Ditemukan 3922 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : franks frangky frenky franki frany
Penelusuran terkait : Franky bin iskandar johan (alm); - 49/pid.sus/2012/pn.olm - franky barbier Franky antonius Jemie antonius Kepala kantor pertanahan kota kupang vs franky antonius Kepala kantor pertanahan kota kupang Maria mba’u mbuik;;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
260 — 153
  • Wakil Direktur Franky Fuad, AMd.Bahwa dasar CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
101 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TripancaGroup ; 90 FRANKY KANPlafound Rp.2,5 Miliar 1) Permohonan Kredit fiktif tidak ada.2) Surat Perjanjian Kredit fiktif dan PersetujuanPemberian Kredit fiktif dibuat oleh Terdakwa TRIHARTONO (Legal Kredit) tertanggal 25September 2007 ;3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan TerdakwaINDRA PRASETYO SUSANTO (Analis Kredit)tertanggal 20 September 2007 ;Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2025 — Putus : 22-05-2025 — Upload : 23-05-2025
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2025/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2025 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
126 — 96
  • . - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;

    12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 021/KTT-ABS/IX/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Pengantar Surat-distempel tanpa di tandatangani oleh Franky Hidayat, S.T. Kepala Teknik Tambang PT.

    FRANKY HIDAYAT;

    177. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera (PT. ABS) dengan PT. Nusa Alam Lestari (NAL) tanggal 8 November 2010 di Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ABS ?BUDIMAN? dan Komisaris Utama PT. NAL .H. BAKHRIAL;

    178. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Harian (LKH) - Delivery PT.

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-11-2024 — Putus : 24-03-2025 — Upload : 26-03-2025
Putusan PN PALEMBANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 24 Maret 2025 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD DIO ABENSI, S.H
Terdakwa:
GUSNADI Bin H. MA’ARUF
165 — 141
  • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;
  • 1 Lembar Copy Surat Nomor : 021/KTT-ABS/IX/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Pengantar Surat-distempel tanpa di tandatangani oleh Franky Hidayat, S.T. Kepala Teknik Tambang PT. Andalas Bara Sejahtera;
  • 1 Lembar Copy Surat Nomor: 021/ABS-Kajari/SP/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Surat Pernyataan Kurang Bayar Royalti Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang di tandatangani oleh Syamsu Rizal Arbi Direktur PT.
    ABS FRANKY HIDAYAT;
  • 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera (PT. ABS) dengan PT. Nusa Alam Lestari (NAL) tanggal 08 November 2010 di Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ABS BUDIMAN dan Komisaris Utama PT. NAL H. BAKHRIAL;
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Kegiatan Harian (LKH) Delivery PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
301 — 223
  • suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal inijuga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaankewenangan dan sebagainya;Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukorporasi cukup dinilai dari kKenyataan yang terjadi atau dinubungkan dengan perilakuterdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan ataukedudukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan saksi Ir.LuciaIZaak, keterangan saksi Franky
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2025 — Putus : 22-05-2025 — Upload : 22-05-2025
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2025/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2025 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD DIO ABENSI, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDIMAN BIN P. DT. AMPALIMO LABIAH
119 — 121
  • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;

    12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 021/KTT-ABS/IX/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Pengantar Surat-distempel tanpa di tandatangani oleh Franky Hidayat, S.T. Kepala Teknik Tambang PT.

    FRANKY HIDAYAT?;

    177. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera (PT. ABS) dengan PT. Nusa Alam Lestari (NAL) tanggal 8 November 2010 di Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. ABS ?BUDIMAN? dan Komisaris Utama PT. NAL ?H. BAKHRIAL?;

    178. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Harian (LKH) ? Delivery PT.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
1080 — 1711
  • Surya Timur Alam Raya sebagai berikut :Komisaris Utama : Franky LoaKomisaris : Andreas PurwadiDirektur Utama : Ge, leyanto YaminDirektur : Nengah Sukerja (Saksi)Bahwa PT. Surya Timur Alam Raya (STAR Investment) sampai sekarangmemiliki saham SUGI yang diperoleh melalui pembelian denganmekanisme perjanjian penjualan dan pembelian kembali (repurchaseagreement) yang biasa disebut REPO yaitu pihak pemilik saham SUGImeminjamkan uang kepada pihak kami dengan menggunakan jaminansaham SUGI.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 09-09-2024 — Putus : 14-10-2024 — Upload : 14-10-2024
Putusan PT MANADO Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND
Tanggal 14 Oktober 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : Pidsus Kejati Sulut
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum V : Roger Lawrence Van Hermanus, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW,SP.,M.Si
119 — 81

  • 229) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
    Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRANKY PASLA, S.E.,M.Si.;
    9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.SULTA D SITOHANG, SH MH
4.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
5.YAYAH HAIRIYAH, SH
6.AGUS KURNIAWAN, SH.
7.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
Terdakwa:
ILHAM,SE Bin NAZARI MAJID
350 — 159
  • ., anak dari Henk Nelwan alias Franky;

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
306 — 594
  • kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan ataukedudukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan Saksi LuciaIzaak, selaku Kepala Dinas dan juga sebagai Pengguna Anggaran pada DLHP KotaAmbon, keterangan Saksi Mauritsz Yani Tabelessy sebagai PPK DLHP KotaAmbon, keterangan Saksi Yulian Mauritz Olivia selaku Bendahara Pembantu,keterangan Saksi Yanny Watimena selaku Bendahara Pengeluaran, keterangansaksi Franky
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 8 Januari 2016 — - Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
349 — 54
  • Taman kota lanjutan sebesar Rp.20.334.288, yang ditandatangani oleh Franky Posumah tanggal 30 Januari 2009.320. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi dari Kuasa BUD untuk pembayaran CV. Tri Karsa retensi 5 % penanaman pohon lanjutan sebesar Rp.13.239.177, yang ditandatangani oleh Franky Posumah tanggal 30 Januari 2009.321. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi dari Kuasa BUD untuk pembayaran CV.
    Sinar Iriawan, Nomor Rekening 035.301755-9 tanggal 24 September 2009.1193. 1 (satu) lembar Asli Cash Transaction Report-Walk In Customer atas nama FRANKY RAHMAT ASCAR tanggal 24 September 2009 yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama FRANKY RAHMAT OSCAR.1194. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 352881 sebesar Rp25.000.000,-.1195. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 352882 sebesar Rp25.000.000,-.1196. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY
    BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 355166 sebesar Rp25.000.000,-.1223. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 355167 sebesar Rp25.000.000,-.1224. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 355168 sebesar Rp25.000.000,-.1225. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 355169 sebesar Rp25.000.000,-.1226. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 355170 sebesar Rp25.000.000,-.1227. 1 (satu) lembar Asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama FRANKY
    Sinar Iriawan, tanggal 17 Desember 2009 yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama FRANKY RACHMAT OSCAR.1228. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 378751 sebesar Rp25.000.000,-.1229. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 378752 sebesar Rp25.000.000,-.1230. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 378753 sebesar Rp25.000.000,-.1231. 1 (satu) lembar Asli BNI Voucher Multi Guna Nomor UFY 378754 sebesar Rp25.000.000,-.1232. 1 (satu) lembar Asli BNI
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 266/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : YUNIARTI SETYORINI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
1635 — 1265
  • Ked beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
1051 — 2012
  • Ked beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.
  • 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
438 — 85
  • MITRA 1,900,030 Rp1,5 M PI NJAMANBUNGO ABADI ,000 PRIBADI AAN alsMAKMURRp400 Jt PEMBELIANGENSET (seharusnyauntuk Proyek RUPATnamun sdh dijual ke Sdr.ISMAIL)ccc 25Jun14 ARI LISNA/PT 1,260,030 PEMBELIAN UNIT RUPATPRAYOGO WIRAGUNA ,000 MOBIL MIXERPROYEKddd 31Oct14 MUSTAKMIL TAJIN FRANKY 778,664 PEMBELIAN MATERIAL RUPATTANUJAYA 520 BESIddd 31Oct14 MUSTAKMIL BIAYA KIRIM 3 ONGKOS RTGS778.664.520 0,000.00eee 6Jan14 PT. PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
1249 — 2110
  • Ked beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka

    1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.

    1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.

    1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.

    1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.

    1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama H.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
504 — 78
  • ISMAIL)ccc 25Jun ARI LISNA/PT 1,26 PEMBELIAN UNIT RUPAT14 PRAYOGO WIRAGUNA 0,030,00 MOBIL MIXER0 PROYEKddd 31Oct MUSTAKMIL TAJIN FRANKY 77 PEMBELIAN MATERIAL RUPAT14 TANUJAYA 8,664,52 BESI0 Halaman 504 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr ddd 31Oct MUSTAKMIL BIAYA KIRIM ONGKOS RTGS14 778.664.520 30,000.00eee 6Jan14 PT. PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
705 — 670
  • bukti transfer d`ari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo $15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo $3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
701 — 645
  • bukti transfer d`ari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo $15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo $3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Lain-lain
Register : 05-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : YUNIARTI SETYORINI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
943 — 1265
  • Ked beserta lampiran-lampirannya;

    - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ervica Wijayanti beserta lampiran-lampirannya;

    - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Ferry Subagja beserta lampiran-lampirannya;

    - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama Franky Kurniawan beserta lampiran-lampirannya;

    - 1 (satu

    - 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Franky Nasril, dengan username Frankynasril07 beserta lampirannya lainnya.

    - 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Garry Ammaruso Kuswandi, beserta lampirannya lainnya.

    - 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Gede Bagus Wiryakusuma, beserta lampirannya lainnya.

    - 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Go, Swat Lie, dengan username GOSWATLIE beserta lampirannya lainnya.

Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 472/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
MANTRI ADIETIA
297 — 744
  • RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • fotokopi Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kapada FRANKY dengan nomor unit RRG1/051 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 23 Juli 2020 dengan No. ke rekening 0072540107102 an.