Ditemukan 4416 data
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
232 — 100
PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302040003553) dengan Nominal Transaksi Transfer Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302040003553) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang dicetak di Bank SulutGo KCP RANOTANA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
239 — 106
PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302040003553) dengan Nominal Transaksi Transfer Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302040003553) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang dicetak di Bank SulutGo KCP RANOTANA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
Terbanding/Tergugat CXLVIII : MISRIATIK
Terbanding/Tergugat CXLIX : SUGONO
Terbanding/Tergugat CL : MUSNI
Terbanding/Tergugat CLI : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat CLII : SUHARDI
Terbanding/Tergugat CLIII : SYAWAL
Terbanding/Tergugat CLIV : ABDUL JALAL
Terbanding/Tergugat CLV : SUBADIONO
Terbanding/Tergugat CLVI : ABDUL GANI, dalam hal ini dilanjutkan oleh APRIYANI
Terbanding/Tergugat CLVII : SUMARIYO
Terbanding/Tergugat CLVIII : SURIA
439 — 1227
Terbanding/Tergugat CXLVII : MULYADI
Terbanding/Tergugat CXLVIII : MISRIATIK
Terbanding/Tergugat CXLIX : SUGONO
Terbanding/Tergugat CL : MUSNI
Terbanding/Tergugat CLI : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat CLII : SUHARDI
Terbanding/Tergugat CLIII : SYAWAL
Terbanding/Tergugat CLIV : ABDUL JALAL
Terbanding/Tergugat CLV : SUBADIONO
Terbanding/Tergugat CLVI : ABDUL GANI, dalam hal ini dilanjutkan oleh APRIYANI
Terbanding/Tergugat CLVII : SUMARIYO
Terbanding/Tergugat CLVIII : SURIA
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
307 — 233
PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302040003553) dengan Nominal Transaksi Transfer Sebesar Rp. 20.000.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302040003553) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. PHYLIPS DARMA SURIA NAJOAN yang dicetak di Bank SulutGo KCP RANOTANA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
86 — 10
Sibarani, Vevriyanti Siagian, Kastum, Merlindawati, Nelson Sihite, Pardinan Ritonga, Warmansyah, Yusuf Hamdani, Yulita Sabrina Srg, Okpita Sari, Pontas Harianto Srg, Mei Erlinda Pasaribu, Hery Rosmawan, Siti Aisyah Harahap, Suparman Tukiman, Syafruddin, Ashari Pasaribu, Sunarko, Hamdan Syahri, Cut Anggrie Meutia, Fitrie Yani, Semangat Bukit, Efrizal Rustam, Robinta Sinurat, Andilala Hasiholan Sinurat, Prayitno, Irawan, Martha Lumban Tobing, Suyanti, Bobby F Sariton, Muhammad Yusuf, Joni Mulyadi, Suria
Terbanding/Terdakwa : HAMIDY,SE
Terbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA
105 — 15
No. 1022-0000682659-100 a.n SURIA Tgl.
175 — 42
Sibarani, Vevriyanti Siagian, Kastum, Merlindawati, Nelson Sihite, Pardinan Ritonga, Warmansyah, Yusuf Hamdani, Yulita Sabrina Srg, Okpita Sari, Pontas Harianto Srg, Mei Erlinda Pasaribu, Hery Rosmawan, Siti Aisyah Harahap, Suparman Tukiman, Syafruddin, Ashari Pasaribu, Sunarko, Hamdan Syahri, Cut Anggrie Meutia, Fitrie Yani, Semangat Bukit, Efrizal Rustam, Robinta Sinurat, Andilala Hasiholan Sinurat, Prayitno, Irawan, Martha Lumban Tobing, Suyanti, Bobby F Sariton, Muhammad Yusuf, Joni Mulyadi, Suria
291 — 89
Sibarani, Vevriyanti Siagian, Kastum, Merlindawati, Nelson Sihite, Pardinan Ritonga, Warmansyah, Yusuf Hamdani, Yulita Sabrina Srg, Okpita Sari, Pontas Harianto Srg, Mei Erlinda Pasaribu, Hery Rosmawan, Siti Aisyah Harahap, Suparman Tukiman, Syafruddin, Ashari Pasaribu, Sunarko, Hamdan Syahri, Cut Anggrie Meutia, Fitrie Yani, Semangat Bukit, Efrizal Rustam, Robinta Sinurat, Andilala Hasiholan Sinurat, Prayitno, Irawan, Martha Lumban Tobing, Suyanti, Bobby F Sariton, Muhammad Yusuf, Joni Mulyadi, Suria
134 — 25
Sibarani, Vevriyanti Siagian, Kastum, Merlindawati, Nelson Sihite, Pardinan Ritonga, Warmansyah, Yusuf Hamdani, Yulita Sabrina Srg, Okpita Sari, Pontas Harianto Srg, Mei Erlinda Pasaribu, Hery Rosmawan, Siti Aisyah Harahap, Suparman Tukiman, Syafruddin, Ashari Pasaribu, Sunarko, Hamdan Syahri, Cut Anggrie Meutia, Fitrie Yani, Semangat Bukit, Efrizal Rustam, Robinta Sinurat, Andilala Hasiholan Sinurat, Prayitno, Irawan, Martha Lumban Tobing, Suyanti, Bobby F Sariton, Muhammad Yusuf, Joni Mulyadi, Suria
1253 — 488
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/151/BS.B/04 atas nama Suria Putra dan Murniati Rahayu tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Budjar/pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor : 211/Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953.
1.BUDY MARSELIUS,SH.
2.HENDY , SH
Terdakwa:
ELKA WAHYUDI
194 — 41
2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor : 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA.
2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor : 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK.
1.Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
2.M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDEK PRANATA
247 — 97
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
295 — 427
- 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
301 — 412
- 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
184 — 155
dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI;