Ditemukan 2836 data
140 — 39
dan dari pemeriksaansaksi di penyidik dan di BAP saksi, itu ada nama yang menyetor dari manasaksi mendapatkan nama itu setelah konfirmasi namanya Didi Andiko;Bahwa penyetoran selanjutnya setoran melalui transfer dari cabang utamasebesar Rp. 450 juta pada tanggal 13/1 2011 penyetornya setelah konfirmasiitu ham Martua Harahap, tanggal 1/2 2011 setoran sejumlah Rp. 200 jutamelalui capem Tanah Abang penyetornya atas nama Memet, selanjutnyatanggal 7/2 2011 penyetoran sebesar Rp. 210 juta melalui capem TanahAbang
Bahwa saksi menjelaskan ada transaksi yang besarbesar dan ada kewajiban daribank Sumut untuk melaporkan transaksi besar tersebut kepada pihak PPATK danbank Sumut tidak melaporkannya karena ada kelalaian dari saksi;Bahwa pernah ada setoran CV Jumbo di bank Sumut cabang Indrapura;Bahwa terdakwa Ilham Martua Harahap tidak pernah menyetor ke CV Jumbo;Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;4 Syafrizal Syah.Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai pimpinan cabang TanahAbang
Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem TanahAbang (kode 352) ;13 pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 47.561.644,00 (empat puluh tujuh juta limaratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyetorFahrul yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 26101.04.0000290 Jumbo CV. a.n.
Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem TanahAbang (kode 352) ;14 pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima cek dari CV.Jumbo dengan nomor seri CH 955836 senilai Rp 200.000.000,o0 (ua ratus jutarupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi Fadil Kurniawan di Bank SumutCabang Senen Jakarta Pusat ;15 pada tanggal 4 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima cek dari CV.
324 — 200
TanahAbang II No. 43, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat ; Berdasarkan fakta tersebut secara tegas dikatakan bahwa data yangada sebagaimana penjelasan alamat Penggugat i.c. PT. PondokKalimaya Putih yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan AsasiManusia maupun data yang ada pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten dan Kantor PertanahanKabupaten Serang adalah sama atau identik yaitu Penggugat i.c.Pondok Kalimaya Putih beralamat di JI.
269 — 88
Arkitek Team Empat periode 02Desember 2011 s.d. 31 Mei 2012, 01 Juli 2012 s.d. 31 Agustus 2013,01 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014.1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang TanahAbang No. Rekening: 001801000493301 a.n. Arkitek Team Empat PT.Periode Transaksi: 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 dan 01Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT. Arkitek Team Empat Bulan :Januari 2011 s.d. Desember 2011.1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT.
Arkitek Team Empat periode 02Desember 2011 s.d. 31 Mei 2012, 01 Juli 2012 s.d. 31 Agustus 2013,01 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014.1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI cabang TanahAbang No. Rekening: 001801000493301 a.n. Arkitek Team Empat PT.Periode Transaksi: 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 dan 01Januari 2014 s.d. 28 Februari 2014.Hal 184 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DK512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.1 (satu) bundel copy Gaji Karyawan PT.
42 — 17
Floor, Sentral Senayan 2 Gelora Bung Karno, Jalan Asia Afrika No. 8, TanahAbang, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarangtertanggal 10 November 2020 dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor.861/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2020/PN. Ckr.PENGADILAN NEGERITERSEBUTHalaman 1 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. CkrTelah Membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan:Telah memperhatikan :.
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
RAHMAT ASSARI alias ACENG alias ABU HANIN
348 — 1222
rekening antara lain :a.2 (dua) buah Bank Mandiri nomor Rekeningnya Saksi lupa atas namaSaksi (RICKY PERKASA YUDHA) pembukaanya di Panglima PolimJakarta Selatan Pada tahun 2016 dan di Pesanggrahan JakartaSelatan Pada tahun 2017 .1 (satu) buah Bank Syariah Mandiri nomor Rekeningnya Saksi lupaatas nama Saksi (RICKY PERKASA YUDHA) pembukaanya diPanglima Polim Jakarta Selatan Pada tahun 2016.2 (dua) buah Bank BCA nomor Rekeningnya 0044003135 atas namaSaksi (RICKY PERKASA YUDHA) pembukaanya di Pasar TanahAbang
123 — 56
TanahAbang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat I;Nidjemah Mochtar binti Mohammad Mochtar, tempat lahir Boroko, tanggallahir 03 Februari 1971, umur 49 tahun, jenis kelaminperempuan, agama Islam, kewarganegaran Indonesia,pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, status kawin,alamat JI.
132 — 49
TanahAbang, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya bernama :1. BINTARWAN WIDHIATSO, S.H.,M.Kn ;Kepala Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ;2. TATANG MULYANA, S.H.,M.Si ;Kepala Seksi Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ;3. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H ;Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan PerkaraPertanahan ;Halaman 2 dari 173 halaman Putusan Nomor: 118/G/2014/PTUN.JKT.4. TATA SUBRATA ;Mediator Pertanahan ;5. EVAHASNAINI, S.H.
544 — 310
, denganProvisional Patent No. 42409PEXT, yang mempunyai suratsuratinternational.o Unit Kapal bernama MAHONI didokumentasikan secara sahberdasarakan hukum dan bendera Republik Panama, denganProvisional Patent No. 42410PEXT, yang mempunyai suratsuratinternational.e Aset Jaminan pihak ketiga yang menjamin utang Debitur pailto Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor: 517/Kebon Melati, terletak di Jalan Plaju Nomor 01,RT 011, RW 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan TanahAbang
887 — 404
, denganProvisional Patent No. 42409PEXT, yang mempunyai suratsuratinternational.o Unit Kapal bernama MAHONI didokumentasikan secara sahberdasarakan hukum dan bendera Republik Panama, denganProvisional Patent No. 42410PEXT, yang mempunyai suratsuratinternational.e Aset Jaminan pihak ketiga yang menjamin utang Debitur pailto Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor: 517/Kebon Melati, terletak di Jalan Plaju Nomor 01,RT 011, RW 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan TanahAbang
283 — 26
TanahAbang RT.028/007 Sei.selayurKalidoni Palembangsda 66MICHAEL YANI DEROLYJL. Temon No.802RT.001/00127 Ilir IB.IPalembangsda 67KHOIRUDINJI Dusun 3 RT/RW.003/003Desa Langkan, Banyuasin III,Banyuasin, Palembangsda 68KUSWARIANSY AHJl Sei Selan No.74RT/RW.001/001, Siring Agung,llir Barat 1, Palembangsda 69SYAHRULLUDINJL. Taman Murini No.61RT.02/03 Gn.
TIMAS SUPLINDO, berkedudukan di Graha Timas, Jalan TanahAbang IV/No. 81, Jakarta Pusat, yangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Mei 2015, telah memberi Kuasa kepada TumpalC Tampubolon, S.H. Advokat/Penasehat Hukumpada Kantor Hukum Tumpal CT & Rekan,berkedudukan di Jalan Raya Tajur No. 168,Bogor (d/a Pangestu Motor), selanjutnya disebutsebagai Pembanding/Terbanding Ill semulaPenggugat Intervensi/Tergugat Konpensill/Tergugat Rekonpensi Il;Lawan:. PT.
107 — 25
Yogiaman ditulis beralamatdi Jakarta, dan saksi Souw Hwee Lian juga menerangkan Ny.Yogiaman tinggaldan berdomisili di Jakaita dan Singapura ada anaknya saksi tahu karena tahun19811995 bekerja dengan Pak Pendi (suami Ny.Yogiaman) dan saksi pernahdatang ke rumah Ny.Yogiaman di Jakarta beralamat di Jalan Plaju No.4 TanahAbang Jakarta Pusat dan saksi Ade Sunaryo menerangkan tahu Ny.Yogiamantinggal di Jakarta dan Singapura dan keterangan Para saksi bersesuaian denganHal.97 dari 105 hal, Put. et 014/PN.Bdgbukti
83 — 9
TanahAbang RT.028/007 Sei.selayurKalidoni Palembangsda 66MICHAEL YANI DEROLYJL. Temon No.802RT.001/00127 Ilir 1B.1Palembangsda 67KHOIRUDINJI Dusun 3 RT/RW.003/003Desa Langkan, Banyuasin Ill,Banyuasin, Palembangsda 68KUSWARIANSYAHJl Sei Selan No.74RT/RW.001/001, Siring Agung,llir Barat 1, Palembangsda 69SYAHRULLUDINJL. Taman Murini No.61RT.02/03 Gn.
TanahAbang RT.028/007 Sei.selayurKalidoni Palembangsda 66MICHAEL YANI DEROLYJL. Temon No.802RT.001/00127 Ilir IB.1Palembangsda 67KHOIRUDINJI Dusun 3 RT/RW.003/003Desa Langkan, Banyuasin Ill,Banyuasin, Palembangsda 68KUSWARIANSYAHJl Sei Selan No.74RT/RW.001/001, Siring Agung,llir Barat 1, Palembangsda 69SYAHRULLUDINJL. Taman Murini No.61RT.02/03 Gn.
157 — 53
, ditanyain Raga terus saya pusing, kalau nggk, uang balikinaja dan dijawab oleh saksi "pokoknya kamu pagipagi bilangin ke Ragasiapin hotel ;65Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 04.00 Wib saksimenemui Saimuddin dan Dedi Murdani di sebuah halte di daerah TanahAbang Jakarta dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio saksimenjemput keduanya dan mengajak ke rumah saksi karena Saimuddin danDedi Murdani ingin mandi terlebih dahulu ;Bahwa Kemudian pada sekira jam 07.00 Wib Saksi
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, TanahAbang, Jakarta Pusat, tidak memperhatikan atau mengabaikan faktayang menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonanbanding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam halhal sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim membenarkan penggunaan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2239K/PID.SUS/2012 sebagai dasarkoreksi dalam penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (1)UndangUndang KUP, yang mana menurut Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)
55 — 29
Akte Jual Beli No.31/2010, tanggal 11 Juni 2010, yang dibuat olehNotaris NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH , untuk transaksi JualBeli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Fachrudin No.193,RT 013, RW 007, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan TanahAbang, Jakarta Pusat.
61 — 26
ILOEGBOUBA adalahHalaman 115 dari 139 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Pkp116saksi mengenalnya ketika saksi tinggal di kos di daerah Tomang Jakrta Barat.Sedangkan JHON SULEMAN Als PASCAL sebelumnya saksi tidak kenal dansaksi kenal dengannya ketika ada perdebatan antara kami tentang kekuranganuang tersebut di apartement EMMANUEL ILOEGBOUBA saat itu ;Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 47.000.000,00 adalah uang sisa dari hasilpenipuan tersebut sedangkan US $500 adalah uang hasil kerja terdakwa di tanahabang
48 — 10
Sedangkan JHON SULEMAN Als PASCAL sebelumnya terdakwa tidakkenal dan terdakwa kenal dengannya ketika ada perdebatan antara kami tentangkekurangan uang tersebut di apartement EMMANUEL ILOEGBOUBA saat itu ;Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 47.000.000,00 adalah uang sisa dari hasilpenipuan tersebut sedangkan US $500 adalah uang hasil kerja terdakwa di tanahabang yang tukar dengan dollar amerika ;Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan antara lain :e terdakwa berikan kepada JHON EKOCHUKU Rp.800.000,e terdakwa
727 — 1119
Cabang Pembantu TanahAbang Bukit, periode bulan Januari 2013 s.d. tanggal 31 Desember2015, dengan jumlah saldo tertanggal 31 Desember 2015 sebesar2.212.977,49, (dua juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah empat puluh Sembilan sen);Halaman 34 dari 359 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SEL2)1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Nomor: 080 5001817 atas nama PT. Gesit Nazelo Protection pada PT. Bank Panin,Tbk.
Gesit Nazelo Protection pada Bank Panin Cabang TanahAbang Bukit No. 0805001817;Pada hari yang sama tanggal 24 Desember 2013, Bank Permata telahmentransfer uang sejumlah Rp.16.673.600.000. ke rekening PT MJPLpada Bank Permata Cabang Makassar No. 5701141255; dan pada hariyang sama pula, uang sejumlah tersebut ditransfer lagike rekening PT.Halaman 68 dari 359 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SELGesit Nazelo Protection pada Bank Panin Cabang Tanah Abang BukitNo. rek. 0805001817;Demikian selanjutnya
Cabang Pembantu TanahAbang Bukit, periode bulan Januari 2013 s.d. tanggal 31 Desember2015, dengan jumlah saldo tertanggal 31 Desember 2015 sebesar2.212.977,49, (dua juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah empat puluh Sembilan sen);1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Nomor: 080 5001817 atas nama PT. Gesit Nazelo Protection pada PT. Bank Panin,Tbk. Cabang Pembantu Tanah Abang Bukit berikut dokumenpendukungnya;g.
174 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
FarsindoDanatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan TanahAbang Nomor 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi :Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada M. AliShodikin untuk bertanggung jawab dalam penanganan danpelaksanaan proyek Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap UntukPengamanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) TanamanPadi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012(Paket5 Alokasi Propinsi Bali, NTB, NTT) baik secara hukummaupun keuangan, M.
FarsindoDanatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan TanahAbang Nomor 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi:Hal. 62 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/201527)28)29)Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada M.