Ditemukan 7 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sumardi, SH
106 — 47
Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing Bank Mandiri atas nama Sarini nomor 1330010911873;
- 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM-00382/WPJ.06/KP.0103/2009 tanggal 29 April 2009;
39. - 1(satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Nomor 700/309.
Darmo Sipon pada Bank Mandiri Nomor1330010971034;5 (lima) lembar foto copy bilyet giro pemindahan bukuan dari rekening giro PT.Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing Bank Mandiri atas nama Sarininomor 1330010911873;1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM00382/WPJ.06/KP.0103/2009 tanggal 29April 2009;1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan Pengairan Kabupaten BogorNomor 700/309.
Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing Bank Mandiri atas namaSarini nomor 1330010911873;1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM00382/WPJ.06/KP.0103/2009 tanggal 29April 2009; 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan Pengairan Kabupaten BogorNomor 700/309.
Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing Bank Mandiri atas namaSarini nomor 1330010911873;1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM00382/WPJ.06/KP.0103/2009 tanggal 29April 2009;1(satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan Pengairan Kabupaten BogorNomor 700/309.
MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H.
Terdakwa:
RISMAWATI DIAN PUSPITA NINGRUM
82 — 9
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 342301043174530 atas nama Rismawati Dian Puspita Ningrum pada tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI atas nama Sinar ke reneing
EKO WAHYU WIDIYATI,SH
Terdakwa:
ERNI SETIYANINGSIH binti Alm. SUYATNO
81 — 13
Tanggal 10 Agustus 2020 sebesr Rp. 3.911.625, (tiga juta sembilanratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);Bahwa total transferan yang masuk ke reneing saya tersebut sejumlahRp.130.555.250, (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribudua ratus lima puluh rupiah) dan setelan menerima transferan lalu sayakonfirmasi dengan Terdakwa (Ce Ella);Bahwa Terdakwa menyuruh saya untuk menstransfer uang tersebut kerekeningnya Terdakwa dan ekornya agar ditinggal sebagai fee;Bahwa pada transferan
180 — 89
Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 5. 020627tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan danasebesar Rp. 43.779.054.600, (empat puluh tiga milyar tujuh ratustujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)kepada Reneing BCA nomor 070.125.5100 atas nama PT. GrandKartech;117.
IWAN RIDJWAN, SH
Terdakwa:
YANI YULIANI Binti IYAN SUHERLAN
87 — 25
ENUR NURJANAH Binti (alm) ABDUL GANI disita di mako Polres Tasikmalaya;
- 1 (satu) bundel reneing koran Bank BRI a.n Sdri. WINA LESTARI, Nomer rekening 016101058686505;
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan whatsapp (disita dari saksi Sdri.
66 — 28
Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing BankMandiri atas nama Sarininomor 1330010911873; 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM00382IWPJ.06/KP.0103/2009 tanggal 29 April 2009;39. 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan PengairanKabupaten Bogor Nomor 700/309.
Darmo Sipon Nomor 1330010971034 ke reneing Bank Mandiri atasnama Sarini nomor 1330010911873; 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Jakarta Pusat Nomor PEM00382IWPJ.06/KP.0103/2009tanggal 29 April 2009;39. 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Binas Marga dan Pengairan KabupatenBogor Nomor 700/309.
195 — 250
Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 5. 020627 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp. 43.779.054.600,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Reneing BCA nomor 070.125.5100 atas nama PT. Grand Kartech;117.
Grand Kartech;Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 5. 020627 tanggal 7November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp.43.779.054.600, (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujun puluh Sembilanjuta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Reneing BCA nomor070.125.5100 atas nama PT.