Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum: DENNY TRISNASARI,S.H. Terdakwa: YETY WAHYU DWI SUBEKTI 143 — 34
dibuat oleh terdakwa sehingga akhirnya bagian Audit memintadata pengajuan terakhir yaitu gaji bulan Mei 2019 kepada Pihak Bank BNI,untuk mencocokan dengan data yang ada diperusahaan, oleh Pihak Bank BNIdiberikan data dalam bentuk rekap Gaji (Payrol) kemudian saat pengecekanTim Audit menemukan dua nama karyawan yang tidak pernah ada dan tidakpernah bekerja pada CV.FIESTA RIA PERMAI (NEXT KTV MALANG, NEXTVIP MALANG), PT.MALANG RIA PERMAI (THE NINE), dan PT.Malang RiaPermai (THE NINE), setelah dicocokkan
kembali dengan data dari masingmasing admin di 3 (tiga) tempat usaha tersebut (CV.FIESTA RIA PERMAI(NEXT KTV MALANG, NEXT VIP MALANG), PT.MALANG RIA PERMAI (THEHalaman 5 dari 42 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN MigNINE), dan PT.Malang Ria Permai (THE NINE), ternyata memang benar duanama tersebut tidak tercantum sebagai data karyawan pada perusahaan.Daftar nama karyawan fiktif yang tercantum di rekap gaji (Payrol) yang dikirimdari Bank BNI dan bukan merupakan karyawan CV.FIESTA RIA PERMAI(NEXT KTV
MALANG, NEXT VIP MALANG), PT.MALANG RIA PERMAI (THENINE), dan PT.Malang Ria Permai (THE NINE) adalah dengan NamaWIDIYANTI dan REKA WIJAYANTI.Bahwa selanjutnya bagian AUDIT melaporkan ke saksi JEFRIE PERMANAselaku pemilik perusahaan, kemudian saksi JEFRIE PERMANA memintabagian Audit untuk menanyakan hal tersebut secara detail kepada terdakwaYETY WAHYU DWI SUBEKTI perihal dua nama WIDIYANTI dan REKAWIJAYANTI.Bahwa selanjutnya bagian staf Audit menanyakan kepada terdakwa mengenainama WIDIYANTI dan
kembali dengan data dari masingmasing admin di 3 (tiga) tempat usaha tersebut (CV.FIESTA RIA PERMAI(NEXT KTV MALANG, NEXT VIP MALANG), PT.MALANG RIA PERMAI (THENINE), dan PT.Malang Ria Permai (THE NINE), ternyata memang benar duanama tersebut tidak tercantum sebagai data karyawan pada perusahaan.Daftar nama karyawan fiktif yang tercantum di rekap gaji (Payrol) yang dikirimdari Bank BNI dan bukan merupakan karyawan CV.FIESTA RIA PERMAI(NEXT KTV MALANG, NEXT VIP MALANG), PT.MALANG RIA PERMAI (THENINE
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: JUDI ACHMADI 136 — 99
Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia disingkat PT.Telkom Indonesia
Disita dari REZA P.TOPOBROTO tanggal 10 Maret 2023 40. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang Bumi Sentosa dengan vendor PT.Lakemba Buana Perkasa No.Cash Out : 2017/7031614, No.Invoice LBP-1017-2-1 yang terdiri dari: 1.1 Asli Payment voucher 1.2 Asli kwitansi
28,5% 1.6 Copy SPMPP 1.7 Asli Suket No rekening 1.8 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi 1.9 Copy Purchase Order 1.10 Asli Rencana Anggaran Biaya Proyek 1.11 Copy kontrak 1.12 Copy bukti transfer ke mitra 1.13 Copy NPWP 1.14 Copy TDP 1.15 Copy SPPKP 1.16 Asli Purchase Request
41. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Asli Suket No rekening 2.8 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi 2.9 Copy Purchase Order 2.10 Asli Rencana Anggaran Biaya Proyek 2.11 Copy kontrak 2.12 Copy bukti transfer ke mitra 2.13 Copy NPWP 2.14 Copy TDP 2.15 Copy SPPKP 2.16 Asli Purchase Request 2.17 Capture WA permintaan fiat bayar
42. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
3.8 Asli Suket No rekening 3.9 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi 3.10 Copy Purchase Order 3.11 Copy kontrak 3.12 Copy bukti transfer ke mitra 3.13 Copy NPWP 3.14 Copy TDP 3.15 Copy SPPKP 3.16 Asli Purchase Request 3.17 Capture WA permintaan fiat bayar 3.18 Email permintaan fiat bayar
43. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
/>5.5 Asli BAST 100% 5.6 Asli Lampiran BAST 5.7 Asli Delivery Order 5.8 Copy SPMPP 5.9 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi 5.10 Copy Purchase Order 5.11 Copy kontrak 5.12 Copy bukti transfer ke mitra 5.13 Copy NPWP 5.14 Copy TDP 5.15 Copy SPPKP 5.16 Asli Purchase Request
45. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: BAKHTIAR ROSYIDI 126 — 121
Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia disingkat PT.Telkom Indonesia
Barang bukti yang disita dari REZA P.TOPOBROTO tanggal 10 Maret 2023, berupa:
40. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang Bumi Sentosa dengan vendor PT.Lakemba Buana Perkasa No.Cash Out : 2017/7031614, No.Invoice LBP-1017-2-1 yang terdiri dari:
1.1 Asli Payment voucher
konstruksi
2.9 Copy Purchase Order
2.10 Asli Rencana Anggaran Biaya Proyek
2.11 Copy kontrak
2.12 Copy bukti transfer ke mitra
2.13 Copy NPWP
2.14 Copy TDP
2.15 Copy SPPKP
2.16 Asli Purchase Request
2.17 Capture WA permintaan fiat bayar
42. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
konstruksi
3.10 Copy Purchase Order
3.11 Copy kontrak
3.12 Copy bukti transfer ke mitra
3.13 Copy NPWP
3.14 Copy TDP
3.15 Copy SPPKP
3.16 Asli Purchase Request
3.17 Capture WA permintaan fiat bayar
3.18 Email permintaan fiat bayar
43. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
5.7 Asli Delivery Order
5.8 Copy SPMPP
5.9 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi
5.10 Copy Purchase Order
5.11 Copy kontrak
5.12 Copy bukti transfer ke mitra
5.13 Copy NPWP
5.14 Copy TDP
5.15 Copy SPPKP
5.16 Asli Purchase Request
45. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Anggaran Biaya proyek
6.9 Copy Purchase Order
6.10 Copy SPMPP
6.11 Asli Suket No rekening
6.12 Copy kontrak
6.13 Copy bukti transfer 38M
6.14 Copy bukti transfer 6.042.224.105
6.15 Copy NPWP
6.16 Copy TDP
6.17 Asli Purchase Request
46. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: AGUS HERRY PURWANTO 108 — 80
Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia disingkat PT.Telkom Indonesia
Disita dari REZA P.TOPOBROTO tanggal 10 Maret 2023
40. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang Bumi Sentosa dengan vendor PT.Lakemba Buana Perkasa No.Cash Out : 2017/7031614, No.Invoice LBP-1017-2-1 yang terdiri dari:
1.1 Asli Payment voucher
1.2 Asli kwitansi
konstruksi
2.9 Copy Purchase Order
2.10 Asli Rencana Anggaran Biaya Proyek
2.11 Copy kontrak
2.12 Copy bukti transfer ke mitra
2.13 Copy NPWP
2.14 Copy TDP
2.15 Copy SPPKP
2.16 Asli Purchase Request
2.17 Capture WA permintaan fiat bayar
42. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
konstruksi
3.10 Copy Purchase Order
3.11 Copy kontrak
3.12 Copy bukti transfer ke mitra
3.13 Copy NPWP
3.14 Copy TDP
3.15 Copy SPPKP
3.16 Asli Purchase Request
3.17 Capture WA permintaan fiat bayar
3.18 Email permintaan fiat bayar
43. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
5.7 Asli Delivery Order
5.8 Copy SPMPP
5.9 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi
5.10 Copy Purchase Order
5.11 Copy kontrak
5.12 Copy bukti transfer ke mitra
5.13 Copy NPWP
5.14 Copy TDP
5.15 Copy SPPKP
5.16 Asli Purchase Request
45. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Anggaran Biaya proyek
6.9 Copy Purchase Order
6.10 Copy SPMPP
6.11 Asli Suket No rekening
6.12 Copy kontrak
6.13 Copy bukti transfer 38M
6.14 Copy bukti transfer 6.042.224.105
6.15 Copy NPWP
6.16 Copy TDP
6.17 Asli Purchase Request
46. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum: SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH Terdakwa: RUSJDI BASALAMAH 141 — 103
Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia disingkat PT.Telkom Indonesia
Disita dari REZA P.TOPOBROTO tanggal 10 Maret 2023
40. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang Bumi Sentosa dengan vendor PT.Lakemba Buana Perkasa No.Cash Out : 2017/7031614, No.Invoice LBP-1017-2-1 yang terdiri dari:
1.1 Asli Payment voucher
konstruksi
2.9 Copy Purchase Order
2.10 Asli Rencana Anggaran Biaya Proyek
2.11 Copy kontrak
2.12 Copy bukti transfer ke mitra
2.13 Copy NPWP
2.14 Copy TDP
2.15 Copy SPPKP
2.16 Asli Purchase Request
2.17 Capture WA permintaan fiat bayar
42. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
konstruksi
3.10 Copy Purchase Order
3.11 Copy kontrak
3.12 Copy bukti transfer ke mitra
3.13 Copy NPWP
3.14 Copy TDP
3.15 Copy SPPKP
3.16 Asli Purchase Request
3.17 Capture WA permintaan fiat bayar
3.18 Email permintaan fiat bayar
43. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
5.7 Asli Delivery Order
5.8 Copy SPMPP
5.9 Copy Sertifikat Pelaksana konstruksi
5.10 Copy Purchase Order
5.11 Copy kontrak
5.12 Copy bukti transfer ke mitra
5.13 Copy NPWP
5.14 Copy TDP
5.15 Copy SPPKP
5.16 Asli Purchase Request
45. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang
Anggaran Biaya proyek
6.9 Copy Purchase Order
6.10 Copy SPMPP
6.11 Asli Suket No rekening
6.12 Copy kontrak
6.13 Copy bukti transfer 38M
6.14 Copy bukti transfer 6.042.224.105
6.15 Copy NPWP
6.16 Copy TDP
6.17 Asli Purchase Request
46. 1 (satu) bundel dokumen Payment Voucher Project Pembangunan Apartment Nayumi Sam Tower PT.Malang