Ditemukan 497 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
318 — 272
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtunai (penyetoran tunia) ke rekening CV.
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Nama Penyetor uangJumiah yang di tunai tanpa disertai setor tunia Hubungan Uraianbukti fisik uang Tgl setor tunaiLa bawe 2.500.000.000 / tidak ada hubungan apa apa, Setelah dilakukan09.09.2019 tp terdakwa kenal mereka penawaran ibu marcePekerjaan : Wiraswasta dari : sepakat untukAlamat: Toko Kembagu La Pendi ( La Bawe) dan Ibu melakukan setor tunaiBaru Ruko Batu Mera Fajar Madya tanpa pisik uang atasAmbon nama La Bawe, setelahawalnya = penawaranmelakukanLa bawe
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Nama Penyetoruang tunai tanpaJumlah yang di setor disertai bukti fisik tunia Hubungan UraianTgl setor tunaiuangSELAMAT kepadaterdakwa lalu. terdakwasampaikan kepadaJOSEP MAITIMU untukmelakukantransfertunaitanpa fisik uang kepadaatas nama Welmateng.Setelah dilakukanpenawaran denganjospeh maitimu kemudianSoraya Pellu mengirimTerdakwa tidak Nomor rekening HusenWelma Teng 5,000.000.000 / kenal dan tidak ada SELAMAT kepada01.10.2019 hubungan apa terdakwa lalu terdakwaapa
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Nama Penyetoruang tunai tanpaJumlah yang di setor disertai bukti fisik tunia Hubungan UraianTgl setor tunaiuangSAKIA (depan Pt.Pelido Ambon)Suami dari sdri Setelah dilakukanMuh. Jamil Bugis ARINI penawaran JOSEPHPekerjaan resley Maitimu sepakatWiraswasta Pekerjaan untuk melakukan setorAlamat : Josudarso 1.000.000.000/ Wiraswasta tunai tanpa pisik uangAmbon Toko SAKIA 03.10.2019 Alamat : Josudarso atas nama Muhhamd(depan Pt.
Pelido Ambon Toko Jamil bugisAmbon) SAKIA (depan Pt.Pelido Ambon)Setelah dilakukanpenawaran JOSEPHresley Maitimu sepakat: untuk melakukan setorSALIM ere a Lae rea tek tunai tanpa pisik uang atas namaterdakwaSALIM adalahJOSEPH RESLEYMAITIMU c) Terdakwa KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabangPembantu BNI Tual sebesar Rp.19.800.000.000 ( sembilan belas miliardelapan ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual: Nama Penyetoruang tunai tanpaJumiah yang di setor disertai bulkti fisik tunia
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
164 — 71
dilihat dari nomor referensi TL 02 dan user MLKO80TLO2yang digunakan untuk melakukan transaksi yang adalah nomor referensidan user miliki saya, pada saat ini yang saksi ingat hanya transaksisetoran tunai pada rekening tabungan mutiara cabang Tual Nomor :0203003030 atas nama IRENE FLORENCE MATMEY (lstri dari saudaraAMINADAP RAHANRA, SH. alias AMI) tertanggal 08 April 2011 senilaiRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk yang lainyasaksi sudah tidak dapat memastikan transaksi seteron tunia
1.J. PATTIPEILOHY, SH.
2.Rita H. S. Akollo.SH.MH
Terdakwa:
FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH ALIAS EGI
51 — 21
Tanggal 28 Juni 2017 terdakwa tarik tunia sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).Bahwa tanggal 29 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).
120 — 625
SEPTIWI; Bahwa saksi pernah diminta untuk buka Rekening di Bank Papua oleh saksiNAIMA dengan alasan supaya masuk honor kantor; Bahwa saksi pernah diberi uang oleh NAIMA RUMADAUL secara tunia sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi terima tersebutmerupakan dana yang berasal dari Dana TTP tahun 2015; Bahwa saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp.9.600.000,00 (sembilanjuta rupiah) melalui rekening;Halaman 68Putusan Perkara Nomor : 66/
787 — 448
Birberupa uang tunia senilai Rp. 1.200.000.000 yang mana kedua hadiahtersebut diberikan didepan;e Bahwa seorang nasabah di Bank BNI dibolehkan untuk satu namamemiliki beberapa nomor rekening;e Bahwa setahu saksi Atika adalah seorang nasabah utama danmendapat fasilitas tidak perlu antrian apabila melakukan transaksi,mendapat penawaran untuk ikut program pesta;e Bahwa syarat untuk menjadi nasabah utama adalah saldo diatas Rp.500.000.000, selama 3 bulan berturutturut;e Bahwa pihak Bank hanya dapat bertanya
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
IR. MUHAMMAD RUSLIM.
49 — 23
Bulan Agustus 2020
- 1 (Satu) Lembar Salinan Lampiran Keputusan Bupati Maros Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunia Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 Tanggal 9 Januari 2020
- 1 (Satu) Rangkap Data Daftar Agen Telur Periode Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September , Oktober, Desember 2020
- 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Program Sembako Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
123 — 94
SEPTIWI;Bahwa saksi pernah diminta untuk buka Rekening di Bank Papua oleh TerdakwaNAIMA dengan alasan supaya masuk honor kantor;Bahwa saksi pernah diberi uang oleh NAIMA RUMADAUL secara tunia sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi terima tersebut merupakandana yang berasal dari Dana TTP tahun 2015;Bahwa saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan jutarupiah) melalui rekening;Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
NUR FADHILLAH.
52 — 33
Bulan Agustus 2020
- 1 (Satu) Lembar Salinan Lampiran Keputusan Bupati Maros Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunia Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 Tanggal 9 Januari 2020
- 1 (Satu) Rangkap Data Daftar Agen Telur Periode Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September , Oktober, Desember 2020
- 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Program Sembako Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
254 — 1046
Tanggal 26 september 2018 penarikan tunia via ATM sebesar Rp.1.500.000;23. Tanggal 27 September 2018 transfer bank lain keluar via atm sebesarRp. 1.000.000;24.
500 — 259
DJAINImelakukan penarikan uang tunia pertama kali sebesar Rp.6.896.000.000, ( sesuai dengan slip penarikan tanggal 28 Agutus2013 yang ditanda tangani sdr. DJAINI ). Kemudian pada jam 17.31sdr. DJAINI melakukan penarikan kedua kalinya sebesar Rp.8.151.184.400 ( sesuai dengan slip penarikan Bank DKI capemBintara tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani sdr.
124 — 23
Tarik dan setor tunia melalui ATM.m 02 Q200Pemindahbukuan melalui ATM.g. Transfer ke Bank lain melalui ATM. Bahwa nomor rekening : 3260591133 adalah atas nama saksi Obos Bastamanyang merupakan nasabah Bank BCA KCP Muka Kuning. Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto copy rekening koranKoperasi Padjadjaran Bank BTN Syariah dengan nomor rekening : 7081002079yang diperlihatkan kepada saksi dalam hal pengiriman RTGS BCA atas namaHal 492dari 492 Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
117 — 30
Pemindahbukuan.Clearing.Pengiriman uang ke Bank Lain.Tarik dan setor tunia melalui ATM.~@ a0Pemindahbukuan melalui ATM.g. Transfer ke Bank lain melalui ATM. Bahwa nomor rekening : 3260591133 adalah atas nama terdakwayangmerupakan nasabah Bank BCA KCP Muka Kuning.
156 — 24
Customer Secrvice akan mencetak buku tabungan danmemberikan kartu ATM kepada Nasbah danpenandatanganan tandantangan buku tabungan.Buku tabungan tersebut dimintakan pengesankepada Kepala Bagian CSO.Setelah selesai maka buku tabungan berikut ATMakan diberikan kepada Nasabah melalui mekanismepengaktivan kartu ATM.e Bahwa bentuk transaksi yang ada di Bank BCA KCPMuka Kuning yang dapat dilakukan nasabah antaralain :Tarik dan setoran tunai.Pemindahbukuan.Clearing.Pengiriman uang ke Bank Lain.Tarik dan setor tunia
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
230 — 169
KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
222 — 212
KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
270 — 281
KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
261 — 168
KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia