NATHANI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Kunal Gobindrani Nathani

di Rekening Giro No. 3061000568milik terdakwa KUNAL GOBINDRAM NATHANI ada dananya/saldo,hal ini dikarenakan : 1.

NATHANI di Bank of India Cabang Pembantu MDHalaman 12 dari 46 hal.

Sejak Tahun 2012 pencairan Bilyet Giro atas Rekening Giro No.3001017488 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI yangdikeluarkan oleh terdakwa KUNAL GOBINDRAM NATHANI adalah Halaman 21 dari 46 hal.

NATHANI di Bank of India Cabang Pembantu MDPlace Setia Budi Jakarta Selatan, adalah :1.

KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;Disita dari sdr.

Menyatakan Terdakwa Kunal Gobindram Nathani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI Periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015.- 2. 6 (enam) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015.3. 1 (satu) lembar Foto Copy

YUNAN HARIS E;5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor : 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : HERU KURNIANTO;6. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014.7. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;8. 7 (tujuh

Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 05 Nopember 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor);11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI)12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Bilyet Giro (BG) an.

KUNAL GOBINDRAM NATHANIDisita dari sdr. ARDI HERMAWAN, SE :1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucer periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir)2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India an; KUNAL GOBINDRAM NATHANISemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

KUNAL GOBINDRAM NATHANI

KUNAL GOBINDRAM NATHANI

PUTUSANNomor 497 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:Nama : KUNAL GOBINDRAM NATHANI;Tempat lahir : Jakarta;Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 September 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : KTP: Jalan Cempaka Putih Tengah Nomor 26A/18Kelurahan Cempaka Putin Timur, KecamatanCempaka Putih, Jakarta Pusat;Atau

Menyatakan barang bukti berupa:1. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran3061000789 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode tanggal 1Desember 2014 s/d 30 April 2015;Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000568a.n.

Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari2015;. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor362/KP/PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon karyawan atas nama Heru Kurnia;. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat BankSwadesi Nomor 025/KPPERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Swadesi Tbk. atasnama M.

Kunal Gobindram Nathani tanggal 27Oktober 2014;. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi PembukaanRekening 3061000789 a.n.

Kunal Gobimdram Nathani;Disita dari sdr. Ardi Hermawan, S.E.:1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucer periodeDesember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir);2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank of India a.n. KunalGobindram Nathani;Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DENNIS menjadi DENNIS LAL NATHANI serta Data Kelahiran Pemohon yang semula tanggal lahir 14 Juni 1983 menjadi tanggal lahir 14 Juni 1987;
3. Menyatakan Penetapan ini dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan pencatatan dan/atau penyesuaian data Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk

Pemohon:
DENNIS LAL NATHANI

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/WNI/1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 April 1987, yang semula namanya adalah JAYSHREE HARIRAM GOPWANI/JAYSHREE HARIRAM NATHANI, selanjutnya namanya diubah menjadi JAYSHREE ISHWAR NATHANI;
3. Memerintahkan

Pemohon:
JAYSHREE ISHWAR NATHANI

KUNAL GOBINDRAM NATHANI, MBA

KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).2. Tanggal 05 Juli 2013 dari rekening BCA ibu Saksi Korban An. CHANDRADEVI PITOOMAL Nomor: 0021631620 ke rekening BCA Nomor: 7060378881 An. KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah).3. Tanggal 02 Agustus 2013 dari rekening BCA Saksi Korban Nomor: 0041242221 (rekening BCA KCP Tanah Abang Jakarta Pusat) ke rekeningBCA Nomor: 3911257350 An.

KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).5. Tanggal 27 Agustus 2013 dari rekening BCA Saksi Korban Nomor: 0041242221 (rekening BCA KCP Tanah Abang Jakarta Pusat) ke rekeningBCA Nomor: 7060378881 An. KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Hal. 2 dari 60 hal. Put.

KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Tanggal 05 Juli 2013 dari rekening BCA ibu Saksi Korban An. CHANDRADEVI PITOOMAL Nomor: 0021631620 ke rekening BCA Nomor: 7060378881 An. KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah).Tanggal 02 Agustus 2013 dari rekening BCA Saksi Korban Nomor: 0041242221 (rekening BCA KCP Tanah Abang Jakarta Pusat) ke rekeningBCA Nomor: 3911257350 An.

KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Tanggal 27 Agustus 2013 dari rekening BCA Saksi Korban Nomor: 0041242221 (rekening BCA KCP Tanah Abang Jakarta Pusat) ke rekeningBCA Nomor: 7060378881 An. KUNAL GOBINDRAM NATHANI sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Tanggal 29 Oktober 2013 dari rekening BCA Saksi Korban Nomor: 0041242221 (rekening BCA KCP Tanah Abang Jakarta Pusat) ke rekeningBCA Nomor: 3911257350 An.

Menyatakan Terdakwa Kunal Gobindram Nathani, MBA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kunal Gobindram Nathani, MBAdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangselama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan;3.

Pembanding/Penggugat : PT NATHANI INDONESIA Diwakili Oleh : PT NATHANI INDONESIA
Terbanding/Tergugat : PT BANK HSBC INDONESIA

NATHANI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2081/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NATHANI INDONESIA, beralamat di Jalan RayaPerancis, Kompleks Mutiara Kosambi , Blok B 5/5, PantaiIndah Dadap, Tangerang, yang diwakili oleh Darmawan,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa VaudyStarworld Sugiarso, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Bekasi,berdasarkan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NATHANI INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

Dennis Lal Nathani lawan Ny. Kho Kwi Eng dkk

Bahwa oleh karena posisi tanah dengan SHM No. 02365 masihdikuasai oleh Bank BNI Kudus / Turut Tergugat, maka PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar terhadap objek tanahdengan SHM No. 02365 a/n Dennis Lal Nathani, terletak di DesaKarangnanas, Kec. Sokaraja,Kab.

Adapun Permohonan Sita Jaminan atas objeklainnya milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalahsebagai berikut: Sebidang tanah dengan SHM No. 1596 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan SHM No. 1751 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan SHM No. 3500 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Lor; Sebidang tanah dengan SHM No. 3602 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Karangpucung;11.Bahwa oleh karena permohonan sita

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untukmengambil SHM No. 02365 dari Bank BNI Kudus dan menyerahkanSHM No. 02365 a/n Dannis Lal Nathani kepada PenggugatRekonpensi/ Tergugat Konpensi;5.

Banyumassebagaimana disebut dalam SHM No. 02365 a/n Dennis Lal Nathani,Surat ukur tanggal 26052001 No. 00005/Kr.Nanas/2001, Luas2.960 m2 ;8.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek tanah lainnyamilik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang terdiri dari : Sebidang tanah dengan SHM No. 1596 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan SHM No. 1751 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan SHM No. 3500 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Purwokerto Lor; Sebidang tanah dengan SHM No. 3602 a/n Dennis Lal Nathani,terletak di Karangpucung9.

ARIFANDI alias ALEX, dk vs PT NATHANI INDONESIA

., Advokat,beralamat di Komplek Pinus Baru, Jalan MataramA7, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mentaos, KotaBanjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 September 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanPT NATHANI INDONESIA, berkedudukan diKabupaten Tangerang dan beralamat di MutiaraKosambi , Blok B5/7, Jalan Perancis Raya,Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasakepada: Intanul Arifah, S.H., M.M. dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Cipinang Muara I, Nomor21G, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal

NATHANI INDONESIA

NATHANI INDONESIA, berkedudukan diKomplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok B5 Nonnor 7, Desa KosambiTimur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2018;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihakdipersidangan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya persidangandilanjutkan dengan

DENNIS LAL NATHANI VS Ny. KHO KWI ENG, dk.

Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiadalah wanprestasi;Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 19 November 2015 adalah sah;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengambilSertifikat Hak Milik Nomor 02365 dari Bank BNI Kudus dan menyerahkanSertifikat Hak Milik Nomor 02365 atas nama Dannis Lal Nathani kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;5.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang terletak diDesa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumassebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02365 atas namaDennis Lal Nathani, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2001 Nomor00005/Kr.Nanas/2001, luas 2.960 m7?;8.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah lainnyamilik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari: Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1596 atas namaDennis Lal Nathani, terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1751 atas namaDennis Lal Nathani, terletak di Purwokerto Kulon; Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3500 atas namaDennis Lal Nathani, terletak di Purwokerto Lor; Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor 3602 atas namaDennis Lal Nathani, terletak di Karangpucung;9.

Membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 19 November 2015 antaraDennis Lal Nathani dan Ny. Kho Kwi Eng;4.

MMSI) dengan Tergugat (NATHANI NENENG DWI L. ENDARTO) pada tanggal 05 Maret 2006 dihadapan pemuka agama Katholik dan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 939/I/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 4.

MMSILawan :NATHANI NENENG DWI L. ENDARTO

MMSI, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK3173066310770004 atas nama Nathani Neneng Dwi L.

MMSI) dengan Tergugat(NATHANI NENENG DWI L.

NATHANI INDONESIA
Tergugat:
UD. NEW ULIN

PRAKAS LAL NATHANI VS PT BANK CIMB NIAGA, TBK (PERSERO) TBK

PUTUSANNomor 1602 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PRAKAS LAL NATHANI, bertempat tinggal diJalan Jenderal Sudirman Nomor 287, RT001/RW 002, Desa/Kelurahan Sokanegara,Kecamatan Purwokerto Timur, KabupatenBanyumas, dalam hal ini memberi kuasakepada Dewi Hardjanti, S.H., Advokat,berkantor di Karangsalam Kidul, RT 03/RW 05,Kecamatan Kedungbanteng, KabupatenBanyumas, berdasarkan

PRAKAS LAL NATHANI lawan PT BANK CIMB NIAGA Tbk (PERSERO) TBK dkk

PUTUSANNomor 335/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:PRAKAS LAL NATHANI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal SudirmanNomor 287, RT 001/RW 002, Desa/Kel. Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.

, semua atas nama Prakas Lal Nathani (Penggugat);Bahwa penyerahan seluruh jaminan oleh Penggugat kepada Tergugattersebut diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu sebagaiberikut:a) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05544/2015,berdasarkan APHT Nomor 3309/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;b) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05554/2015,berdasarkan APHT Nomor 3307/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;c) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05651/2015,

PRAKAS LAL NATHANI lawan PT BANK CIMB NIAGA Tbk (PERSERO) TBK dkk

Untuk Dinas PUTUSANNomor 535/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa danmemutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PRAKAS LAL NATHANI, bertempat tinggal diJalan Jenderal Sudirman Nomor287, RT O001/RW 002, Desa/Kel. Sokanegara, Kec.Purwokerto Timur, Kab.

Gugatan Eror In Persona ;Bahwa Penggugat (Prakas Lal Nathani) tidakmempunyai legal standinguntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena dalam perkara yangsama subyek, obyek sedang dalam pemeriksaan banding di PengadilanTinggi Jawa Tengah dan belum memperoleh keputusan, sehingga dalamperkara yang sama tidak boleh diajukan lebih dari satu kali dalam waktu yangsama.Bahwa dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat denganNo. 102/Pdt.G/2017/PN.Pwt., di Pengadilan Negeri Purwokerto

Sertifikat HM No. 01471/Kel Ledug, luas 142 m2, atas nama PrakasLal Nathani (Penggugat),b. Sertifikat HM No. 02186/Kel Rempoah, luas 361 m2, atas namaPrakas Lal Nathani (Penggugat),c. Sertifikat HM No. 02187/Kel Rempoah, luas 272 m2, atas namaPrakas Lal Nathani (Penggugat),d.

Sertifikat HM No. 02188/Kel Rempoah, luas 351 m2, atas namaPrakas Lal Nathani (Penggugat), Bahwa semua jaminan kredit Penggugat telah dibebani Hak Tanggunganyang Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 309/2015., Tanggal 14 Agustus 2015, APHT No. 307/2015,Tanggal 14 Agustus 2015, APHT No. 306/2015, Tanggal 14 AgustusHalaman 12 dari 23 halaman Putusan No.535/Pdt/2018/PT SMG.2015, dan APHT No. 308/2015, Tanggal

fasilitas kredit dari Tergugattersebut dalam Perjanjian Kredit No. 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26Juni 2015 berikut Perubahan ke1, Tanggal 30 Mei 2016 dan Perubahanke2, Tanggal 29 September 2016.Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkanjaminan kepada Tergugat berupa sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01471/Kel Ledug, luas 142 m2, SHM No. 02186/Kel Rempoah, luas 361m2, SHM No. 02187/Kel Rempoah, luas 272 dan SHM No. 0218/KelRempoah, luas 351 m2, semua atas nama Prakas Lal Nathani

Penggugat:
EDI MULYANTO
Tergugat:
PRAKAS LAL NATHANI

Penggugat:
PT NATHANI INDONESIA
Tergugat:
PT BANK HSBC INDONESIA