Ditemukan 2851 data
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
135 — 8
atas nama Julaidah Ibrahim;
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan bca rekening nomor : 2960303027 atas nama nuraini;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan britama bri rekening nomor : 1307 01000908 504 atas nama Julaidah ibrahim qq. nurul amalia fitri;
- 1 (satu) lembar nota kwitansi dp pembayaran tanah warisan ibrahim ismail di lhok awe tengah sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota kredit dan nota debit pembayaran provisa platinum
1.RIYEN MULIANA, SH.
2.YUSNITA SH
Terdakwa:
RAHMAD, S.E.
203 — 55
Rekening 003631769639;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Emerald, Priority Banking atas nama RAHMAD, Nomor 5326-6820-3000-4221;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor 5198-9300-7049-7911;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor 5198-9320-3018-9620;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor 5198-9300-7044-4855;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI debit dengan Nomor 1946-3400-7022-0111;
- 1 (satu) buah Kartu
1.HERRY SETIAWAN, SH.MH
2.EKO YULIANTO, S.H., M.H.
3.INDAH KURNIANINGSIH, SH
4.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.SUPARNO Bin Alm. MUSLIH
2.ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
3.MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
4.MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
5.DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
6.NURHADI Bin SURADI
7.KAROMAH Binti Alm. SAWUR
8.SUPRIYONO Bin RAMELAN
9.IMROAH Binti NGASERAN
10.MUSTOFA Bin SUMARDJO
11.SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
12.SUGIYONO Bin Alm. PURADI
13.WASTININGSIH Binti TA'ALI
14.THOZALI Bin KASMURI
15.ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
146 — 119
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
431 — 106
- Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Pati Nomor Rekening 098 020 1881 atas nama Suparno, periode 10/10/18 dan foto copy Kartu Paspor Platinum debit BCA Nomor 5260 5120 1881 5512 Valid Thru/masa berlaku 03/24.
- Foto copy Buku Tabungan BCA KCU Kudus Nomor Rekening 031 020 4218 an.
- 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum debit BCA Nomor 5260 5120 0615 5236, Valid Thru/masa berlaku 07/23.
- Foto copy Buku Tabungan Bank Jateng Capem Kayen Pati Nomor Rekening 2-153-02855-1 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati periode 20/09/2018 s.d 25/01/2019.
Barang bukti nomor 221) s.d. nomor 224) tersebut, dikembalikan kepada Thozali bin Kasmuri.
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
144 — 40
Sedangkan kartu ATM BRI yang ada di foto tersebutHalaman 167 dari 422 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Smrmerupakan kartu ATM BRI atas nama BUDI SANTOSO (saksi) yangbaru dibuat pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan detail Kartu DebitMastercard Platinum warna hitam BRI BRITAMA dengan nomor kartu5221845035653351, masa berlaku sampai dengan Agustus 2024.Kartu ATM BRI tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwasore hari di tanggal yang sama, 8 Oktober 2019;Bahwa saksi menerangkan terkait barang bukti
144 — 45
Dharmahusada Surabaya tanggal 23 Mei2014 atas nama pemilik rekening Drs.Ec.Djoko Walujo,SH,MM, sejumlahRp.50.000.000, & KTP atas nama pemilik Drs.Ec.Djoko Walujo,SH,MM, alamat PerumBumi Marina Emas F71 RT.06 RW.06 Keputih,Sukolilo Surabaya, serta Kartu ATM(Visa) Bank Mega dengan No.Kartu 4214070088001679, nama pemilik kartu Djoko76 Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Jenis Tahapan KCU VeteranNo.Rek 0105156699 atas nama DJOKO WALUJO DRS, tanggal 07/02/2014 ;77 Asli 1 (satu) buah ATM Jenis Paspor BCA Platinum
525 — 207
SIHOMBING.Kartu ANZ Visa Platinum No. 4309 8100 3970 6009, valid thru : 09/11, a.n.TUNGGUL P. SIHOMBING.Kartu Permata Bank No. 4546 3341 2000 3708, valid thru : 11/06, a.n. T.SANDRA.Hal.721 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.Kartu masterCard StandardChartered Bank, No. 5104 5730 0020 1665,a.n. TUNGGUL P.
SIHOMBING.Kartu Bank Syariah Mandiri No. 6034 9409 9700 7004.Kartu ATM BCA Platinum No. 6019 0045 0070 1220. Kartu kredit Visa BNI No. 4105 0409 1007 7595 a.n. Dr. T. SANDRA, MHA.1 (satu) buku BPKB, No. : 7126691, Merk : Mazda 323, tahun 1986, a.n.TUNGGUL P. SIHOMBING.1 (satu) bendel Polis Asuransi Prudential, No Polis : 03347168 a.n. TUNGGULP. SIHOMBING, Premi sebesar 2 juta per bulan.1 (satu) bendel Polis Asuransi Prudential, No Polis : 03335725 a.n.
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
RONY BERLIYANDO BIN BUDI HARTO
151 — 193
li>18 (delapan belas) dus mie inter mie;
- 4 (empat) dus mie super mie;
- 1 (satu) dus roti hatari;
- 3 (tiga) dus krunchy;
- 1 (satu) dus Nagoya;
- 2 (dua) dus laurier;
- 2 (dua) dus kuku bima;
- 1 (satu) dus kacang garuda;
- 1 (satu) dus bumbu racik;
- 21 (dua puluh satu) karung gandum merk tegu;
- 5 (lima) karung gula merk walini;
- 4 (empat) karung beras;
- 14 (empat belas) karung beras merk raja platinum
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
MOHAMMAD SYARIFUDIN ALIAS ALEX
76 — 7
>
25
Jinten Hitam
5 Renteng
@ 20
Sachet
26
Kapsul Anti Sakit Gigi Cap Petani
30 Pak
@ 60
Sachet
27
KBM Platinum
Register : 08-08-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 13-09-2022Putusan PT PALEMBANG Nomor 25/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 12 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : Arif Suhermanto
Pembanding/Penuntut Umum II : Ihsan
Terbanding/Terdakwa : EDDY UMARI
126 — 471 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspor Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313;
1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspor Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313;
4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr.
Register : 27-06-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 19-09-2023Putusan PN BATURAJA Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bta
Tanggal 18 September 2023 — Penuntut Umum:
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
DIAN RIZKI PURNAMA SARI BINTI YULIANDRI
177 — 272li>18 (delapan belas) dus mie inter mie;
- 4 (empat) dus mie super mie;
- 1 (satu) dus roti hatari;
- 3 (tiga) dus krunchy;
- 1 (satu) dus Nagoya;
- 2 (dua) dus laurier;
- 2 (dua) dus kuku bima;
- 1 (satu) dus kacang garuda;
- 1 (satu) dus bumbu racik;
- 21 (dua puluh satu) karung gandum merk tegu;
- 5 (lima) karung gula merk walini;
- 4 (empat) karung beras;
- 14 (empat belas) karung beras merk raja platinum
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
389 — 1074Maret 2022.8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA PlatinumDebit dengan nomor kartu 5260512003305131 validsampai Bulan Maret 2023.Halaman 315 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBB24.25.26.27.28.29.30.9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengannomor kartu 4137180314542570 valid sampai BulanNovember 2021.10. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI Platinumdengan nomor kartu. 4617003702786394 validsampai Bulan November 2022.11. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019Putusan PN MAKASSAR Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG
278 — 195Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
- 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an.
NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
548 — 215(BB I499 / BB Il289);1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiridengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid01/22.(BB I500 / BB II290);1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP PekenbaruSudirman atas 10801 Nomor Rekening 1080012094349 atasnama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012.
(BB +499 / BB II289);1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri denganNomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22.(BB 1500 / BBIl290) ;1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirmanatas 10801 Nomor Rekening 1080012094349 atas nama Ir JUDHIPRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012.
(BB 1499 / BB Il289);1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiridengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid01/22.(BB I500 / BB Il290);1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP PekenbaruSudirman atas 10801 Nomor Rekening 1080012094349atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d09/05/2012.
Register : 12-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 22-05-2018Putusan PN PEKANBARU Nomor 919/Pid.B/2017/PN Pbr
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
SYAFRIL, SH
Terdakwa:
VERINTO BERNARD ROYTAN SIANTURI Als VERI
94 — 12- 1 (satu) keping Kartu Kredit Visa Platinum Bank BCA dengan nomor kartu 4556 3300 4697 5000 atas nama VERINTO BERNARD.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor kartu 1889 8015 3153 2203 atas nama VERINTO BERNARD R.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan nomor kartu 5318 5700 0173 3912 atas nama VERINTO BERNARD R.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank BNI dengan nomor kartu 4105 0500 4237 7672 atas nama VERINTO B ROYTAN.
Register : 04-03-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-07-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
238 — 108Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspor Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspor Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313
- 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr.
Register : 12-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 22-05-2018Putusan PN PEKANBARU Nomor 918/Pid.B/2017/PN Pbr
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
SYAFRIL, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN, SE. Als. ZUL Bin KAMSO.
86 — 11- 1 (satu) keping Kartu Kredit Visa Platinum Bank BCA dengan nomor kartu 4556 3300 4697 5000 atas nama VERINTO BERNARD.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor kartu 1889 8015 3153 2203 atas nama VERINTO BERNARD R.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan nomor kartu 5318 5700 0173 3912 atas nama VERINTO BERNARD R.
- 1 (satu) keping Kartu Kredit Bank BNI dengan nomor kartu 4105 0500 4237 7672 atas nama VERINTO B ROYTAN.
Register : 11-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020Putusan PN PONTIANAK Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F,SH
Terdakwa:
URAY DITA AMALIA KHAIRUNNISA Binti URAI MARZUKI
131 — 24Narciso Rodriguez for her eau de parfum
- 10 (sepuluh) pcs @ 65 ml Omnia Crystalline Tester
- 1 (satu) pcs @ 30 ml Pomelo Paradis cologne absolue Atelier cologne
- 1 (satu) pcs @ 100 ml Pomelo Paradis cologne
- 2 (dua) pcs @ 100 ml Pure musc Narciso Rodriguez for her eau de toilette parfume
- 74 (tujuh puluh empat) pcs @ 20 ml Platinum
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
127 — 40Rekening Bank Jateng Nomor : 2007140480 atas nama ETIK MEZIATIberjenis PLATINUM artinya untuk transfer maksimal Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) sedangkan untuk penarikan maksimal Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah).c.
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
162 — 55Dokumenpembukaan rekening berupa : Aplikasi pembukaan Rekening atas namaHERRY LIWOTO, Foto copy KTP atas nama HERRY LIWOTO,Spesimen tanda tangan HERRY LIWOTO, dengan fasilitas : Kartu ATMjenis Platinum, limit transfer sesama bank mandiri sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Maksimal penarikan Via ATM Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perhari;Bahwa transaksi dana keluar (Debet) dari Rekening Bank mandiri nomor :1460002083819 atas nama HERRY LIWOTO ke Rekening1460005702811 atas nama