Ditemukan 1322 data
57 — 27
.- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2012 palsu.- 1 (satu) lembar nukti setoran BCA tertanggal 18 Juli 2012 atas nama penyetor HABIB dengan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah USD 5.500 (lima ribu lima ratus dolar Amerika) palsu; No. 1 s/d No. 10 tersebut diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara.11. 1 (satu) unit Notebook model M7465 merek Xyrex warna hitam. 12. 1 (satu) unit Printer EPSON type LX.300. 13. 1
/inkaso BankMandiri tertanggal 17 Juli 2012 tersebut oleh saksi ANNA MEILANI KRISTIANAWATYdiambil dan disimpan guna dilakukan pengecekan.Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 saksi ANNA MEILANI KRISTIANAWATYmenuju ke Bank Mandiri Cabang Kemanggisan Jakarta Barat melakukan konfirmasimengenai aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2012tersebut apa penyebabnya uang sejumlah USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika)belum masuk ke rekening atas nama MURSHOD, setelah
aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2012 tersebut diperiksa dan diteliti oleh petugasBank Mandiri ternyata validasi pihak bank yang terdapat pada aplikasi tersebut palsu,setelah diketahui aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Juli2012 tersebut palsu, selanjutnya saksit ANNA MEILANI KRISTIANAWATY menelponTerdakwa agar datang ke rumah ANNA MEILANI KRISTIANAWATY pada sore hariuntuk menyelesaikan permasalahan visa umrah yang tidak selesai
/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 17 Juli 2012 untuk mengetahui penyebab uang sejumlah USD 15.000(lima belas ribu dolar Amerika) belum masuk kerekening an.
/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2012 untuk mengetahuipenyebab uang sejumlah USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) belum masukkerekening an.
178 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
PETUDUNGAN tanggal 7 Juli 2005;1 (satu) lembar fotocopi yang berisi: Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109019 tanggal 20Juni 2013 sebesar Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta limaratus ribu rupiah); Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109017 tanggal 20 Juli2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109018 tanggal 20Agustus 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening4260048401 atas nama STEPANUS GUNAWAN sebesarRp1.202.125.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta seratus dua puluhlima ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Sdr.
IMAM SANTOSO sebesarRp174.995.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratussembilan puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor RekeningHalaman 4 dari 12 hal. Put.
(empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1350000055333 atas nama ELISABETH PUSPADJUITA sebesarRp191.660.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enampuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal
Nomor 668 K/Pid/20211 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1350006700106 atas nama KWE SWAT WNIO sebesarRp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdri.
49 — 43
rangkap 3(tiga) yaitu putih, merah muda dan kuning) dan yang dibawaoleh kolektor kwitansi warna kuning, sedangkan kwitansiwarna putih untuk diserahkan kepada nasabah sedangkantindasan kwitansi warna merah muda diserahkan ke inkaso ; Dari Inkaso :Inkaso menyerahkan DPH disertai uang ke kasir;e Dari Kasir :Kasir menerima copy kwitansi ditambah premi lalu distempelLUNAS ;Kemudian inkaso diberi bukti setelah lunas dan semuadiserahkan ke inkaso untuk dibuat Risalah ; Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan
lalu melakukan penagihan danselanjutnya melaporkan ke inkaso dan saat saksi bonkwitansi kepada inkaso sudah ada / tercatat jumlah uangyang harus ditagih lalu setelah saksi melakukan penagihansaksi catat dalam DPH lalu disetorkan ke inkaso ;e Bahwa untuk kantor CAR Purwokerto hanya ada 1 (satu)kolektor yaitu saksi sendiri ;e Bahwa para nasabah yang ditagih ratarata 2 tahunan ;e Bahwa untuk nasabah atas nama Daniel dan Maria sudahsekitar 6 (enam) tahun ;e Bahwa saksi tidak tidak melakukan penagihan
adalah bertugas memegang kwitansi, dandiserahkan kepada setiap kolektor yang mau menagih,apabila dapat atau tidak dapat kolektor tetap harusmengembalikan kwitansi itu ke inkaso ;Bahwa proses penagihan dengan cara kolektor bon kwitansikepada inkaso setelah melakukan penagihan terhadapnasabah, adapun tertagih atau tidak tertagih harus tetaplaporan kepada inkaso karena waktunya hanya 24 jam ;26Bahwa kwitansi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu)untuk nasabah, 1 (satu) untuk inkaso dan 1 (satu
, setelahtertagih diberi keterangan tertagih jumlah berapa ;e Dari kolektor :Kolektor menyerahkan DPH, kwitansi lanjutan yang tidak tertagihdan apabila tertagih tindasannya (kwitansi rangkap 3 (tiga) yaituputin, merah muda dan kuning) dan yang dibawa oleh kolektorkwitansi warna kuning, sedangkan kwitansi warna putin untukdiserahkan kepada nasabah sedangkan tindasan kwitansi warnamerah muda diserahkan ke inkaso ;e Dari Inkaso :Inkaso menyerahkan DPH disertai uang ke kasir ;e Dari Kasir :Kasir menerima
copy kwitansi ditambah premi lalu distempelLUNAS ;Kemudian inkaso diberi bukti setelah lunas dan semua diserahkanke inkaso untuk dibuat Risalah ;13.
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
225 — 90
/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 30 Januari 2015 atas nama pengirim Anton Y danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 29.000.000, (dua puluhsembilan juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 03 Pebruari 2015 atas nama pengirim Anton Ydan penerima Kurniawan sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim JokoPurnomo dan penerima Kurniawan
sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 01 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 41.000.000, (empat puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 02 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 08 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 16 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
/transfer/kliring/inkaso Bank Mandir!
41 — 7
Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku tabungan bank # Mandiri denganNo.Rek.1250010456028 atas nama Herna Suriani Silalahi,dikembalikan kepada Herna Suriany Silalahi;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.4.250.000 tanggal 04 September 2010;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.1.100.000 tanggal 21 September 2010;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.7.500.000 tanggal
Raja Tumpal.e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandirisenilai Rp.2.000.000, tanggal 01 Oktober 2010;e 1 (satu) lembar penyetoran uang BNI senilai Rp.2.000.000, tanggal 08September 2010;e Dilampirkan dalam berkas perkara.4.
Bank Mandiri senilai Rp.4.250.000 tanggal 04 September2010, 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.1.100.000 tanggal 21 September 2010, 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilai Rp.7.500.000 tanggal 05 Oktober 2010, 1(satu) lor Slip Setoran permohonan Bank Syariah Bukopin senilai Rp.450.000tanggal 06 Oktober 2010, 1 (satu) lbr tindasan bukti setoran bank MandiriRp.5.000.000, . an.
Raja Tumpal, 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri senilai Rp.2.000.000, tanggal 01 Oktober 2010, 1(satu) lembar penyetoran uang BNI senilai Rp.2.000.000, tanggal 08September 2010, dibenarkan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam dakwaan terhadap terdakwa tersebut disusunsecara dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dalam perkara ini,tercantum dalam pasal 372 KUHP terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam dakwaan
Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri denganNo.Rek.1250010456028 atas nama Herna Suriani Silalahi,dikembalikan kepada Herna Suriany Silalahi;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.4.250.000 tanggal 04 September 2010;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.1.100.000 tanggal 21 September 2010;e 1 (satu) lbr aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri senilaiRp.7.500.000 tanggal
136 — 142
ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri KCP JKT DPR RI, Nominal Rp. 40.000.000,-. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri JKT, Nominal: Rp. 100.000.000,-. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2011, pengirim: Nama: SSDK,
ABDULLAH PUTEH; 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.
ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -,Nominal: Rp. 205.000.000,-. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: penerima: Nama: NOVA RIANA, Nomor Rekening: 1590000708833, Bank: -,Nominal: Rp. 47.000.000,-. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: DUSAN KRISTIHONO, Nomor Rekening:
ABDULLAH PUTEH; 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: DUSANTO KRISTIHONO, Nomor Rekening: 1020004056534, Bank: -, Nominal: Rp. 100.000.000,-. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000 022001, Bank: -,Nominal: Rp. 70.000.000,-. 1 (satu
ABDULLAH PUTEH; 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: H. ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -, Nominal: Rp. 250.000.000,- 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: H.
ABDULLAH PUTEH;1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.
Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim:Halaman 6 dari 144 Putusan No.1140/Pid.B./2018/PN.Jkt.
ABDULLAH PUTEH;1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/S etoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2012,pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: H.
Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/ Inkaso Bank Mandirisebagaimana bukti P10.b adalah setoran tunai kepada NOVARIANA sebesar Rp. 47.000.000, tangal 27 Maret 2012;Bahwa Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/ Inkaso Bank Mandirisebagaimana bukti P10.C adalah setoran tunai kepada DUSANTOKRISTIHONO = Rekening : 1020004056534 sebesar Rp.100.000.000, tangal 27 Maret 2012;Bahwa Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/ Inkaso Bank Mandirisebagaimana bukti bukti P11.A adalah setoran tunai kepadaNOVARIANA Rekening :
H.ABDULLAH PUTEH;1 (satu) Jlembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27Maret 2012, pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima:Nama: H.
30 — 15
selamaterdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.Hal 8 dari 12 Putusan No. 46 /PID/2016/PT.DKIe Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar foto kopi kuitansi tanggal 0902 2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 21092011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi kuitansi tanggal 21042012 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi kuitansi tanggal 10032012 yang dilegalsiir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso
tanggal14/10/2011 yang dilegalisir, 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal02032012 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal17112011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal 08September 2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal 16Agustus 2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi
setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal30/92011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal 09Februari 2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal10/2/2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tanggal 10Juni 2011 yang dilegalisir,e 1 (satu) buku foto kopi surat Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Nopember 2011yang dilegalisirTetap terlampir
Terbanding/Terdakwa : DU NUN alias AGUAN alias ANUN
89 — 103
No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR28) 1 (Satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DU NUN ke rekening nomor : 1080010142173 atas nama BUDIMANTO sebesar Rp.42.000.000..29) 1 (Satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 18 Juni 2010, dari DU NUN ke rekening nomor : 1080010142173 atas nama BUDIMANTO sebesar Rp.85.000.000..30) 1 (Satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 19 November 2010, dari DU NUN ke rekening nomor :Hal. 141 dari 372 hal.
setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 18 November 2009, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN ke rekening nomor : 0102801176atas nama RANO sebesar Rp.21.625.000..1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 24 November 2009, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN ke rekening nomor : 0102801176atas nama RANO sebesar Rp.13.500.000..1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 23 Februari 2010, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN ke rekening nomor : 0167194608atas nama NURBASRI sebesar Rp.10.000.000,.105) 1 (Satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17 Februari 2010, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN ke rekening nomor : 0007815315atas nama RAHIM sebesar Rp.100.000.000..106) 1 (Satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR481) 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 14 Juni 2010, ke rekening nomor : 1080005660379atas nama DU NUN sebesar Rp.125.000.000,482) 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 24 Juni 2010, ke rekening nomor : 1080005660379atas nama DU NUN sebesar Rp.100.000.000,483) 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 15 Juni 2010, ke rekening
59 — 29
Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahan uangyang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyanti menyerahkan uangkomisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp. 257.963.197, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuhrupiah) pada tanggal 29 Maret 2016 dan tertulis juga dikembalikan uang komisipemkab Bintan sebanyak Rp. 45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus duapuluh delapan ribu enam ratus sebelas sebelas rupiah
Pembukuan retur uang reduksi dan inkaso dibuku sebagai utang/ atauBon kas atas nama terdakwa dengan berisikan : Pengambilan uangreduksi dan inkaso premi Pemkab Bintan mulai tahun 2008 sebanyak Rp212.734.586 (dua ratus dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh empat ribu,lima ratus delapan puluh enam rupiah) dialinkan dan dibukukan menjadiutang/ kas bon atas nama terdakwa.b.
Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahanuang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyantimenyerahkan uang komisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp.257.963.197, (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluhtiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016dan tertulis juga dikembalikan uang komisi pemkab Bintan sebanyak Rp.45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu enamratus sebelas sebelas rupiah
KEPUTUSAN DIREKSI PELAKSANA AJB BUMI PUTRA 1912 NO.SK.20/DIR PEL /92 TENTANG INKASO DAN REDUKSI PREMI ASURANSIKUMPULAN. DIKTUM KE 2 POIN 3: dengan diberikannya reduksi pada butir 1 diatas maka inkasosebagaimana diatur dalam diktum pertama tidak dikeluarkan.
atas premi pemkabBintan yang dipindah buku dari kantor wilayah pekanbaru ke kantor AskumCabang Batam;1 (satu) Lembar bukti serah terima uang komisi, Reduksi, inkaso ataspembukuan Premi Pemkab Bintan dari FITRI DIYANTI kepada SuryadiCandra ST selaku kepala Cabang kantor Askum Batam.
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
1.ECHA SALVITRI ATENI Anak Dari ATENI AYE
2.SUWANTO Bin SYARIFUDIN.
74 — 18
/ di bayarakan di buatkan DPID (Daftar Inkaso Piutang Dagang), setelah ituTerdakwa SUWANTO dan Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI mengaturcara pelunasan piutang dagang cara membayar Faktur secara silang.Bahwa tugas pokok Sales adalah untuk menawarkan barang secarapopulasi customer agar bisa berinteraksi semua dan mengembangkancostamer pasif yang tidak pernah transaksi.Bahwa tugas pokok seorang kredit Analis / Inkaso adalah mengatur alurJalan faktur dari diantar sampai kepenagihan.Bahwa awalnya Saksi JATI
DOS NI ROHA dan, kemudian TerdakwaECHA SALVITRI ATENI membuatkan DIPD (Daftar Inkaso PiutangDagang) dan setelah di buatkan DIPD lalu Terdakwa ECHA SALVITRIATENI menyerahkan pada akunting untuk di lunaskan.Bahwa cara kerjanya Terdakwa SUWANTO menawakan barang secarapopulasi pada costumer agar bisa berinteraksi semua danmengembangkan Costumer Pasif yang tidak pernah berinteraksi.Bahwa cara Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI sebagai kredit analis /Inkaso pada PT.
DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempuyaitugas dan tanggung jawab dalam perusahaan di PT.
DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempunyaitugas dan tanggung jawab dari Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI dalamperuhaan PT.
DOS NIROHA, dan Terdakwa SUSWANTO tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ECHA SALVITRI ATENI.Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Smr Bahwa jabatan Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI yaitu Credit AnalystStaff/Inkaso, sedangankan tugas dan tanggung jawan Terdakwa ECHASALVITRI ATENI sebagai Credit Analyst Staff/Inkaso, sepengetahuantersangka menyiapkan faktur (tagihan yang sudah jatu tempo), melihat disystem orderan. Bahwa PT.
29 — 16
setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningSuryadi 9000005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningPT.Dutabara Utama 1120006359652 jumlah uang Rp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya
1120009824215 jumlah uang Rp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,131 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningTEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal
Duta Bara Utama kerekening GNC penampungan deposit 1120004000845 jumlah uang Rp.3.737.250.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) ke rekeningHerayanti Asteria 1120005543090 jumlah uang Rp. 262.500.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) ke rekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 40.000.000,1 (satu) lembar
aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningSURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningPT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningARIFIN
PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningTeguh Suwito S. 9000003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal
NASRUDDIN
Terdakwa:
SARTONO TADU, MBA
79 — 94
Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi
setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000
,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar voucer pembayaran PT.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar
bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 Pebruari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar
setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer
kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar voucer pembayaran PT.
Bank Mandiritertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal
transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar voucer pembayaran PT.
38 — 6
Menyatakan barang bukti berupa:satu lembar laporan harian inkaso tanggal 8 Desember 2014,satu lembar laporan harian inkaso tanggal 25 September 2014,e satu lembar laporan harian inkaso tanggal 2829 Nopember 2014,e satu lembar laporan harian inkaso tanggal 89 Agustus 2014,e satu lembar laporan harian inkaso tanggal 2526 Februari 2015,e satu lembar laporan harian inkaso 2930 Mei 2014,e satu lembar laporan harian inkaso tanggal 31 Desember 2014,e satu lembar lapiran harian inkaso tanggal 29 Oktober
184 — 23
Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah
);- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp.200.000.000,-- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp.425.000.000,- (empatratus duapuluhlima juta rupiah);- 1 (satu) lembar aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.450.000.000,- (empatratus limapuluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah);- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/
inkaso Bank mandiri tanggal 08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah);- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011.
Menyatakan barang buktiberupa :1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominalRp 500.000.000, (limaratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.200.000.000,(duaratus jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011, Penerima Nama :
Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp.200.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp.425.000.000,(empatratus duapuluhlima juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 BankMandiri,
, (limaratus jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011.
BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah); (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011.
, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp.500.000.000, (limaratus jutarupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp.500.000.000, (limaratus jutarupiah); (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011.
26 — 13
Ruslankepada bagian inkaso;Bahwa saksi baru mengetahui kalau sebenarnya toko H.
PulauBaru Jaya Cabang Barabai sebagai salesman yang bertugas mengirimkan barang danmenagih hutang dari pelanggan;e Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2009, sekira jam 08.00 Wita, terdakwabekerja dan mengambil beberapa faktur tagihan hutang pelanggan ke Bagian inkaso;e Bahwa kemudian terdakwa memfoto kopi faktur tagihan atas nama H. Ruslan pemiliktoko H. Ruslan di Kandangan;e Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Kandangan menuju toko H.
Salabiah;e Bahwa kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa pergi ke Pasar Kandangan membelijaket warna abuabu;e Bahwa setelah kembali ke kantor lalu terdakwa memberikan uang hasil tagihannyaselama satu hari kepada bagian kasir yakni saksi Bariah, sedangkan fakturfaktur yangbelum lunas dikembalikan kepada bagian inkaso saksi Normilawati termasuk fakturatas nama toko H. Ruslan;e Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pembayaran dari toko H.
Salabiah;e Bahwa kemudian terdakwa pulang lalu terdakwa pergi ke Pasar Kandanganmembeli jaket warna abuabu;e Bahwa setelah kembali ke kantor lalu terdakwa memberikan wang hasiltagihannya selama satu hari kepada bagian kasir yakni saksi Bariah, sedangkanfakturfaktur yang belum lunas dikembalikan kepada bagian inkaso saksiNormilawati termasuk faktur atas nama toko H. Ruslan;e Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pembayaran dari toko H.
Salabiah kemudian terdakwa pulanglalu terdakwa pergi ke Pasar Kandangan membeli jaket warna abuabu;Menimbang, bahwa setelah kembali ke kantor lalu terdakwa memberikan uang hasiltagihannya selama satu hari kepada bagian kasir yakni saksi Bariah, sedangkan fakturfakturyang belum lunas dikembalikan kepada bagian inkaso saksi Normilawati termasuk faktur asliatas nama toko H. Ruslan seolaholah tagihan tersebut belum dibayar padahal H.
127 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2013;Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirimdengan nama penerima Mamat Surahmat dengan NomorRekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta denganjumlah transfer Rp560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;(40) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim
No. 2368 K/Pid.Sus/2015(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, NomorTelepon 082111011152, dikirim dengan namapenerimaSUGIONO dengan Nomor Rekening 0031178192 dan namaBank BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transferRp50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013;(42) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso
No. 2368 K/Pid.Sus/2015(44) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, NomorTelepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Asharidengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbardengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal19/08/2013;Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang
No. 2368 K/Pid.Sus/2015(b)23/08/2013;Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirimdengan nama penerima Mamat Surahmat dengan NomorRekening 2241512004 dan nama Bank BCA dengan jumlahtransfer Rp553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013;(47) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta
Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, NomorTelepon : 082111011152, dengan nama penerima MamatSurahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan namaBank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transferRp750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013;(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankHal. 70 dari 151 hal.
145 — 112
aslinya yg berisi :FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR CabangJakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no.Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS.
11/09/2013.FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR CabangJakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no.
FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/ Kliring/ Inkaso BANK KALBARCabang Jakarta dengan nama pengirrm MUHTAR EPENDY, MS dannorek0525889998 , no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ.
41 — 40
Borwita Citra Prima , setelah sales memberitahukanada order dari toko , kemudian Deliveri mengirim barang beserta Fakturnya ( macam /harga barang , total harga ) untuk distempel toko ( belum bayar ) , selanjutnya FakturPutih dibawa kembali dan diserahkan ke bagian Inkaso PT.
Borwita CitraPrima cabang Kediri .Bahwa , saksi hanya mendapat informasi saja , saksi tidak tahu apa yang terdakwalakukan , karena saksi sebagai Inkaso yang membawahi Kolektor yang berada di areaKediri , sedangkan terdakwa adalah Kolektor yang berada di area Blitar beradadibawah Inkaso Jefri Dwi Prayogo .Menimbang bahwa atas keterangan saksi Mujiati , Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;5.
Borwita Citra Prima setelah sales memberitahukanada order dari toko , kemudian Deliveri mengirim barang beserta Fakturnya ( macam /harga barang , total harga ) untuk distempel toko ( belum bayar ) , selanjutnya FakturPutih dibawa kembali dan diserahkan ke bagian Inkaso PT.
minta menundaan pembayaran dan sebagai gantinya toko membuat Tanda TerimaFaktur untuk diserahkan ke Inkaso .Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara : toko Sinar Makmur Blitaryang sudah membayar lunas , kemudian terdakwa buatkan Tanda Terima Faktursendiri dengan cara men print out nya , seolah olah merupakan Tanda TerimaFaktur dari toko Sinar Makmur Blitar , yang menyatakan belum membayar dan mintamenundaan pembayaran , kemudian terdakwa serahkan ke Inkaso / Kasir sedangkan18uang pembayaran
Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Menimbang, bahwa terdakwa menjalankan tugas dan tanggungjawab denganmekanisme kerja sebagai berikut : sesuai prosedur inkaso PT Borvvita Citra Prima yang ada24di JI. Mauni No. 86 A Kel. Bangsal Kec.
71 — 28
( penagihan ), selanjutnya dari bagian Inkaso membuat bukti pembayaran untuk penagihan( kontra bon ) rangkap dua dan kontra bon dititipkan kepada sales untuk diparaf oleh outletlalu faktur merah diserahkan kepada outlet sementara yang faktur putih diarsipkan diinkaso, ketika jatuh tempo pembayaran untuk apotik 30 (Tiga puluh) hari dan untukDistributor 45 ( Empat puluh lima ) hari lalu bagian Inkaso memberikan kontra bon danfaktur putih untuk dibawa sales yang akan menagih, dan bila outlet melakukanpembayaran
maka di faktur putih dan kontra bon di beri coretan lunas lalu kontra bon danuang pembayaran diserahkan kembali ke bagian inkaso dan dibuatkan invoice reset ( buktipenyetoran uang ) yang ditanda tangani oleh sales, kasir dan bagian inkaso dan uangtersebut akan disetorkan ke Rekening PT.
Indofarma Global Medika ;15Bahwa jika setiap ada pemesanan dari outlet maka sales akan diberikan notapemesanan setelah diorder sales akan mencatatnya kemudian melaporkannya untukdisetor kebagian inkaso kemudian oleh inkaso setoran tersebut ;disetor kerekeningperusahaan ;Bahwa dari hasil croschek kami salaku PT.
Indofarma Global Medika yaitujika setiap ada pemesanan dari outlet maka sales akan diberikan nota pemesanansetelah diorder sales akan mencatatnya kemudian melaporkannya untuk disetorkebagian inkaso kemudian oleh inkaso setoran tersebut ;disetor kerekeningperusahaan ;23Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwaberdasarkan laporan dari pihak konsumen yang dikonfirmasi pihak perusahaan PT.Indofarma Global Medika terkait tunggakan pembayaran atas pesanan produksebelumnya
Indofarma Global Medika ;Bahwa jika setiap ada pemesanan dari outlet maka Terdakwa selaku sales akandiberikan nota pemesanan setelah diorder sales akan mencatatnya kemudianmelaporkannya untuk disetor kebagian inkaso kemudian oleh inkaso setorantersebut disetor kerekening perusahaan ;Bahwa pada awalnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaanberdasarkan laporan dari pihak konsumen yang dikonfirmasi pihak perusahaanPT.
118 — 47
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal18 November 2009, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN kerekening nomor : 1080010142173 atas nama BUDIMANTO sebesar Rp.3.500.000,.1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal29 April 2010, ke rekening nomor : 1080010142173 atas nama BUDIMANTOsebesar Rp.75.600.000,.2728293031323334353637381 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal11 Mei 2010, ke
Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal16 Agustus 2010, dari DU NUN ke rekening nomor : 1060005151785 atas namaUSMAN LANGKANA sebesar Rp.80.000.000,.1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal22 September 2010, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUN kerekening nomor : 1060005151785 atas nama USMAN LANGKANA sebesarRp.147.000.000,.1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal14 Februari
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 23 Februari 2010, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUNke rekening nomor : 0167194608 atas nama NURBASRI sebesar Rp.10.000.000..105 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 17 Februari 2010, dari rekening nomor : 1080005660379 atas nama DU NUNke rekening nomor : 0007815315 atas nama RAHIM sebesar Rp.100.000.000,.106 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
nomor : 1080005660379 atas nama DUNUN sebesar Rp.100.000.000,70483 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 15 Juni 2010, ke rekening nomor : 1080005660379 atas nama DUNUN sebesar Rp.50.000.000,484 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 22 Oktober 2010, ke rekening nomor : 1080005660379 atas namaDU NUN sebesar Rp.100.000.000,485 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri
/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 17 Januari 2011, ke rekening nomor : 1080005660379 atas namaDU NUN sebesar Rp.140.000.000,489 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 28 Februari 2011, ke rekening nomor : 1080005660379 atas namaDU NUN sebesar Rp.27.700.000,490 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri tanggal 28 Oktober 2010, ke rekening nomor : 1080005660379 atas namaDU NUN sebesar Rp.35.620.000,491 1 (