Ditemukan 1214 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahasa bahaya bahang bahan barang
Penelusuran terkait : Pt. diptanala bahana Pt diptanala bahana Pt. diptanala bahana vs direktur jenderal pajak; Pt.mitra bahana pasifik indonesia vs direktur jenderal bea dan cukai 14/pdt/2017/pt kpg Pt. bank perkreditan rakyat nusantara abdi mulia kupang Pt. surya bahana mahkota Suzuki main dealer Anika erni erawati r. kolloh 58/pdt.g/2016/pn pnkpg
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Robi Okta Fahlevi
172 — 100
  • 000922999-2 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, dan formulir penarikan dan pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM;
  • 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBI OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-0922999-2 periode 1/07/2019 s/d 20/09/19;
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
170 — 79
  • fc39b0e47e1978d83ff9c18f7287f284 dan SHA1: 8a2d6a207fc7f324f4587d096c21c029548d3eca, berasal dari komputer yang digunakan oleh Samsila Staf ULP Prov Sulsel dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk : Sandisk, Kapasitas 32GB dengan kode : BM19332809890
  • Dokumen Elektronik dengan nama file 202103021437.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: fc69606276e55d67981e3ab15df57717 dan SHA1: 2c66c1b702250104d285efc165d995a0b05561b5, berasal dari komputer yang digunakan oleh M Safna Bahana
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
121 — 47
  • Cakra bahana, TAB. Sim Good 1 dari PT. Trijaya Global Marindo, TB.Angsanus 39 dari PT. Trijaya Global Marindo, TB. Bima 324 dari PT. Trijaya GlobalMarindo, TB.SDS 48 dari Wintermar, TB. SGT 164 dari Wintermar, MT. KiranaPratama dari PT. Scorpa Pranedya, MT. Kirana Dwitya dari PT. Scorpa Pranedya,MT. Nirbaya dari PT. Caraka Tirta Pratama, MT. Alice 25 dari PT. Inti Energi Lines,MT. Raina dari PT. Bumi Perkasa Bahtera dan MT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
271 — 903
  • Gedung eks Bank Sentosa Bahana Utama (SBU) Jl. KembangJepun daerah Kalimati kulon Kota Surabaya.2. Gedung eks Bank (saya lupa) di daerah jembatan merah KotaSurabaya, yang dilakukan dengan menghubungi PT. Ray White(broker property).3. Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yangdilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (brokerproperty).Tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2014.Saksi bersama Sdr. FREDY SANAKI, Sdr. BURHANUDDINWALIULU dan staf saya Sdr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
284 — 376
  • Gedung eks Bank Sentosa Bahana Utama (SBU) JI. KembangJepun daerah Kalimati kulon Kota Surabaya.2. Gedung eks Bank (saksi lupa) di daerah jembatan merah KotaSurabaya, yang dilakukan dengan menghubungi PT. Ray White(broker property).3. Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yangdilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (brokerproperty).Tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2014.Saksi bersama Sdr. FREDY SANAKI, Sdr. BURHANUDDINWALIULU dan staf saksi Sdr.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1229 — 2180
  • fc39b0e47e1978d83ff9c18f7287f284 dan SHA1: 8a2d6a207fc7f324f4587d096c21c029548d3eca, berasal dari komputer yang digunakan oleh Samsila Staf ULP Prov Sulsel dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merk : Sandisk, Kapasitas 32GB dengan kode : BM19332809890
  • Dokumen Elektronik dengan nama file 202103021437.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: fc69606276e55d67981e3ab15df57717 dan SHA1: 2c66c1b702250104d285efc165d995a0b05561b5, berasal dari komputer yang digunakan oleh M Safna Bahana
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
244 — 125
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBI OKTA
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
254 — 102
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
161 — 71
  • Direksi menindaklanjuti dengan meminta pendapathukum (legal opinion) yang merekomendasikan untuk menggunakan MI;Bahwa, saksi berusaha mencari MI yang mau melaksanakan skim yang dibuat PT.Askrindo dengan menghubungi Danareksa dan Bahana, tetapi mereka menolak. Lalusaksi dikenalkan kepada T. Helmi Azwari oleh saksi Legawa. Dari T. Helmi kemudiansaksi dikenalkan pada MI yang lain yaitu PT.. Reliance Asset Management (RAM),PT. Jakarta Asset Management (JAM), yang kemudian berubah menjadi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuin CerucukBanjarmasin129 Bantuan kepada Dewan Pengurus DEMOKRAT 12.500.000,00Sanggar Bahana Antasari Komp. SAFARUDDINIAIN Antasari B.masin130 Bantuan kepada Pengurus DEMOKRAT 16.500.000,00Lembaga Pers Mahasiswa Islam SAFARUDDIN(LAPMI) Daerah B. Masin JI. MelatiIl Komp. Anggrek Rt. 4 Nomor 32Kel. Kebun Bunga B. Masin131 Bantuan kepada Pengurus DEMOKRAT 40.000.000,00Kerukunan Mahasiswa Jl. SAFARUDDINManunggal Il Komp. Bina Brata Rt.40 Kel.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
178 — 75
  • Direksi menindaklanjuti dengan meminta pendapathukum (legal opinion) yang merekomendasikan untuk menggunakan MI;Bahwa, saksi berusaha mencari MI yang mau melaksanakan skim yang dibuat PT.Askrindo dengan menghubungi Danareksa dan Bahana, tetapi mereka menolak. Lalusaksi dikenalkan kepada T. Helmi Azwari oleh saksi Legawa. Dari T. Helmi kemudiansaksi dikenalkan pada MI yang lain yaitu PT.. Reliance Asset Management (RAM),PT. Jakarta Asset Management (JAM), yang kemudian berubah menjadi PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
283 — 111
  • Bahana Cipta yang lokasikantornya dekat dengan kantor saksi;Bahwa ketika Victor Matius Djoha menawarkanpekerjaan pada tahun 2008 kepada saksi, saksi belum mengetahui Victor MatiusDjoha mempunyai perusahaan;Bahwa saksi langsung menyanggupi permohonankerja sama dengan Victor Matius Djoha walaupun tidak mengetahui apakah VictorMatius Djoha mempunyai perusahaan atau tidak karena saksi sudah lama kenaldengan Victor Matius Djoha;Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan untukpencairan Termin II dan Ill karena
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
182 — 216
159 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
160 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
460 — 721
  • penarikan dan pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM;

    173. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBI OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-0922999-2 periode 1/07/2019 s/d 20/09/19;
    174. 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana