Ditemukan 496 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tunai tunga tania tunis tuna tunik tunda tuniah
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 12-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.J. PATTIPEILOHY, SH.
2.Rita H. S. Akollo.SH.MH
Terdakwa:
FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH ALIAS EGI
47 — 21
  • Tanggal 28 Juni 2017 terdakwa tarik tunia sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).Bahwa tanggal 29 Juni 2017 terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
160 — 68
  • dilihat dari nomor referensi TL 02 dan user MLKO80TLO2yang digunakan untuk melakukan transaksi yang adalah nomor referensidan user miliki saya, pada saat ini yang saksi ingat hanya transaksisetoran tunai pada rekening tabungan mutiara cabang Tual Nomor :0203003030 atas nama IRENE FLORENCE MATMEY (lstri dari saudaraAMINADAP RAHANRA, SH. alias AMI) tertanggal 08 April 2011 senilaiRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk yang lainyasaksi sudah tidak dapat memastikan transaksi seteron tunia
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-03-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
769 — 448
  • Birberupa uang tunia senilai Rp. 1.200.000.000 yang mana kedua hadiahtersebut diberikan didepan;e Bahwa seorang nasabah di Bank BNI dibolehkan untuk satu namamemiliki beberapa nomor rekening;e Bahwa setahu saksi Atika adalah seorang nasabah utama danmendapat fasilitas tidak perlu antrian apabila melakukan transaksi,mendapat penawaran untuk ikut program pesta;e Bahwa syarat untuk menjadi nasabah utama adalah saldo diatas Rp.500.000.000, selama 3 bulan berturutturut;e Bahwa pihak Bank hanya dapat bertanya
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd
115 — 587
  • SEPTIWI; Bahwa saksi pernah diminta untuk buka Rekening di Bank Papua oleh saksiNAIMA dengan alasan supaya masuk honor kantor; Bahwa saksi pernah diberi uang oleh NAIMA RUMADAUL secara tunia sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi terima tersebutmerupakan dana yang berasal dari Dana TTP tahun 2015; Bahwa saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp.9.600.000,00 (sembilanjuta rupiah) melalui rekening;Halaman 68Putusan Perkara Nomor : 66/
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
IR. MUHAMMAD RUSLIM.
43 — 22
  • Bulan Agustus 2020
  • 1 (Satu) Lembar Salinan Lampiran Keputusan Bupati Maros Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunia Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 Tanggal 9 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Data Daftar Agen Telur Periode Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September , Oktober, Desember 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Program Sembako Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — - NAIMA RUMADAUL,S.Pd - Fransinka Lidya Wonmaly,S.H. - Kukuh Nugroho Indra Praja,S.H
118 — 92
  • SEPTIWI;Bahwa saksi pernah diminta untuk buka Rekening di Bank Papua oleh TerdakwaNAIMA dengan alasan supaya masuk honor kantor;Bahwa saksi pernah diberi uang oleh NAIMA RUMADAUL secara tunia sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi terima tersebut merupakandana yang berasal dari Dana TTP tahun 2015;Bahwa saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan jutarupiah) melalui rekening;Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
NUR FADHILLAH.
47 — 30
  • Bulan Agustus 2020
  • 1 (Satu) Lembar Salinan Lampiran Keputusan Bupati Maros Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunia Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 Tanggal 9 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Data Daftar Agen Telur Periode Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September , Oktober, Desember 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Program Sembako Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
248 — 993
  • Tanggal 26 september 2018 penarikan tunia via ATM sebesar Rp.1.500.000;23. Tanggal 27 September 2018 transfer bank lain keluar via atm sebesarRp. 1.000.000;24.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
484 — 259
  • DJAINImelakukan penarikan uang tunia pertama kali sebesar Rp.6.896.000.000, ( sesuai dengan slip penarikan tanggal 28 Agutus2013 yang ditanda tangani sdr. DJAINI ). Kemudian pada jam 17.31sdr. DJAINI melakukan penarikan kedua kalinya sebesar Rp.8.151.184.400 ( sesuai dengan slip penarikan Bank DKI capemBintara tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani sdr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
117 — 23
  • Tarik dan setor tunia melalui ATM.m 02 Q200Pemindahbukuan melalui ATM.g. Transfer ke Bank lain melalui ATM. Bahwa nomor rekening : 3260591133 adalah atas nama saksi Obos Bastamanyang merupakan nasabah Bank BCA KCP Muka Kuning. Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto copy rekening koranKoperasi Padjadjaran Bank BTN Syariah dengan nomor rekening : 7081002079yang diperlihatkan kepada saksi dalam hal pengiriman RTGS BCA atas namaHal 492dari 492 Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
111 — 30
  • Pemindahbukuan.Clearing.Pengiriman uang ke Bank Lain.Tarik dan setor tunia melalui ATM.~@ a0Pemindahbukuan melalui ATM.g. Transfer ke Bank lain melalui ATM. Bahwa nomor rekening : 3260591133 adalah atas nama terdakwayangmerupakan nasabah Bank BCA KCP Muka Kuning.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
149 — 24
  • Customer Secrvice akan mencetak buku tabungan danmemberikan kartu ATM kepada Nasbah danpenandatanganan tandantangan buku tabungan.Buku tabungan tersebut dimintakan pengesankepada Kepala Bagian CSO.Setelah selesai maka buku tabungan berikut ATMakan diberikan kepada Nasabah melalui mekanismepengaktivan kartu ATM.e Bahwa bentuk transaksi yang ada di Bank BCA KCPMuka Kuning yang dapat dilakukan nasabah antaralain :Tarik dan setoran tunai.Pemindahbukuan.Clearing.Pengiriman uang ke Bank Lain.Tarik dan setor tunia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 171
  • KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
218 — 155
  • KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
259 — 272
  • KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
  • KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenamyaditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang SombaOpu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah ataspenguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti programinvestasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatasdilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 olehterdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secaratunai (penyetoran tunia