Ditemukan 2120 data
Terbanding/Terdakwa : Romika Saprullah, A.Md.
881 — 12
1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu NO. MH113-003555 atas nama C. SURYA GEMILANG (pembiayaan fiktif an. ROHMAN).
Surat Dokumen SPPHAT NO. 801/LEG/01/2012 atas nama SAHARIANTO.
Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama TRI HARYANTO (pembiayaan fiktip an. SISKA FITRIYANI).
Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/408/08/2003 atas nama SARIMAN BIN WAHID (pembiayaan fiktif an. SRI MUSTIKA SARI).
1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH298-00395 atas nama CV.
256 — 206
United Traktor toksecara tunai dengan menggu ana dari rekening Terdakwa LABORASITORUS yang diperoleh dari fasilitas Asset Based Finance pada Bank Meganamun dalam angsura aran fasilitas tersebut diduga menggunakan danahasil tindak pidana dan tindak pidana Migas~ Bahwa Ww intl (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc2007me tan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamapat ditemukan dan masih dalam pencarian Penyidik Polda 3 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002
1.Umar Assegaf, SH
2.IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
1.ZARKASYI BIN ABDUL AZIZ
2.MUHAMMAD ZEKI BIN YACOB
69 — 40
;
- Asli 1 (satu) lembar sewa Komatsu PC 200 dari CV. Bina Mandiri;
- Asli 1 (satu) lembar Laporan Operasi Alat Sakai dari CV. Randa Utama.
- Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor seri mata uang;
- Asli 1 (satu) eks. Prin Out Rekening Koran Lama Tabungan periode 30/10/2015 s/d 31/12/2015 No. Rek. 040-02056500648. An. Iman dari PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa.
489 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seno Adhi Wijaya yang pelaksana transaksinyadilakukan oleh Sandritje Panauhe selaku Komisaris telah melakukanpembelian 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc2007 S/N77915 ke PT. United Traktor tok secara tunai dengan menggunakan danadari rekening Terdakwa LABORA SITORUS yang diperoleh dari fasilitasAsset Based Finance pada Bank Mega namun dalam angsuran pembayaranfasilitas tersebut diduga menggunakan dana hasil tindak pidana Kehutanandan tindak pidana Migas.
Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator ModelPc2007 S/N 77915 belum dapat ditemukan dan masih dalam pencarianPenyidik Polda Papua.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.DAN :KEEMPAT :Bahwa
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
62 — 37
harga yang disetujui/disepakatisebesar Rp. 17.000.000,, kKemudian pada tanggal 20 Agustus 2015saksi memerintahkan saudara Priyanto Wibowo untuk memasukkan alatberat (excavator) ke lokasi yang akan diratakan, dan di lokasi baru saksidikasih tahu oleh saudara TASIMAN bahwa alat berat ini digunakanuntuk pematangan lahan pembangunan USB SMKN 6 Seluma.Halaman 121 dari 266 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl28.Bahwa Adapun inti isi perjanjian tersebut yaitu tentang sewa menyewaalat berat (exsapator Komatsu
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Romika Saprullah, A.Md.
283 — 51
- 1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu NO. MH113-003555 atas nama C. SURYA GEMILANG (pembiayaan fiktif an. ROHMAN).
- Surat Dokumen SPPHAT NO. 801/LEG/01/2012 atas nama SAHARIANTO.
- Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama TRI HARYANTO (pembiayaan fiktip an. SISKA FITRIYANI).
- Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/408/08/2003 atas nama SARIMAN BIN WAHID (pembiayaan fiktif an. SRI MUSTIKA SARI).
1.Umar Assegaf, SH
2.IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
1.EDY NOVIAR, S.T Bin M. ABDUH.
2.RAKHMAD, S.T Bin M. DAUD YUSUF
72 — 97
;
- Asli 1 (satu) lembar sewa Komatsu PC 200 dari CV. Bina Mandiri;
- Asli 1 (satu) lembar Laporan Operasi Alat Sakai dari CV. Randa Utama.
- Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor seri mata uang;
- Asli 1 (satu) eks. Prin Out Rekening Koran Lama Tabungan periode 30/10/2015 s/d 31/12/2015 No. Rek. 040-02056500648. An. Iman dari PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa.
1.Umar Assegaf, SH
2.IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
1.EDI SUBROTO BIN BAHARUDDIN
2.AZWAR AGUS, A.Md BIN AGUS HAMZAH
72 — 27
;
- Asli 1 (satu) lembar sewa Komatsu PC 200 dari CV. Bina Mandiri;
- Asli 1 (satu) lembar Laporan Operasi Alat Sakai dari CV. Randa Utama.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
258 — 106
Invoice untukBukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSUHYDRAULIC EXCAVATOR PC2008 dengan nomor dokumen : 900440961.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORSBW211D40 dengan nomor dokumen : 900536091.1 tanggal 17 Juli 2013atas nama CV SINAR AGRO.1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) KOMATSU
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
17 — 11
- 1 (satu) unit mesin Blank merk KOMATSU 110, warna hijau, yang digunakan untuk proses lanjutan merapikan sudut baja pada produksi kompor gas.
- 1 (satu) unit mesin Blank merk NAGAO type NCP-110 No.Seri 65237, warna hijau, yang digunakan untuk untuk proses lanjutan membentuk sudut baja pada produksi kompor gas.
- 1 (satu) unit mesin Draw merk YUEHA, warna orange putih, yang digunakan untuk menekuk baja untuk rangka badan pada produksi Pertashop.
219 — 57
Jufriyanto Pasue dengan M Idrusmemiliki hubungan keluarga;Bahwa saksi tidak tahu saksi Jufriyanto Pasue merupakan keponakanSuwardi Dini Hasan ataukah bukan;Bahwa amandemen perpanjangan waktu alasannya surat permohonanperpanjangan waktu dari perusahaan (saksi Jufriyanto Pasue) karenapekerjaan progres masih jauh tetapi waktu pekerjaan sudah hampir selesai;Bahwa siapa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan saksi tidak tahutetapi saksi Jufriyanto Pasue yang tahu;Bahwa setahu saksi2 (dua) unit Excavator merk Komatsu
130 — 54
Invoice : INV-BAS/KS/3/12/001, untuk sewa alat Bulldozer D68 E-SS-12/Komatsu/J10377 dari PT. BORNEO ANUGRAH SEJAHTERA kepada bapak AGUSNIAR pada tanggal 23 September 2012 sebesar Rp. 405.629.000,- ( empat ratus lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Ir. H.
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
311 — 78
1210. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;
1211. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1 tanggal
1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.berupa Invoiceuntuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSUHYDRAULIC EXCAVATOR PC2008 dengan nomor dokumen900440961.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;1 (Satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoicefor certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORSBW211D40 dengan nomor dokumen : 900536091.1 tanggal 17 Juli2013 atas nama CV SINAR AGRO.1 (Satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoicefor certificate of ownership) KOMATSU
Invoice untukBukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSUHYDRAULIC EXCAVATOR PC2008 dengan nomor dokumen : 900440961.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D40 dengan nomor dokumen : 900536091.1 tanggal 17 Juli 2013 atas namaCV SINAR AGRO.1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) KOMATSU
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
266 — 85
1210. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;
1211. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama
1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.berupa Invoiceuntuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSUHYDRAULIC EXCAVATOR PC2008 dengan nomor dokumen900440961.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;1 (Satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoicefor certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORSBW211D40 dengan nomor dokumen : 900536091.1 tanggal 17 Juli2013 atas nama CV SINAR AGRO.1 (Satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoicefor certificate of ownership) KOMATSU
Invoice untukBukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSUHYDRAULIC EXCAVATOR PC2008 dengan nomor dokumen : 900440961.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D40 dengan nomor dokumen : 900536091.1 tanggal 17 Juli 2013 atas namaCV SINAR AGRO.1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice forcertificate of ownership) KOMATSU
118 — 164
Maftuchin
- Kiber Coolbox sejumlah 1.000 buah
- Excavator Komatsu Type PC 130F-7SN : J100975 tahun 2012
Adalah harta waris peninggalan dari almarhum H. MAFTUCHIN bin H. MUCHTAR yang belum dibagi waris ;
- Menetapkan kewajiban hutang dari almarhum H. MAFTUCHIN bin H.
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Kurniatiyah Hanom, S.E. Binti H. Muchtar Adjemain.
211 — 71
Rohana);
23) Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Gurun atas nama Musa;
24) 1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu No. MH113-003555 atas nama C. Surya Gemilang (pembiayaan fiktif an. Rohman);
25) Surat Dokumen SPPHAT No. 801/LEG/01/2012 atas nama Saharianto;
26) Surat Dokumen SPPHAT No. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama Tri Haryanto (pembiayaan fiktip an.
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Dr. Ir. Elfi, MM
99 — 0
- 1(satu) lembar catatan Upah Pasang Seal Greder Komatsu 511-3 tanggal 19-8-2020/ 23-8-2020 uang sejumlah Rp.4.500.000.-, 4(empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1(satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
- 1 (satu) lembar catatan Biaya Makan di KM 9 FULAGA tanggal 9-8-2020 uang sejumlah Rp.7.000.000.-, 4 (empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1 (satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Febrinaldy, ST
75 — 55
- 1(satu) lembar catatan Upah Pasang Seal Greder Komatsu 511-3 tanggal 19-8-2020/ 23-8-2020 uang sejumlah Rp.4.500.000.-, 4(empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1(satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
- 1 (satu) lembar catatan Biaya Makan di KM 9 FULAGA tanggal 9-8-2020 uang sejumlah Rp.7.000.000.-, 4 (empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1 (satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Metridoni, ST
59 — 57
- 1(satu) lembar catatan Upah Pasang Seal Greder Komatsu 511-3 tanggal 19-8-2020/ 23-8-2020 uang sejumlah Rp.4.500.000.-, 4(empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1(satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
- 1 (satu) lembar catatan Biaya Makan di KM 9 FULAGA tanggal 9-8-2020 uang sejumlah Rp.7.000.000.-, 4 (empat) lembar kwitansi Dinas kosong dan 1 (satu) lembar kwitansi kosong; (Asli).
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
334 — 94
1210. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;
1211. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1
1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.