FEBY SUTHISNA DILAGA, SE

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015,No.Reg.Perk.PDM293/JKT.SLTN/04/2015 pada Kejaksaan NegeriJakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut:DAKWAAN :KESATUnon Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan AuliaAbrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaimandan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing), sertaM.

KaffaKonstruksi tujuan SKBDN Proyek pembuatan villa dengan nominal Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah).non Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasamadengan Aulia Abrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian alsRyan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.

Hendra SP dan Rudi Suharjasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 Ayat (1) huruf a UUNo. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRnon= Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan AuliaAbrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaimandan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing), sertaM.

No.249/PID/2015/PT.DKI24ATAUKEDUAPRIMAIRnen Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama denganAulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als RyanSulaiman dan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M.

Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama denganAulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als RyanSulaiman dan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M.

FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.

Reg. : PDM.293/JKT.SLTN/04/2015 tertanggal 20 Agustus 2013 yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :DAKWAANKESATU26w Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan Aulia Abrar, IvanDewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing), serta M.

Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampirandokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa Feby Suthisna Dilaga. Sdr.Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila dimintatanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KPCMD terkaitpembukaan SKBDN a.n.

HAEYASSHI beneficiary PT.Kaffa Konstruksi tujuan SKBDN Proyek pembuatan villa dengan nominal Rp. 50.000.000.000,(ima puluh milyar rupiah).wanna anne Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasama dengan AuliaAbrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan YashikanaTulsi, serta M.

No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.weneennnne Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasama dengan AuliaAbrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsiserta M.

wenennnnnnne Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan Aulia Abrar, IvanDewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi(masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M.

FEBY SUTHISNA DILAGA, S.E.

PUTUSANNOMOR 625 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : FEBY SUTHISNA DILAGA, S.E.;Tempat lahir : Rangkas Bitung;Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 28 Februari 1976;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : KTP.

KaffaKonstruksi tujuan SKBDN proyek pembuatan villa dengan nominalRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasamadengan Aulia Abrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian aliasRyan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.

Hendra SP dan Rudi Suharjasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUKEDUA :PRIMAIR :Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan AuliaAbrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian alias Ryan SulaimanHal. 11 dari 97 hal. Put.

Pos PropertiIndonesia/PP sebesar Rp50 miliar yang seharusnya menjadi agunan, tidakdiikat gadai deposito dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa pencairan;Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasamadengan Aulia Abrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian aliasRyan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.

Bank Syariah mandiriKantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasamadengan Aulia Abrar, lvan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian aliasRyan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.

Feby Suthisna Dilaga, karena adanya pengajuantransaksi SB UC tersebut, Sdr. Feby Suthisna Dilaga berkenalandengan Sdr. Ryan Sulaeman. Kemudian, Sdr. Sdr. Ryan Sulaemanmengenalkan Sdr. Feby Suthisna Dilaga kepada Terdakwa IvanHal. 112 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel10.Dewanto. Terdakwa Ivan Dewanto yang pertama kali mereferensikanPT. Pos Properti Indonesia / PPI sebagai investor yang akanmenempatkan dana deposito di BSM ;Sesuai pernyataan Sdr.

Feby Suthisna Dilaga, sekitar awal Juli 2014,terdapat pertemuan di KC Gatot Subroto yang dihadiri oleh TerdakwaIvan Dewanto dan istrinya, sedangkan Sdr. Ryan Sulaeman, Sdri.Yashikana Tulsi, Sdr. Hendra S.P, Sdr. Rudi Suhana (tidak ikut masukke dalam ruang pertemuan), serta Sdr. Aulia Abrar dan Sdr. FebySuthisna Dilaga. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa dana depositoPT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitanSKBDN.

Feby Suthisna Dilaga, mendatangi kantor PT. PosProperti Indonesia di Bandung bertemu dengan Sdri. Sri Wikani, Sdr.Akhmad Rizani/ARI (Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia),Hal. 113 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel11.12.dan Terdakwa Rudi Sanijan/RSA (orang kepercayaan Sdri. SriWikani). Sdri. Sri Wikani dan Sdr. Akhmad Rizani menyerahkan cekBNI an. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 75 miliar kepada Sdr.Aulia Abrar dan Sdr. Feby Suthisna Dilaga.

Sesuai pernyataan Sdr.Feby Suthisna Dilaga, bahwa dari dana pencairan deposito PT. PosProperti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp. 15miliar yang benarbenar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia,sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Terdakwa IvanDewanto ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapibahwa keterangan saksi tidak keberatan ;4. Saksi MUH.

Haeyasshi Internasional sebagaimana PerjanjianPinjam Meminjam tertanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tanganioleh saksi (FEBY SUTHISNA DILAGA) mewakili Kelompok UsahaBisnis Ikan Lele "Berkah Berlimpah Bersama" dan sdr. YASHIKANATULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengansaksisaksi sdr. AGFITSYAH ARISTOBRIAN, sdr. H. UBAIDAH ALANSHARI dan sdr. H.

Reg. : PDM.293/JKT.SLTN/04/2015 tertanggal 20 Agustus 2013 yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :DAKWAANKESATU26w Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan Aulia Abrar, IvanDewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing), serta M.

Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampirandokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa Feby Suthisna Dilaga. Sdr.Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila dimintatanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KPCMD terkaitpembukaan SKBDN a.n.

HAEYASSHI beneficiary PT.Kaffa Konstruksi tujuan SKBDN Proyek pembuatan villa dengan nominal Rp. 50.000.000.000,(ima puluh milyar rupiah).wanna anne Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasama dengan AuliaAbrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan YashikanaTulsi, serta M.

No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.weneennnne Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersamasama dengan AuliaAbrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsiserta M.

wenennnnnnne Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersamasama dengan Aulia Abrar, IvanDewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi(masingmasing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M.

Yunianto Kuncoromenandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo,dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Feby Suthisna Dilaga. YuniantoKuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannyaapabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian Tra nsactionalBanking ;Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memodari KPCMD terkait pembukaan SKBDN~ an. PT. HaeyasshiInternasional, hanya menyebutkan agunan berupa cash coll deposito Rp. 50miliar.

Yunianto Kuncoromenandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo,dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Feby Suthisna Dilaga. YuniantoKuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannyaapabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian TransactionalBanking ;Hal. 19 dari 183 hal. Put.269/Pid/2015/PT.DKI2020Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memodari KPCMD terkait pembukaan SKBDN~ an. PT.

Yunianto Kuncoromenandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo,dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Feby Suthisna Dilaga. YuniantoKuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannyaapabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian TransactionalBanking ;Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memodari KPCMD terkait pembukaan SKBDN an. PT.

Yunianto Kuncoromenandatangani memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen memo49dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Feby Suthisna Dilaga. YuniantoKuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannyaapabila diminta tanda tangan untuk memo dari Bagian TransactionalBanking ;Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memodari KPCMD terkait pembukaan SKBDN an. PT.

Feby Suthisna Dilaga.Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadikebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari BagianTransactional Banking;Hal. 8 dari 183 hal. Put. No. 621 K/PID.SUS/2016Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dariKPCMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. HaeyasshiInternasional, hanya menyebutkan agunan berupa cash coll deposito Rp50miliar.

Feby Suthisna Dilaga.Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadikebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk memo dari BagianTransactional Banking;Bahwa surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan memo dariKPCMD terkait pembukaan SKBDN atas nama PT. HaeyasshiInternasional, hanya menyebutkan agunan berupa cash coll deposito Rp50miliar.

sebagai perbuatan berlanjutPegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri eteu orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negere atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa, HARIS SUTRISNA Bin NANA SURYANAdengan caracara antara la in :Bahwa pad a waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas,terdakwa HARIS SUTHISNA

Feby Suthisna Dilaga. Sdr.62Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila dimintatanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KPCMD terkaitpembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa cashcoll deposito Rp. 50 miliar.

isi perjanjian pinjam meminjam tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut yaitu suamisaksi (terdakwa Feby S Dilaga) meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000, dariYashikana Tulsi untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele didaerah Pasar KemisTangerangbahwa uang sebesar Rp. 500.000.000, tersebut sudah digunakan untuk usaha budidayaikan lele di Pasar Kemis Tangerangbahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 500.000.000, yang dipinjam dariYashikana Tulsi tersebut sudah dikembalikan.Saksi 35 ;: FEBY SUTHISNA

HaeyasshiInternasional sebagaimana Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Agustus 2014yang ditanda tangani oleh saksi (FEBY SUTHISNA DILAGA) mewakili KelompokUsaha Bisnis Ikan Lele "Berkah Berlimpah Bersama" dan sdr. YASHIKANA TULSIselaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan saksisaksi sdr. AGFITS YAHARISTOBRIAN, sdr. H. UBAIDAH AL ANSHARI dan sdr. H.

Feby Suthisna Dilaga. Sdr.Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannyaapabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.4647Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dariKPCMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanyamenyebutkan agunan berupa cash coll deposito Rp. 50 miliar.