Ditemukan 8 data
SUTARDI, SH
Terdakwa:
ANDI KURNIAWAN Bin EDI SUSANTO
31 — 7
- 1 (satu) bendel nota pembelian barang Toko Margiono Juwana Pati senilai total Rp. 48.579.920,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berikut bukti transfer ke rekening BCA nomor rekening : 7830382814 atas nama WHINA WHINIYATI.
- Rekap slip gaji sdr. ANDI KURNIAWAN terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Nopember 2012.
- Surat pernyataan sdr.
Toko Metro Cilacap senilaitotal Rp. 7.530.000, (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). 1 (satu) bendel nota pembelian barang Toko Tanjung Demaksenilai total Rp. 6.525.000, (enam juta lima ratus dua puluh lima riburupiah). 1 (Satu) bendel nota pembelian barang Toko Margiono JuwanaPati senilai total Rp. 48.579.920, (empat puluh delapan juta lima ratustujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) berikut buktitransfer ke rekening BCA nomor rekening : 7830382814 atas namaWHINA WHINIYATI
uanghasil penagihan dari tokotoko ke perusahaan; Bahwa benar untuk menutupi perbuatannya terdakwamenggunakan cara mengganti faktur asli dengan tanda terima tokoyang telah dipalsukan dan hal tersebut dilakukan terdakwa untukmengelabuhi perusahaan seolaholah tokotoko tersebut belummelakukan pembayaran padahal sebenarnya telah melakukanpembayaran dan menyuruh pihak toko untuk menstransfer kerekening bukan milik perusahaan melainkan milik istri terdakwasendiri dengan no.rek. 7830382814 atas nama WHINA WHINIYATI
Granit sesuai faktur No.071224 tanggal 18 Juli 2012senilai Rp.16.956.000, (enam belas juta sembilan ratus limapuluh enam ribu rupiah); Bahwa benar terhadap order barangbarang tersebut sudah saksimelakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekeningperusahaan dan rekening atas nama WHINA WHINIYATI yang kataterdakwa itu juga merupakan rekening milik perusahaan denganalasan untuk menghindari pajak sehingga di bagi menjadi 2rekening; Bahwa benar jatun tempo pembayaran selama 1 (satu) bulansetelah barang
Glass block sesuai faktur No.091239 tanggal 27September 2012 senilai Rp.4.350.000, (empat juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah); Bahwa benar terhadap order barangbarang tersebut sudah saksibayar lunas semuanya dengan cara transfer ke rekening atas namaWHINA WHINIYATI sesuai permintaan terdakwa pada saat itu dansetelah adanya pembayaran kemudian terdakwa menyerahkanfaktur penjualan dan surat jalan asli warna putin sebagai buktipembayaran telah lunas; Bahwa benar tanda terima faktur setelah saksi
WHINA WHINIYATI binti SUYADI, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwamerupakan suami Saksi; Bahwa benar terdakwa bekerja di PT GRAHA MULIA EKAJAYA; Bahwa benar no rekening 7830382814 pada BCA atas namasaksi tersebut adalah milik saksi; Bahwa benar buku tabungan dan ATM atas no rekening miliksaksi tersebut sejak awal sudah dipegang oleh terdakwa denganalasan katanya untuk kerja dan terdakwa tidak sempat membuatrekening
JUMADI, SH.
Terdakwa:
SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN
42 — 0
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A.
Whina Whiniyati sesuai dengan Copynya, diberi tanda T-2;
- Foto Copy Surat pernyataan Danika Yusmansyah telah meminjamkan mesin EDC BRI TOko Bangunan Bangun Indah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
- Foto copy Tanda terima mesin EDC BRI , Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI Toko Bangunan Bangun Indah tertanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4;
- Foto Copy Bukti laporan Polisi an.
JUMADI, SH.
Terdakwa:
YOHANNES SUGIYANTO anak dari Alm SUKARDI
37 — 0
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A.
JUMADI, SH.
Terdakwa:
DANIKA YUSMANSYAH Bin MASHODO
35 — 0
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
WHINA WHINIYATI.
7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr.
19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN Diwakili Oleh : Slamet Rijadi,SH Dkk
67 — 34
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-20217 sd 18-10-2021.
29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23.
Whina Whiniyati sesuai dengan Copynya, diberi tanda T-2;
- Foto Copy Surat pernyataan Danika Yusmansyah telah meminjamkan mesin EDC BRI TOko Bangunan Bangun Indah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
- Foto copy Tanda terima mesin EDC BRI , Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI Toko Bangunan Bangun Indah tertanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4;
- Foto Copy Bukti laporan Polisi an.
JUMADI, SH, MH
Terdakwa:
SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO
43 — 16
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
WHINA WHINIYATI.
8 ) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
9 ) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
17) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
18) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
28) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOHANNES SUGIYANTO anak dari Alm SUKARDI Diwakili Oleh : Slamet Rijadi,SH Dkk
56 — 21
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
WHINA WHINIYATI.
- 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/ 12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DANIKA YUSMANSYAH Bin MASHODO Diwakili Oleh : DANIKA YUSMANSYAH Bin MASHODO
34 — 19
Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No.
WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n.
WHINA WHINIYATI.
8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A.