Ditemukan 118 data
81 — 38
Copy Surat Nomor 035/RDA/D/V/99 tanggal 31 Mei 1999 perihal "Laporan Keuangan (SHU) Catur Wulan I Tahun 1999;- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 1999;- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2000;- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2001;- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan
Neraca dan Sisa basil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2002;- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2003;- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa basil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2004;- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2005;- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca
dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2006;- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2007;- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005 (Januari - Juni);- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005 (Juli Desember );- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT.
Naga Sakti th 2005 (Jan-Mei);- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Juni - Agustus);- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2005 (September . Desember);- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT.
Naga Sakti tahun 2007 (Januari - Desember);- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2007 (April);- 1 (satu) outner Faktur Pajak Sederhana Keluaran atas Peti Mati Bulan Januari sampai dengan Agustus 2004 -- Mangga Besar;- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Droping untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadaja (RDA), Tahun 1999 sd. 2003;- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Droping untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadaja (RDA), Tahun
Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2002;1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha RumahDuka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2003;1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha perRumah Duka Atmadjaja 31 Desember 2004;1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha perRumah Duka Atmadjaja 31 Desember 2005;1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha RumahDuka Atmadjaja per 31 Desember 2006;1 (satu) outner
Naga Sakti th 2005 (JanMe1);1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Juni Agustus);1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2005 (September .Desember);1 (satu) outner Bukti Penjualan PT.
Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2006;1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha diRumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2007;1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005(Januari Juni);1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005 (Juli Desember );1 (satu) outner Bukti Penjualan PT.
22 — 5
SELTECH PUTRA PERKASA Pekanbaru,terdakwa membuka sebuah outner yang terdapat diatas meja accounting,yang mana didalam outner tersebut terdapat beberapa lembar tanda terimakwitansi atau invoice asli warna putih untuk diberikan kebeberapa toko,Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 76/Pid.B/2017/PN Pbrapabila sudah melunasi pembayaran.
SELTECH PUTRA PERKASA Pekanbaru,terdakwa membuka sebuah outner yang terdapat diatas meja accounting,yang mana didalam outner tersebut terdapat beberapa lembar tanda terimakwitansi atau invoice asli warna putin untuk diberikan kebeberapa toko,apabila sudah melunasi pembayaran.
SELTECH PUTRA PERKASAPekanbaru, Terdakwa membuka sebuah outner yang terdapat diatasmeja accounting, yang mana didalam outner tersebut terdapat beberapalembar tanda terima kwitansi atau invoice asli warna putin untukdiberikan kebeberapa toko, apabila sudah melunasi pembayaran.Kemudian Terdakwa mengambil dua lembar tanda terima, yakni tandaterima kwitansi atau invoice asli warna putin dengan nomor Masingmasing SPPPI160075 dan SPPPI160058 untuk penagihan atau yangakan diterima BUTIK MARTIN apabila telah
SELTECH PUTRA PERKASA Pekanbaru, Terdakwamembuka sebuah outner yang terdapat diatas meja accounting, yang manadidalam outner tersebut terdapat beberapa lembar tanda terima kwitansi atauinvoice asli warna putih untuk diberikan kebeberapa toko, apabila sudahmelunasi pembayaran.
106 — 39
Trimegah Asset Management Cabang KebonJeruk pada tanggal 29 Mei 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahim 2012bertempat di Jalan Raya Perjuangan No 12 A Kebon Jeruk Jakarta barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta barat, dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatu berupa 9 (Sembilan) buah outner seharga Rp. 180.000, (seratusdelapan puluh ribu rupiah) yang berisi dokumen datadata nasabah PT TrimegahAsset Management
Trimegah Asset Management yang tersimpandalam beberapa outner di lemari penyimpanan dokumen lalu beberapa outner yangberisi datadata rahasia nasabah tersebut oleh terdakwa I bersama Terdakwa IIdibawa keluar kantor PT. Trimegah Asset Management dan dimasukan kedalam mobil Toyota Rush warna Hitam milik Terdakwa II lalu 9 (Sembilan) buahoutner yang berisi dokumen datadata rahasia nasabah tersebut dibawa tanpa ijindari PT.
Trimegah Asset Management oleh terdakwa I bersama terdakwa II kerumah terdakwa II di daerah kebon jeruk Bahwa Nilai ekonomis dari 9 (Sembilan)buah outner yang berisi dokumen datadata rahasia nasabah tersebut adalah sebesarRp. 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) karena harga satuan outner adalahsebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan sejumlah dana kelolaan yangdiinvestasikan di kantor cabang PT.
Trimegah Asset Managementyang tersimpan dalam beberapa outner di lemari penyimpanan dokumen lalubeberapa outner yang berisi datadata rahasia nasabah tersebut oleh terdakwa Ibersama Terdakwa II dibawa keluar kantor PT.Trimegah Asset Management dandimasukan ke dalam mobil Toyota Rush warna Hitam milik Terdakwa II lalu 9(Sembilan) buah outner yang berisi dokumen datadata rahasia nasabah tersebutdibawa tanpa ijin dari PT.
Trimegah Asset Management oleh terdakwa I bersamaterdakwa II ke rumah terdakwa II di daerah kebon jeruk;Bahwa Nilai ekonomis dari 9 (Sembilan) buah outner yang berisi dokumen datadatarahasia nasabah tersebut adalah sebesar Rp. 180.000, (seratus delapan puluh riburupiah) karena harga satuan outner adalah sebesar Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) dan sejumlah dana kelolaan yang diinvestasikan di kantor cabang PT.Trimegah Asset management dikarenakan datadata rahasia tersebut dapatdiperjualbelikan
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
IQMANAGEMENT.1 (Satu) bendel outner warna hitambertuliskan KEMITRAAN: File arsipregristrasi Kemitraan CV. IgroMANAGEMENT.Hal. 9 dari 27 hal. Put.
No. 664 K/PID/201434 1 (satu) bendel outner warna birubertuliskan randugunting (DO BBM) filearsip pembelian produk pertamina BankBukopin.35 4 (empat) lembar One Way Vision IqroManagement.36 1 (satu) lembar MMT bertuliskan MEGASYARIAW dan Iqro management.37). 4 (bendel) buku bertuliskan "HASIL DISKUSI KONSULTAN IQROMANAGEMENT TENTANG PROGRAM KEMITRMN SPBU.c.
IQMANAGEMENT.33 1 (satu) bendel outner wara hitambertuliskan KEMITRAAN: File arsipregristrasi Kemitraan CV.
IqroMANAGEMENT.34 1 (satu) bendel outner warna birubertuliskan randugunting (DO BBM) filearsip pembelian produk pertamina BankBukopin.35 4 (empat) lembar One Way Vision IqroManagement.36 1 (satu) lembar MMT bertuliskan MEGASYARIAHW dan Iqro management.37). 4 (bendel) buku bertuliskan HASIL DISKUSI KONSULTAN IQROMANAGEMENT TENTANG PROGRAM KEMITRMN SPBU.C. 1). 1(satu) bendel brosur Iqro Management.2). 1 (satu) buah MMT Iqro Management.3). 1 (satu) keping bertuliskan CD DVD R plus.D. 1).
IQMANAGEMENT.1 (Satu) bendel outner warna hitambertuliskan KEMITRAAN: File arsipregristrasi Kemitraan CV.
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 9 Januari 2015 sampai 28 September 2015;4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periodetanggal 10 Februari 2011 sampai tanggal 31 Maret 2014;5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember2014;2 (dua) bundel outner
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olen Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 9 Januari 2015 sampai tanggal 28 September 2015; 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periodetanggal 10 Februari 2011 sampai tanggal 31 Maret 2014; 5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember2014; 2 (dua) bundel outner
No. 578 K/Pid/20184 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 September2015;4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periodetanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periodetanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember2014;2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun2011 dan 2012;1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban uang OP periodebulan
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ririn Sikinaningsih, A.Md
219 — 25
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama debitur Moh Sulton.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Lenny Astuti Noerhidayati.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008995105 atas nama Lenny Astuti Noerhidayati periode tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Oktober 2018.
- BPKB Nomor: K-00366283 No Reg L 1457 ZL Toyota atas nama Liz Regina.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Adi Wahyu Setyono.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901007637106 atas nama Adi Wahyu Setyono periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Nur Rokhimah.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009860109 atas nama Siti Nur Rokhimah periode tanggal 22 November 2017 sampai dengan 15 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan Hak Milik ( Tanah Yasan ) atas nama Suwandi.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial KUR PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Heni Irawati.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008149106 atas nama Nur Heni Irawati periode tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Terbanding/Terdakwa : DADAN SUPRIATNA
79 — 55
Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bundle Asli Outner Laporan Kegiatan penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah tahun 2018.
1 (satu) Bundel Asli Outner Laporan kegiatan Perbaikan Gorong-Gorong Rt. 002, 003 Rw. 003 tahun 2018 tahun 2018 Di desa Cimacan Bidang Pembangunan TA. 2018.
1 (satu) bundle Asli Outner Laporan kegiatan pengadaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang Pembangunan TA. 2018.
1 (satu) bundle asli Buku Kas Umum (BKU) Desa Cimacan Bulan Mei tahun 2018.
1 (satu) bundle fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes-P TA. 2018 Desa Cimacan Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Ralisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Plat Duiker + Pas Pipa di Kp.PID.TPK/2021/PT BDG(Delapan ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus enampuluh dua rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti palinglama dalam waktu 1 (Satu) tahun sesudah putusan pengadilan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampasuntuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1(Satu) tahun penjara.Barang bukti berupa:1. 1 (Satu) bundle Asli Outner
Laporan Kegiatan penghasilan Tetap danTunjangan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang PenyelenggaraanPemerintah tahun 2018.2. 1(satu) Bundel Asli Outner Laporan kegiatan Perbaikan GorongGorong Rt.002, 003 Rw. 003 tahun 2018 tahun 2018 Di desa Cimacan BidangPembangunan TA. 2018.3. 1 (satu) bundle Asli Outner Laporan kegiatan pengadaan Sarana Pendidikandan Kebudayaan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang Pembangunan TA.2018.4. 1 (satu) bundle asli Buku Kas Umum (BKU) Desa Cimacan Bulan Mei tahun2018.5. 1
Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) bundle Asli Outner Laporan Kegiatan penghasilan Tetap danTunjangan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang PenyelenggaraanPemerintah tahun 2018.2. 1 (satu) Bundel Asli Outner Laporan kegiatan Perbaikan GorongGorongRt. 002, 003 Rw. 003 tahun 2018 tahun 2018 Di desa Cimacan BidangPembangunan TA. 2018.3. 1 (Satu) bundle Asli Outner Laporan kegiatan pengadaan SaranaPendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 di Desa Cimacan BidangPembangunan TA. 2018.4. 1 (satu) bundle asli
Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 38/PID.TPK/2021/PT BDG10.11.12.13.1 (satu) bundle Asli Outner Laporan Kegiatan penghasilan Tetap danTunjangan tahun 2018 di Desa Cimacan Bidang PenyelenggaraanPemerintah tahun 2018.1 (Satu) Bundel Asli Outner Laporan kegiatan Perbaikan GorongGorongRt. 002, 003 Rw. 003 tahun 2018 tahun 2018 Di desa Cimacan BidangPembangunan TA. 2018.1 (satu) bundle Asli Outner Laporan kegiatan pengadaan SaranaPendidikan dan Kebudayaan tahun 2018
51 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 609 K/PID/20184 (empat) lembar mutasi rekening nomor 6980146161 periodetanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2014; 5 (lima) lembar mutasi rekening nomor 6980181811 periodetanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014: 2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun2011 dan 2012; 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban uang OP periodebulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2013; 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periodeJanuari 2007 sampai dengan April
Menetapkan barang bukti berupa:4 (empat) lembar mutasi rekening nomor 6980181811 periodetanggal 9 Januari 2015 sampai dengan 28 September 2015; 4 (empat) lembar mutasi rekening nomor 6980146161 periodetanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2014; 5 (lima) lembar mutasi rekening nomor 6980181811 periodetanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014: 2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun2011 dan 2012; 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban uang OP periodebulan
RADEN HARWIADI, S.H., M.HLi
Terdakwa:
FANNY TRIANA
217 — 65
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama debitur Moh Sulton.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Lenny Astuti NoerhidAyati.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008995105 atas nama Lenny Astuti NoerhidAyati periode tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Oktober 2018.
- BPKB Nomor: K-00366283 No Reg L 1457 ZL Toyota atas nama Liz Regina.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Adi Wahyu Setyono.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901007637106 atas nama Adi Wahyu Setyono periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Nur Rokhimah.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009860109 atas nama Siti Nur Rokhimah periode tanggal 22 November 2017 sampai dengan 15 Oktober 2018
- . Surat Pernyataan Hak Milik ( Tanah Yasan ) atas nama Suwandi.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial KUR PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Heni Irawati.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008149106 atas nama Nur Heni Irawati periode tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
824 — 391
Naomi Ampera DolokBarang bukti yang disita dari Sri Windyaswati berupa : 71 (tujuh puluhsatu) Outner 12 (dua belas) Map Plastik; 4 (empat) TV; 5 (lima) Kulkas; 48 (empat puluh delapan) Juicer; 60 (enam puluh) Rice Cooker; 228 (duaratus dua puluh delapan) jam tangan; 3600 (tiga ribu enam ratus) Bros; 800(delapan ratus) tas; 1 (Satu) Lembar STNK a/n Eka Delly dengan Nopol B2370 SJB.Barang bukti yang disita dari Alifah Nurwidayanti berupa : 5 (lima) kolli/karung sepatu merek adidas (@ 1 koli berisi
KAM AND KAM; 1 (satu) Outner Data PerolehanKomisi Customer/Referal sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019; 4(empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10%Periode Bulan Juni s/d November 2019; 1 (satu) Outner Bukti/Slip TransferPemberian Komisi Customer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan KomisiAgen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1(satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu)Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;
Sby.prnS P38Soy.1 (satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian KomisiCustomer/Referal;3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARIBULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader;1 (Satu) Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;
KAM AND KAN; 1 (Satu) Outner Data PerolehanKomisi Customer/Referal sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019; 4(empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10%Periode Bulan Juni s/d November 2019; 1 (Satu) Outner Bukti/Slip TransferPemberian Komisi Customer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan KomisiAgen sebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1(satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu)Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;
KAM AND KAM; 1 (Satu) Outner Data Perolehan KomisiCustomer/Referal sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019; 4 (empat)Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10% Periode Bulan Junis/d November 2019; 1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian KomisiCustomer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10%DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1 (Satu) Outner DataPerolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu) Outner Data Member yangmemperoleh Reward Barang;
RADEN HARWIADI, S.H., M.HLi
Terdakwa:
ARIE POERWANTO S.E
143 — 47
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama debitur Moh Sulton.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Lenny Astuti Noerhidayati.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008995105 atas nama Lenny Astuti Noerhidayati periode tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Oktober 2018.
- BPKB Nomor: K-00366283 No Reg L 1457 ZL Toyota atas nama Liz Regina.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Adi Wahyu Setyono.
- 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901007637106 atas nama Adi Wahyu Setyono periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Nur Rokhimah.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009860109 atas nama Siti Nur Rokhimah periode tanggal 22 November 2017 sampai dengan 15 Oktober 2018
- . Surat Pernyataan Hak Milik ( Tanah Yasan ) atas nama Suwandi.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial KUR PT.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Heni Irawati.
- 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008149106 atas nama Nur Heni Irawati periode tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 1 (satu) Outner berkas Kupedes Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
579 — 406
KAM AND KAM;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 20% PeriodeBulan April s/d Mei 2019;4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10%Periode Bulan Juni s/d November 2019;1 (Satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian Komisi Customer/Referal;3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNIS/D BULAN NOVEMBER 2019;Hal 6 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.
Kam andkam;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Custo mer/Referal sebesar20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referalsebesar 10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian Komi siCustomer/Referal;3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% daribulan JUNI S/D bulan november 20191 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader;1 (Satu) Outner Data Member yang memper oleh Reward Barang;Hal
Sby.Barang bukti yang disita dari Mariyanti :14 (empat belas) Outner Data Pengeluaran Dana dari bulan Maret s/d bulanDesember 2019 dari Rekening BCA a.n. PT.
KAM AND KAM;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 20% PeriodeBulan April s/d Mei 2019;4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10%Periode Bulan Juni s/d November 2019;1 (Satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian Komisi Customer/Referal;3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% DARI BULAN JUNIS/D BULAN NOVEMBER 2019;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader;1 (Satu) Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;1 (
79 — 33
penjara masingmasing selama 5 (lima) Bulan Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 9Januari 2015 s/d 28 September 2015; 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980146161 periode tanggal 10februari 2011 s/d 31 Maret 2014; 5 (lima) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 12Maret 2014 s/d 31 Desember 2014; 2 (dua) bundle/outner
selama 2 (dua) Bulan dan 18(delapan belas) Hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 9Januari 2015 s/d 28 September 2015; 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980146161 periode tanggal 10februari 2011 s/d 31 Maret 2014; 5 (lima) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 12Maret 2014 s/d 31 Desember 2014; 2 (dua) bundle/outner
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
728 — 784
KAM AND KAM; 1 (Satu) Outner Data Perolehan KomisiCustomer/Referal sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019; 4 (empat)Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10% Periode BulanHal 6 Putusan No.871/Pid.Sus/2020/PN.
Sby.Juni s/d November 2019; 1 (Satu) Outner Bukti/Slip Transfer PemberianKomisi Customer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agensebesar 10% DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1 (Satu)Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu) OutnerData Member yang memperoleh Reward Barang; 1 (Satu) Dus RekeningKoran BCA Nomor Rekening 3910042113 a.n.
Kam and Kam;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar20% Periode Bulan April s/d Mei 2019;4 (empat) Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referral sebesar10% Periode Bulan Juni s/d November 2019;1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian KomisiCustomer/Referral;3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10% dari bulanJuni s/d bulan November 2019;1 (Satu) Outner Data Perolehan Komisi Head Leader dan Leader;1 (Satu) Outner Data Member yang memperoleh Reward Barang;1
Sby.Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10% Periode Bulan Junis/d November 2019; 1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian KomisiCustomer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10%DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1 (satu) Outner DataPerolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu) Outner Data Member yangmemperoleh Reward Barang; 1 (satu) Dus Rekening Koran BCA NomorRekening 3910042113 a.n.
KAM AND KAM; 1 (Satu) Outner Data Perolehan KomisiCustomer/Referal sebesar 20% Periode Bulan April s/d Mei 2019; 4 (empat)Outner Data Perolehan Komisi Customer/Referal sebesar 10% Periode Bulan Junis/d November 2019; 1 (satu) Outner Bukti/Slip Transfer Pemberian KomisiCustomer/Referal; 3 (tiga) Outner Data Perolehan Komisi Agen sebesar 10%DARI BULAN JUNI S/D BULAN NOVEMBER 2019; 1 (Satu) Outner DataPerolehan Komisi Head Leader dan Leader; 1 (Satu) Outner Data Member yangmemperoleh Reward Barang;
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Print out rekap pembayaran pajak tahun 2010 dan 2011.1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;3 (tiga) map asliinvoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaranmasa Januari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masaJanuari s/d Desember 2010;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masaJanuari s/d Desember 2011
Tanda terima pembayaran pajak kepada Nur Rohman tahun 2011,19).Copy bilyet giro BNI untuk pembayaran pajak CV MARTHATEKNINDO 2010 dan 2011,20).Print out rekap pembayaran pajak tahun 2010 dan 2011.e 1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;e 3 (tiga) map asli invoice 2010 s/d 2011;e 1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaranmasa Januari s/d Desember 2009;e 1 (satu) map asli faktur pajak keluaran
Copy bilyet giro BNI untuk pembayaran pajak CV MARTHATEKNINDO 2010 dan 2011,20).Print out rekap pembayaran pajak tahun 2010 dan 2011.e 1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no.rekening 0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember2011;3 (tiga) map asliinvoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajakkeluaran masa Januari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajakmasukan masa Januari S/d Desember 2010;1 (satu) map
Printout Rekap Pembayaran Pajak tahun 2010 dan 2011.1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;3 (tiga) map asli invoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli Faktur Pajak Masukan dan copy faktur pajak keluaranmasa Januari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan masaJanuari s/d Desember 2010;1 (satu) map asli Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan masaJanuari s/d Desember 2011
52 — 8
1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening 0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011; 3 (tiga) map asli invoice 2010 s/d 2011; 1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaran masa Januari s/d Desember 2009; 1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari s/d Desember 2010; 1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari
Putusan No. 272/PID.SUS/2015/PT.Bdg,1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;3 (tiga) map asli invoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaran masaJanuari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari s/d Desember 2010;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari s/d Desember 2011;1 (satu) map
Copy bilyet giro BNI untuk pembayaran pajak CV MARTHATEKNINDO 2010 dan 2011,20).Print out rekap pembayaran pajak tahun 2010 dan 2011.1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;3 (tiga) map asli invoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaran masaJanuari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari s/d Desember 2010;1 (satu) map
Copy bilyet giro BNI untuk pembayaran pajak CV MARTHATEKNINDO 2010 dan 2011,20).Print out rekap pembayaran pajak tahun 2010 dan 2011.1 (satu) outner asli rekening Koran an Mahrizal Agustiary no. rekening0165080636, Bulan Februari 2009 s/d Desember 2011;3 (tiga) map asliinvoice 2010 s/d 2011;1 (satu) map asli faktur pajak masukan dan copy faktur pajak keluaran masaJanuari s/d Desember 2009;1 (satu) map asli faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan masa Januari s/d Desember 2010;1 (satu) map
TOTO HARMIKO
Terdakwa:
RUDY PURBIYANTO bin RABIKUN
129 — 25
- 1 (satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjian kredit bermasalah yang telah diaudit.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr. RUDY PURBIYANTO tanggal 16 Januari 2019.
- Uang tunai sebesar Rp 1.850.000,-.
Dikembalikan kepada Saksi SURUNG SIAGIAN, SE
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. RUDY PURBIYANTO.
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu nama karyawan PT BPR SAPADHANA atas nama Sdr.
- 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangko permohonan kredit.
- 1 (satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabah mulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.
Terlampir dalam berkas perkara i.
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019. 1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO. 1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr. RUDY PURBIYANTOtanggal 16 Januari 2019.
RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019.Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Terlampir dalam
RUDYPURBIYANTO dari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januaris/d Maret 2019.8) 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran,perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur danfootocopy blangko permohonan kredit.9) 1 (satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr.
RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019. 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka MajelisHakim
Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019.1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO.1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs DIDIK PRASETYO
222 — 83
/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
50. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
51. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
52. Laporan Penilai No.116/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
53. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
54. Minute Meeting tanggal 18 September 2019;
55. 1 (satu) outner
Sertifikat Merk
38) Identitas Penunjang TDPUD,SIUP,TDP,Perjanjian Kawin,KK, Akta Perkawinan;
39) Daftar Angsuran;
40) Penanggungan Hutang Nomor 02 - Tgl 02/04/2018;
41) Perjanjian Kredit Nomor 01 - Tgl 02/04/2018;
42) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 - Tgl 18/04/2019;
43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 - Tgl 31/05/2019;
44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 - Tgl 28/08/2019;
56. 1 (satu) outner
Keuangan RI Nomor: 630/KM.1/2014tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik NI MADE TJANDRAKASIH tanggal 19 September 2014;Laporan Penilai No.117/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret2018;Laporan Penilai No.118/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret2018;Laporan Penilai No.118/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Laporan Penilai No.116/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Laporan Penilai No.117/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Minute Meeting tanggal 18 September 2019;1 (Satu) outner
KTPNPWP,SIUP,Surat Keterangan satu Persil,Sertifikat MerkIdentitas Penunjang TDPUD,SIUP,TDP,Perjanjian Kawin,KK,Akta Perkawinan;Daftar Angsuran;Penanggungan Hutang Nomor 02 Tgl 02/04/2018;Perjanjian Kredit Nomor 01 Tgl 02/04/2018;Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 Tg18/04/2019;Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY56.43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 Tg31/05/2019;44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 Tgl28/08/2019;1 (Satu) outner
NI MADE TJANDRAKASIH tanggal 19 September 2014;Laporan Penilai No.117/KJPPTJK/LRP/II/2018 tanggal 23 Maret2018;Laporan Penilai No.118/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret2018;Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY5152.53.34.55.Laporan Penilai No.118/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Laporan Penilai No.116/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Laporan Penilai No.117/KJPPTJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret2018;Minute Meeting tanggal 18 September 2019;1 (Satu) outner
Data Pokok Debitur;37) Data Debitur KTP,NPWP,SIUP,Surat Keterangan satu Persil,Sertifikat Merk38) Identitas Penunjang TDPUD, SIUP, TDP,Perjanjian Kawin,KK, AktaPerkawinan;39) Daftar Angsuran;40) Penanggungan Hutang Nomor 02 Tgl. 02/04/2018;41) Perjanjian Kredit Nomor 01 Tgl. 02/04/2018;42) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 Tog.18/04/2019;43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 Tgl.31/05/2019;44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 Tgl.28/08/2019;1 (Satu) outner
ROCHYANI B,SH
Terdakwa:
USBAH JOHAN Bin JINSIM
116 — 20
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019. 1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO. 1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr. RUDY PURBIYANTOtanggal 16 Januari 2019.
RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019.Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Terlampir dalam
RUDYPURBIYANTO dari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januaris/d Maret 2019.8) 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran,perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur danfootocopy blangko permohonan kredit.9) 1 (satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr.
RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019. 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka MajelisHakim
Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019.1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO.1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
1.ZULKARNAIN TAWAKKAL bin TAWAKKAL
2.MUHAMMAD ALI WARDANA alias DANA bin UNTUNG
87 — 28
Bahari LineIndonesia sampai jam 24.00 wib ; Bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa ZulkarnainTawakkal dan terdakwa Il Muhammad Ali Wardana turun kebawahmembawa troli yang berisi 2 kardus yang di lakban dan outner ; Bahwa saksi tidak melihat isi kardus tersebut karena kardus dilakban, yang saksi lihat di troli hanya 2 kardus dan outner tersebut ; Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa Il AllWardanaapa yang dibawa, kemudian dijawab terdakwa II Ali Wardanabahwa yang dibawa tersebut
jjin tertulis, tetapikalau di jam operasional keluar masuk barang jjin nya langsung keRelation atau Team Manager; Bahwa di Surat pernyataan ijin yang dibuat oleh Terdakwa AllWardana isinya terdakwaAli Wardana ingin mengeluarkan barang berupadokumen; Bahwa saksi hanay melihat troli isinya ada 2 kardus dan adaoutner warna kuning; Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak bantex atau outnerdidalam troli tersebut ; Bahwa saksi pernah melihat rekaman CCTV pada saat di kantorpolisi dan saksi melihat ada outner
Zulkarnain Tawakkal tidak pernahmeminta izin kepada security walaupun datang malam dan masukke kantor PT Bahari Lines Indonesia, karena sering bekerja lembursampai larut malam ; Bahwa tidak ada outner diluar kardus dalam troli tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatasterdakwa II Muhamad Ali Wardana ada yang keberatan dan keterangan saksiada yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu : Bahwa ketika terdakwa II Muhamamad Ali Wardana minta iziin kesecurity, pertamanya
Bahari Line Indonesia ; Bahwa Terdakwa berada diruangan kernya pada malam waktu itu tidaklama, hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit; Bahwa pada saat Terdakwa berada diruangannya bersama denganMuhammad Ali Wardana, Terdakwa memerintahkan Muhamad Ali Wardanauntuk menyusun dokumen pribadi saya dan masukan kedalam kardus dansetelah itu dilakban ; Bahwa dokumen yang tersimpan dalam outner di atas meja kerjaTerdakwa, yang menjadi refrensi Terdakwa untuk perusahaan danTerdakwa bawa ; Bahwa didalam dokumen
Bahari Line Indonesia sampai sekarang ini; Bahwa dokumen kopi kontrak KSO AMS & BLI (proyek east muria kuis)tidak termasuk dalam 15 dokumen yang ada dalam surat dakwaan; Bahwa kopi kontrak adalah kopi kontrak yang bundel dan outner yangtulisannya kopi kontrak, dan isinya hanya nominal angka untuk refrensiTerdakwa, dan tidak ada kontrak didalamnya, hanya nominal angka danspek perusahaan tersebut dan dokumendokumen perizinannya adadidalam bundel outner tersebut;Halaman 38 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018