Ditemukan 996 data
71 — 41
Indonesia Antique sejumlah Rp. 1.500.000.000.00Warkat Transfer ke CITI BANK Semarang dari Bank JatengCabang Syariah Surakarta penerima SATYA LAKSANA rek.no8009898839 dari TEGUH WAHYU PRAMONO Rp. 590.000.00tanggal 6 Desember 2010e Warkat Transfer ke BCA SOLO dari Bank Jateng Cabang SyariahSurakarta penerima SATYA LAKSANA rek.no 7580218247 dariTEGUH WAHYU PRAMONO Rp. 200.000.00 tanggal 6Desember 2010e Warkat Transfer ke BCA SOLO dari Bank Jateng Cabang SyariahSurakarta penerima SATYA LAKSANA rek.no
430 — 206
tentangPemblokiran Rekening Terdakwa Il.(4) Bank Rakyat Indonesia agar Bank Rakyat Indonesia mencabut SuratNomor R.04DIR/DKP/PMN/01/2017, 11 Januari 2017 tentangpemblokiran rekening Terdakwa dan Terdakwa Il.(5) Bank Permata agar Bank Permata mencabut Surat Nomor 375/SK/DIRL&C/XIV2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang pemblokiran rekeningTerdakwa dan Terdakwa Il.(6) Bank Danamon agar Bank Danamon mencabut Surat Nomor R.637DIR,tanggal 16 Desember 2016 tentang pemblokiran rekening Terdakwa Il.(7) Bank Citi
(Citibank) agar Bank Citi (Citibank) mencabut melalui SuratNomor 121316/057/KPK/RQS/AB, tanggal 13 Desember 2016 tentangpemblokiran Rekening Terdakwa I.Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsiuntuk membuka pemblokiran terhadap harta benda Terdakwa VATTY SUHARTIdan Terdakwa IVITOCH TOCHNA yang diblokir dan tidak ada kaitannya dengantindak pidana yaitu berupa tanah sebagai berikut :1) Tanah di Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 227/KelurahanCitarum, seluas
ANDI SETYAWAN,SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD YUSUP Bin BERRU (alm)
2.NURUL Bin ASEP (alm)
3.MUHAMMAD ICHWANSYAH R Bin RIJANI
4.HERMIN RETNO NINGSIH Binti PUJO SUBROTO (alm)
89 — 3
UNITY ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas urafen fakta dan pertimbanganpenerapan Unsur Dengan maksud menguntungkan citi sendirt alau orang faindengan melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telahterpenuli secara hukum atas dif para terdakwa ;Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama pafsu atau keadaan patsu, baikdengan akal dan tipu musfihat maupun dengan Kkateranganperkataan taan bohoHalaman 43 dari 54 halaman,Purasan Perkara Namor : 35/ Pid. B/ 2035/ PN.
HISRIA DINATA SURBAKTI, SH
Terdakwa:
ERWIN TAMBUNAN Bin Alm ZAINAL AMRI
172 — 17
Bahwa Mobil tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dalam kondisibekas / second namun belum sempat dibalik nama, dan BPKBnya saatint dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di CITI FIN Multi Financesyariah yang berada didaerah Bintaro. Bahwa selain 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport no.pol.
89 — 29
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 30032011 s/d tanggal28 05 2011 (TahananKota) 35 Pengadilan Tinggitersebut 5 Membaca berturutturut UOTE coceror ston mocenem mocenom sommom = amen = citi mores soniBerkas perkara dan semua surat surat yangberhubungan dengan perkara ini serta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.555/PID.B/2010/PN.PTK. tanggal 24 Februari2011 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Menyatakan terdakwa EVI ASMAYADI S.E.MM Bin ADLISALEH tidak
163 — 26
,M.Hum, & Associates, berkantor di PerumPakuwon Citi Jalan Kalisari Darma IV P3 No.40 Surabaya, berdasarkan Suarat KuasaKhusus tertanggal 07 Nopember 2012, selanjutnya disebut Para Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor:1596/Pdt.G/20112/PA.Tbn., pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat I dan almarhumah URIP adalah sepasang suami isteri dansekaligus pemilik
335 — 78
2008 tanggal 18 Maret 2008 tentangPersetujuan Akta Anggaran Dasar Perseroan, telah bertindak sebagaiPemohon untuk mengajukan permohonan agar PT BSS dinyatakanpailit yang perkaranya terdaftar dengan Reg.Nomor02/Pailit/2009/PN.Mdn tanggal 16 September 2009 di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan.Alasan TermohonI bertindak sebagai Pemohon mewakili PT BerkahSawit Sumatera dalam mengajukan Permohonan Pailit tersebutkarena PT Berkah Sawit Sumatera memiliki hutang kepada 63kreditor, diantaranya : Citi
157 — 49
lebih20 orang lider yang membantu saksi dan Terdakwa;Bahwa Para Lider bertugas untuk mengumpulkan dana dariMasyarakat yang diinvestasikan dan Para Lider diangkat secaralisan tanpa SK;Bahwa Para lider tidak digaji akan tetapi diberikan diberikan premi5% sampai dengan 10% dari besaran penyetoran dari Nasabah;Bahwa Dana nasabah yang diterima para lider disetor ke saksi danke saksi Joko ;Bahwa Dana nasabah yang disetor para lider disimpan di Rekeningmilik saksi dan terdakwa yaitu di Rekening Bank BCA, Citi
47 — 6
Bdg Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, KuasaPenggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat sebagai berikut :1 P 1 : Foto Copy Surat Permohonan tidak lelang ruko KPRBANK MANDIRI ;2 P2 : Foto Copy Surat Perihal Pelunasan Tunggakan PersonalLoan Citi :3 P3 : Foto Copy Sertifikat hak Tanggungan Nomor. 9652/2010 4 P4 : Foto Copy Surat Keterangan dari RT/RW, Nomor.132/Set.RT/03/2012 ;5 P5 : Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan agamabandung Nomor. 130/Pdt.P
101 — 49
Asii;12.Fotocopy Kuitansi pembayaran tanggan 16 Desember 2012, tanggal 28Pemruari 2013, tanggal 30 Maret 2013, yang diberi tanda P4H, sesuaidengan Asli;13.Fotocopy Kuitansi pembayaran tanggan 30 April 2013, tanggal 1 Met 2013,tanggal 30 September 2013, yang diberi tanda P4,l, sesuai dengan Asli;14.Fotocopy Surat Ref:031016/003/BK/RDO/PB, Jakarta 10 Maret 2016 dariCity Bank, yang diberi tanda P5A, sesuai dengan Asli;15.Fotocopy Confirmation Number 413276711847, tanggal 13/05/2014 jam:29(WIB) dari Citi
156 — 46
PTLIM/CITI/28122010), dated on 28 December 2010.P42a : Fotokopy Terjemahan Resmi Iron Ores Purchase and Sales Contract(No.
PTLIM/CITI/28122010), dated on 28 December 2010.P43 : Fotokopy Iron Ores Quantities Confirmation Notice, dated on 18" February2011.P43a : Fotokopy Terjemahan Resmi Iron Ores Quantities Confirmation Notice,dated on 18" February 2011.p44 : Fotokopy Bukti Transfer Bank of China tanggal 16 Februari 2011 sebesarUSD 35,000,00 untuk pembayaran pembelian bijih besi dari CITIGOLD SURPLUSINTERNATIONAL LIMITED kepada PT. LONGFAIR IRON MINING (PT.
393 — 145
Sel.Bahwa Kalau untuk memakai alat itu, dari depan ini, ini citi trolling mesin inialat untuk otot back atau otot bagian belakang, jadi duduk disini ajusttablenya naik turunnya, ada gripnya ada 2, kalau dari depan berapapunberatnya kalau si yang olahraga mampu mengangkat;Bahwa Kalau memakai alat ini bisa dari samping, tidak mungkin,peruntukkannya memang dari depan;Bahwa Saat itu saksi tidak melihat orang lain, satusatunya yang pegangalat itu adalah Pak Bogdan;Bahwa Saksi menjadi instrukstur sudah
5540 — 3816 — Berkekuatan Hukum Tetap
Patrialis Akbar sebesar Rp50.000.000,00 dan 2 (dua)lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi Bank atas namaDr.
47 — 4
DSI Lieut. eee44Benar bahwa Pencurian yang terdakwa lakukan dirumahROIDA Br MANURUNG itu adalah pada hari Selasa tanggal04 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib, dan pada saatmelakukan Pencurian tersebut terdakwa melakukannyahanya seorang citi j 66Benar bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebutyang terdakwa Jlakukan dirumah ROIDA Br MANURUNGterdakwa hanya mengambil barang berupa Perhiasan milikkorban yang tersimpan didalam Lemari kamar korbanserta lemari/laci pakaian yang terbuat dari plastikbertingkat
122 — 29
fffce3fc3f83fffffFTf3rfrs7LfLrfrfrrffrfrfrfrftretffffrfrrfffrfrrffrfffrftrfrfffrrfifrrefffrfrfffrfrfrfrfffrfreoffh>ffcoO3ffrfrffrfrrrfrfrfrfrolrfffrfteELPLEr ite /LEO tel Te yELeOOLPEPLECSECS TGlLLE PILES LES /ELEP ELI CLEP ELS oe Lit feefffffrrffrfrfrfrfrfffrftrffrffrfrft(r frre ffrfrfr(rfffffocovffrfrffrfrfrrfrrrrso7ffrfrfrrffrfrfrfrffrrfso7Ofe3fFFFFL807f fF ffc3fc7fel9fffff7LFL87LfLfLCLfLffrfrfrrfrfrffrrfriffrrefftfrfrfffrfrfirfffrfrrffffrrfrfrffrftrfrfffrrfffffrftffcofffELPLEELELELSCO LELITELELEL EEE SO LILES EELE Pre Lerelrie/Le/fLOLEeLi rior ee Citi
47 — 14
No. 1535/Pdt.G/2020/PA.JS18.19.20.2edes22.23.24.Bank Mandiri Prioritas, dengan Nomor Kartu 4617 0087 01017311, bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, diberi tandaT17;Fotokopi dari print out Foto Kartu Debit (ATM) Citi Priority PlatinumDebit Bank citibank, dengan Nomor Kartu 5597 4202 7169 1543dan Foto Kartu Debit (ATM) Platinum Bank citibank, denganNomor Kartu 4140 0920 1128 3504, bukti surat tersebut telahbermaterai, telah dicap pos, diberi tanda T18;Fotokopi dari print out Foto
PUTRI NURNADIA HEDRAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
248 — 135
Para Advokat dan Penasehat Hukum pada LawOffice Kurniawan & Associates, beralamat di URo Building (Citi Bank) Level VSuite 9 Jl. Imam Bonjol No. 23 Medan, dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2017, bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut PEMOHON;mengajukan permohonan Praperadilan terhadap :KEPALA KEPOLISIAN R.I., Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAHSUMATERA UTARA, Cq.
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
591 — 453
NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar 662,200.00 USD melalui Samba Bank dan terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari Princess NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 15 April 2015 sebesar 567,690.00 USD melalui Samba Bank dan terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari Princess NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 1 September 2015 sebesar 3,872,792.00 USD melalui Citi
Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 17Desember 2014 sebesar 662,200.00 USD melalui Samba Bankdan terjemahannya;33)1 (Satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 15April 2015 sebesar 567,690.00 USD melalui Samba Bank danterjemahannya;34)1 (Satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 1September 2015 sebesar 3,872,792.00 USD melalui Citi
Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 17Desember 2014 sebesar 662,200.00 USD melalui Samba Bank danterjemahannya;19. 1 (Satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 15 April 2015sebesar 567,690.00 USD melalui Samba Bank dan terjemahannya;20. 1 (Satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 1 September2015 sebesar 3,872,792.00 USD melalui Citi
Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 17Desember 2014 sebesar 662,200.00 USD melalui Samba Bank danterjemahannya;19. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 15 April2015 sebesar 567,690.00 USD melalui Samba Bank danterjemahannya;20. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari PrincessNOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 1September 2015 sebesar 3,872,792.00 USD melalui Citi
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
422 — 350
MARIA MEIDINA dengan nomor kartu 5289190007097314;
- 1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu 5082461874655966;
- 1 (satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;
- 1 (satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu 8801015948325878;
- 1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n.
MARIA MEIDINA dengan nomor kartu5289190007097314 ;1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu5082461874655966 ;1 (Satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430 ;1 (Satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu8801015948325878 ;1 (Satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n.
MARIA MEIDINA dengan nomor kartu5289190007097314 ;1 (satu) buah kartu CITI ans MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu5082461874655966 ;1 (Satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430 ;1 (Satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu8801015948325878 ;1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n.
MARIA MEIDINA dengan nomor kartu5289190007097314;1 (satu) buah kartu CITI a.n. MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu5082461874655966;1 (satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu6013500411002430;1 (satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomorkartu 8801015948325878;1 (Satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n.
MARIA MEIDINA dengan nomor kartu5289190007097314;1 (satu) buah kartu CITI ans MARIA M R P PUTRI dengan nomor kartu5082461874655966;1 (Satu) buah kartu BANK BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013500411002430;1 (Satu) buah kartu MAP CLUB a.n. MARIA MEIDINA RIZKY dengan nomor kartu8801015948325878;1 (satu) buah kartu VIP TIARA DEWATA a.n.
47 — 2
Mimi (DPO) menyelenggarakan permainan judi jenis mesin di arenapermainan citi game tidak ada ijin dari Pemerintah/Instansi terkait.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukankeberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut