONZAGA GRAGOSETA pada tahun 2019 lalu ketika samasama menjadi tahanan Polres Klaten dan warga binaan lapas klas IIBKlaten yang masingmasing dalam kasus narkotika Bahwa Terdakwa memberinya upah namun tidak menentu. namunbiasanya setiap 10 (Sepuluh) gram sabu terdakwa memberinya upahsebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dana terakhir kali pada hariSelasa tanggal 9 Februari 2021 lalu terdakwa mengirim uang upahkerekeningnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui M.Banking
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-08-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 400/Pid.B/2018/PN Kwg
Tanggal 29 Nopember 2018 — NANI PUTRI Binti SAIRMAN
159 — 25
  • Watipembayarannya tidak jadi dibayar secara tunai melainkan pembayarandilakukan secara transfer sambil memberikan photo copy bukti transfer M.Banking tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.260.000, (satu juta duaHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.B/2018/PN Kwgratus enam puluh ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran atas nama Watidengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 1.260.000, (satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 berikut formulirpemesanan mobil untuk pariwisata
    Watipembayarannya tidak jadi dibayar secara tunai melainkan pembayarandilakukan secara transfer sambil memberikan photo copy bukti transfer M.Banking tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.260.000, (satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran atas nama Watidengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 1.260.000, (satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 berikut formulirpemesanan mobil untuk pariwisata yang sudah ditandatangani olehTerdakwa dan atasannya
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 78/PID.SUS/2019/PT YYK
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : YUSUF DANYANTO Bin SALIM ABIDIN alm
Terbanding/Penuntut Umum : SITI MAHANIM,SH
61 — 25
  • YUSUF DANYANTO awalnya mendapat pesanandari NUR CAHYO (DPO) dan JARWANTO (DPO) untuk membeli obatTriheksifenidil , lalu dengan cara melalui WhatsApp massenger melaluiHandphone miliknya dengan Nomor .082226528882 ke NomorHandphone 081283528997 pemilik toko online Wulan, setelah itumentransfer uang ke Rekening atas nama YESI ROSNITA di Bekasidengan No.Rekening BCA : 8850700266 melalui M.Banking atas namaYUSUF DANYANTO sebesar Rp.20.000.000, (Dua puluh juta rupiah)untuk pesanan sebanyak 40 (empat puluh
    DAYANTO als DANI sekitar bulan September2018 ketika berada dirumah kontrakannya telah didatangi JARWANTO(DPO) dan saksi ARDI RESTYANTO als.BEBEK bin JOKO SUGIANTO(alm), lalu sepakat dan setuju setiap kali saksi YUSUF DAYANTO alsDANI memesan pil trinex melalui WhatsApp massenger melaluiHandphone miliknya dengan Nomor .082226528882 ke NomorHandphone 081283528997 pemilik toko online Wulan, setelah itumentransfer uang ke Rekening atas nama YESI ROSNITA di Bekasidengan No.Rekening BCA : 8850700266 melalui M.Banking
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID.Sus/2015/PN/Smg
Tanggal 12 Mei 2015 — ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU
455 — 199
  • .> Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTINdan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksiSUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnyapembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepadaterdakwa melalui SMS ke Handphone milk terdakwa untuk mentransfer sejumlahuang ke rekening kedua bandar tersebut dengan dengan menggunakan jasa fasilitasATM M.Banking maupun setoran tunai dengan menggunakan rekening BCAnomor
    atas nama YULIANTI dan rekening nomor3542268457 milik TRI AGUSTIN.Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTINdan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksiSUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnyapembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepadaterdakwa melalui SMS ke Handphone milk terdakwa untuk mentransfer sejumlahuang ke rekening kedua bandar tersebut dengan dengan menggunakan jasa fasilitasATM, M.Banking
    Banking dan nasabah wajib menyidiakan Sim Cardyang sudah M.Banking Ready , kemudian' petugas bank akanmengkoneksikan antara nomor rekening yang dimiliki dengan kartu Sim Cardyang di daftarkan ;Bahwa apabila seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan rekeningorang lain adalah tidak boleh;Bahwa dalam ketentuan tahapan yang ditandatangani oleh nasabah pada saatpembukaan rekening, apabila terjadi penyalahgunaan rekening adalah menjaditanggungjawab nasabah secara pribadi;Bahwa setiap pemilik rekning
    dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN;Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTINdan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksiSUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnyapembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepadaterdakwa ANGGA DEWI SANTOSO melalui SMS ke Handphone milik terdakwauntuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengandengan menggunakan jasa fasilitas ATM, M.Banking
    Didalam Simcard saksi SUMARYATI Binti MARGONO terdapat SMS masukdari nomor Handphone 085727276262 yang menginformasikan bahwatransfer M.banking nomor rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULUpada tanggal 21 Nopember 2012, pukul 06.27 sebesar Rp.12.000.000, ( Duabelas juta rupiah ) ;3.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 165/Pid.B/2020/PN Trk
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Ririn Susilowati, S.H.
2.Agustini, S.H.
Terdakwa:
Hu Fingky Saputra Anak Dari Sukur Slamet
62 — 6
  • Perusahaan yangbergerak di pembangunan gedung PLTU yang berada di Sangata Kalimantantimur.Bahwa saksi diminta tolong s saksi korban untuk transfer uang sebanyak 2kali yaitu yang> Pertama pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 20.00Wib di Purnama tiket alamat Dusun Bendo, Desa Bendorejo, KecamatanPogalan, Kabupaten Trenggalek transfer sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi M.Banking BRImilik saksi;> Kedua hari Senin tanggal 17 Agustus
    Pogalan Kab.Trenggalek, transfer sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu ribu rupiah)dengan menggunakan aplikasi M.Banking BNI (BNI Mobile Banking) miliksaksi .Bahwa setelah saksi selesai mentransfer uang ke rekening WAHYUNINGKINASIH kemudian saksi korban membayar kepada saksi secara cash/tunaibeserta biaya pengirimannya setiap kali transfer sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN TrkBahwa saksi mengetahui hingga saat ini saksi korban tidak jadi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-11-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 784/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 2 Januari 2019 — Penuntut Umum:
META PERMATASARI, SH
Terdakwa:
SUPADI Bin WAGINO SUKARDI
18 — 4
  • motor dan ditemukan :halaman 6 dari 23 Putusan nomor 784/Pid/Sus/2018/PN.Smg. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yangdidalamnya tedapat 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian saudaraSUPADI mengaku bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabutersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli kepada seseorangyang mengaku bernama BATMAN dan mengaku berada di LapasKedung Pane Semarang, dan kenal hanya melalui telpon seharga Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui M.Banking
    saudara SUPADI,kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor dan ditemukan : 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Merah yangdidalamnya tedapat 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian saudara SUPADImengaku bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebutadalah miliknya yang didapat dari membeli kepada seseorang yangmengaku bernama BATMAN dan mengaku berada di Lapas Kedung PaneSemarang, dan kenal hanya melalui telphon seharga Rp. 1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah) melalui M.Banking
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FAHMILUL AMRI, SH
Terdakwa:
GAN GAN SUPRIADI Bin SUCIPTO Alm
109 — 81
  • Rek. 11410101100225055 An.GANGAN SUPRIADI secara transfer M.Banking dari rumah dengan rinciansebagai berikut :a. Tgl 16 maret 2020 jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).b.
    GANGAN SUPRIADIsecara transfer M.Banking dari rumah dengan rincian sebagai berikut :a. Tgl 16 maret 2020 jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 209Pid.B/2021/PN Bglb.
    GANGAN SUPRIADIsecara transfer M.Banking dari rumah dengan rincian sebagai berikut :a) Tgl 16 maret 2020 jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).b) Tgl 17 maret 2020 jumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah).Dengan jumlah keseluruhan Rp.225.000.000,(dua ratus dua puluh lima jutarupiah) digunakan untuk pengurusan pemenangan paket lelang yang di ikutioleh saksi YOS SUDARDO di Prov.bengkulu. uang tersebut Terdakwa berikankepada DIN DIN (DPO) dengan dengan cara setor tunai melalui