Ditemukan 2 data
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
277 — 407
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT.
MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,-ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
287 — 395
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT.
MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;
- 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,-ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT.