tanggal01/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.1001.1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAmri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlahn Rp 4.700.000.000,00tanggal 02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan bukutabungannya.1002.1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAinul Fagin dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00tanggal 10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya

tabungannya.1001.1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAmri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlahn Rp 4.700.000.000,00tanggal 02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan bukutabungannya.1002.Halaman 923 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAinul Fagin dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00tanggal 10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya

tabungannya.1001.1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAmri dengan nomor rekening 0983086161 sejumlahn Rp 4.700.000.000,00tanggal 02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan bukutabungannya.1002.Halaman 1209 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas namaAinul Fagin dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00tanggal 10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya

Bahwa Maksudnya 7 kg emas tambahan, Saksi bilang Astagfirullah aladim, kataRatna Dewi beli dari istrinya orang Antam, Saksi tidak timbang satusatu, Saksitimbang per sakset seperti ini, Saksi maaf menggunakan katakata tidak berkenan,Saksi purapura bodo saja, apalagi Saksi tidak tahu emas ;Bahwa Ratna Dewi harus menambah 7 kg lagi, karena Saksi dilapori AO, waktu itudi Komite, waktu itu mengatakan pak total yang dibawa Ratna Dewi itu ada 7 kg,tidak 12 kg, tapi sementara diputus dulu nanti droup untuk penarikannya

Kredit Modal Kerja (Selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitaskredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asinguntuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhanyang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus(transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasardokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlyingtransaction) ; Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kreditatas nama PT Likotama Harum

,M.H.alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor KasBNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTENGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutinya ARYANIdiantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaituTerdakwa Ill KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANIkemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulisjumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatanganiformulir penarikan uang dan menyerahkan

,M.H. alias FARA meminta ARYANI untuk melakukanpenarikan tunai di Kantor Kas BNI Universitas Pattimura dengan caramenemui YULIANUS MILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUSselaku petugas teller dan selanjutnya ARYANI diantar kepadapemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaitu Terdakwa IllKRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANI kemudianmenandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulisjumlah penarikannya dan masih kosong dan setelahmenandatangani formulir penarikan uang dan menyerahkan

Terdakwa Ill KRESTIANTUSRUMAHLEWANG Alias KRES untuk menandatangani formulirpenarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya danmasih kosong dan setelah menandatangani formulir penarikan uangHal 1473 dari 1751 hal. Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambdan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada Saksi YULIANUSMILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, Saksi ARYANI langsungkembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai.

dicatat didalam Akun.Bahwa ada dokumen pembanding berupa list yang diberikan kantor Pusatberupa daftar harga sewa kenderaan dinas oleh karenanya jumlah pembayaransewa kenderaan tetap.Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu sewa.Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak sewa kenderaan berakhir.Bahwaada surat pemberitahuan dari Kantor Pusat untuk pengembaliankenderaan dinas.Bahwa seingat saksi, kenderaan dinas dipakai sampai akhir tahun 2014 antarabulan Nopember dan Desember, karena tidak serentak penarikannya

352686sebesar Rp. 1.016.500.000, dan saksi menyatakan benar cek tersebutmerupakan fee untuk tahun 2010 dan Oktarina mengetahui karena yangmemegang cek nya adalah Rina.Untuk fee tahun 2009 metodenya seolaholah ada pembelian besi, kitawakiu itu arahannya dari mereka, mereka mencontoh PP waktu itu, diPP itu lebih panjang lagi invoicenya ada beli beton ulir kalau di PT DGIinvoicenya pendek banget hanya beton redmix.Waktu tahun 2009, saksi bertemu dengan orang keuangan, ketemu diTebet, kemduian saksi bilang penarikannya

.> Bahwa pencairan Kredit yang kedua sebesar Rp.18.700.000.000, (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah),proses pencairannya sama seperti yang dilakukan sebelumnya,dan penarikannya dilakukan melalui 4 (empat) batch, denganrincian sebagai berikut:1)Batch 5 (lima), dengan surat Nomor : 53/KBU/06/2012,tanggal 21 Juni 2012.

Bahwa saya tidak ada mengusai jumlah uang secara fisiknyasaya hanya menginput jumlah nominal penarikannya saja darisistem karena jumlah fisik uangnya masih berada dalam kasbesar. Bahwa menurut aturan internal BJB seorang teller tidakdiperbolehkan hanya menginput data saja tapi harus langsungmenyerahkan jumlah uang sesuai dengan slip penarikan kepadanasabah ataupun penerima kuasa.

,M.H.alias FARA meminta ARYANI untuk melakukan penarikan tunai di Kantor KasBNI Universitas Pattimura dengan cara menemui YULIANUS MILLA ATTENGONGOTIMBU alias NUS selaku petugas teller dan selanjutinya ARYANIdiantar kepada pemimpin Kantor Kas BNI Universitas Pattimura yaituTerdakwa Ill KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, ARYANIkemudian menandatangani formulir penarikan uang tunai yang belum ditulisjumlah penarikannya dan masih kosong dan setelah menandatanganiformulir penarikan uang dan menyerahkan

Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambnominal uang yang tertera pada slip penarikan tunai tersebut bukan saksiyang menulis saksi hanya melakukan tanda tangan pada voucherpenarikan tunai tersebut setelan voucher atau slip penarikan tersebutsudah divalidasi atau tercatat oleh sistem Bank BNI kemudian diberikanatau disodorkan kepada saksi dari Saksi DZULFIKRI Rahmat Trangganoselaku petugas teller ;Bahwa sesuai dengan SOP penarikan tunai pada bank BNI yang sudahsaksi jelaskan pada jawaban diatas lazim penarikannya

Terdakwa Ill KRESTIANTUSRUMAHLEWANG Alias KRES untuk menandatangani formulirpenarikan uang tunai yang belum ditulis jumlah penarikannya danmasih kosong dan. setelah menandatangani formulir penarikan uangdan menyerahkan KTP Asli untuk difoto copy kepada Saksi YULIANUSMILLA ATTE NGONGOTIMBU alias NUS, Saksi ARYANI langsungkembali ke rumah tanpa membawa fisik uang tunai.

TDP; Ijin UsahaPerdagangan dan akte pendirian Perusahaan;Bahwa yang membuka rekening Ilham Martua Harahap dan yang berhakmencairkan adalah Ilham Martua Harahap;Bahwa BAP Nomor 6, 7, 8, 9, 10 ketika tanya anggota Majelis, saksimenyatakan benar;Bahwa saksi tidak mencari tahu darimana sumber uang tersebut dan tidak adakewajiban untuk mengecek;Bahwa transfernya melalui RTGS (Real Time Gross Settlement);Bahwa yang sering melakukan transaksi pencairan adalah Fahrul;Bahwa surat kuasa tidak ada tetapi penarikannya

yang masuk ke Eksekusi, biasanya menggunakanbiaya negara sehingga tidak dipungut biaya;Bahwa dipersidangan diperdengarkan bukti transkrip rekaman percakapan antarasaksi dengan Terdakwa dan maksud pembicaraan com adalah mengenaipemberitahuan putusan untuk PT Panasia dan PT Artefindo ada biaya penarikanmobil, karena mobil tersebut akan dilelang maka ada perintah dari Pansek untukmenarik kendaraan tersebut;Bahwa terhadap penarikan kendaraan tersebut dilakukan oleh juru sita pengganti danada biaya penarikannya

Cara penarikannya yaitu masingmasing mitramembuat slip penarikan yang ditandatangani oleh ketua kelompok (untukpembelian sapi) yang saksi lihat sendiri. Nilai nominal dana yang ditarikditentukan oleh Pak Haji.Kemudian tanggal 11 Februari 2011 ditransfer lagi ke re rekening BNIAC.22301173 PT. SJD sebesar Rp.200.000.000, per kelompok (totalRp.10 Milyar) atas dasar perintah H.

SAM yangsaksi temukan setelah dilapangan ;Bahwa saksi tidak tahu volume kerusakannya ;Bahwa kemudian hasil laporan itu dilaporkan ke Dinas Pertanian ;Bahwa pada waktu itu dilaporan saksi, bahwa benih ini tidak memenuhipersyaratan oleh karena itu, maka benih ini tidak boleh diedarkan danditarik dari peredaran, namun saksi tidak tahu kapan penarikannya ;Bahwa saksi tidak tahu masalah penggantian terhadap penarikan benihyang rusak itu ;Bahwa ada informasi bahwa ada masuk pengajuan pengecekan dari PT.WBS

tanggal 01/10/2020beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.1001.1 (satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama Amridengan nomor rekening 0983086161 sejumlah Rp 4.700.000.000,00 tanggal02/10/2020 beserta dengan lampiran fotocopy KTP dan buku tabungannya.1002.1 (Satu) lembar Copy legalisir Voucher Transaksi Tarik Tunai rekening atas nama AinulFagih dengan nomor rekening 917678599 sejumlah Rp 120.000.000,00 tanggal10/11/2020 beserta dengan copy formulir penarikannya

Namun untuk penarikan tunai yang terdakwa lakukan pada tanggal 25September 2012 slip penarikannya tidak ada.184)Bahwa Penarikan tunai pada tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran bagihasil investor AINA AINAUL, dilakukan dengan cara terdakwa melakukanpenarikan tunai menggunakan slip penarikan kemudian terdakwa serahkankepada teller selanjutnya oleh teller diproses kemudian dikreditkan/setorkanke rekening atas nama AINA AINA UL sebanyak 2

MULYADIHUSIN, SE bin MARHUSIN ABDULLAH ;Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dikepolisian danketerangannya benar serta tidak ada perubahan ;Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undangundang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud Giroadalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saatdengan

Saksi sudahmenandatangani slip penarikannya dan sdr. DEDI FEBRIANSARAHalaman 299 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smryang akan ke bank untuk melakukan penarikan. Bahwa pihak yangterkait dalam percakapan tersebut adalah saksi (MUSYAFFA)mengunakan handphone saksi nomor 08125537109 dengan sdr. SITJULHIJAH dari Bank Kaltimtara di Sangatta sekitar bulan Juni 2020.Bahwa tindak lanjut dari percakapan tersebut adalah saksimemerintahkan sdr.

JOGLO MULTI AYU) tersebutbahwa saksi berminat untuk melaksanakan pekerjaan GOR Garut tersebut dansaksi diminta untuk membuat jaminan pelaksanaan serta menentukan jadwaluntuk tandatangan kuasa Direksi kemudian setelah pembahasan hal tersebutsaudari MARINTAN DEWI SIJABAT (Direktur) dan suami MARINTAN DEWISIJABAT (Saksi tidak tahu namanya) pergi lalu saudara ADI dan saudaraRAJAB ke Bank untuk pencairan cek yang nilai penarikannya sebesar Rp.1,4.000.000.000, (Satu koma empat milyar rupiah).Sedangkan

(tigapuluh juta rupiah), namun dari data yang ada baru diketahui bahwaproses penarikannya pada saat itu dilakukan hanya sebanyak 1(satu) kali, yaitu sebesar Rp65.500.000, (enam puluh lima juta limaratus ribu rupiah), sedangkan transaksi penarikan lainnya dilakukanpada tanggal 03 Mei 2018 oleh saksi atas perintah saksi SUNARTIsebesar Rp42.450.000, (empat puluh dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) untuk melakukan pelunasan kredit atas namaJUMANTO.e.

25.000.000.000, pada tanggal 17September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALSSIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwaWILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikanya untuk pembayaran BBMKapal Tahap 1 (satu) sampai 5 (lima) dan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000,tanggal 19 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DEQUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas namaterdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan' penarikannya