Ditemukan 11 data
MUHAMMAD HABIBI, S.H.
Terdakwa:
NOFESA AYU BR GULTOM ALIAS AYU
22 — 11
- 1 (satu) Lembar print foto bukti pengiriman uang melaui Aplikasi BCA mobile milik saudari NOFESA AYU BR GULTOM dengan nomor rekening 8691569365 atas nama NOFESA AYU BR GULTOM Sebesar RP.7.007.000 (tujuh juta tujuh ribu rupiah) ke LINKQU dengan nomor transaksi QRIS 16126652481233 pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.20,50 wib
- 1 (satu) Lembar print foto bukti pengiriman uang melaui Aplikasi BCA mobile milik saudari NOFESA AYU BR GULTOM dengan nomor
rekening 8691569365 atas nama NOFESA AYU BR GULTOM Sebesar RP.2.222.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ke LINKQU dengan nomor transaksi QRIS 16126899240190 pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.57,55 wib
- 1 (satu) Lembar print foto bukti pengiriman uang melaui Aplikasi BCA mobile milik saudari NOFESA AYU BR GULTOM dengan nomor rekening 8691569365 atas nama NOFESA AYU BR GULTOM Sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke LINKQU dengan nomor transaksi
QRIS 16126897848310 pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.57,20 wib
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Buah (PB)
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
6.
15 — 7
GESABahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun karenaperkawinan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitarpukul 21.30 WITA saksi bersama tiga orang temannyayaitu terdakwa, saksi Roni dan saksi Erwin sedang dudukdi pinggir jalan persemaian kemudian datang beberapaanggota polisi patroli melakukanpemeriksaan ;Bahwa pada Saat itu saksi bersama terdakwa, saksi Ronidan saksi Erwin sedang berkumpul membicarakantentang pertandingan sepak bola ligaing QriS
RAHMAYANI AMIR AHMAD, SH
Terdakwa:
Gorga Ben Nusantara Sianturi
73 — 40
- 1 (satu) rekening koran korban An.RINI Bank BCA dengan nomor rekening 2771729047
- 1 (satu) rangkap foto QRIS
- Uang tunai sebesar Rp.3.994.900 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
Dikembalikan kepada saksi korban RINI
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BCA atas nama Gorga Ben Nusantara Sianturi dengan Nomor Rekening 8000824756 dari januari 2023 hingga Juni 2023.
1.Ari Hani Saputri, S.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
HANIF ABDUL FATTAH bin SUHARYADI
64 — 42
kartu terpasang 085641899628, IMEI 1: 358844107110446, IMEI 2: 358844107110453;
- 1 (satu) lembar foto rekening bandar pada situs judi online "ASIA 77" pada handphone merk INFINIX HOT 4 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085641899628, IMEI 1 358844107110446, IMEI 2 358844107110453;
- 1 (satu) lembar foto traksaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama SUHARYADI dengan nomor 085641899628 kepada rekening bandar di situs "LUXURY 333 melalui fitur QRIS
pada handphone merk INFINIX HOT 4 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085641899628, IMEI 1: 358844107110446, IMEI 2: 358844107110453;
- 2 (dua) lembar foto traksaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama SUHARYADI dengan nomor 085641899628 kepada rekening bandar di situs "ASIA 77 melalui fitur QRIS pada handphone merk INFINIX HOT 4 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085641899628, IMEI 1 : 358844107110446, IMEI 2 : 358844107110453;
- 1 (satu
ASNAENI,SH, MH
Terdakwa:
Dedi Dirham Alias Dedi Bin Badrun
273 — 141
Tok pusatmaka saya mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoransales;Bahwa Terdakwa juga melakukan penggelapan dengan melakukan top updana menggunakan computer kasir dan computer server melalui ETransmulti company ke beberapa aplikasi seperti doku wallet, shopeepay, link ajadengan kode qris, dana dan setelah melakukan top up kemudian Terdakwamembuka aplikasi binomo milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukandeposit melalui aplikasi yang Terdakwa top up dan setelah melakukandeposit keaplikasi
1.Ari Hani Saputri, S.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
RIDO DWIJAYA bin AGUS WAJATMO
32 — 20
strong>Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar foto aplikasi dompet digital jenis DANA dengan nomor 085291329682 atas nama RIDO DWIJAYA yang terpasang pada handphone merk Redmi Note 10 5g warna hitam dengan nomor kartu seluler terpasang 085291329682, IMEI 1: 863247053603281/78, IMEI 2 : 863247053603299/78;
- 3 (tiga) lembar foto transaksi pengiriman uang dari akun DANA dengan nomor 085291329682 atas nama RIDO DWIJAYA kepada rekening situs judi online melalui fitur QRIS
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
1.PANGKI EK SUKO Alias PANGKI
2.ERIKKO
58 — 27
Buana Media Teknologi, yakni:
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bank Indonesia No. 23/309/DKSP/Srt/B tanggal 8 April 2021 perihal: persetujuan izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagai fitur uang elektonik;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020, perihal: Persetujuan Penyelenggara Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standart Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesia Standart) QRIS-MPM;
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
FERI CHANDRA
52 — 24
Buana Media Teknologi, yakni:
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bank Indonesia No. 23/309/DKSP/Srt/B tanggal 8 April 2021 perihal: persetujuan izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagai fitur uang elektonik;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020, perihal: Persetujuan Penyelenggara Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standart Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesia Standart) QRIS-MPM;
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
CIPTO WICAKSONO Alias VITO
53 — 28
Buana Media Teknologi, yakni:
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bank Indonesia No. 23/309/DKSP/Srt/B tanggal 8 April 2021 perihal: persetujuan izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagai fitur uang elektonik;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020, perihal: Persetujuan Penyelenggara Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standart Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesia Standart) QRIS-MPM;
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
106 — 0
Badang Global Digital;
- 1 (satu) bundel Bukti transaksi pembukaan rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundel bungkus kartu perdana;
- 1 (satu) bundel Qrcode Qris merchant;
- 1 (satu) unit modem XL GO dengan nomor IMEI 352284740037373;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maybank dengan nomor rekening 1787402414 atas nama Kismanto Barubu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maybank dengan nomor rekening 1034427636 atas nama Hang King;
- 1 (satu)
Buana Media Teknologi dengan nomor 19/468/DKSP/Srt/B tanggal 23 Mei 2007;
- 1 (satu) bundel Surat Izin Penyelenggara Kegiatan Qris Perusahaan PT. Buana Media Teknologi dengan nomor 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Perusahaan PT. Buana Media Teknologi dengan nomor 23/562/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel Surat Izin Sebagai Penyelenggara Transfer Dana Perusahaan PT.
1.TUGAS UTOTO.,SH
2.SULASTRI, SH
3.MUHAMMAD FAIDUL ALIIM ROMAS.,SH
4.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H.
5.NOVAN HARPANTA, S.H.,M.H.
6.HAFIZ KURNIAWAN, S.H.
7.PERWIRA SAPUTRA.,SH
8.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
1.JULIE SINDY
2.SYAMSUL RIZAL
161 — 34
Buana Media Teknologi, tanggal 26 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy, Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik Server Based, yang dikeluarkan dari Bank Indonesia No. 19/468/DKSP/Srt/B tanggal 23 Mei 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy, Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Sistem Pembayaran QRIS), yang dikeluarkan dari Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020;
- 1 (satu)