Ditemukan 3 data
276 — 161
.- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 20015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.- 1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009
periode Januari s/d Desember 2014.- 1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok AII-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, lUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS AII E 17/12/RT.000 RW
Dikembalikan pada pihak PT.DALINY GUNA USAHA, melalui saksi LILIANI GUNAWAN, MBA;- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL;- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI KURNIAWATI.- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor. 4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor. 4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY
Rekening Bank BCA 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.- 1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyetor SISWANTO.- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan
cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.- 1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.- 1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening
PT.DALINY GUNA USAHA beralamat dikantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210,dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanyamelakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;Bahwa sekira bulan Nopember 2014 saksi Liliani Gunawan, MBAmengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.Daliny Guna Usahapadahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga sekitarbulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi ThoeErwin Kusnadi Alias Erwin
Gunawan,MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.DALINY GUNAUSAHA padahal PT.DALINY GUNA USAHA tidak melakukan produksisehingga sekitar bulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBAmenunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin Alias ERWIN yangmempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukanpembukuan keuangan PT.DALINY GUNA USAHA dengan baik dan benar.Bahwa selanjutnya saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin memintarekening Koran PT.DALINY GUNA USAHA di CIMB Niaga No.2330100155009
Bahwa pada saat Terdakwamenjabat sebagai DirekturUtama PT.Daliny Guna Usahapada tanggal 28 Januari 2015,PT.Daliny Guna Usahamelakukan pengeluaran uangsenilai Rp.300.000.000,(tigaratus juta rupiah) dari ceknomor 449571 yang ditransferke rekening BCA Nomor8060935018 atas namaTerdakwa, namun nomor cektersebut tidak terdaftar didalamlog book yang disimpan olehStaf Finance PT.Daliny GunaUsaha, pada tanggal 29Januari 2015, PT.Daliny GunaUsaha kembali melakukanpengeluaran cek senilaiHalaman 111 dari 161
yang disimpanoleh staf Finance PT.Daliny Guna Usaha ;e Bahwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha denganmenggunakan cek atau giro harus ditanda tangani oleh dua orang pejabatPT.Daliny Guna Usaha yaitu terdakwa , Liliani Gunawan, Arvin The danDarmawan ;e Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli rumahapartemen, mobil dll ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimanaperbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Daliny Guna Usaha, yang mengeluarkanuang PT.Daliny Guna
) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMBNiaga No. 2330100155009 ke rekening PT.
217 — 71
GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 060409 10,307,000 Halaman 46 dari 115 Hal Put No.195/Pid.Sus/201 7/PT.DKI 30 PT.TETRA ANEKA TEKNIK 01.967.001.7 010000 060409 29,68131 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 060509 9,994,00032 PT.PRADIPTAYA 01.122.280.9 010000 060509 6,571,87533 PT.TETRA ANEKA TEKNIK 01.967.001.7 010000 060509 4,832,64834 PT.MITRA MULIA 01.546.292.2 010000 060509 12,819,36035 PT.IRAWAN PRIMA 01.321.025.7 010000 060509 8,088,00036 PT.MULCINDO 01.203.113.4 010000 060509 8,360,00037
KOPNATEL 02.072.614.7 010000 060609 48,800,00040 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 060609 10,964,80041 PT.TRIKARYA MULIA 02.387.876.2 010000 060609 21,000,00042 PT.LUMINDO WISESA 02.381 .066.6 010000 060609 12,686,33443 PT.CITRA PELITA BUANA 02.238.987.8 010000 060609 12,104,25044 PT.TRIKARYA MULIA 02.387.876.2 010000 060809 58,750,00045 PT.MITRA MULIA 01.546.292.2 010000 060809 19,702,80046 PERS.
KOPNATEL 02.072.614.7 010000 060909 24,840,00058 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 060909 8,704,00059 PT.INT MAKMUR SAKTI 02.750.299.6 010000 061009 1,332,69560 PT.PRADIPTAYA 01.122.280.9 010000 061009 3,150,05061 PT.ASRICO PUTRA 02.199.295.3 010000 061009 9,218,88062 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 061009 10,800,00063 PT.SANGGABUANA 02.530.326.4 010000 061009 21,660,00064 PT.MULCINDO 01.203.113.4 010000 061009 8,280,00065 PT.IRAWAN PRIMA 01.321.025.7 010000 061009 8,094,40066 PT.BUDIJAYA
PT.ANDALAN DARMA 02.486.547.9 010000 200609 41,100,000121 PT.SANGGABUANA 02.530.326.4 010000 200609 11,370,000122 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 200609 9,800,000123 PT.TETRA ANEKA TEKNIK 01.967.001.7 010000 200609 3,681,390124 PT.SANGGABUANA 02.530.326.4 010000 200609 11,700,000125 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 220609 12,425,100126 PT.PRADIPTAYA 01.122.280.9 010000 220609 11,060,000127 PT.IRAWAN PRIMA 01.321.025.7 010000 220609 8,108,000128 PT.SANGGABUANA 02.530.326.4 010000 220609
11,340,000129 PT.MEKAR SEMPURNA 01.340.007.2 010000 220609 28,405,000130 PT.PRADIPTAYA 01.122.280.9 010000 230609 3,115,000131 PT.CITRA PELITA BUANA 02.238.987.8 010000 230609 302,500132 PT.MEKAR SEMPURNA 01.340.007.2 010000 230609 27,664,000133 PT.IRAWAN PRIMA 01.321.025.7 010000 230609 8,084,000134 PT.SANGGABUANA 02.530.326.4 010000 230609 18,750,000135 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4 010000 230609 9,252,200136 PT.BUDIJAYA 02.200.193.7 010000 240609 2,149,200137 PT.MEKAR SEMPURNA 01.340.007.2
288 — 1135
PERINTIS LINTAS TALANGDUKU 02.358.687.8331.000 0100000900000704 150709 24,601,650105 PT.BILAH BAJA MAKMUR ABADI 01.630.846.2123.000 0100000900000705 150709 14,104,000106 PT.BILAH BAJA MAKMUR ABADI 01.630.846.2123.000 0100000900000706 160709 13,710,900107 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4013.000 0100000900000707 160709 24,643,200108 PT.MODEPACK MULTI MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900000708 160709 11,446,085109 PT.
PERINTIS LINTAS TALANGDUKU 02.358.687.8331.000 0100000900000723 180709 6,250,000124 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4013.000 0100000900000724 180709 23,424,000125 PT. Jala Sutra Multi Prima 02.380.910.6042.000 0100000900000725 180709 43,225,000126 PT.LuminDO WISESA 02.381 .066.6048.000 0100000900000726 180709 16,702,238127 PT. CENTERPOINT PUTRA SEJAHTERA 02.667 .206.3322.001 0100000900000727 180709 6,814,400128 PT.
AVIA AVIAN 01.203.265.2641.000 0100000900000738 220709 11,887,260139 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4013.000 0100000900000739 220709 21,600,000140 CV. MAKMUR ABAD! 02.015.496.9018.000 0100000900000740 220709 8,052,287141 CV. PERINTIS LINTAS TALANGDUKU 02.358.687.8331.000 0100000900000741 220709 4,995,000142 PT.MODEPACK MULTI MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900000742 220709 11,644,145143 PT.
MITRAIDA NUSANTARA ELEKTRIK 02.380.569.0403.000 0100000900000758 240709 2,793,000159 PT.MEKAR SEMPURNA JAYALESTARI 01.340.007.2028.000 0100000900000759 240709 21,910,030160 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4013.000 0100000900000760 240709 22,189,400161 PT.MODEPACK MULT! MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900000761 240709 13,567,620162 PT.MODEPACK MULTI MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900000762 250709 11,909,310163 PT.
PERINTIS LINTAS TALANGDUKU 02.358.687.8331.000 0100000900000773 270709 2,465,840174 PT.DALINY GUNA USAHA 01.330.187.4013.000 0100000900000774 270709 22,905,600175 PT. CENTERPOINT PUTRA SEJAHTERA 02.667 .206.3322.001 0100000900000775 270709 3,874,385176 PT. ASIA GUNA LAKSANA 01.851 .162.6413.000 0100000900000776 280709 17,585,277177 PT.MODEPACK MULT! MEGAH 02.323.878.5432.000 0100000900000777 280709 12,583,060178 PT.