• bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612138 tanggal 11 Oktober 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;35. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612139 tanggal 18 Oktober 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;36. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612140 tanggal 18 Oktober 2014, senilaiRp.187.517.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta limaratus tujuh belas ribu rupiah rupiah) ;37. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK

  146535 tanggal 30 Agustus 2014, senilai Rp.39.175.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta seratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) ;38. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146527 tanggal 6 September 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;Hal. 23 dari 25 hal.

  SMG39. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146528 tanggal 13 September 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;40. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146529 tanggal 20 September 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;41. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146530 tanggal 27 September 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;42. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK

  146531 tanggal 4 Oktober 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;43. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146532 tanggal 11 Oktober 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;44. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146533 tanggal 18 Oktober 2014, senilai Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ;45. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146534 tanggal 18 Oktober 2014, senilai Rp.9.810.000,00 (Sembilan juta

• ,mengatakan Cek dapat diuangkan dengan perincian : CekNo.CK.437185 tanggal 30 Juni 2015 nominal Rp.250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah), Cek No.CK.437186 tanggal 26 Juli 2015nominal Rp.500.000.000.

  (lima ratus juta rupiah), Cek No.CK.437187tanggal 26 Agustus 2015 nominal Rp.750.000.000, (tujuh ratus limaHalaman 19 dari 79 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN JKT.SELpuluh juta rupiah), Cek No.CK.437188 tanggal 26 September 2015nominal Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), CekNo.CK.437189 tanggal 26 Oktober 2015 nominal Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Cek No.CK.437180 tanggal 26Nopember 2015 nominal Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah);Kemudian pada

  ,M.M., melalui saksiHARSUTOWO dengan perincian : Cek No.CK.437185 tanggal 30 Juni2015 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), CekNo.CK.437186 tanggal 26 Juli 2015 nominal Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah), Cek No.CK.437187 tanggal 26 Agustus 2015nominal Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), CekNo.CK.437188 tanggal 26 September 2015 nominal Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Cek No.CK.437189 tanggal 26Oktober 2015 nominal Rp.750.000.000,

  (tujuh ratus lima puluh jutaHalaman 32 dari 79 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN JKT.SELrupiah), Cek No.CK.437180 tanggal 26 Nopember 2015 nominalRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2015 saksi melalui karyawannyamencairkan Cek No.CK.437185 tanggal 30 Juni 2015 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank DKI CabangTebet Jakarta Selatan, akan tetapi Cek tersebut ditolak pihak Bankdengan alasan tidak ada dananya;Bahwa benar pada

• Bank Index Selindo melalui Bank Permata Kantor Cabang Hayam Wuruk Jakarta,tertanggal 11 Juni 2013 atas Cek Bank Index No.CK 728047, tertanggal 17 April 2013 Senilai RP 256.500.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

• 1(satu) lembar Cek Bank Index No. CK 686937, teratnggal 27 Maret 2013 Senilai RP 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.

  Bank Index Selindo melalui Bank Permata Kantor Cabang Hayam Wuruk Jakarta,tertanggal 11 Juni 2013 atas Cek Bank Index No.CK 686937, tertanggal 27 Maret 2013 Senilai RP 165.000.000,- (seratus enam puluh lima puluh juta rupiah).

• 1(satu) lembar Cek Bank Index No. CK 686950, tertanggal 18 Mei 2013 Senilai RP 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.

  Bank Index Selindo melalui Bank Permata Kantor Cabang Hayam Wuruk Jakarta,tertanggal 11 Juni 2013 atas Cek Bank Index No.CK 686950, tertanggal 18 Mei 2013 Senilai RP 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

• 1(satu) buah Perjanjian antara Herywati Sumahardi dengan Eny Osman, tertanggal 25 Juni 2013.

  BankIndex Selindo melalui Bank Permata Kantor Cabang Hayam WurukJakarta,tertanggal 11 Juni 2013 atas Cek Bank Index No.CK 686937,tertanggal 27 Maret 2013 Senilai RP 165.000.000, (Sseratus enam puluhlima puluh juta rupiah). 1(satu) lembar Cek Bank Index No. CK 686950, tertanggal 18Mei 2013 Senilai RP 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.

  Saksi kembali transferuang sebesar Rp.35.000.000, melalui rekening Bank Permata kerekening Bank Index an Terdakwa dan sebagai jaminannya Terdakwamemberikan jaminan berupa Cek Bank Index No.CK 686932 tertanggal23 April 2013 senilai Rp.41.000.000, sebagai pengembalian uangmodal berikut pembagian keuntungannya.Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr Bahwa tanggal 27 Februari 2013.

  Saksi juga transfer uangsebesar Rp.150.000.000, melalui rekening Bank Permata ke rekeningBank Index an Terdakwa, dan Terdakwa memberikan jaminan berupaBG Bank Index No.CK 686937 senilai Rp.165.000.000, sebagaipengembalian uang modal berikut pembagian keuntungannya. Pada tanggal 28 Februari 2013.

  Kembali saksi transfer uangsebesar Rp.25.000.000, melalui rekening Bank Permata ke rekeningBank Index mili Terdakwa, sedang Terdakwa memberikan jaminanberupa Cek Bank Index No.CK 686950 tertanggal 18 Mei 2013 senilaiRp.29.000.000, sebagai pengembalian uang modal berikut pembagiankeuntungannya. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013.

  Saksi transfer uang sebesarRp.256.500.000, melalui rekening Bank Permata ke rekening BankIndex an Terdakwa, Dan terdakwa memberikan jaminan berupa CekBank Index No.CK 728047 tertanggal 17 April 2013 senilaiRp.256.500.000, sebagai pengembalian uang modal.

• Rp.121.687.500,7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254654 tanggal2 Januari 2008 Nominal Rp.28.500.000,8. 1 (satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254655 tanggal7 Januari 2008 Nominal Rp.74.750.000,9. 1 ( satu) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254656 tanggal16 Januari 2008 Nominal Rp.42.600.000,1710.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.Cl.254659 tanggal15 Pebruarii 2008 Nominal Rp.45.500.000,11.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK

  .658042tanggal 24 Nopemberi 2008 Nominal Rp.20.000.000.12.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK.658044tanggal 26 Nopemberi 2008 Nominal Rp.780.821.623.13.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK.658047tanggal 28 Nopemberi 2008 Nominal Rp.1.000.000.000.14.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CL530433 tanggal16 Desemberi 2008 Nominal Rp.1.000.000.000,15.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CL530444 tanggal12 Januari 2009 Nominal Rp.1.000.000.000,17.1

• WENDY;

Dikembalikan kepada OKI ALISANDRA Bin MUSBAN;

• 1(satu) lembar Bukti pengeluaran Bilyet Giro / Cek / Tunai CV.Mulia Jaya Furniture No.cek BNI No.CK 965889 tanggal 04/04 2019 kepada PT.Propan raya dan diterima oleh Sdr.SAKIRUN SUKARTO Tgl 05 April 2019;
• 3 (tiga) lembar tanda terima Faktur PT.Propan Raya ICC :
• No.14061900156 Tanggal 07 Maret 2019;
• No. 14061900181 taggal 14 Maret

  WENDY;Dikembalikan kepada OKI ALISANDRA Bin MUSBAN; 1(satu) lembar Bukti pengeluaran Bilyet Giro / Cek / Tunai CV.Mulia jayaFurniture No.cek BNI No.CK 965889 tanggal 04/04 2019 kepadaPT.Propan raya dan diterima oleh Sdr.SAKIRUN SUKARTO TgI 05 April2019; 3(Tiga) lembar Tanda terima Faktur PT.Propan Raya ICCNo.14061900156 Tanggal 07 Maret 2019, No. 14061900181 taggal 14Maret 2019 No. 14061900196 tanggal 20 Maret 2019; 8 (Delapan) Faktur penjualan warna Putin PT.Propan Raya ICCAn.MULIA JAYA FURNITURE.CV

  WENDY;yang telah disita dari saksi OKI ALISANDRA Bin MUSBAN, maka dikembalikankepada saksi OKI ALISANDRA Bin MUSBAN;Untuk barang bukti berupa:1(satu) lembar Bukti pengeluaran Bilyet Giro / Cek / Tunai CV.Mulia jayaFurniture No.cek BNI No.CK 965889 tanggal 04/04 2019 kepada PT.Propanraya dan diterima oleh Sdr.

  WENDY;Dikembalikan kepada OKI ALISANDRA Bin MUSBAN; 1(satu) lembar Bukti pengeluaran Bilyet Giro / Cek / Tunai CV.MuliaJaya Furniture No.cek BNI No.CK 965889 tanggal 04/04 2019 kepadaPT.Propan raya dan diterima oleh Sdr.SAKIRUN SUKARTO TgI 05 April2019; 3 (tiga) lembar tanda terima Faktur PT.Propan Raya ICC : No.14061900156 Tanggal 07 Maret 2019; No. 14061900181 taggal 14 Maret 2019; No. 14061900196 tanggal 20 Maret 2019; 8 (Delapan) Faktur penjualan warna Putin PT.Propan Raya ICCAn.MULIA JAYA FURNITURE.CV

• Asuransi Takaful Keluarga.Fotocopy 1 (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000..Fotokopi Cek PT

  Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482090 senilai Rp. 1.580. 250.000.,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482092 senilai Rp. 80.202.480..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

  yang sudah dilegalisir No.CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

  yang sudah dilegalisir No.CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482099 senilai Rp. 577.240.000,.Hal 112 dari Hal 231 Perkara No: 09/Pid.

  BNA457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

• No. 197/PID/2015/PT.DKI3)2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02Desember 2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26Agustus 2013 yang masing masing senilai US $.25.000.000,;2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK 224800 tertanggal 04 Oktober 2013senilai Rp.1.251.943.004,20, (satu miliar dua ratus lima puluh satu jutasembilan ratus empat puluh tiga juta empat rupiah koma dua puluh sen )

  ) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 20193; nnn nn nnn nn nn nn nnn nn ncn none2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02Desember 2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26Agustus 2013 yang masing masing senilai US $.25.000.000,;4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 201 3;5) 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

• Asuransi Takaful Keluarga.Fotocopy 1 (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000,.Fotokopi Cek PT

  Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482090 senilai Rp. 1.580. 250.000..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482092 senilai Rp. 80.202.480..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

  yang sudah dilegalisir No.CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

  yang sudah dilegalisir No.CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482099 senilai Rp. 577.240.000..Hal 112 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482100 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 729.032.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero)

  482082 senilai Rp. 220.300.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482083 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 290.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482084 senilai Rp. 320.809.902,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482085 tanggal 13 April 2009 senilai Rp. 2.880.984.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CV 788244

• ., mengatakan Cekdapat diuangkan dengan perincian : Cek No.CK.437185 tanggal 30 Juni2015 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), CekNo.CK.437186 tanggal 26 Juli 2015 nominal Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah), Cek No.CK.437187 tanggal 26 Agustus 2015 nominalRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Cek No.CK.437188tanggal 26 September 2015 nominal Rp.750.000.000.

  (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah), Cek No.CK.437189 tanggal 26 Oktober 2015 nominalRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Cek No.CK.437180tanggal 26 Nopember 2015 nominal Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah);Kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 saksi NINIEK MURTININGSIH,S.E.

  ., menyuruh karyawannya yaitu EKO SAIFUDIN alias TEGUH untukmencairkan Cek No.CK.437185 tanggal 30 Juni 2015 nominalRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank DKI CabangTebet Jakarta Selatan, akan tetapi Cek tersebut ditolak pihak Bank denganHalaman 7 dari 55 halaman Putusan nomor 268/Pid/2019/PT.DKIalasan tidak ada dananya, lalu pada tanggal 26 Juli 2015 saksi NINIEKMURTININGSIH, S.E.

  ., kembali menyuruh karyawannya untukmencairkan Cek yang kedua yaitu Cek No.CK.437186 tanggal 26 Juli 2015nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) di Bank DKI Cabang TebetJakarta Selatan, akan tetapi pihak Bank menjelaskan secara lisan Cek yangkedua tersebut tidak ada dananya.Dikarenakan Cek yang pertama dan yang kedua ditolak pihak Bank makasaksi NINIEK MURTININGSIH, S.E.,M.M., menghubungi Terdakwa 1.AHMAD SUHADA, S.E.,M.M., memberitahu ditolaknya cek dan memintaTerdakwa 1.

• barang bukti berupa:(1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Muka tanggal 19 Agustus 2013;(2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;(3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGA-DN/XII/13, tanggal 02 Desember 2013 dan Debite Note No.001/QGA-DN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 yang masing masing senilai US $.25.000.000,-;(4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dan tertanggal 04 Oktober 2013;(5) 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000,;4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;5) 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK 224800

  jumlahRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), yang menulissaksi Raissa, atas permintaan dan didikte oleh saksiVenny (sekretaris terdakwa);1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20Agustus 2013;. 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13,tanggal 02 Desember 2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 yang masingmasing senilai US $.25.000.000.;2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19Desember 2013 dan tertanggal 04 Oktober 2013;1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  Senin, tanggal 27 Oktober 2014, berupa :1. 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;3. 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000,;4. 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;5. 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000,;4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;Halaman 57 dari 61 Halaman Put 649/Pid.B/2015/PN.Jkt Pst1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  kepada Terdakwatersebut;Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000,;2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

• Asuransi Takaful Keluarga.Fotocopy (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000,.Fotokopi Cek PT Bank

  Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482090 senilai Rp. 1.580. 250.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482092 senilai Rp. 80.202.480..Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang

  sudah dilegalisir No.CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000,.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang

  sudah dilegalisir No.CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482099 senilai Rp. 577.240.000,.Hal 112 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482100 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 729.032.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

  482082 senilai Rp. 220.300.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482083 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 290.000.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482084 senilai Rp. 320.809.902,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CK 482085 tanggal 13 April 2009 senilai Rp. 2.880.984.000,Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.CV 788244

• .;(4)2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;(5)1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK 224800 tertanggal 04 Oktober 2013senilai Rp.1.251.943.004,20, (satu miliar dua ratus lima puluh satu jutasembilan ratus empat puluh tiga juta empat rupiah koma dua puluh sen );(6) 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No CH 121543 tertanggal 4 Oktober 2013Halaman 2 dari 49 Halaman Put 649/Pid.B/2015/PN.Jkt Pstsenilai Rp.7.217.104.054, (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta

  .300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), yangmenulis saksi Raissa, atas permintaan dan didikte oleh saksi Venny(sekretaris terdakwa);2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;3. 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02Desember 2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26Agustus 2013 yang masing masing senilai US $.25.000.000.,;4. 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;5. 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  Senin, tanggal 27 Oktober 2014, berupa :1. 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;Nm1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;. 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000,;oO4. 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;5. 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  bukti yang diajukan adalah berupa:(1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;(2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;(3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000.;(4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;(5)1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

  Menyatakan barang bukti berupa:(1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/ Permohonan Uang Mukatanggal 19 Agustus 2013;(2) 1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;(3) 2 (dua) lembar Debite Note No.005/QGADN/XII/13, tanggal 02 Desember2013 dan Debite Note No.001/QGADN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013yang masing masing senilai US $.25.000.000.;(4)2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dantertanggal 04 Oktober 2013;(5)1 (satu) Bonggol Bilyet Giro No.CK

• 2006, diberi tandabukti T9 ;Foto copy Daftar Piutang Para Kreditur PT.Dwimajaya Utama (Dalam Pailit) yang diakuisetelah Putusan Renvoi, tanggal 5 Juli 2006, diberi tanda bukti T10 ;Foto copy Surat Tergugat Nomor. 001/KeuDU/VWV09, tanggal 6 Juli 2009, diberi tanda bukiiT11 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher Kas/Bank No.BG.BB 558777 Nama RekeningPT.Sinarindo Buana Selarasn, Angsuran debet 10.000.000, tanggal 21 Mei 2007, diberitanda bukti T12 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher Kas/Bank No.CK

  AB 563062 nama RekeningPT.Abadi Sukses Primajaya (Harjono), Pelunasan Uang Muka 125.000.000, tanggal 19 Juni2009, diberi tanda bukti T12.a ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher/Kas Bank No.CK BB 511956, Hutang DagangBim (PT.Eka Dharma Jaya Sakti), Pelunasan 36.434.066, tanggal 10 September 2009, diberitanda bukti T12b ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher/Kas Bank No.CK BB 511953, Hutang Suplier Bim(PT.Eka Dharma Jaya saksi) angsuran 30.000.000 tanggal 25 Agustus 2009, dibeni tandabukti T12

  c;Hal 37 dari hal 47 PUT N0.275/PDTG/2010/PN.JKT.PST16.17.persidangan ;akan putusan ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher/Kas Bank No.CK AB 563069, Hutang Suplier Bim,Angsuran PT.Eka Dharma Jaya Sakti 64.000.000, tanggal 10 Juli 2009, diberi tanda bukti T12d ;Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher/Kas Bank No.CK AB 563074, Hutang Suplier Bim,Angsuran PT.

• Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2018/PN Jmb9.1011.12.13.Bahwa pihak Tergugat membantah atas dalil gugatan Penggugatpada poin angka 7 (tujuh) yang menyatakan ...... dalam keadaanterpaksa dan dibawah tekanan Tergugat, Penggugat terpaksamembuat Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 1988....dst, dalil pihakPenggugat tersebut adalah tidak benar, karena Surat Pernyataantertanggal 19 Juli 1988 adalah tulisan tangan pihak Penggugat sendiritidak ada penekanan atau pun pemaksaan dari pihak tergugat,sementara cek No.CK

  bukan merupakan hutang piutang, tetapi atas kehendakPenggugat sendiri yang meminta bantuan berupa uang denganmenyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1033 atas nama Penggugat, denganjanji Penggugatbilamana chek yang diberikan Penggugat kepada Tergugatnantinya tidak dapat dicairkan, maka Sertifikat Hak Milik tersebut menjadimilik Tergugat.Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 1988 adalah tulisan tanganpihak Penggugat sendiri tidak ada penekanan atau pun pemaksaan daripihak tergugat, sementara cek No.CK

  Bahwakarena cek No.CK 3471388 tidak dapat dicairkan oleh klien kami,maka otomatis berlakulah kententuan Surat pernyataan bermateraitanggal 19 Juli 1988, yang intinya menyatakan segala hak Saudari ataskepemilikan hak milik No. 1033/Desa Tangkit telah beralih kepada klienkami Drs. Benihar Napitupulu;P2 yaitu Pencabutan Surat Pernyataan Tanggal 19 Juli 1988, yang dibuatdan ditandatangani oleh Hj. Asniwarni (Penggugat) di Jambi tanggal 8Januari 2018, yang ditujukan kepada Drs.

• Cl 652461senilai Rp759.847.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapanratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 September 2008 danditerima oleh Terdakwa dan sudah dicairkan oleh Terdakwa ;Permohonan dana cash yang ditujukan kepada lbu Nita tanggal 6September 2008 sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh duajuta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan satu lembar cek Bank BNI No.CK 652461 senilai Ro452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal

  Cl 582298senilai Rp759.897.100,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapanratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tanggal 12 September2008 dan diterima oleh Terdakwa ;Permohonan dana cash yang ditujukan kepada lbu Nita tanggal 6September 2008 sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh duajuta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan satu lembar cek Bank BNI No.CK 652451 senilai Ro452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2008 dan diterima

• No.CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 sebesarRp152.000.000, untuk Dana S1 Dokter Umum& Drg 2010;105 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CR 936961 tanggal 20 Juli 2011 sebesarRp271.662.500, untuk S3 Kedokteran & JPD2010;106 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CR 936970 tanggal 31 Oktober 2011 sebesarRp576.000.000, kepada PR I untuk S1 JPD2011/12;107 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CV 788235 tanggal 2 Januari 2012 sebesarRp1.594.520.000, untuk $1 JPD 2011/12;108 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK

  482081 tanggal 13 Februari 2009 sebesarRp1.354.500.000, untuk Dana Pendidikan GuruTerpencil;109 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482087 tanggal 3 Mei 2009 sebesarRp1.277.898.000, untuk Gurdacil;110 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482090 tanggal 14 September 2009 sebesarRp1.580.250.000, untuk Gurdacil;111 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482099 tanggal 3 Februari 2010 sebesarRp577.240.000, untuk Gurdacil 2009/2010;112 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482100 tanggal 1

  Juli 2011 sebesarRp2.219.875.000, untuk Gurdacil Biaya Hidup,dil;122 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CR 936967 tanggal 28 Agustus 2011 sebesarRp474.075.000, untuk Gurdacil 2011;123 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 sebesarRp842.384.000, untuk Gurdacil 2010;124 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 sebesarRp2.189.500.000, untuk Gurdacil 2011 biayahidup, biaya buku, asuransi & manajemen fee;125 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK

  13 Februari 2009 sebesarRp1.354.500.000, untuk Dana Pendidikan GuruTerpencil;109 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482087 tanggal 3 Mei 2009 sebesarRp1.277.898.000, untuk Gurdacil;110 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482090 tanggal 14 September 2009 sebesarRp1.580.250.000, untuk Gurdacil;111 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482099 tanggal 3 Februari 2010 sebesarRp577.240.000, untuk Gurdacil 2009/2010;112 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482100 tanggal 1 Maret 2010 sebesarRp729.032.000

  No. 1045 K/Pid.Sus/2014123 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 sebesarRp842.384.000, untuk Gurdacil 2010;124 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 sebesarRp2.189.500.000, untuk Gurdacil 2011 biayahidup, biaya buku, asuransi & manajemen fee;125 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CK 482096 tanggal 22 Desember 2009 sebesarRp300.000.000, untuk Beasiswa Guru SMKdari Pemda;126 Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No.CO 846102 tanggal 1 Maret

• Perhitungan dan Perincian Acount Penggugat danayang masuk dan diterima Tergugat melalui Tergugat Il Turut Tergugatdan ARIF WIBISONO alias PING BOEN selaku pihak Tergugat sejumlah Rp.1.217.000.000, (satu milyar dua ratus tujuh belas jutarupiah) adalah sebagai pembiayaan dalam pelaksanaan ProyekPengadaan dan Pemasangan KwH Meter Lampu Penerangan JalanUmum (PJU) dan Penataan Lampu Penerangan Umum (PJU) KotaPadang Sumatera Barat, dengan perincian sebagai berikut :Cek Lippo Rekening atas nama PingBoen No.CK

• tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah),

• Untuk hutang Denda Para Tergugat keseluruhan menjadi sebesar Rp. 298.223.875 (dua ratus sembilan puluh delapan dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

1. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengeluarkan Bilyet Giro Kosong untuk menjamin Hutang hutangnya tersebut masing masing :

- Bilyet Giro No.CK

• atas barang bukti tersebut di atas menujukan padawaktu pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah danPegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan tahun2011 diajukan pada bulan Maret 2011 dan pengajuan pencairanhonor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer TenagaAdministrasi Daerah triwulan Il tahun 2011 diajukan pada awaltriwulan II tahun 2011 tanggal 01 April 2011 (vide Buku Kas Umum,dokumen triwulan dan triwulan II tahun 2011) ; Nomor : 12 (vide putusan halaman 67 nomor 12) berupa Cek No.CK

  ,M.Si. dimana keterangan saksisaksi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain berupa Cek No.CK 088025 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K.

• Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22Juli 2009 ada 3 lembar.Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratusempat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI.

  Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22Juli 2009 ada 3 lembar ;Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratusempat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI.

  Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22 Juli 2009 ada 3lembar ; 953536373839404142434445Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratusempat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI.