Menimbang, bahwa dari buktibukti T8, T10, T11, T69 dan T72 berupafotocopy sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim memperoleh faktafaktahukum sebagai berikut: 2022nnnenenoeBahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1949 Geo Carool LijnisHuffenreuter sebagai pihak penjual dengan Diao Ing Koen yang bertindakuntuk dan atas nama Tjia Piet Kay sebagai Direktur Perseroan Terbatas NV.Handel Maatschappij In Hoa (In Hoa Tradding Company, Ltd) sebagai pihakpembeli, telah melakukan transaksi jual beli sebagian

Handel Maatschappij In Hoa (In Hoa Tradding Company, Ltd) diwakili LiemKoen Djoeng, telah menjual dan menyerahkan kepada Jap Tjeng Soeisebagian dari persil hak Eigendom nomor Eigendom 20483 seluas 2.500 m2dengan harga Rp 26.250, (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)yang dilakukan di hadapan Anton Frederik Schut Calon Notaris sebagaipengganti Meester Karel Edward Krijgsman Notaris di Jakarta; Bahwa telah dilakukan pemisahan dengan menerbitkan Hak EigendomVerponding Nomor 21275 luas 2.500

m2 atas nama Perseroan Terbatas NV.Handel Maatschappij In Hoa (In Hoa Tradding Company, Ltd) kemudiandialinkan kepada Jap Tjeng Soi; Bahwa perbuatan hukurn tersebut telah dibuatkan Akte Eigendom nomor2596/1953 dan nomor 2597/1953 yang didaftarkan di kantor PendaftaranTanah di Jakarta; n nn nnn no nnn nnn ne nnn nnn ne nccncns sannencnsMenimbang, bahwa dari buktibukti T12, T14, T15, T70 dan T 71berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim memperoleh faktafaktahukum sebagai berikut: 02020222e

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi ini jugadisebabkan karena sudah sekitar 10 tahun ini Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah kepada Penggugat ; Disamping itu Tergugat jugasuka bermain tradding saham/valas sampai seluruh harta/rumah ludesterjual, sehingga untuk membiayai anak sekolah saja sudah tidak bisa ;8.

Hakim Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisihnan yang terus menerus, hal ituterjadi karena Tergugat bicara selalu menyakitkan, temperamental dan seringmelakukan kekerasan fisik ( KDRT ), sudah sekitar 10 tahun ini Tergugat tidakpernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; Disamping itu Tergugat jugasuka bermain tradding saham/valas sampai seluruh harta/rumah ludes terjual,sehingga untuk

Bukannyadimanfaatkan dengan baik, sebagian uangnya Tergugatgunakan untuk bermain Tradding tanpa sepengetahuanPenggugat.

Tergugat juga sudahterlalu. sering diberikan kesempatan dan disumpah atasnama Allah untuk tidak bermain Tradding lagi tapi Tergugatselalu. mengkhianati kepercayaan yang diberikan olehPenggugat.

Biji plastik tersebut tersebut bila dilihat dari Delivery Order (DO)dan surat jalan merupakan kiriman dari PT Indo Thai Tradding Jakartaatas permintaan (pembeli) PT. Teko Tri Pasticindo dan dikirim/ dimasukkanke gudang CV. Indo Bara Putra; Bahwa Terhadap biji plastik sebanyak 194 ton milik PT. Teko TriPlasticindo, sepengetahuan Saksi ada yang dijual ke beberapa konsumen,dan sebagian digunakan untuk pabrik Terdakwa (CV.

Indo Bara pernah menerima biji plastic, yang jikadilihat dari Delivery Order (DO) dan surat jalan merupakan kiriman dari PTHalaman 27 dari 65 Hal Putusan Nomor 144 / Pid B/ 2017 / PN.SkhIndo Thai Tradding Jakarta atas permintaan (pembeli) PT. Teko TriPasticindo dan dikirim/ dimasukkan ke gudang CV. Indo Bara Putra. Bahwa adapun yang menggunakan biji plastic milik PT. Teko TriPlasticindo yang disimpan di gudang CV.

SUBAGIYO binti TJOA TJOE MOY, saksi EDYSUBIYANTO alias KOH BEN TIONG bin TIO WIE GWAN dan sdr.MARTONO; Bahwa dari hasil pencatatan hingga akhir Desember 2015 jumlan bijiplastik merupakan kiriman dari PT Indo Thai Tradding Jakarta ataspermintaan (pembeli) PT. Teko Tri Pasticindo dan dikirim/ dimasukkan kegudang CV. Indo Bara Putra sekitar 194 ton; Bahwa Saksi mengetahuisesuai catatan dalam pembukuan CV. Indo Bara, bahwa penjualan bijplastik yang dikirim dari PT.

Indo Thai Tradding, sesuai dengan bukti berupa 19 (Sembilan belas)delivery order (DO) dengan total jumlah pembelian sebanyak 380 ton;Bahwa biji plastik yang disimpan dan berada di Gudang CV Indo PutraBahana sudah habis terjual sedangkan pembayarannya dengan sistemtempo dan setiap dibayar Terdakwa setorkan ke saksi Indra;Bahwa Terdakwa selama menjabat menjadi Direktur PT.

Indo Thai Tradding, sesuai dengan bukti berupa 19(sembilan belas) delivery order (DO) dengan total jumlan pembeliansebanyak 380 ton;13.

Cahaya Marhanaya yangbergerak di Bidang Tambang dan Tradding Batu bara, kemudian saksimengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa sejak bulan Juni2013;Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor : 278/Pid.B/2014/PN.Bjm.Mr. BMG10e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai rekan kerja sejak tahun2009 ;e Bahwa sejak pada tahun 2010 PT. Cahaya Marhanaya ada membeli BBM jenissolar dari PT.

Rabiha yang bergerak di bidang diBidang Tambang dan Tradding Batu bara, kemudian saksi mengetahui peristiwapenggelapan yang dilakukan terdakwa sejak bulan Januari 2014 ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dan sebagai rekankerja sejak tahun 2011 ;e Bahwa seiak oada tahun 2013 CV. Rabiha ada membeli BBM jenis solar dariPT.

Tergugat bekerja sebagai Tradding Online (Judi Online), Penggugatpernah menasehati namun Tergugat tetap tidak mau berhenti daripekerjaan tersebut;b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dantanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidakuntuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan menagihnyakepada Penggugat;c.

semua anak sudah dewasa dan telahmembina rumah tangga masingmasing dengan hidup rukun danharmonis, hingga pada tanggal 20 September 2008 Ibu Surianahmeninggal dunia, setelah meninggalnya Almarhumah beberapa tahunkemudian Tergugat mengutarakan keinginannya untuk dapatnya membelitanah dan rumah milik keluarga, yangmana pada waktiu itu diantarasaudarasaudaranya Tergugat kehidupannya terlihnat lebih makmurdaripada yang lainnya, dimana usaha Tergugat waktu itu sangat majuyaitu dalam usaha pengiriman/tradding

berjalannya waktu setelah 3 Bulan ditangkapnyaFathonah dan Lukman HI (PKS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), sehingga terjadilah kebijakan Pemerintah harga sapi bakalan dariAustralia Rp 41.000,00 fleedot dan wajib mengeluarkan sapi siap potongdengan harga Rp 38.000,00 / kg hal ini menyebabkan harga sapi potongdi Jakarta lebih murah daripada daerah / sapi lokal apalagi ada aturanbahwa fleedot (perusahaan penggemukan sapi) tidak perlu menyerapbakalan sapi lokal (sebelumnya diwajibkan) sehingga tradding

waktu semua anak sudah dewasa dan telahmembina rumah tangga masingmasing dengan hidup rukun danharmonis, hingga pada tanggal 20 September 2008 Ibu Surianahmeninggal dunia, setelah meninggalnya Almarhumah beberapa tahunkemudian Tergugat mengutarakan keinginannya untuk dapatnyamembeli tanah dan rumah milik keluarga, yangmana pada waktu itudiantara saudarasaudaranya Tergugat kehidupannya terlihat lebihmakmur daripada yang lainnya, dimana usaha Tergugat waktu itu sangatmaju yaitu dalam usaha pengiriman/tradding

berjalannya waktu~ setelah 3 Bulan ditangkapnyaFathonah dan Lukman HI (PKS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), sehingga terjadilah kebijakan Pemerintah harga sapi bakalan dariAustralia Rp. 41.000,00 fleedot dan wajib mengeluarkan sapi siap potongdengan harga Rp. 38.000,00 / kg hal ini menyebabkan harga sapi potongdi Jakarta lebin murah daripada daerah / sapi lokal apalagi ada aturanbahwa fleedot (perusahaan penggemukan sapi) tidak perlu menyerapbakalan sapi lokal (sebelumnya diwajibkan) sehingga tradding

TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.7.945.171.300,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264.No rekening 032058403132;

TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.12.878.886.140,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 224. No rekening 032058403132;

TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.3.970.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2376662788;

TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 8660290657;

TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2918222117;

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta(Tradding), bertempat tinggal di Kota Probolinggo, menerangkandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah adalah teman Pemohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagaisuami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalamasuhan Termohon;Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

type CUC45ffP8 yang didistribusikanoleh pelapor PT Gobel Dharma Nusantara;Menimbang bahwa Terdakwa dan Terdakwa II masingmasing sebagaipedagang dan distributor dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya ternyatamempunyai ijin yang sah;Menimbang bahwa Terdakwa II sebagai Distributor mendapatkan ACmerek Panasonic type C45FFH tersebut dengan membeli dari PT SaranaElektronik Indonesia Semarang;Menimbang bahwa PT Sarana Elektronik Indonesia Semarang membelibarang tersebut dengan mengimpor dari Bold Star Tradding

Bold Star Tradding Enterprise Singapura adalah sebagai pemegang lisensimerek Panasonic secara sah;2.

Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kasumum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untukdivisi tradding dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000, (empatpuluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebutdiserahkan langsung kepada terdakwa lalu) kemudian terdakwamemerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah KomodoJaya untuk membuat buktibukti pertanggungjawaban

Komodo Jaya sehingga tugastugasdirektur keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan perusahaansampai dengan tahun 2005 diambil alih oleh terdakwa sendiri.Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2003 Divisi Tradding PD. Komodo Jayamenjalankan kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi berupa kemiri,kopi dan jambu mente.Bahwa benar system kerja usaha perdagangan komoditi hasil bumi yangdilakukan oleh PD.

Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluarandana di dalam buku kas umum Perusahaan DaerahKomodo Jaya terdapat pengeluaran dana untukdivisi tradding dalam kurun waktu tanggal 2September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilaipengeluaran sebesar Rp.45.150.000, (empat puluhlima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang manadana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwalalu kemudian terdakwa memerintahkan bendaharadan staf keuangan Perusahaan Daerah KomodoJaya untuk membuat buktibuktipertanggungjawaban

Fransiskus Jenala, Thomas Son dan Abu Bakar sidiq dengan jumlahkeseluruhan adalah sebesar Rp.200.314.907, (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribusembilan ratus tujuh rupiah), pengeluaran dana untuk divisi tradding kepada Walbertdengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000, (empat puluh lima juta seratus limapuluh ribu rupiah) dan pengeluaran dana untuk pembayaran faktur kepada rekanan/mitra kerja PD.

FransiskusJenala, Thomas Son dan Abu Bakar sidiq dengan jumlah keseluruhan adalah sebesarRp.200.314.907, (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuhrupiah), pengeluaran dana untuk divisi tradding kepada Walbert dengan nilaipengeluaran sebesar Rp.45.150.000, (empat puluh lima juta seratus lima puluh riburupiah) dan pengeluaran dana untuk pembayaran faktur kepada rekanan/mitra kerja PD.Komodo Jaya dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,(seratus tiga puluh

MAHHUT alokasikan guna melakukan kegiatan Tradding (Forex )Bahwa Sdr. TAN JUNAIDI, Sdr.RUSMIN MULYADI, Sdr. AGUS WIJAYA sudahtidak menjadi Koordinator SOT ( Save Our Trade ) semenjak Maret 2016, yangmana sejak Maret 2016 tersebut pula SOT ( Save Our Trade ) berhentiberoperasional dikarenakan ketidakmampuan mengembalikan provit dan modalnasabah SOT ( Save Our Trade ) itu sendiri.Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti perihal berapa lama Sdr.

MAHHUTmelakukan Tradding, hanya saja Sdr. MAHHUT sering mengirim BBM kepadaterdakwa yang berisi capture screen terkait Tradding.Nasabah yang masuk melalui terdakwa sebanyak 198 nasabaHBahwa benar Nominal jumlah yang diinvestasikan melalui terdakwa sebesarRp.2.231.500.000, ( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah ).bahwa benar pada awalnya sampai dengan akhir SOT ( Save Our Trade )beroperasi terdakwa langsung menyerahkan semua dana nasabah langsungkepada Sdr.

MAHHUT.Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung Sdr.MAHHUT melakukan Tradding, hanya saja Sdr.

Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atauorang lainsecara melawan hukum :Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mpw63Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya unsurkesengajaan maupun pernyataan tujuan, adanya keuntungan bagi diri sendiri / oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan didapatkan dimanaberawal para Terdakwa hanya sebagai nasabah dari SOT ;SOT ( Save Our Trade ) adalah Investasi dalam bentuk Tradding Forex yangpada awalnya

Truba Raya Tradding(TERGUGAT Il) tahun 1982 kepada Dewan Pengurus YayasanKartika Eka Paksi (TERGUGAT IV) selaku Pemegang Saham PT. TRIUSAHA BHAKTI (TERGUGAT III), serta bukti surat berupa LaporanPT. Tri Usaha Bhakti (TERGUGA T III) tahun 1983 terhadap YayasanKartika Eka Paksi selaku pemegang saham 100 % dimana KASAD(TERGUGAT TERBANTAH VI) secara ex officio adalah KetuaYayasannya, perihal tentang keadaan anak perusahaan dari PT. TRIUSAHA BHAKTI, termasuk salah satunya PT.

Truba Raya Tradding (TERGUGAT II) tahun 1982kepada Dewan Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi (TERGUGAT IV)selaku Pemegang Saham PT. TRI USAHA BHAKTI (TERGUGAT III),serta bukti surat berupa Laporan PT. Tri Usaha Bhakti (TERGUGATIll) tahun 1983 terhadap Yayasan Kartika Eka Paksi selaku pemegangsaham 100 % dimana KASAD (TERGUGAT IV/TERBANTAH IV)secara ex Officio adalah Ketua Yayasannya, perihal tentang keadaananak perusahaan dari PT. TRI USAHA BHAKTI, termasuk salahsatunya PT.

TA Tradding KBN (Kawasan Berikat Nusantara), Cakung,Cilincing, Jakarta Timur ;4. Bahwa sikap buruk Tergugat dalam hal ini Harry Chang yang suka menghinaPenggugat, tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat saja, tetapi jugaterhadap Pekerja PT. Harindo lainnya contohnya, terhadap Sdr. Yatno yangmerupakan Sopir pengganti Penggugat sebagai Sopirnya Harry Chang yanghanya bekerja selama 1 (satu) bulan saja tepatnya selama bulan Januari2010, setelah itu Sdr.

kesatuan Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknyaadalah mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap ParaPenggugat dan berhutang kepada Para Penggugat sejumlah Rp25.717.000.000, (dua puluhlima milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah)); Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya pada pokoknyamembantah bahwa ia telah melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa kerugian yangdialami oleh Para Penggugat tersebut adalah resiko dari kerjasama tradding

belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orangrekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerimauang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansikwitansi tersebut olehkarena tanda tangan yang ada di dalam kwitansikwitansi pembayarantersebut direkayasa atau dipalsukan.b Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kasumum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untukdivisi tradding

belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orangrekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerimauang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansikwitansi tersebut olehkarena tanda tangan yang ada di dalam kwitansikwitansi pembayarantersebut direkayasa atau dipalsukan.c Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kasumum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untukdivisi tradding

Tira Austenite merupakan badan usaha di bidang Tradding, IndustrialProduct, Industri Gases, Manufacturing.Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada bulan Pebruari 2015 saatsaksi menerima perintah dari direksi untuk diperbantukan kepada internal audit untukmembantu menindaklanjuti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satukaryawan PT. Tira austenite Tbk.

Bahwa dalam bisnis tersebut ada beberapa produkdiantaranya Forex Tradding (mata uang), GoldTradding (emas), Silver Tradding (perak) dan lainlaindimana yang Terdakwa ikuti adalah Forex Trading(mata uang) serta Gold Trading (emas) dan bisnistersebut atas seijin Keprim a.n.

KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selakuManager Tradding) dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ataukepihak para Suplier dengan cara dan alasan apapun.Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan KesehatanDasar pada Setditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankanDIPA Luncuran tahu 2006, dimana terdakwa BAMBANG SARDJONOHal 41 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan suratpermintaan pemeriksaan barang dari yang ditandatangani oleh

Ditjen Binkesmas KementerianKesehatan RI.Bahwa pelaksanaan pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasarpada Setditien Binkesmas Kementerian Kesehatan RI dibebankan DIPALuncuran tahu 2006, telah dilakukan pembayaran yang dilakukan olehDepkes RI kepada PT.KIMIA FARMA TD (ATENG HERMAWAN selakuManager Tradding) dengan dokumen yang ditandatangani saksi IDABAGUS GOTAMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PenandatanganSPM) antara lain :1.

., melakukanpertemuan dengan Sutopo Sambudi Senior Chief pada ltochu Corporation(Tradding Company) dan Ki Soedjatmiko (Direktur Utama PT Surya CitraIndoraya) dalam rangka mencari pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero)tersebut, pada pertemuan tersebut Ir.Harsusanto, MM memberitahukankepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjatmiko bahwa sehubungan aset PT.Barata Indonesia (Persero) akan direlokasi ke daerah Gresik, makaIr.'

Harsusanto, MM., melakukanpertemuan dengan Sutopo Sambudi Senior Chief pada ltochu Corporation(Tradding Company) dan Ki Soedjatmiko (Direktur Utama PT Surya CitraIndoraya) dalam rangka mencari pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero)tersebut, pada pertemuan tersebut Ir.Harsusanto, MM memberitahukankepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjatmiko bahwa sehubungan aset PT.Barata Indonesia (Persero) akan direlokasi ke daerah Gresik, makaHal 18 dari 152 hal Put.Perk.No.1510 K/Pid.Sus/2013.Ir.'