GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan.a: Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar faktur penjualan dengan nomor 176963,177324, 178300, 178933, 171678, 178190 dan 178746;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu GESTIANI BULOLO Pgl.GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;4.

INDOMEXDWIJAYA LESTARI;Benar jabatan saksi adalah admin menjualan pada PT. INDOMEXDWIJAYA LESTARI yang menerima orderan barang pesanan lalu saksimencetak faktur penjualan sesuai permintaan konsumen;Benar cara terdakwa melakukan order barang kepada PT INDOMEXDWIJAYA LESTARI adalah dengan meminta air minuman kemasan merksajuak kepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIANEKAWATI Pgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

INDOMEX DWIJAYA LESTARI;e Bahwa terdakwa meminta air minuman kemasan merk sajuakkepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIAN EKAWATIPgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian = saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

GESTI selaku Admin Piutang PT.INDOMEX DWIJAYA LESTARI yang terdakwa pergunakan untuk keperluanseharihari;Berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikansecara sah menurut hukum.6.

GESTIselaku Admin Piutang PT.

Hamzan wadiyang bernama Aji Paytren (berkas perkara lain) dengan mengatakan dek banipolong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desasik admin, tye mele gitak membias sang masalah ini (tidak berani saudaramalah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPDmakanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membiasmasalah ini) yang kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN miliksdr NOVIARDI dengan mengatakan siapa ketua BPD itu dan lagi Oh

masalah ini (tidak berani saudara malah mungkin senangdibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkankami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini);kemudian dikomentari oleh akun Novi Nizam Kinan milik Sdr.

, iye mele gitak membias sang masalah iniHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtryang artinya tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikandikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WADesa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini yang kemudiandikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik Sdr.

HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytrendengan komentarnya mengatakan dek bani polong malah sang demensik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye melegitak membias sang masalah ini artinya adalah (tidak berani saudaramalah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPDmakanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihatmembias masalah ini) Bahwa sepengetahuan Ahli artikan ke dalam Bahasa Indonesiakomentar Aji Paytren lainnya yaitu Taoh mbe jetih tan nya

berdasarkan hasil audit internal bahwaada 19 (sembilan belas) faktur dengan nilai keseluruhanHalaman 9 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN CbnRp. 55.680.967,00 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribusembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);Bahwa mekanisme kerja/SOP para salesman PT MBS (Mensa BinaSukses) ialah para salesman menawarkan barangbarang ke ouitletoutletlalu outlet melakukan pemesanan berdasarkan order barang, kemudianpihak salesman melaporkan kepihak data entri bagian admin

marketing,kemudian dari admin marketing mencetak faktur dan surat jalan (warnaputin merah kuning biru), lalu bagian admin marketing menyerahkanfaktur kepada bagian gudang, lalu gudang mengeluarkan barang melaluibagian ekspedisi, lalu bagian ekspesi mengirim barang ke toko denganmenyerahkan faktur warna merah, lalu ekspedisi kembali ke kantormenyerahkan faktur warna putih, faktur warna biru dan surat jalan warnahijau diserahkan ke bagian admin, kemudian bagian admin menyerahkanfaktur putin ke divisi

Salesman melakukan penagihan selama1(satu) minggu dengan jatuh tempo 30 (tiga pulu) hari ke depanke outletoutlet lalu dari hasil penagihan berupa uang atau girodisetorkan ke bagian Kasir divisi keuangan, namun bila tidak tertagihdalam 1(satu) minggu maka faktur putih dikembalikan ke admin;bagian keungan PT MBS MBSinternalBahwa saksi Boby Ruben dari(Mensa Bina Sukses) pernah melakukan audit terhadappenagihan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil audit sebagaiberikut : NoNilaiNo.

marketing, kemudian dari admin marketing mencetakfaktur dan surat jalan (warna putih merah kuning biru), lalu bagian adminmarketing menyerahkan fakturkepada bagian gudang, lalu gudangmengeluarkan barang melalui bagian ekspedisi, lalu bagian ekspesimengirim barang ke toko dengan menyerahkan faktur warna merah, laluekspedisi kembali ke kantor menyerahkan faktur warna putih, faktur warnabiru dan surat jalan warna hijau diserahkan ke bagian admin, kemudianbagian admin menyerahkan faktur putih ke divisi

Terdapat selisin (penyimpangan) antara hasil Produksi Concrete sesuaisurat jalan / laporan Admin dari Batching Plaint PT. Daya Beton Indonesiadengan laporan pendapatan yang disampaikan kepada Admin PT. DayaBeton Indonesia Head Office (HO) sebanyak 1.634,5 M* senilaiHalaman 5 dari 33 halaman Putusan Perkara No.126/Pid.B/2017/PN Bln.Rp2.376.819.550,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapanratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).2.

Daya Beton Indonesiasebagai admin produksipada perusahaan tersebut;Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Perkara No.126/Pid.B/2017/PN Bln.e Bahwa Saksi bekerja di PT.

Saksi LINDA PRIHATININGSIH Binti SUKIJANBahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungankeluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikathubungan kerja dengan Para Terdakwa;Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tindak pidana penggelapan dan keterangan yang diberikan tersebutsemua benar adanya;Bahwa Saksi di PT Daya Beton Indonesia sebagai Admin kantor, tugassaksi adalah mengumpulkan/ merekap surat jalan dari IDA PURNAMASARIselaku admin

Daya Beton Indonesia;Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui khususnya masalah ban truknamun untuk masalah pengiriman beton cair saksi baru mengetahui dimanaterjadi selisin di setiap bulannya antara laporan dari sdra IDAPURNAMASARI selaku admin produksi dengan laporan yang saksi buat;Bahwa laporan yang di keluarkan sdri IDA selaku admin produksiseharusnya sama dengan laporan yang Saksi rekap di kantor namun terjadiselisin disebabkan sebelum saksi membuat laporan bulanan mengenaipendapatan Batching Plant

Tanah Bumbu dan uang pembayaranpengiriman beton cair sebanyak 15 (lima belas) kubik di daerah hampangkotabaru ke Rekening Bank Danamon sdra IDA selaku admin produksiselanjutnya di transfer ke Rekening pribadi Terdakwa ke.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin Bin Paiman) terhadap Penggugat (Suci Rahayu Binti Edi Sutrisno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

BINAYA JAYA yangbergerak dibidang farmasi yaitu penjualan obat obatan di semua apotik,dimana saksi RESKI NUR sebagai admin yang membuat laporan dari tagihanpara salesman termasuk terdakwa akan tetapi terdakwa tetapi terdakwaHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN Palmengaku ada apotik yang belum membayar sehingga saksi RESKI NURmenghubungi salah satu apotik yang belum membayar tersebut dan ternyatapengakuan dari apotik tersebut bahwa sudah membayar Lunas uangpembayaran penjualan obat kepada

terdakwa kemudian saksi RESKI NURmengkomfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya.Bahwa setelah kejadian tersebut diatas saksi RESKI NUR mulaimemeriksa tagihan faktur yang lain dan hasilnya ada 15 (Lima Belas) Apotikyang sudah membayar kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp53.894.255, (Lima puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat RibuDua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkanterdakwa ke bagian admin kantor PT.

BINAYA JAYA yangbergerak dibidang farmasi yaitu penjualan obat obatan di semua apotik,dimana saksi RESKI NUR sebagai admin yang membuat laporan dari tagihanpara salesman termasuk terdakwa akan tetapi terdakwa tetapi terdakwamengaku ada apotik yang belum membayar sehingga saksi RESKI NURmenghubungi salah satu apotik yang belum membayar tersebut dan ternyatapengakuan dari apotik tersebut bahwa sudah membayar Lunas uangpembayaran penjualan obat kepada terdakwa kemudian saksi RESKI NURmengkomfirmasi

kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya;Bahwa setelah kejadian tersebut diatas saksi RESKI NUR mulaimemeriksa tagihan faktur yang lain dan hasilnya ada 15 (Lima Belas) Apotikyang sudah membayar kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp53.894.255, (Lima puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat RibuDua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkanterdakwa ke bagian admin kantor PT.

kerja an.Lk NAZARULLAH;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktidipersidangan diperoleh Faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember2015, Terdakwa selaku Salesman yang merangkap penagih yang bekerjapada kantor PT Binaya jaya, telah menerima pembayaran dari apotiksejumlah Rp 53.894.255, (Lima puluh Tiga Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah); Bahwa benar berawal dari saksi RESKI NUR sebagai admin

prosespemesanan barang telah selesai dan barangbarang telah disiapkan, makakemudian diterbitkanlah Surat Jalan dan Surat Profoma Invoice serta FakturPenagihan sebagai tanda bukti pengiriman barang yang akan dipesantersebut, yang mana suratsurat tersebut ditandatangani oleh Terdakwasetelah keselurunhan barang telah dikirim ke Toko Anugrah jaya sesuaidengan pengakuan Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo yakni satuminggu setelah barang dikirim yakni satu minggu dari tanggal 14 Februari2019, maka Admin

proses pemesanan barang telah selesai dan barangbarang telahdisiapkan, maka kemudian diterbitkanlah Surat Jalan dan Surat ProfomaInvoice serta Faktur Penagihan sebagai tanda bukti pengiriman barang yangakan dipesan tersebut, yang mana suratsurat tersebut ditandatangani olehTerdakwa setelah keseluruhan barang telah dikirim ke Toko Anugrah jayasesuai dengan pengakuan Terdakwa, kemudian setelah jatuh tempo yaknisatu minggu setelah barang dikirim yakni satu minggu dari tanggal 14Februari 2019, maka Admin

Thamrin Brothers Cabang BengkuluHal 4 dari 20 Halaman Nomor : 295/Pid.B/2019/PN Bgldi Jalan Bhakti Husada Raya Kelurahan Lingkar Barat KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFBUDIYANTO;Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dimanauang pembayaran konsumen pengambilan barang dari PT.ThamrinBrothers yakni dengan cara Terdakwa memasukan pesanan order barangdari Kosnumen ke Admin Proses saat itu Terdakwa mengatas namakanToko Anugrah Motor sebagai konsumen

mengeluarkan Surat Invoice atauFaktur Penagihan dan setelah jatuh tempo maka Admin akan menanyakanmasalah pembayaran pengambilan barang tersebut kepada Terdakwa,selaku Sales Spare Part yang mengajukan orderan barang, dan dariKeterangan Terdakwa memang belum ada pembayaran dari Toko yangbersangkutan, selanjutnya setelah sekian lama menunggak maka pihak PT.Thamrin Brothers mendatang!

mengeluarkan Surat Invoice atau Faktur Penagihandan setelah jatuh tempo maka Admin akan menanyakan masalah pembayaranpengambilan barang tersebut kepada Terdakwa, selaku Sales Spare Part yangmengajukan orderan barang, dan dari Keterangan Terdakwa memang belumHal 16 dari 20 Halaman Nomor : 295/Pid.B/2019/PN Bglada pembayaran dari Toko yang bersangkutan, selanjutnya setelah sekian lamamenunggak maka pihak PT.

Semarang; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai admin gudang/admin DC(Distribusion Center), dan sebenarnya Terdakwa adalah karyawan kontrakatau outsourcing dari vendor PT Peterka Karya Gapura yang bekerja samadengan PT Pertamina Retail; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai admin gudang sudah1 sampai 2 tahun, sebab Saksi juga baru menempati jabatan sebagaiinventory monitoring, tapi mMungkin bagian SDM lebih paham riwayat kerjanya; Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan mengambil

Semarang;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai admin gudang/admin DC(Distribusion Center), dan sebenarnya Terdakwa adalah karyawan kontrakatau outsourcing dari vendor PT Peterka Karya Gapura yang bekerja samadengan PT Pertamina Retail;Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai admin gudang sudah1 sampai 2 tahun, sebab Saksi juga baru menempati jabatan sebagaiinventory monitoring setelah ada perubahan struktur organisasi perusahaan,tapi mungkin bagian SDM lebih paham riwayat kerjanya;Bahwa

Kemudian, Saksi juga mengetahuibahwa Terdakwa bekerja sebagai admin gudang/admin DC (Distribusion Center),dan sebenarnya Terdakwa adalah karyawan kontrak atau outsourcing dari vendor PTPeterka Karya Gapura yang bekerja sama dengan PT Pertamina Retail sertaTerdakwa ditempatkan, yakni di gudang SPBU Pertamina Ngampin, Ambarawa, Kab.Semarang.

Kemudian, Saksi jugamengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin gudang/admin DC(Distribusion Center), dan sebenarnya Terdakwa adalah karyawan kontrak atauoutsourcing dari vendor PT Peterka Karya Gapura yang bekerja sama dengan PTPertamina Retail serta Terdakwa ditempatkan, yakni di gudang SPBU PertaminaNgampin, Ambarawa, Kab.

mengakuibekerja sebagai Admin Gudang PT Pertamina Retail yang terletak di SPBU 44.507.16Ngamping, Kecamatan Ambarawa dengan tugas dan tanggung jawabnya setiap hariadalah mengecek email, melihat pesanan barang yang masuk, menarik danapesanan, mencetak faktur barang, menerima barang datang dari vendor, menginputbarang yang keluar masuk gudang ke dalam sistem, serta Semua urusan yang ada digudang, kemudian Terdakwa juga mengaku telah berkerja sebagai admin gudangsejak Tahun 2016 dan telah mulai mengambil

11% sehingga total biaya admin Rp.3.300.000,00.

Setelah itu diberikan SPB/Surat Perintah Bayar, lalubayar admin 11%, dengan rincian 10% admin untuk perusahaan, 1%untuk fee orang yang bawa member ;Bahwa sejak perusahaan PT.

AFC adalah : Mengumpulkan foto copy rekening tabungan calon member; Mengumpulkan foto copy KTP calon member; Mengumpulkan foto copy Kartu Keluarga calon member, Mengisi formulir pendaftaran yang sudah dipersiapkan olehperusahaan; Membayar jasa admin sebesar 11 % dari nilai level pendaftaran yangdiinginkan oleh calon member;Bahwa setelah persyaratan tersebut diatas dilengkapi, setelah mengisiformulir dan membayar admin, calon member akan menerima SuratPerintah Transfer (SPT) atau disebut juga Surat

Membayar jasa admin sebesar 11 % dari nilai level pendaftaranyang diinginkan oleh calon member ;Bahwa setelah membayar jasa admin calon member akan menerimaSurat Perintah Transfer (SPT) atau disebut juga Surat PemberitahuanBantuan (SPB) dari PT. AFC dimana dalam surat tersebut calon memberdiperintahkan menstransfer uang bantuan usaha sesuai level pendaftaranyang diinginkan oleh calon member kepada mitra/orang yang sudahditentukan oleh PT.

Membayar jasa admin sebesar 11 % dari nilai level pendaftaranyang diinginkan oleh calon member ;Setelah membayar jasa admin calon member akan menerima Surat PerintahTransfer (SPT) atau disebut juga Surat Pemberitahuan Bantuan (SPB) dari PT.AFC dimana dalam surat tersebut calon member diperintahkan menstransferuang bantuan usaha sesuai level pendaftaran yang diinginkan oleh calonmember kepada mitra/orang yang sudah ditentukan oleh PT.

Kredit atau langsung pemohon sambilpenyerahan jaminan asli ke KSU Vannah Lestari melalui admin Kredit.Bahwa benar proses Kredit yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuaiProsedur, bahkan Pemohon kredit sesuai data yang diajukan sebenarnyatidak pernah menjadi anggota dan tidak pernah kredit ke KSU VannahLestari Cabang Leces.

Setelah survey dan di Acc / disetujui oleh Kepala Cabangselanjutnya oleh Admin Kredit dilakukan pencairan melaluiBendahara (saksi Rina Sunarti) yang uangnya diterima AdminKredit atau langsung pemohon sambil penyerahan jaminan asli keKSU Vannah Lestari melalui admin Kredit.qHalaman 14 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PNKrs Bahwa benar proses Kredit yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesualProsedur, bahkan Pemohon kredit sesuai data yang diajukan sebenarnyatidak pernah menjadi anggota dan tidak

Pencairan oleh Admin Pinjaman / Kredit dengan cara admin kredit(terdakwa FITRIAH NUR INDAH SARI Z al. PIPIT) mengambil uangsenilai nominal pinjaman yang disetujui.f. Setelah uang diterima Admin pinjaman / kredit, maka uang dankartu dan tanda bukti penerimaan pinjaman diserahkan kepadaanggota Koperasi / Pemohon pinjaman disertai penyerahan jaminanasli.Bahwa benar yang telah melakukan penggelapan di KSU VANNAHLESTARI CABANG LECES adalah terdakwa fitriah nur indah sari z.

Bahwa benar Saksi tidak pernah kenal dengan MULYANTO selakuMarketing KSU Vannah Lestari Cabang Leces ataukah dengan terdakwaselaku Admin Pinjaman Kredit di KSU Vannah Lestari Cabang Leces. Bahwa benar Tidak ada orang lain selain saksi a.n.

Pencairan oleh Admin Pinjaman / Kredit dengan cara admin kredit(tersangka FITRIAH NUR INDAH SARI Z al. PIPIT) mengambiluang senilai nominal pinjaman yang disetujui.f.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RASINO BIN SURATNO JIMAN) terhadap Penggugat (WARNI BINTI MARSUDI ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000.00 (delapan ratus tiga puluh limaribu rupiah).

INDOMOBIL FINANCE,Accountt Officer (AO) / Surveyer (para terdakwa) menyerahkan data ke Admin( Sdr. YUSUF ) untuk di proses penerbitan PO ke Dealer setelah PO Tersebutterbit kKemudian Account Officer (AO) / Surveyer (para terdakwa) meyerahkanke Daeler untuk Proses pengiriman Unit ke Pemohon Kredit (Pk).kemudian Dealer UD. LANCAR MOTOR Mojokerto megirimkan Unit sepedamotor ke Pemohon Kredit (PK) dan dikirim oleh EKO RUDY SETIAWAN, selakukarayawan UD.

INDOMOBIL FINANCECabang Mojokerto lalu admin PO PT. INDOMOBIL FINANCE CabangMojokerto, melakukan pengecekan data dan mencairkan melalui KepalaCabang PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Mojokerto.Pada tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kantor PT.INDOMOBIL FINANCE Jalan Jayanegara No.21 A RT002 RW003 KelurahanBanjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, WAHYU AGUNGSUBAHARI selaku Kepala Cabang PT.

Indomobil Finance ;Bahwa saksi lupa berapa insentive yang diterima oleh Account Officer(AO);Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap semua LHS (LaporanHasil Survey) adalah Account Officer (AO), saksi hanya tanda tangan danmenyerahkan ke Admin untuk proses PO (Process Order) dan prosesselanjutnya diteruskan kepada konsumen ;Bahwa Admin melakukan konfirmasi kepada konsumen melalui telepon(tentang barang yang dikredit dan jumlah angsuran);Bahwa Sdr.

Indomobil Finance sebagai Admin sejak tahun2006 sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait denganmasalah yang dilakukan oleh Sdr. Dani dan Sdr. Nanang; Bahwa Para Terdakwa dulu bekerja di PT.

ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan juni2017 sebagai admin manual selama dua tahun dari 2017 sampai dengantahun 2019, pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwasebagai admin entri, kemudian sejak bulan juni 2020 sampai dengansekarang terdakwa menjabat sebagai admin logistik;Bahwa saksi ketahui yang telah di gelapkan (5) lima lembar faktur dengannomor :1. No.

DESI SITINJAK;Bahwa menyerahkan faktur faktur tagihan tersebut seharusnya bukantugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku admin logistik, akan tetapikarena keterbiasaan dan menerima titipan faktur tagihan untuk hari hariselanjutnya dari admin manual yang bertugas malam, maka karenaterbiasaan penyerahan faktur faktur tagihan tersebut di lakukan olehsaksi langsung kepada sales, akan tetapi berita acara penyerahan nya diHalaman 12 dari 39Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skbtanda tangan oleh admin manual

Lembar warna putih faktur asli buktiuntuk pelunasan yang di kasihkan ke toko kalau sudah bayar lunas, warnamerah buat arsip Admin kantor distributor Pt.

Ramah Hidup Sejahtera melalui admin fakturis yaitu saksi IRFANMUNAWAR, SE Bin H.

RamahHidup Sejahtera Depo Banjar tersebut dengan cara Terdakwamengorder ke tokotoko setelah itu masuk ke admin faktur lalu keluarD.O (Draft Order) selanjutnya saksi mengambil sendiri D.O (Draft Order)tersebut ke bagian admin faktur setelah itu barang keluar dan diterimaHalaman 32 dari 84 Putusan Nomor 83/ Pid. B/ 2020/ PN Biroleh droping Sdr.

Bahwa ada 6 (enam) faktur yang di ambil saksi dari admin faktur yangdikeluarkan kantor Distributor CV.

, kembali ke kantor danmenyetorkan faktur manual kepada Admin saksi MAMAN. driver waktuitu saksi WARDOYO ; Bahwa saksi menerima pembayaran dari toko SARWADADIberdasarkan faktur dari CV.

Ramah Hidup Sejahtera melalui saksi IRFANMUNAWAR selaku admin fakturis sesuai dengan jumlah barang pesanantoko Pantes Putera, lalu pesanan tersebut disetujui oleh saksiISTIQOMAH Binti KOKO selaku Distributor Supervisor Sales CV.

Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Agustus 2013 s/d 2ORIGBEF 2015 fi sassssecenanses sts cameeumaemat amma eHimeI a uR ama Sram RNETEESPengadilan Negeri Mattarain Bahwa benar saksi bekerja PT Sinar Pangan Makmur sebagai auditor ; 12> Bahwa benar terdakwa sebagai sales dan merangkap kolektor di PT SinarPangan Makmur ; 7222 non nnn nnn nnn nnn nen ne> Bahwa benar perbuatan terdakwa baru diketahui pada saat saksi mengauditnota karena ada notanota yang jatuh tempo, dan setelah saksi tanyakanpada admin

, ; > Bahwa benar tugas terdakwa adalah mengorder barang selanjutnya dicatat,melakukan penagihan ke outletoutlet ; > Bahwa benar tiap outlet yang melakukan order barang diberi waktu 7 hariuntuk melakukan pembayaran dan masih diberi tenggang waktu 14 hari ; > Bahwa benar terdakwa melakukan penagihan dengan membawa tandaterima nota putih, kalau sudah dibayar boleh outlet maka nota putih akanterdakwa berikan kepada outlet, namun kalau belum membayar maka notaputih akan terdakwa kembalikan kebagian admin

Juli 2012 ; > Bahwa benar penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan membuat notafiktif yaitu nota titipan yang mencantumkan tanggal pengambilanpembayaran ; 7 2290 2 2no nnn nnn nnn anne nee nee>>16Bahwa benar terdakwa juga melakukan penggelapan dengan cara memesanbarang yang seolaholah barang tersebut dipesan oleh outlet selanjutnyabarang tersebut terdakwa ecer ke pasarpasar dan pelanggan / outlet yangmenitipkan uang pembayaran kepada terdakwa tidak terdakwa tulis dantidak disetorkan kepada admin

PT Sinar Pangan Makmur ; Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada saat terdakwa tidak masukkantor, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap notanota yang lamadan nota nota tersebut belum di setor pembayarannya kepada admin PTSinar Pangan Makmtr ; 202 22 222 nn ee nnn neBahwa benar uang PT Sinar Pangan Makmur yang digelapkan oleh terdakwasebesar kurang lebih Rp. 38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah) ; Bahwa benar terdakwa mulai menggelapkan uang pembayaran dari outletoutlet sejak bulan

SinarPangan Makmur tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan barangbarang yang sudah dibayar oleh outletoutlet/ langganan kepada saksi SARIATUNNINGSIH selaku admin piutang pada PT Sinar Pangan Makmur yang dilakukandengan cara terdakwa membuat nota fiktif yaitu nota yang terdakwa buat sendirinamun seolaholah di buat oleh outlet, selanjutnya nota yang terdakwa buat ituAd.3.Ad.4.22akan terdakwa serahkan kepada saksi SARIATUN NINGSIH selaku admin piutangpada PT Sinar Pangan Makmur sehingga tidak

Kredit Kantor Kas untuk dibuatkan perjanjian kredit sertadibuatkan Surat Pengantar untuk dilakukan pengikatan kredit di KantorNotaris dalam hal ini Notaris RIA DEWANTI, SH.Setelah selesai berkas diserahkan oleh bagian Admin Kredit kepadaMarketing atau Supervisor untuk dibawa ke Kantor Notaris untukdilakukan pengikatan dengan menghadapkan Nasabah kepada Notaris,setelah selesai Pihak Notaris menerbitkan Couvernote untuk diserahkankepada Pihak Bank.Selanjutnya Couvernote dan Berkas Kredit dibawa oleh

Sebelum uang diserahkan kepada Nasabah, Kasir berkewajibanmemintakan tanda tangan dari Nasabah dibalik slip penarikan tabungansebagai bukti tanda terima penyerahan uang kepada Nasabah.e Selanjutnya pencairan dana, berkas oleh Kasir diserahkan kembalikepada Bagian Admin Kredit selanjutnya berkas tersebut oleh BagianAdmin diserahkan kepada Marketing Kantor Kas untuk diserahkankepada Bagian Kredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan,setelah dilakukan pengecekan ulang berkas diserahkan kepada

KepalaOperasional, untuk dicek ulang mengenai kelengkapan berkas.e Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandatanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkastersebut diambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemariarsip.Bahwa karena terdaka menjabat sebagai Supervisor Kantor Kas Krian PT.BPR.

diserahkan kepada Bagian Kredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan, setelah dilakukanpengecekan ulang berkas diserahkan kepada Kepala Operasional, untukdicek ulang mengenai kelengkapan berkas.m) Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandatanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkas tersebutdiambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemari arsip.

Kas untuk diserahkan kepada BagianKredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan, setelah dilakukanpengecekan ulang berkas diserahkan kepada Kepala Operasional, untuk dicekulang mengenai kelengkapan berkas.j) Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandaltanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkas tersebutdiambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemari arsip.

Selanjutnya salesmen meminta fakturkosong lima rangkap kepada sales admin yang akan digunakan sebagai buktipenjualan yang dilakukan salesman. Untuk pembelian secara tunai, lembaranfaktur yang berwama putih diserahkan kepada pembeli kontan, warna merah dan birudiserahkan kepada sales admin, warna kuning diserahkan kepada driver dan yangberwarna hijau diserahkan kepada kasir.

Sedangkan untuk pembelian secarakredit, lembaran faktur warna hijau, yang berwarna merah dan biru diserahkankepada sales admin, dan apabila pembeli melunasi kreditnya maka faktur hijauditarik kembali dan diganti dengan faktur warna putih.

Mega Cahaya Kadiri untuk dipasarkan ada 2cara, yaitu : e Sistem langsung barang jadi, didasarkan atas permintaan sales OB yangmeminta order ke admin sales, kemudian dibuatkan faktur penjualan,Hal.9 dari 26 Hal.Pts.No.269/Pid.B/2012/PN.Kdiselanjutnyaoleh admin sales faktur diserahkan ke gudang untuk prosespenyiapan barang di gudang. Setelah lengkap baru dikirim oleh sales kecustomer sesuai pesanan, dan untuk pembayarannya ada 2 cara : 1. Cash dan2.

Bahwa mekanisme keluarnya barang dari gudang PT Mega Cahaya Kadiri adalah :Sistem langsung barang jadi, didasarkan atas permintaan sales OB yangmeminta order ke admin sales, kemudian dibuatkan faktur penjualan,selanjutnya oleh admin sales faktur diserahkan ke gudang untuk prosespenyiapan barang digudang.

Kredit, apabila cashpembayaran diterima oleh sales OB kemudian diserahkan ke kasir dan laporanhasil penjualan / faktur diserahkan ke admin sales. Untuk penjualan kredit / bon,kepada customer diberi faktur warna hijau, selanjutnya sales menyerahkan fakturpenjualan ke admin sales untuk dientri tentang penjualan kredit / bon yangnantinya akan digunakan untuk penagihan sesuai waktu pelunasan. b.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ACHMAD NURUL HUDA Bin MOH SAEFUDIN) terhadap Penggugat (SOLIHATUN Binti YUSWONO ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Astri Yogi Nofiana binti Asep Budiyanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mugi Santosa bin Diono alias Admin Diono;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AGUS SUPRIYADI bin TUKIJO) terhadap Penggugat (ENDAH WININGSIH binti ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).