ADMIN (dalam daftar pencarian orang)bersepakat untuk melakukan aksi pencurian, kKemudian terdakwa danSdr, ADMIN (DPO) berjalan kaki untuk mencari target pencurian,selanjutnya setelah kurang lebih berjalan 1 KM, terdakwa dan Sadr,ADMIN (DPO) melihat sebuah rumah yang jendela sampingnya terbuka,setelah itu terdakwa bersama Sdr.

ADMIN (dalam daftar pencarian orang)Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Prpbersepakat untuk melakukan aksi pencurian, kKemudian terdakwa danSdr, ADMIN (DPO) berjalan kaki untuk mencari target pencurian,selanjutnya setelah kurang lebih berjalan 1 KM, terdakwa dan Sadr,ADMIN (DPO) melihat sebuah rumah yang jendela sampingnya terbuka,setelah itu terdakwa bersama Sdr.

ADMIN (dalam daftar pencarian orang)bersepakat untuk melakukan aksi pencurian, Kemudian Terdakwa danSdr, ADMIN (DPO) berjalan kaki untuk mencari target pencurian,selanjutnya setelah kurang lebih berjalan 1 KM, sekira pukul 04.00WIB, yang bertempat di Dusun Pasir Putih Barat Desa PematangBerangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa danSdr, ADMIN (DPO) melihat sebuah rumah yang jendela sampingnyaterbuka, setelah itu terdakwa bersama Sdr.

ADMIN(DPO) di daerah Bangkinang Kab.Kampar seharga Rp.70.000, (tujuhpuluh ribu rupiah), yang akibat perbuatan terdakwa bersama denganSdr.

ADMIN (dalam daftar pencarian orang) bersepakat untukmelakukan aksi pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr, ADMIN (DPO) berjalankaki untuk mencari target pencurian, selanjutnya setelah kurang lebih berjalan 1KM, sekira pukul 04.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pasir Putih Barat DesaPematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Terdakwadan Sdr, ADMIN (DPO) melihat sebuah rumah yang jendela sampingnyaterbuka, setelah itu terdakwa bersama Sdr.

prosedur perusahaanTerdakwa wajib untuk menyetorkan uang hasil penjualan kepada bagiankasir dan menyetorkan fakturnya kepada admin pada hari itu juga;Bahwa saksi yang bertugas dibagian admin faturis selalu bertanya kepadaTerdakwa tentang kekurangan faktur dan uang hasil penjualan barang yangtidak disetorkan tersebut, namun Terdakwa selalu mengatakan bahwafakturnya dibawa oleh salesman bagian lapangan saksi YULIYANTO dansaksi IBNU SIGIT, dan setelah saksi cek kepada salesmen tersebut ternyatatidak

Fastrata Buana Wilayah Grobogan bagianSupervisor, melaporkan hasil audit nota atau faktur kepada saksi YOSEPSETIAWAN, kemudian saksi selaku bagian admin fakturis melakukanpengecekan dan baru diketahui bahwa uang hasil penjualan produk kapalApi tidak disetorkan kepada saksi ataupun bagian Admin Faturis;e Bahwa setahu saksi, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehubungandengan perkara ini adalah Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasilpenjualan atau setoran beserta sebagian fakturnya kepada

bagian kasir saksiEVI, dan kepada bagian admin saksi DEVINTA, akan tetapi uang hasilpenjualan atau setoran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadidan fakturnya disimpan di rumah tanpa sepengetahuan bagian adminataupun kasir, dan setiap kali Terdakwa ditanya oleh saksi DEVINTAselaku bagian admin karena faktur yang disetorkan kurang Terdakwamengatakan bahwa sebagian faktur masih dibawa oleh salesman lain bagianlapangan (saksi YULITYANTO dan saksi IBNU SIGIT);Bahwa barang yang telah digelapkan

bagian kasir dan menyetorkanfakturnya kepada admin pada hari itu juga;Bahwa asal mula saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut adalah setelah diberitahu oleh saksi ANTONIUSCANDRA, dan saksi YOSEP SETIAWAN Bin UNTUNG, bahwa uanghasil penjualan produk kapal Api beserta fakturnya tidak disetorkan kepadabagian admin ataupun bagian kasir;Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi YOSEP dan saksiANTONIUS CANDRA barang yang telah digelapkan oleh Terdakwaadalah sebagian uang

ataupun bagian kasir;Bahwa setahu saksi dari keterangan saksi YOSEP dan saksi ANTONIUSCANDRA bahwa perbuatan Penipuan dan atau penggelapan yang telahdilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak menyetorkan sebagian uanghasil penjualan atau setoran beserta sebagian fakturnya kepada bagian kasirataupun kepada bagian admin fakturis, akan tetapi uang hasil penjualandipergunakan untuk kepentingan pribadi dan fakturnya disimpan di rumahtanpa sepengetahuan admin ataupun kasir;Bahwa saksi dari keterangan

PT.Cemerlang Indah Selaras Bertugas menerima uangpembayaran dari customer (Pembelian secara Angsur /Cicil) dari terdakwaSATRIA KURNIAWAN secara langsung maupun dari TIM Collectorselanjutnya dituangkan masuk dalam Buku Catatan ADMIN.

Bahwa terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO selakuCollector / Penagiah pada PT.Cemerlang Indah Selaras melakukanPengambilan uang kepada pihak ADMIN PT.Cemerlan Indah Selarasyang berasal dari Pembayaran dari beberapa Cutomer (konsumen)PT.Cemerlan Indah Selaras berupa pembelian produk cetak untuksegera disetorkan pada Rekening Bank BCA milik PT.Cemerlang IndahSelaras, namun setelah terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIROmelakukan pengambilan sejumlah uang dari ADMIN PT.CemerlangIndah Selaras terdakwa SATRIA

Bahwa cara terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO selakuCollector / Penagihan pada PT.Cemerlang Indah Selaras melakukanpengambilan uang kepada pihak ADMIN PT.Cemerlang Indah Selarasyang berasal dari Pembayaran dari beberapa Cutomer (konsumen)PT.Cemerlang Indah Selaras berupa pembelian produk cetak untuksegera disetorkan ke Rek.Bank milik PT.Cemerlang Indah Selaras,namun setelah terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO melakukanpengamblan sejumlah uang dari ADMIN PT.Cemerlang Indah SelarasTerdakwa SATRIA KURNIAWAN

PRAWIRO tidak menyetorkan uangsebagian / keseluruhan uang dari ADMIN PT.Cemerlang Indah Selaraske Rekening Bank BCA dengan No : Rek.3651118989 An.PemilikPT.Cemerlang Indah Selaras.

Bahwa jumlah uang dana milik PT.Cemerlang Indah Selaras,sesuai dengan Catatan ADMIN yang tidak disetorkan oleh terdakwaSATRIA KURNIAWAN PRAWIRO adalah sebesar Rp.270.927.000,(dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcommenyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp1.300.000,00 (satu jutatigaratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)tidak disetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sdr. AZIZ SUFIEmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) namun sdri. FITRIA MAYSAL selaku admin FlashcomHal. 11 dari 46 hal. Put.

FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcom tidakdisetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sdr. ZAINAL ABIDINmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) namun sdri. FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcommenyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidakdisetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sdr.

Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam silver merek Simbadda (admin); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);satu) unit mouse komputer warna hitam (admin);lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;(satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI

); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); 1 (satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);1 (satu) unit mouse komputer warna hitam (admin); 5 (lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 273 tanggal 01 Juni 2013 atas namapemesan P ZULKARNAINI

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam silver merek Simbadda (admin); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); 1 (satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);1 (satu) unit mouse komputer warna hitam (admin); 5 (lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P

Skbbarangnya dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) minggubarang diterima.Adapun prosedur Sales dalam melakukan order/penagihan kepadakonsumen PT Dl yaitu, pertamatama Sales melakukan order kepadatoko/outlet selaku konsumen PT DlJ, setelah toko/outlet memesan barangsesuai dengan Surat Pesanan, maka Sales menyerahkan Pesanan Barangtersebut kepada Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai dibuat, maka Bagian Admin Faktur kemudian menyerahkanFAKTUR tersebut

Skbtersebut kepada Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai dibuat, maka Bagian Admin Faktur kemudian menyerahkanFAKTUR tersebut ke Bagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang akanmemuat barang yang dipesan tersebut ke Bagian Ekspedisi/Pengiriman untukdikirim ke Konsumen yang memesan.

toko/ outlet memesan barangsesuai dengan Surat Pesanan, maka Sales menyerahkan PesananBarang ke Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai, Bagian Admin Faktur menyerahkan FAKTUR tersebutke Bagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang memuat barang yangdipesan tersebut ke Bagian Ekspedisi/Pengiriman untuk dikirim keKonsumen.

AR/Debitur (Piutang);Bahwa prosedur/mekanisme seorang Sales dalam melakukanorder/penagihan kepada konsumen adalah pertamatama Salesmelakukan order kepada toko/outlet selaku konsumen PT DlJ, setelahtoko/outlet memesan barang sesuai dengan Surat Pesanan, maka Salesmenyerahkan Pesanan Barang tersebut kepada Bagian Admin Fakturuntuk dibuatkan FAKTUR, setelah FAKTUR selesai dibuat, makaBagian Admin Faktur kemudian menyerahkan FAKTUR tersebut keBagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang akan memuatbarang

Imei : 356804/02/657498/3, dikembalikan kepada Sati Binti Soleh (Alm);- 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam beserta remot control dan card readernya, dikembalikan kepada Saksi Admin Bin Sanrusdi;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru silver Noka : MH1HB41116K701584, Nosin: HB14E170419, dikembalikan kepada Saksi Fajar Bahtiar Bin Mujib Nurhalim;6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Admin dan melihatlihatdisekitar rumah tersebut lalu Terdakwa melihat ada jendela rumah Sdr. Admin yangtidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan setelah didalam rumahTerdakwa melihat ada speaker aktif terletak dibawah TV. Dengan kedua tangannyaTerdakwa mengambil speaker aktiv tersebut lalu membawanya keluar melalui pintudapur dan keluar menuju jalan dimana Sdr. Ayib menunggu. Sesampainya ditempatHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2014/PN Cms.tersebut ternyata Sdr.

Karena takut ketahuan laluTerdakwa menyimpan speaker aktiv tersebut dikebun dan baru diambil esok harinya.Atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Sati menderita kerugian Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) dan Saksi Korban Admin menderita kerugian sekitar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1 Admin

Admin; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.

sewaktu melakukan pencurian di rumah Saksi Tuminemdan Saksi Admin, Terdakwa melakukan aksinya hanya sendiriansaja sedangkan Saksi Ayib Mubarok hanya mengantarkan saja;e Bahwa Sdr.

yang beralamat di Dusun Banjarharja, Rt. 15 Rw. 04, DesaKertajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah pulamengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam beserta remotcontrol dan card readernya milik Saksi Admin dengan cara awalnya Terdakwamenuju ke rumah Saksi Admin dan melihatlihat disekitar rumah tersebut laluTerdakwa melihat ada jendela dari rumah Saksi Admin yang tidak terkuncikemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada didalamrumah Terdakwa

yang tidak dikunci, namunsaksi tidak menemukan Laptop tersebut;Bahwa saksi telah mencari disetiap ruangan admin, namun tidak jugamenemukannya dan saksi memberitahukannya kepada saksi korban;Bahwa keesokan harinya setelan saksi korban datang ke Restoran, saksibersama dengan saksi korban membuka CCTV yang terpasang di dalamruangan admin, dan melihat terdakwa sedang mengintip dari kaca luarruangan admin dan msuk kedalamnya, yang pada saat itu pintu ruanganadmin tidak terkunci; Halaman 4 dari 14 Putusan

Nomor 181/Pid.B/2018/PN PmsBahwa terdakwa terlhat mencari barangbarang yang ada di laci ruanganadmin, namun tidak ada mengambil barang, dan selanjutnya terdakwamengambil Laptop yang berada di atas meja kantor admin;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa pernahbekerja di Restoran Internasional, namun telah dipecat;Bahwa saksi bersama rekan saksi berusaha mencari terdakwa, danmenemukannya di depan Suzuya Kota Pematang Siantar pada saat akanmelamar pekerjaan dan langsung dibawa ke

Andronicus Santso telah hilang ataspemberitahuan dari saksi Aody Gunanda Ambarita;Bahwa laptop yang ada pada saksi korban digunakan untuk keperluanRestoran dalam hal memperdengarkan musik di areal RestoranInternasional;Bahwa saksi Abdy Gunanda memberitahuka kepada Admin AndronicusSantoso bahwa Laptop yang ada diruangannya telah hilang;Bahwa keesokan harinya setelah saksi korban datang ke Restoran, saksibersama dengan saksi Abdy Gunanda dan saksi korban membuka CCTVyang terpasang di dalam ruangan

admin, dan melihat terdakwa sedangmengintip dari kaca luar ruangan admin dan masuk kedalamnya, yangpada saat itu pintu ruangan admin tidak terkunci; Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN PmsBahwa terdakwa terlhat mencari barangbarang yang ada di laci ruanganadmin, namun tidak ada mengambil barang, dan selanjutnya terdakwamengambil Laptop yang berada di atas meja kantor admin;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa pernahbekerja di Restoran Internasional, namun telah

Restoran Internasional;Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Restoran tersebut namuntelah diberhentikan;Bahwa terdakwa dan Andika masuk melalui tembok belakang restorandengan cara memanjat, sedangkan Dani menunggu diluar diatas sepedamotor untuk berjagajaga;Bahwa terdakwa masuk kedalam ruangan admin dimana pintunya tidakterkunci dan terdakwa mencari barangbarang berharga namun tidak adaterdakwa temukan;Bahwa terdakwa mengambil Laptop diatas meja dan keluar dari ruanganbersama dengan andika

FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcom menyetorkan ke kasFlashcom sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.e Pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2013 sdr. ZAINAL ABIDIN menyetorkan uangpelunasan saldo sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) namun sdri. FITRIAMAYSAL selaku admin Flashcom tidak di setorkan ke kas Flashcom.e Pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2013 sdr.

ZAINAL ABIDIN menyetorkanuang pelunasan saldo sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) namun sdri.FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcom tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 sdr. ZAINAL ABIDIN menyetorkanuang pelunasan saldo sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun sdri.FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcom tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Selasa Tanggal 11 Maret 2014 sdr.

GANIdengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi seluruhnya selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit CPU Computer warna Hitam Silver Merek Simbadda (admin);1 (satu) Unit Layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin);1 (satu) Unit keyboard computer merek Logitech warna hitam (admin);1 (satu) Unit Mouse komputer warna hitam (admin);5 dima) Buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) Lembar

);1 (satu) Unit Layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin);1 (satu) Unit keyboard computer merek Logitech warna hitam (admin); 1 (satu) Unit Mouse komputer warna hitam (admin); 5 (lima) Buku Kas Adminitstrasi Flashcom; 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 271 Tanggal 22 Januari 2013 Atas namapemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 272 Tanggal 22 Maret 2013 Atas namapemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 273 Tanggal 01 Juni 2013 Atas namapemesan P ZULKARNAINI

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa karena tugasnyatersebut ternyata melakukan perbuatan setelah menerima uang dari admin piutang yangberasal dari hasil penagihan yang telah dilakukan oleh kolektor setelah diterimaterdakwa ternyata tidak langsung ditrasfer/disetorkan ke Kantor pusat tetapi olehterdakwa disetor sebagian saja seningga ada sebagian uang yang telah dipakai sendirioleh terdakwa ;e Bahwa sesuai data admin, customer yang telah melakukan pembayarantetapi sebagian

Wijaya Distribusi cabangKediri yaitu berawal dari toko pelanggan mengorder ke sales kemudian sales membuatsurat order yang kemudian diserahkan ke admin penjualan dan selanjutnya oleh adminpenjualan menerbitkan DO akhirnya di lakukan pengiriman barang ketoko pemesan,setelah barang terkirim ketoko pelanggan kemudian admin penjualan menerbitkaninvoice dan kemudian lakukan penagihan oleh kolektor setelah itu kolektormendapatkan uang tagihan dari toko pelanggan tersebut selanjutnya diserahkan/disetorkan

ke admin piutang dan selanjutnya admin piutang melaporkan kepadaterdakwa selaku kepala admin dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut ditransfer/disetor ke kantor pusat di Jakarta pada hari itu juga;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 21 bendelsurat yang berisi surat tanda terima barang (DO), surat penagihan (Invoice), tandaterima uang dari toko dan bukti transfer saksi mengenali bukti tersebut yang diperolehdari admin PT.

Wijaya Distribusi cabangKediri yaitu berawal dari toko pelanggan mengorder ke sales kemudian sales membuatsurat order yang kemudian diserahkan ke admin penjualan dan selanjutnya oleh adminpenjualan menerbitkan DO akhirnya dilakukan pengiriman barang ke toko pemesan,setelah barang terkirim ke toko pelanggan kemudian admin penjualan menerbitkaninvoice dan kemudian dilakukan penagihan oleh kolektor setelah itu kolektormendapatkan uang tagihan dari toko pelanggan tersebut selanjutnya diserahkan/disetorkan

ke admin piutang dan selanjutnya admin piutang metaporkan kepadaterdakwa setaku kepata admin dan kemudian oteh terdakwa uang tersebut di transfer/disetor ke kantor pusat di Jakarta pada hari itu juga;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 21bendel surat yang berisi surat tanda terima barang (DO), surat penagihan (Invoice),tanda terima uang dari toko dan bukti transfer saksi mengenali barang bukti tersebutyang diperoleh dari admin PT.

terdakwa agar dikeluarkan dari dalam gudang, dan apabilabarang fisik tersebut berhasil terjual maka sales melaporkan dan menyerahkanuangnya kepada bagian admin selanjutnya bagian admin melakukan pendataankedalam komputer dan setelah selesai pendataan, kemudian uang hasil penjualanbarang fisik tersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI;Bahwa saksi bersama saksi Diar Pramana

Pada saat pengiriman barang fisik tersebut diterimaoleh PT.SMM cabang Puruk Cahu, maka terdakwa dan sdr.Sandramelakukan pengecekan terlebih dahulu, setelah jumlah barang fisik yangditerima cocok dan sesuai data dari PT.SMM Pusat Banjarmasin, kemudianterdakwa memasukannya kedalam gudang, apabila sales akan melakukanpenjualan barang fisik tersebut maka sales terlebih dahulu mengajukanpermintaan kepada admin, setelah itu bagian admin memberikan notakepada sales dan nota tersebut sales berikan kepada

terdakwa agardikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barang fisik tersebut berhasilterjual maka sales melaporkan dan menyerahkan uangnya kepada bagianadmin selanjutnya bagian admin melakukan pendataan kedalam komputerdan setelah selesai pendataan, kemudian uang hasil penjualan barang fisiktersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasil penjualanbarang

agar dikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barangfisik tersebut berhasil terjual maka sales melaporkan danmenyerahkan uangnya kepada bagian admin selanjutnya bagianadmin melakukan pendataan kedalam komputer dan setelah selesaipendataan, kemudian uang hasil penjualan barang fisik tersebutdiserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMMPusat Banjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasilpenjualan barang fisik

terdakwa agardikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barang fisik tersebut berhasil terjual makasales melaporkan dan menyerahkan uangnya kepada bagian admin selanjutnya bagianadmin melakukan pendataan kedalam komputer dan setelah selesai pendataan, kemudianuang hasil penjualan barang fisik tersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwadan pada esok harinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasil penjualan

OTO MULTIARTHA merasa di rugikan tersebut dapat ditanyakan kepada saksi MUHAMMAD TEGUH PRASETYA, SE sebagai Admin Head(kepala admin) cabang Kalimalang, saksi TOTO SUDIBYO sebagai Admin Head(kepala admin) cabang Kelapa Gading, dan saksi ERWIN ARIANSYAH LUBIS, SEHalaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2018/PN JKT.SELsebagai Admin Head (kepala admin) cabang bekasi, sedangkan untuk pembayaranatas permohonan pembayaran komisi tersebut sudah dibayarkan yang dapatdijelaskan oleh saksi ARIE DHARMA PUTRANTO

Admin selanjutynya diperiksa oleh Sdr.

adalah terdakwa BAYUSATRIO HADI selaku Supervisor Admin.

Head (kepala Admin)sebagai penanggungjawab.

.,1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 24 Desember2018 ( Transaksi dari Tanggal 22 s/d 24 Desember 2018)1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 24 Desember 20181 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTE tanggal24 Desember 20181 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 24 Desember2018 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRIN CATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYAT INDONESIAtanggal 24 Desember 2018 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRIN

tanggal 05 April 2019 yang dibuatoleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 10 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 10 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 10 April 2019F.

atas nama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 17 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 17 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 17 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 17 April 2019J.

RIRIN CATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 05 Mei 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRINCATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 08 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 08 Mei 2019.

Dan masih berlanjut melakukan Pemeriksaan terhadap Periodebulan tersebut.Bahwa kerugian perusahan senilai Rp. 2.225.900.000, awalnyaaudit/pemeriksaan Bilcounter di 36 Lokasi Mesin ATM BANK BRI diWilayah kota ternate dan Tidore di bandingkan dengan Laporan Harindari Admin PT. SSI cabang Ternate sehingga terdapat Perbedaan antaraBilcounter dengan Laporan Harian.

/admin/main/ 27792122 ?pOn?? a5 1 beO0f334a7b8f430a185a105b8c1fdRP?400163?pn110.137.2. 102U?a:6:s:5:"dtime";s: 19:"2012112712:42:19";s:9:"susername";s:6:"400163";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"ss:4:"surl";s:12:"/admin/main/";s:4:"guid";s:32:"3e725444a9be3baae3901071590f659";s:8:"scourtid";s:11:"400163PN123";2?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/201001xRPxRP110.137.2.1022?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/201001xR PxRP110.137.2.1022?

a:6:s:5:"dtime";s:19:"20121 12712:43:14"5s:9:"susername";s:6:"400163";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"5s:4:"surl";s:12:"/admin/main/";s:4:"guid";s:32:"3e725444a9be3baae3901071590f659";s:8:"scourtid";s:11:"400163PN123";2?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/2010016RP6RP125.163.176.2302?0Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Indo:SP:S P125.167.77.1792?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:16.0) Gecko/201001BS PBS P??/125.167.77.1792?

/admin/125.163.176.2302?O0pera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition IndoyS PxS P?/admin/main/??????z???pan?? d8cba7546ca94034e70419a5 1454ddc9a8 P?402010??180.241.233.46U?a:6: s:5:"dtime";s:19:"2012112710:52:00";s:9:"susername";s:6:"402010";s:10:"suserlevel";s:2:"pa";s:4:"surl";s:12:"/admin/main/";s:4:"guid";s:32:"1063ee8c34ad3 174d2 lebec68e21550a";s:8:"scourtid";s: 11:"402010PA654";2?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/201001bU3P" P??/admin/ccase/125.167.40.1882?

a:6: s:5:"dtime";s:19:"2012112712:45:54";s:9:"susername";s:6:"099780";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"5s:4:"surl";s:12:"/admin/main/";s:4:"guid";s:32:"aaf339f8557 1df644a9bb 1 ccc 1 6ccf5b";s:8:"scourtid";s:10:"099780PN75";2?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/53673PP110.139.183.2062?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) Apple WebKit/53673P P110.136.209.812?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0.1) Gecko/20100S PSP110.136.209.812?

/admin/home??????s???bon?? d8cba7546ca94034e70419a5 1454ddc9a8 P?402010??180.241.233.46U?a:6:s:5:"dtime";s:19:"2012112710:52:00";s:9:"susername";s:6:"402010";s:10:"suserlevel";s:2:"pa";s:4:"surl";s:12:"/admin/main/";s:4:"guid";s:32:"1063ee8c34ad3 174d2 1ebec68e21550a";s:8:"scourtid";s:11:"402010PA654";2?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/201001bU3P" P??/admin/ccase/INSERT?1filehistoryy?

Admin Aziz bin Adnan (alm) tanpa seijinpemiliknya ; Bahwakemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut, pada hari Minggutanggal 4 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datangkerumah saksi H. Admin Aziz di Desa Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 02Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sesampainya di rumah saksiH. Admin Aziz, saksi H. Admin Aziz tidak berada di rumah, saat ituTerdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up No.

Admin Aziz di Desa Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 02 KecamatanPetanahan Kabupaten Kebumen, sesampainya di rumah saksi H. AdminAziz, saksi H. Admin Aziz tidak berada di rumah, saat itulah TerdakwaHalaman 3 Putusan Nomor 98/Pid/2019/PT SMGmelihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up No. Pol: AA1688PW tahun 2013 warna hitam Noka: MHYESL415DJ295843 Nosin:G15AID916205 milik saksi H. Admin Aziz terparkir di garasi sebelah timurrumah saksi H.

Admin Aziz dengan posisi kunci kontak menggantung dimobil, karena Terdakwa sudah sering memakai kendaraan milik saksi HAdmin Aziz kemudian timbul niat Terdakwa untuk meminjam mobiltersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi H. Admin Aziz melaluisms kalau 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up No.

H ADMIN AZIZ alamatDs. Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab.Kebumen;Dikembalikan kepada saksi H.

H ADMIN AZIZ alamatDs. Grogolpenatus Kec. Petanahan Kab.Kebumen;Dikembalikan kepada saksi H. Admin Aziz bin Adnan (alm).Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus Rupiah).Telah membaca:.

ARTABOGA CEMERLANG: yang telah megorder secarafiktif tersebut dengn cara awalnya saksi ARI INDRA RUKMANA membuatorderan fiktif yang diajukan kebagian admin melalui Linkpod dan untukmengelabui bagian admin saat itu. saksi ARI INDRA RUKMANAmenggabungkan orderanorderan fiktif dengan orderanorderan yangbenar/asli lalu setelah bagian admin mencetak fakturfaktur kKemudian bagianadmin merekap kembali barangbarang yang akan keluar / RekapPengeluaran Barang (RPB) untuk diserahkan kebagian gudang selanjutnyabarangbarang

Artaboga Cemerlang tersebut yaitu berawal dari, pertamasaksi (Sales) membuat orderorder fiktif yang diajukan ke bagian Adminmelalui Tab (tablet) ke linkpod yang langsung nyambung ke bagian Admindan untuk mengelabui bagian Admin saat itu saksi menggabungkanorderorder fiktif tersebut dengan orderorder yang asli/oenar, setelahorderorder fiktif tersebut diajukan ke bagian Admin, selanjutnya Adminmencetak fakturfaktur tersebut Sesuai dengan yang diajukan oleh saksidan Admin mencetak Rekapan Pengeluaran

Bandung; Bahwa cara ARI INDRA RUKMANA melakukan penggelapantersebut tidak tahu pasti, tetapi awalnya ARI INDRA RUKMANA,membuat dan mengajukan orderorder melalui /lewat tablet (Tab) yangnyambung ke bagian Admin, kemudian Admin mencetak fakturfakturtersebut Sesuai pengajuan order yang di ajukan oleh ARI INDRARUKMANA, setelah fakturfaktur tersebut oleh Admin di cetak, kemudianAdmin merekap kembali barang barang yang akan keluar/Rekappengeluaran barang (RPB) untuk di serahkan ke bagian gudang,kemudian

nyambung ke bagian Admin dan untukmengelabui bagian Admin saat itu ARI INDRA RUKMANA menggabungkanorderorder fiktif tersebut dengan orderorder yang asli/oenar.

Setelah orderorder fiktif tersebut diajukan ke bagian Admin, selanjutnya Admin mencetakfakturfaktur tersebut Sesuai dengan yang diajukan oleh ARI INDRARUKMANA dan Admin mencetak Rekapan Pengeluaran Barang (RPB), dansetelah RPB (Rekap Pengeluaran Barang) di cetak kemudian diserahkan kebagian gudang, selanjutnya barangbarang tersebut dari gudang di muat kedalam mobil pengirman, selanjutnya barang barang tersebut di kirim/antaroleh terdakwa (ASP/sopir) ke tokotoko sesuai dengan nama dan alamattoko di

Cabang,namun apabia toko mengorder melalui Sa/es maka faktur tersebut dikuasaioleh Admin Sales, setelah jatuh tempo pembayaran atau setelan adanyapembayaran dari toko yang sebelumnya dilakukan penagihan oleh KepalaCabang ataupun Sales kemudian uang pembayaran produk dari toko tersebutdiserahkan kepada Admin Sales serta dilakukan pengecekan faktur berikutHalaman 12 dari 48 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Cbnuang pembayaran, setelah dilakukan pengecekan selanjutnya Admin Salesmenyerahkan uang hasil

Cabang,namun apabila toko mengorder melalui Sales maka faktur tersebut dikuasaloleh Admin Sales, setelan jatuh tempo pembayaran atau setelan adanyapembayaran dari toko yang sebelumnya dilakukan penagihan oleh KepalaCabang ataupun Sales kemudian uang pembayaran produk dari toko tersebutdiserahkan kepada Admin Sales serta dilakukan pengecekan faktur berikutuang pembayaran, setelah dilakukan pengecekan selanjutnya Admin Salesmenyerahkan uang hasil pembayaran tersebut kepada Kepala Cabang untukdisetorkan

uang hasil pembayaran tersebutkepada bagian Admin Sales, di mana uang tersebut oleh Admin Salesnantinya akan disetorkan kepada Kantor Pusat PT.

Sales, di mana seharusnya uangtersebut oleh Admin Sales akan disetorkan kepada kantor pusat PT.

/2019/PN Cbnhasil pembayaran tersebut kepada bagian Admin Sales, di mana seharusnyauang tersebut oleh Admin Sales nantinya akan disetorkan kepada KantorPusat PT.

SulutSejahtera Kotamobagu dengan jumlah stok barang yang tercatat pada sistemyang dikelola Admin UD.

Sulut SejahteraKotamobagu harus disertai dengan faktur dari Admin, namun Terdakwamengeluarkan barangbarang tersebut tanpa ada faktur dari admin yangmengakibatkan adanya selisin antara stok barang yang terdapat di GudangHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN KtgUD. Sulut Sejahtera Kotamobagu dengan jumlah stok barang yang tercatatpada sistem yang dikelola Admin UD.

Sulut SejahteraKotamobagu dengan jumlah stok barang yang tercatat pada sistem yangdikelola Admin UD.

SulutSejahtera Kotamobagu dengan jumlah stok barang yang tercatat pada sistemyang dikelola Saksi Lina Rosalina selaku Admin UD.

Kemudian terdakwaHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Atbberjalan menuju ruang admin dan mencoba membuka jendela ruang admin.Setelah terbuka, terdakwa meletakkan kantong plastik yang berisi rokok dancoklat kemudian terdakwa mengambil sebuah kursi plastik dan setelah itumemanjat masuk ke dalam ruang admin dengan menggunakan kursi sambilmembawa linggis.

Sesampainya di ruang admin, terdakwa membongkar semualaci lemari dengan menggunakan linggis sehingga terdakwa mendapati 1 (Satu)buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.26.000.000. (duapuluh enam juta rupiah). Kemudian terdakwa tersebut menyelipkan tas warnacoklat ke dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwalangsung keluar dari ruang admin dan meninggalkan linggis yang digunakanuntuk membongkar laci lemari.

Selanjutnya terdakwa INO menuju keruang admin dengan cara menggunakan kursi plastik untuk memanjat danmasuk melalui jendela kaca sambil memegang sebuah linggis. Saat berada didalam ruang admin, terdakwa INO mencungkil sebuah laci denganHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Atbmenggunakan linggis dan mengambil sebuah tas warna coklat yang berada didalam laci tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.26.000.000.(dua puluh enam juta rupiah).

Setelah itu terdakwa INO itu menuju kasir danmembongkar cash drawer di kasir1 dan kasir2 dengan menggunakansebuah besi linggis dengan panjang kurang lebih 1 m (Satu meter) ; Bahwa karena di dalam cash drawer tidak didapatinya uangmaka selanjutnya terdakwa INO mengambil sebuah kantong plastik lalumengambil rokok dan coklat ; Bahwa terlihat terdakwa INO berjalan menuju ruang admin lalumembuka jendela ruang admin.

Admin.

Setelah barangditerima konsumen atau pelanggan selanjutnya beberapa hari kemudian SalesTeking Order mengambil faktur warna putih di tempat Admin atau Supervisordan kemudian faktur tersebut di bawa ke Admin yang Khusus bagian Piutanguntuk di Buatkan surat jalan Penagihan.

. sedangkan yang warna putihdi kembalikan ke petugas Admin, kemudian jika pelanggan membayarkontan, pelanggan di berikan faktur warna putih sedangkan Faktur warnamerah di kembalikan Ke Admin.

. sedangkan yang warna putihdi kembalikan ke petugas Admin, kemudian jika pelanggan membayarHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bjm.kontan, pelanggan di berikan faktur warna putih sedangkan Faktur warnamerah di kembalikan Ke Admin.

. sedangkan yang warna putih di kembalikan ke petugas Admin,kemudian jika pelanggan membayar kontan, pelanggan di berikan fakturwarna putin sedangkan Faktur warna merah di kembalikan Ke Admin.Setalah barang diterima pelanggan kemudian beberapa hari kemudianSales Teking Order mengambil faktur warna putih di tempat Admin dankemudian faktur tersebut di bawa ke Admin yang Khusus bagian Piutanguntuk di Buatkan surat jalan Penagihan.

Setelah itu admin merakap konsumen mana saja yang melakukanpembayaran secara kredit(jatun tempo) dengan membuat rekapfaktur pengiriman/RKAB dan setelah dicocokan antara fakturpengiriman dan data RKAB, admin update faktur atas pengirimanbarang tersebut, kemudian faktur yang diupdate tersebut masukkedalam data perincian piutang konsumen, dan admin memberikanfaktur warna putin kepada salesmen untuk dilakukan penagihansesuai dengan jatuh tempo, setelah itu salesmen melakukanpenyetoran penagihan atas

INDOMARCO ADI PRIMAoleh terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) konsumen/toko;Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyatakan jika faktur, loadingsheet, rekap pengiriman barang dan rekap piutang tersebut merupakanorder dari terdakwa tersebut dikarenakan untuk terdakwa dibekali olehperusahaan berupa 1 (Satu) unit tablet yang sudah dalam sistem aplikasiperusahaan yang terhubung dengan admin dan jika ada order, datatersebut muncul pada data admin yang kemudian admin membuat faktursesuai dengan order salesman

INDOMARCO ADI PRIMA untuk terdakwa dibekali olehperusahaan berupa 1 (satu) unit tablet yang sudah dalam sistem aplikasiperusahaan yang terhubung dengan admin dan jika ada order, datatersebut muncul pada data admin yang kemudian admin membuat faktursesuai dengan order sales dan ada histori dari tablet yang digunakanselama terdakwa menjadi salesmen dan telah di print oleh perusahaan;Bahwa Yang diperiksa membenarkan pada saat ditujukan olehpemeriksa barang bukti berupa 62 (Enam puluh dua ) lembar faktur

S Parman No.40 Kelurahan TosarenKecamatan Pesantren Kota Kediri , setelah admin / kasir PT. INDOMARCOADI PRIMA alamat JI. S Parman No.40 Kelurahan Tosaren KecamatanPesantren Kota Kediri membuatkan faktur atas barang yang diorderterdakwa kemudian terdakwa mengganti faktur asli dari admin / kasir PT.INDOMARCO ADI PRIMA alamat JI.

pembayaran tersebutakan diberikan faktur warna putin kemudian hasil pembayaran penagihantersebut disetorkan kepada admin namun apabila konsumen belummelunasi pembayaran secara kredit tersebut, Konsumen dapat menulispada faktur warna putin melakukan pembayaran/ nitip dulu dankemudian disetorkan kepada admin oleh salesmen.Bahwa didalam pekerjaannya sebagai salesman di PT.