• nomorrekening miliknya untuk titip uang lewat transferdan uang tersebut untuk disimpan direkeningnya, danakan saya ambil setelah saya pulang ke Indonesia,saat itu saya tidak merasa curiga karena terdakwaadalah kakak ipar saya dan ketika itu terdakwamenjawab kalau dirinya tidak mempunyai nomorrekening di Bank, sehingga terdakwa memberikan nomorrekening milik temannya yang bernama EVA ABDULLAH,tetangga terdakwa sendiri, saat itu saya kirim nomorrekening BRI Unit Sragi milik EVA ABDULLAH lewat smsdengan nomor relening

• Setoran ini oleh bagian Account Control diinput keRekening Eni Widiarti, no relening 888111RM12827. Setoran ini kemudiandipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA CabangBEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 9.000.000.000, (Sembilan milyar rupiah).Terima setoran via DVP di Chest, PT.

• Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 01 November 2004;

• 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016;
• 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank SultengNomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama :USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitollTanggal 01 November 2004;23. 1 (Satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank SultengNomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama :USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitollTanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016;24. 1 (Satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank SultengNomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama :USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 01 November 2004;23.1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank SultengNomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama :USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016;24.1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank SultengNomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama :USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 01 November 2004;23.1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank SultengNomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.009110 atas Nama:Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT PALUSP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016;24.1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

• atas nama Nur Aini, sesuai dengan aslinyadan bermeterai Rp 6.000, (bukti P16); Fotokopi Deposito Bank Mandiri Mandiri KCP Bank Mandiri Muararapakdengan rekening Nomor 1490204347878, atas nama Nur Aini, sesuaidengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000, (bukti P17);Fotokopi Buku Tanbungan Bank Muamalat Cabang Balikpapan denganrekening Nomor 0121539128, atas nama Nur Aini, sesuai dengan aslinyadan bermeterai Rp 6.000, (bukti P18); Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Balikpapan Suprapto 14901dengan relening

• No. 895 K/PID.SUS/2009Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa di mana dalam NotaPembelaan yang mengaburkan perbuatan Terdakwa dengan mengajukansurat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah puladiberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti berupabuku tabungan BRI Unit Poncokusumo dengan Nomor Relening 33217032 atas nama Moch.

• Bahwa benar selama dalam perkawinan telah diperoleh Harta Kekayaanberjumlah Rp. 1,470,580,000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh JutaLima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari harta kekayaanberupa Rumah Tanah, Mobil, Tabungan Relening di Bank, Utang Piutangdan Peralatan Rumah Tangga yang secara terperinci akan kami jelaskan dibawah ini.8. Bahwa oleh karena semua Harta Kekayaan Baik dalam diperoleh selamadalam perkawinan maka menurut pasal 35 Ayat Undangundang R.I.

• KCP Jakarta Setiabudi dengan serial No. 066506 atas namaHARLINA TAUFIQ dengan Nomor Relening : 012732020000056, (diberitanda P1) ;10.11.12.Advis Deposito Berjangka dengan No. AA 087048 Nomor Group : 111902505,Nomor Rekening : 011190030006755 senilai Rp. 400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) atas nama HARLINA TAUFIQ, (diberi tanda P2) ;Salinan Rekening Koran PT.

• Relening 8665131234;

• 1 (satu) buah ATM Platinum BCA Warna Hitam;
• 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Relening 8665131234;

• 1 (satu) buah ATM Platinum BCA Warna Hitam;
• 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Rekening Bank BRI 0082 Samarinda 1 : 008201044314508buntuk keperluan bantuan Hibah LPK TRiton; Bahwa Dana Bantuan Hibah sebesar Rp. 1.600.000.000 tersebut telah masuk ke Relening LPK Triton tanpa dipotong pajak pada Bank BRI 0082 Samarinda 1 dengannomor rekening 008201044314508 tanggal 2 Januari 2014; Bahwa setelah dana Hibah tersebut diterima oleh LPK Triton, kemudian Terdakwa selaku Ketua LPK Triton melakukan penarikan sebanyak 26 kali dengan perincian sebagai berikut : N Tanggal Penarikan Jumlah

  Kaltim ditujukan kepada Edi Sutaryono selaku Ketua LPK Triton dengan No.Halaman 82 dari 99 Putusan Perkara No 8/Pid.SusTPK/2020/PN SmrRekening Bank BRI 0082 Samarinda 1 : 008201044314508 untuk keperluan bantuan Hibah LPK Triton; Bahwa Dana bantuan Hibah sebesar Rp. 1.600.000.000 tersebut telah masuk ke Relening LPK Triton tanpa dipotong pajak pada Bank BRI 0082 Samarinda 1 dengan nomor rekening 008201044314508 tanggal 2 Januari 2014; Bahwa setelah dana Hibah tersebut diterima oleh LPK Triton, kKemudian

• Bahwa adapun persyaratan yang wajib dipenuhi setiao NASABAHperbankan bila ingin mendapatkan CEK untuk mempermudah lalu lintaskeuangan tersebut adalah setiap NASABAH wajib membuka rekening girodengan mengajukan surat permohonan pembukaan rekening giro kepadapihak perbankan dan setelah dibuka rekening gironya, pemilik relening giroberhak mengajukan permohonan buku CEK kepada pihak perbankanberdasarkan surat permohonan NASABAH GIRO dimaksud, pihakperbankan memberikan CEK tersebut kepada NASABAH yang

• Pembelian keempatsebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp 24.000.000, (dua puluhempat juta rupiah), Pembelian kelima sebanyak 22 (dua puluh dua) kartonMMEA dengan memberi uang muka sebesar Rp.5.000.000,(lima jutarupiah) dan sisanya ditransfer melalui relening Bank BCA kerekeningBank Mandiri sdr.

• 1 (satu) bendel rekening Koran periode bulan Nopmber 2016 s/d Agustus 2017 untuk BCA atas nama ALEXANDER dengan nomor rekening 4840110881
• 1 (satu) bundle pembukaan rekening Bank Permata atas nama ALEXANDER dengan nomor rekening 4111118995
• 1 (satu) bendel rekening Koran periode bulan Oktober 2014 s/d September 2019 untuk rekening Bank Permata atas nama ALEXANDER dengan nomor rekening 4111118995
• 1 (satu) bundle pembukaan rekening ALEXENDER dengan nomor relening

• Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 01 November 2004 ;23. 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016 ;24. 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 01 November 2004 ; Halaman 3 dari 193 halaman Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal23. 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016 ;24. 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal01 November 2004 ;23.1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016 ;24.1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

  Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 01 November 2004 ;1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 /02.01.009110 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. TolitoliTanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016 ;1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

• Fotokopi Laporan relening/ angsuran hutang Pelawan ( An.Marni) kepada PT.BPRS AlMakmur, dengan Nomor rekening150.0.14354.5 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);Bahwa terhadap buktibukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.7di atas Terlawan dan Terlawan II membenarkannya, tidak membantahdan tidak keberatan diajukan sebagai bukti surat oleh Kuasa ParaPelawan, namun terhadap bukti P6 Terlawan dan Terlawan Ilmenyatakan keberatan karena bukti tersebut tidak sama dengan akadyang aslinya yang ada pada

• atasnama OCTAVIANUS TRIMAKNOHandayan 194Buku tabungan Bank MAYAPADA my SAVINGdengan nomor rekening 22461000124 atasnama OCTAVIANUS TRIMAKNOHandayan 195Buku Tabungan Tahapan BCA KCP KAPASKRAMPUNG No rekening 1010848888 atasnama HENDI.Handayan 196Buku tabungan Bank MAYAPADA my SAVINGdengan nomor rekening 22461000159 atasnama HANDAYANI.Handayan 1976 (enam) lembar mutasi rekening BankMAYAPADA nomor rekening 22461000159Atas nama HANDAYANI.Handayan 1981 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCAdengan nomor relening

  Genteng JASuprapto 52 Surabaya 60272Handayan 199 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCAdengan nomor relening 3880489576 atas Handayan Halaman 15 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby nama HANDAYANI dengan alamat Kel.Ketapang Rt.005 Rw.009 Kec.

• Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 01 November 2004 ;23. 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016 ;24. 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

• Bank Sulteng Nomor Relening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 01 November 2004;23. 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kab. Tolitoli Tanggal 15 September 2006 s/d 05 Pebruari 2016;24. 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT.

• tarif sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam, dengan caramembayar setiap 100 jam pemakaian;Halaman 65 dari 199 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021 /PN.MamBahwa setelah pemakaian 100 jam, kami minta dulu pembayarannya dijakarta, baru di lanjutnkan;Bahwa saya membayar biaya sewa escavator pada Saddam;Bahwa saya lupa berapa total jumlah pemakaian escavator, tapi totalpembayaran lebih dari 1 miliyar;Bahwa saya minta dana untuk bayar sewa escavator di manajemen dijakarta dan menuliskan nomor relening

• tarif sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam, dengan caramembayar setiap 100 jam pemakaian;Halaman 61 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021 /PN.MamBahwa setelah pemakaian 100 jam, kami minta dulu pembayarannya dijakarta, baru di lanjutnkan;Bahwa saya membayar biaya sewa escavator pada Saddam;Bahwa saya lupa berapa total jumlah pemakaian escavator, tapi totalpembayaran lebih dari 1 miliyar;Bahwa saya minta dana untuk bayar sewa escavator di manajemen dijakarta dan menuliskan nomor relening