• KASMINA SABAR dan saat itu saksi koroan WIWIN menyerahkanuang sebesar Rp.275.000.000,(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yangdiserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :1. Tanggal 17 Desember 2009 sekitar jam 10.00 Wib sebesarRp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) di BNI Grage Jalantentara pelajar Kota Cirebon melalui Transfer ke No.Rek43801000157509 Bank BNI Cabang Jatiwangi kepada terdakwa Il. NONOWARTONO PRIO;2.

  KASMINA SABAR dan saatitu saksi korban WIWIN menyerahkan uang sebesar Rp.275.000.000,(duaratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak3 (tiga) kali yaitu :1. Tanggal 17 Desember 2009 sekitar jam 10.00 Wib sebesarRp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) di BNI Grage Jalantentara pelajar Kota Cirebon melalui Transfer ke No.Rek43801000157509 Bank BNI Cabang Jatiwangi kepada terdakwa Il. NONOWARTONO PRIO;2.

  dari Saudari WIWIN HARYATI Tanggal 24 Desember2009 sebesar Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dan Tanggal 28Desember 2009 sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kemudianuang sejumlah tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada terdakwaNONO WARTONO PRIO secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dirumahnya yang beralamat di Dusun Majamukti Rt.01 Rw.03 Desa MajasukaKec.

  TamjidBahwaterdakwa bernama NONO WARTONO PRIO telah menerimasejumlah uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) Kali dengan perinciansebagai berikut:1. Tanggal 17 Desember 2009,sekitar jam 10.00 Wib telah menerimasejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,(Seratus dua puluh lima jutarupiah) di Bank BNI Cabang Jatiwangi dari Saudari WIWIN HARYATI;2.

  KASMINASABAR dan saat itu saksi korban WIWIN menyerahkan uang sebesarRp.275.000.000,(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkansecara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :1. Tanggal 17 Desember 2009 sekitar jam 10.00 Wib sebesarRp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) di BNI Grage JalanTentara Pelajar Kota Cirebon melalui Transfer ke No.Rek43801000157509 Bank BNI Cabang Jatiwangi kepada terdakwa Il.NONO WARTONO PRIO;2.

• WahabAlbar (Saksi 3) menjadi anggota NI AD melaluipendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa 1menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkanSaksi 3 lulus seleksi asalkan Saksi 1 menyiapkanuang kurang lebih Rp. 47.000.000, (empat puluhjutuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkansecara bertahap dan apabila Saksi 3 tidak lulus uangakan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihatserta perkataan perkataan bohong dari Terdakwa 1tersebut, Saksi 1 merasa percaya sehingga Saksi 1menyanggupi

  Wahab Albar (Saksi 3) menjadi anggotaTNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 danTerdakwa1 menyanggupi serta menjamin dengan carameyakinkan Saksi 3 lulus seleksi asalkan Saksi 1menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000, (empatpuluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapatdiserahkan secara bertahap dan apabila Saksi 3 tidaklulus uang akan dikembalikan, dengan adanyaperkataan Terdakwa1 tersebut Saksi 1 merasa percayadiri sehingga Saksi 1 menyanggupi permintaanTerdakwa 1.3.

  Bahwa karena ada jaminan dari Terdakwa1 maka SaksiIwan Andriansyah merasa percaya dengan ucapanTerdakwa1 dan menyetujui untuk menyediakan uangsebesar Rp. 47.000.000, (empat puluh tujuh jutarupiah) dan Terdakwa1 juga mengatakan uangtersebut bisa diserahkan secara bertahap danapabila Saksi Wahab Albar tidak lulus maka uangakan dikembalikan oleh Terdakwa 1.4.

• Mlati Kabupatene Bahwa antara Terdakwa dengan kurban sepakat dengan harga sebesarRp.2.170.000.000, (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yangpembayarannya akan diangsur secara bertahap sesuai dengan progres,Y QTL esse nee reeseee incessant neti tienen PANE JA siciscics cxas ene was cas Rp. 10.000.000, ; untuk DP tahap ............. Rp. 100.000.000. ; untuk DP tahap Il........... Rp. 864.000.000, ; untuk DP tahap Ill........ Rp. 296.000.000, ;untuk DP tahap IV ........

  Mlati KabupatenSleman;;e Bahwa antara Terdakwa dengan kurban sepakat dengan harga sebesarRp.2.170.000.000, (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yangpembayarannya akan diangsur secara bertahap sesuai dengan progres,aaa= TANGA JAE secsicncs ona wre ccs vas Rp. 10.000.000, ; untuk DP tahap I............. Rp. 100.000.000. ; untuk DP tahap Il........... Rp. 864.000.000, ; untuk DP tahap Ill........ FRO, 2OG.000.000 pnmnm mmm nnn nee untuk DP tahap IV ........

  Mlati KabupatenBahwa antara Terdakwa dengan Kurban sepakat dengan harga sebesarRp.2.170.000.000, (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yangpembayarannya akan diangsur secara bertahap sesuai dengan progres,YALU : 22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n en nnn nen en nee nnnenee tanda jadi .............::e Rp. 10.000.000, ; untuk DP tahap ............. Rp. 100.000.000, ; untuk DP tahap ll........... Rp. 864.000.000. 5 untuk DP tahap Ill........

  Mlati KabupatenTSBahwa antara Terdakwa dengan Kurban sepakat dengan harga sebesarRp.2.170.000.000, (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yangpembayarannya akan diangsur secara bertahap sesuai dengan progres,YAltU ! 922 n9 nono nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne ncn nc nn ncn enncns tanda jadi .............::e Rp. 10.000.000, ; untuk DP tahap ............. Rp. 100.000.000. ; untuk DP tahap ll........... Rp. 864.000.000, ; untuk DP tahap Ill........

• Sebelah utara dengan Junianto : 12 M

• Sebelah timur dengan SF Tempo Bolon : 20 M
• Sebelah selatan dengan SF Tempo Bolon : 12 M
• Sebelah barat dengan Jl Gang : 20 M

( Posita 11)

1. Satu bidang tanah perkebunan sawit secara bertahap

   Kebun Sawit 200 M

2. Sebelah barat dengan Ahmad 135 M
   1. Satu bidang tanah perkebunan sawit secara bertahap dengan pengusaan fisik bidang tanah nomor 590/49/Slr-2005/2017 an Ronald Saragih tanggal 10 April 2017 terletak di RT.007, Desa Selaru, Kecamtan Pulau Laut Tengah;
3. Sebelah utara dengan Sungai

   50 M

4. Sebelah Timur dengan Sungai 115 M
5. Sebelah selatan dengan Ronald Saragih 200 M
6. Sebelah barat dengan Ronald Saragih 135 M
   1. Satu bidang tanah perkebunan sawit secara bertahap dengan penguasaan fisik bidang tanah nomor 590/50/Slr-2005

      Kelapa Sawit 50 M

   2. Sebelah selatan dengan Ronald Saragih 350 M
   3. Sebelah barat dengan Sungai 50 M
      1. Satu bidang tanah perkebunan sawit secara bertahap dengan pengusaan fisik bidang tanah nomor 590/60/Slr-2005/2017 atas nama Ronald Saragih tanggal 10 April 2017 terletak di RT.007, Desa Selaru, Kecamtan Pulau Laut Tengah;
      <

      Kelapa Sawit 50 M

      Sebelah selatan dengan Ronald Saragih 350 M

      Sebelah barat dengan Sungai 50 M

      1. Satu bidang tanah perkebunan sawit secara bertahap dengan penguasaan fisik bidang tanah nomor 590/61/Slr-2005/2017 atas nama Ronald Saragih tanggal 10 April 2017 terletak di RT.007, Desa Selaru, Kecamtan Pulau Laut Tengah;

         yang terletak di Jalan M.Alwi Gang.Tambak 2, RT.12, DesaSemayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,Provinsi Kalimantan Selatan;Sebidang tanah / lahan perkebunan sawit secara bertahap seluas+4 Ha yang terletak di Desa Sengayam, Kabupaten Kotabaru,Provinsi Kalimantan Selatan;Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kel. Kerasaan ,Kec. Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, ProvinsiSumatera Utara seluas : 2.184 M?Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kel. Kerasaan ,Kec.

         Kelapa Sawit 50 M Sebelah selatan dengan Ronald Saragih 350M Sebelah barat dengan Sungai50M4.1.17 Satu bidang tanah perkebunan sawitsecara bertahap dengan penguasaan fisik bidangtanah nomor 590/62/Slr2005/2017 atas nama RonaldSaragih tanggal 10 April 2017 terletak di RT.007,Desa Selaru, Kecamtan Pulau Laut Tengah; Sebelah utara dengan Ronald Saragih 350Him 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. Sebelah Timur dengan JI.

• Jatipadang II Rt.008/005 Kel.Jatipadang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan memberikan uang kepadaterdakwa secara bertahap dengan perincian :uang sebesar Rp.275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu uanguntuk pembelian formulir menjadi mahasiswa di UNAS.uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang psikotest.uang tunai sebesar Rp.175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaiuang Tes darah dan urin.uang tunai sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah

  .300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian buku.uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai uang daftar ulangsehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi WAWAN KURNIAWANsebesar Rp.4.625.000, (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).Bahwa selain WAWAN KURNIAWAN terdakwa melakukan perbuatan yangsama terhadap saksi NUR ANGGRAINI ZAHARA als SARAH, saksiMOCHAMAD REZA als REZA, saksi FATIAH UTAMI als TYA dan saksiDIAH AYU ASMARANT als AYU, dan telah menerima secara bertahap

  Merah, Tanjung Priuk Jakarta Utara, laluterdakwa mengatakan kalau di kantornya sedang diadakan program beasiswauntuk calon Mahasiwa/i yang ingin ikut kuliah, kemudian terdakwa menawarkankepada para saksi bantuan untuk mendapatkan program beasiswa tersebut dengansyarat menyerahkan sejumlah uang, dan terdakwa menjanjikan uang yang telahdikeluarkan akan dikembalikan oleh pihak Yayasan Bina Dhuafa Jakarta.Bahwa benar atas perkataan terdakwa kemudian para saksi percaya danmemberikan sejumlah uang secara bertahap

  Merah, TanjungPriuk Jakarta Utara, lalu terdakwa mengatakan kalau di kantornya sedangdiadakan program beasiswa untuk calon Mahasiwa/i yang ingin ikut kuliah,kemudian terdakwa menawarkan kepada para saksi bantuan untuk mendapatkanprogram beasiswa tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, danterdakwa menjanjikan uang yang telah dikeluarkan akan dikembalikan oleh pihakYayasan Bina Dhuafa Jakarta.Bahwa benar atas perkataan terdakwa kemudian para saksi percaya danmemberikan sejumlah uang secara bertahap

• BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakill Ketua Koperasi kelompok UsahaBersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untukmembantu terdawa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan sertamengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak adaditempat;Berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdawa II Badru Kamal .S.Pd1 datangke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuksecara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007

  BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakill Ketua Koperasi kelompok UsahaBersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untukmembantu terdawa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan sertamengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak adaditempat;e ~Berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdawa II Badru Kamal .S.Pd1 datangke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuksecara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret

  sebagai Wakill Ketua Koperasi kelompok UsahaBersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantuterdawa I H Awang Bin Laurdalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenanganterdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak adaditempat; 222229 222 n nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa Terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdawa IT Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumahsaksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap

  AWANG Bin LAUR selaku Ketua Pengurus Koperasi UsahaBersama (BNA SEJAHTERA, dengan cara bertahap sejak tanggal, 10 Maret 2007 sampaitanggal 28 Januari 2008 untuk digunakan sebagai modal usaha koperasi yang akan dipinjamkankepada para nasabah dengan bunga 15 % selama 100 hari;Bahwa uang pokok milik koperasi berikut jasa dari tahun 2007 hingga tahun 2011 yangsemestinya berjumlah sebesar Rp. 1.337.218.800;(satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh jutadua ratus rupiah) yang ada hanya sebesar Rp. 200.000.000

  BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakill Ketua Koperasi kelompok Usaha BersamaBina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdawaIH Awang Bin Laurdalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwaI H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;Bahwa Terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdawa IT Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumahsaksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap darimulai tanggal 10 Maret 2007

• Selanjutnya secara bertahap saksiBAMBANG SURIPTO menyerahkan lagi uang kepada terdakwa yang dlakukansecara bertahap sehingga keseluruhan uang yang diserahkan saksi BAMBANGSURIPTO kepada terdakwa sebesar Rp. 87.600.000, (delapan puluh tujuh jutaHalaman 15 dari57 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.

  Selanjutnya saksi JOKO SUNARYO menyerahkanlagi uang kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap sehinggakeseluruhan uang yang diserahkan saksi JOKO SUNARYO kepadaterdakwa sebesar Rp. 451.300.000, (empat ratus lima puluh satu juta tigaratus ribu rupiah).

  saksi BAMBANG SURIPTO telahmenyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap dengantotalnya sebesar Rp. 87.600.000, (delapan puluh tujuh juta enam ratus riburupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwamendatangi rumah saksi Jaka Sutara di Desa Gandrungmangu Kab.

  Selanjutnya saksi JOKO SUNARYO menyerahkan lagiuang kepada terdakwa yang dilakukan secara bertahap sehingga keseluruhanuang yang diserahkan saksi JOKO SUNARYO kepada terdakwa sebesar Rp.451.300.000, (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

• tahun2016para debitur tersebut sudah pernah mengajukankredit Tanpa Agunan(KTA) ke Bank Sinar Mas akan tetapi tidak diproses oleh pihak Bank SinarMas dan seharusnya terdakwa selaku Account Officer mengembalikandokumen tersebut kepada pihak debitur akan tetapi dokumen tersebutmasihdisimpan oleh terdakwa.Dokumen pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA)atas nama para debitur Rendi Dwi Setiawan, Sumardi, Nur Salim, ZainuAhmadi, Narti, dan Sukrina tersebut dengan sengaja diajukan kembali olehterdakwa secara bertahap

  Innovate Mas Indonesia yang dibuatsecara rekayasa oleh terdakwa, lalu Form pembukaan rekening baru atasnama para debitur tersebut terdakwa serahkan secara bertahap kepadaSupervisor Bank Sinar Mas yaitu saksi Nerry untuk dilakukan pengecekankelengkapan dokumen para debitur atau nasabah, diantaranya fotocopyKTP, fotocopy NPWP dan surat referensi tempat bekerja calon nasabahlaludiproses selanjutnya diserahkan ke bagian Customer Service untukdilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasingcalon

  Setelah semua lengkap laluterdakwa melakukan input data by system, kemudian terdakwamenyerahkan secara bertahap 6 (enam) bundel dokumen pengajuan kreditfiktif tersebut atas nama para debitur ke team leader yaitu saksi Hendrountuk meminta approval atau persetujuan. Setelah saksi Hendro melakukanpengecekan persyaratan yang dinyatakan lengkap dan disetujui laludokumendokumen tersebut diserahkan kembali oleh saksi Hendro kepadaterdakwa untuk dilakukan proses verifikasi dan pencairan.

  Bahwa pengajuan kredit fiktif dengan cara memalsukan dokumen kreditmilik para debitur telah dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yangdiajukan secara bertahap dengan jumlah kredit yang diperoleh terdakwaseluruhnya berjumlah Rp. 990.000.000, (Sembilan ratus Sembilan puluhjuta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1) Pada tanggal 16 Januari 2018 disetorkan ke rekening BankSinar Mas atas nama debitur Rendi Dwi Setiawan, pinjamansebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)2) Pada tanggal

• .> Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARISRYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengantanggal 09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkanuang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer EBanking BankBCA dan Bank BRI, dengan perincian :1) Sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) via transfer EBanking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;2) Sebesar Rp. 15.000.000.

  Bin KARYA adalah fiktif dan tidak pernah ada kemudianSaksi DARIS RYADI Bin KARYA meminta uang tersebut dikembalikan,namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uangsebesar Rp. 1.366.117.000, (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam jutaseratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi DARIS RYADI Bin KARYA.> Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlan uang kepada SaksiDARIS RYADI Bin KARYA sekitar Rp. 566.117.000, (lima ratus enampuluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) secara bertahap

  Bahwa mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09November 2020, Saksi menyerahkan uang secara bertahap kepadaTerdakwa melalui transfer EBanking Bank BCA dan Bank BRI, denganperincian :Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks1. Sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) via transfer EBanking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;2.

  Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARISRYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkan uangsecara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer EBanking Bank BCA danBank BRI, dengan perincian :1. Sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) via transfer EBanking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;2. Sebesar Rp. 15.000.000.

  Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa kepada Saksi DARISRYADI Bin KARYA lalu mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal09 November 2020, Saksi DARIS RYADI Bin KARYA menyerahkan uangsecara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer EBanking Bank BCA danBank BRI, dengan perincian :1. Sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) via transfer EBanking Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2020 ;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Bks2. Sebesar Rp. 15.000.000.

• diingat lagi padabulan Agustus 2008 Terdakwa minta tolong kepada saksi ADI SISWANTO dansaksi SURYONO (yang keduanya adik kandung Terdakwa) untuk menyerahkanuang tunai sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) kepada korbansebagai pengganti selembar cek yang tidak bisa dikliringkan/dicairkan tersebut,selain itu Terdakwa juga pernah menyerahkan uang tunai kepada korban,antara lain : Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap

  sebanyak 2 (dua) kalipenyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ; Pada bulan Mei 2008 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratusribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kalipenyerahan, dimana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ; Untuk bulan Juni dan Juli 2008 masingmasing sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)sebagai kompensasi karena sekolah memasuki

  masa liburan ; Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kalipenyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ;Sehingga uang yang masih ada/yang belum dikembalikan Terdakwa kepadakorban sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MOCH.

  sebanyak 2 (dua) kalipenyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ; Pada bulan Mei 2008 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratusribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kalipenyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ; Untuk bulan Juni dan Juli 2008 masingmasing sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)sebagai kompensasi karena sekolah memasuki

  masa liburan ; Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kalipenyerahan, di mana yang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)sebagai bonus ;Sehingga uang yang masih ada / yang belum dikembalikan Terdakwa kepadakorban sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MOCH.

• awalnya saksi diajak oleh Lono teman saksi untuk menemuiTerdakwa untuk merundingkan masalah anak saksi yang mau masuk Polisikarena menurut informasi Terdakwa punya dan bisa menyalurkan agar anaksaksi bisa diterima di Kepolisian, dan setelah bertemu Terdakwa kemudiandisepakatilah saksi harus menyediakan uang sebanyak Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi baru menyanggupisebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yangkemudian saksi serahkan secara bertahap

  sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, pukul 17.00 Wib di rumahsaksi di Desa Tulung Singkip RT.003 RW.003 Kecamatan BlambanganPagar Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah menipu orangtua saksi; Bahwa orang tua saksi yaitu saksi Ngadi harus menyediakan uangsebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapisaksi baru menyanggupi sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan secara bertahap

  sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, pukul 17.00 Wib di rumahsaksi di Desa Tulung Singkip RT.003 RW.003 Kecamatan BlambanganPagar Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah menipu orangtua saksi; Bahwa orang tua saksi yaitu saksi Ngadi harus menyediakan uangsebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapisaksi baru menyanggupi sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan secara bertahap

  Selasa tanggal 28 Juli 2015, pukul 17.00 Wib di rumahsaksi di Desa Tulung Singkip RT.003 RW.003 Kecamatan BlambanganPagar Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah diminta saksi Ngadimenguruskan anaknya masuk Polisi, Karena anaknya sudah gagal tidak lulustes;Bahwa saksi Ngadi harus menyediakan uang sebanyak Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi Ngadi baru menyanggupisebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yangkemudian saksi Ngadi serahkan secara bertahap

  sebanyak 2 (dua)kali dengan janji sesudah anaknya diterima di Kepolisian baru dilunasi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN KbuMenimbang, bahwa uang yang saksi Ngadi berikan sebanyakRp125.000.000,00 (seratus edua puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksiNgadi serahkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertamaRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saksi Ngadi serahkan langsungkepada Terdakwa dan yang kedua sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh limajuta rupiah) melalui transfer

• Ketigabelas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Mei tahun2016, saksi ES.AMBAR WATI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.0000,(Satu Juta Rupiah ) ditransfer melalui Bank ke rekening Terdakwa RIABORU SIMANJUNTAK.Bahwa setelah saksi korban ES.AMBAR WATI menyerahkan uangsecara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.46.000.000, (empatpuluh enam juta rupiah), ternyata Terdakwa RIA BORU SIMANJUNTAK tidakmembeli barang pakaian bekas/Batam dan Terdakwa RIA BORUSIMANJUNTAK tidak memberikan

  kemudian sore harinya saksi datang lagi ketokoterdakwa ternyata barang tidak ada, namun saat itu terdakwamengatakan bahwa barang akan datang satu minggu lagi karenasedang ada razia di pelabuhan, dan saksi masih percaya atasperkatan terdakwa tersebut.Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,ditokonya yang janji terdakwa buat beli pakaian bekas kembalisebanyak delapan karung, setelah itu terdakwa tetap meminta uangHal. 6 dari 20 Putusan No.158/Pid.B/2017/PN.MGLkepada saksi secara bertahap

  dengan totalnya sebesarRp.46.000.000, (empat puluh enam juta rupiah).Bahwa setelah saksi memberikan uang secara bertahap denganjumlah keseluruhan sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enamjuta rupiah) saksi mengecek ke tokoknya ternyata terdakwa tidakmembeli barang pakaian bekas dan terdakwa tidak memberikankeuntungan maupun bonus sesuai yang dijanjikan terdakwa kepadasaksi.Bahwa saksi meminta dikembalikan sesuai uang saksi yaituRp.46.000.000, (empat puluh enam juta rupiah), saksi tidak memintahasil

  beradadidepan rumah saksi, lalu terdakwa dan anaknya yaitu Selvi Siregarmeminta saksi untuk mencairkan uang untuk menambah modalusahanya yaitu berjualan pakaian bekas dan terdakwa memintasaksi mencairkan uang tersebut berulangulang sehingga saksisebagai tetangga membantunya.Bahwa setelah saksi berkunjung ketoko terdakwa, kemudian saksimemberikan uang kepada terdakwa dengan jalan menitipkannyasewaktuwaktu saksi perlukan akan saksi ambil dan terdakwamenyetujuinya lalu saksi menyerahkan uang secara bertahap

• Smart, Ltd) Kantor Pusatmaupun kantor Cabang yang berada diKalimantan Barat secara bertahap sejak bulanJuni 2013 mengirimkan Purchasing Order (PO/Surat Pemesanan) kepada PT. Berkat Arta Primayang berisi pesanan Spare Part merek Hino (asli/genuie) ;Bahwa atas Purchasing Order (PO/SuratPemesanan) yang dikirim oleh pihak PT.Satrindo Jaya Agro Palma (PT. Smart, Ltd)tersebut maka secara bertahap sejak bulan Juni2013 Terdakwa telah mengirimkan Spare Partmerek Hino kepada PT.

  Satrindo Jaya Agro Palma (PT.Smart, Ltd) Kantor Pusat maupun kantor Cabang yang berada diKalimantan Barat secara bertahap sejak bulan Juni 2013 mengirimkanPurchasing Order (PO/Surat Pemesanan) kepada PT. Berkat Arta Primayang berisi pesanan Spare Part merek Hino (asli/genuie) ;Bahwa atas Purchasing Order (PO/Surat Pemesanan) yang dikirim olehpihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT.

  Smart, Ltd) kembali mengirimkan PO kepada Terdakwa dansampai bulan Oktober 2014 secara bertahap Terdakwa telahmengiirmkan Spare Part Truk Hino kepada PT. Satrindo Jaya Agro Palma(PT. Smart, Ltd) baik Kantor Pusat maupun Cabang di PontianakKalimantan Barat ;Halaman 9 dari 33 hal. Put. Perk. No. 150/PID/2016/PT. DKI10Bahwa pada bulan Oktober 2014 PT.

  Smart, Ltd) Kantor Pusat maupun kantor Cabang yang berada diKalimantan Barat secara bertahap sejak bulan Juni 2013 mengirimkanPurchasing Order (PO/Surat Pemesanan) kepada PT. Berkat Arta Primayang berisi pesanan Spare Part merek Hino (asli/genuie) ;Bahwa atas Purchasing Order (PO/Surat Pemesanan) yang dikirim olehpihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT. Smart, Ltd) tersebut makasecara bertahap sejak bulan Juni 2013 Terdakwa telah mengirimkanSpare Part merek Hino kepada PT.

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
  3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat hutang sejumlah Rp43.765.425,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan cara dicicil secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji yang

• Mendengar perkataan terdakwatersebut korban percaya sehingga secara bertahap menyerahkan uang muka kepadaterdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yangdibuatkan tanda terima berupa kwitansi masingmasing tanggal 10 Mei 2013 sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 November 2013 sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Bahwa setelah menerima uang dari korban yang seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya

  Mendengar perkataan terdakwatersebut korban setuju dan secara bertahap menyerahkan uang muka kepada terdakwa yangseluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000, dima puluh juta rupiah), yang dibuatkan tandaterima berupa kwitansi masingmasing tanggal 10 Mei 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah).Bahwa setelah menerima uang dari korban yang seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya

  Saksi Rahmiyati Palowa alias Miyati, menerangkan := Bahwa saksi tahu dan melihat Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap dari Firdaus setelah adakesepakatan antara Terdakwa dan Firdaus soal tanah dan rumah yang terletak diMolosifat W, Kecamatan Kota barat, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa selakupemilik tanah dan rumah sementara Firdaus adalah pembeli;= Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah)kepada orang lain

  Kota Barat Kota Gorontalo.= Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Firdaus Isa sepakat kalauFirdaus Isa akan membeli rumah dan Tanah Terdakwatersebut seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh jutarupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap= Bahwa terdakwa baru menerima dari saksi korban uangseluruhnya berjumlah Rp 50.000.000,dima puluh jutarupiah) uang tersebut Terdakwa terima sebanyak dua kali,pertama sejumlah Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)dan kedua sejumlah Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah

  Tahap pertamasebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), setiap pembayaran selalu dibuatkan kuitansipembayarannya, sisanya akan dibayar secara bertahap sampai lunas;Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah yang dibeli oleh korbanFirdaus Isa tersebut masih menyatu dengan tanah milik Terdakwa yang lainnya,Firdaus Isa meminta agat Terdakwa segera melakukan pengurusan untuk pemisahansertifikat, saat pengurusan pemisahan sertifikat

• banyakkenalan pejabat di Pemerintan Daerah Kabupaten Bondowoso maupun orangDewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso yang bisa membantu untukmendapatkan Program Anggaran Keuangan (PAK) tersebut dan nantinyaProgram Anggaran Keuangan (PAK) tersebut akan dikelola oleh yangbersangkutan untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaanmasyarakat serta perbaikan sarana fasilitas umum, selanjutnya untukmelancarkan Program Anggaran Keuangan (PAK) tersebut Terdakwameminta sejumlah uang kepada saksi korban secara bertahap

  Paleran, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan ProgramAnggaran Keuangan kepada saksi korban untuk mencalonkan diri sebagai KepalaDesa Suger Lor dimana program tersebut akan dikelola oleh saksi korban untukpeningkatan perekonomian dan perbaikan sarana fasilitan umum, dan Terdakwameminta sejumlan uang kepada saksi korban secara bertahap dengan nominalbervariasi sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 denganalasan

  Paleran, Desa Penangungan, Kecamatan Maesan, KabupatenBondowoso, Terdakwa telah menawarkan Program Anggaran Keuangan (PAK)kepada saksi EKO SUFIRMAN HIDAYAT yang akan mencalonkan diri sebagaiKepala Desa Suger Lor dimana program tersebut akan dikelola oleh saksi EKOSUFIRMAN HIDAYAT untuk perbaikan sarana fasilitas umum; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi EKOSUFIRMAN HIDAYAT secara bertahap dengan jumlah nominal yangbervariatif sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan

  Juni 2020dengan alasan uang tersebut akan disetorkan kepada sujumlah pejabatpemerintahan maupun dinas terkait yang ada di Kabupaten Bondowosountuk melancarkan Program Anggaran Keuangan (PAK) tersebut; Bahwa atas penawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi EKOSUFIRMAN HIDAYAT mau menyerahkan uang secara bertahap kepadaTerdakwa dengan total sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan juta rupiah)dalam kurun waktu sekitar 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Desember 2019sampai dengan bulan Juni 2020; Bahwa uang

  Bahwa selanjutnyaTerdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi EKO SUFIRMAN HIDAYATsecara bertahap dengan jumlah nominal yang bervariatif sejak bulan Desember2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan alasan uang tersebut akandisetorkan kepada sujumlah pejabat pemerintahan maupun dinas terkait yangada di Kabupaten Bondowoso untuk melancarkan Program Anggaran Keuangan(PAK) tersebut;Bahwa atas penawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi EKOSUFIRMAN HIDAYAT mau menyerahkan uang secara bertahap kepada

• program pengadaan termak tersebut, jugaTerdakwa menjanjikan kepada Saksi PATAH ISMANU apabila proyek tersebut jadisedangkan Saksi PATAH ISMANU dijanjikan untuk menjadi subkontraktor untukbelanja ternak, sedangkan rekanrekan Saksi lainnya (Himpunan PeternakIndonesia (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak,sehingga Saksi PATAH ISMANU dan Himpunan Petemak Indonesia (HPI) UsahaMandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uangoperasional tersebut secara bertahap

  sesuai kebutuhan Terdakwa MATHIASKAMER;Bahwa sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekanrekannya Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Usaha Mandiri KabupatenManokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secaralangsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening saudara MATHIASKAMER dengan nomor rekening 1600001850342 pada Bank Mandir atas namaHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk Tanggal Pengiriman Nama Pengirim Nama Penerima Jumiah yang Dikirim31052016

  Manokwari dan Surat pengadaanternak, pakan dan obatobatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba UsahaPapua Mandir;Bahwa untuk melobi kegiatan tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi PATAHISMANU dan rekanrekannya Himpunan Petemak Indonesia (HPI) Usaha MandirKabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secaralangsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening saudara MATHIASKAMER dengan nomor rekening 1600001850342 pada Bank Mandir atas nama Tanggal Pengiriman

  sesuai kebutuhan Terdakwa dan sesualpermintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU danrekanrekannyaHimpunan Peternak Indonesia (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari,diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan adayang dikirim langsung ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 1600001850342 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yangbuktibuktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp. 493.000.000,00 ;Bahwa Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar

  sesuai kebutunan Terdakwa dansesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekanrekannyaHimpunan Peternak Indonesia (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari,diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan adayang dikirim langsung ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 1600001850342 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yangbuktibuktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp. 493.000.000,00 ;Bahwa benar Terdakwa juga menerima uang tunai

• Focus lalu diserahkan oleh saksi Heldakepada terdakwa Rospawati secara bertahap dalam kurun waktu antara bulan februari tahun2014 sampai dengan bulan oktober tahun 2014.

  Focus laludiserahkan oleh saksi Helda kepada terdakwa Rospawaii secara bertahap dalamkurun waktu antara bulan februari tahun 2014 sampai dengan bulan oktober tahun2014.

  Focus lalu diserahkan oleh saksi Helda kepada terdakwa Rospawatisecara bertahap dalam kurun waktu antara bulan febniari tahun 2014 sampai denganbulan oktober tahun 2014.

  Focus lalu diserahkan oleh saksi Helda kepada terdakwa Rospawaiisecara bertahap dalam kurun waktu antara bulan febniari tahun 2014 sampai denganbulan oktober tahun 2014.

• belas) ekor sapi jantan jenislimosin, untuk di jual menghadapi lebaran haji (Idul Adha Tahun 2018),mendengar hal tersebut, kemudian saksi SUPARMAN menyuruh karyawansaksi SUPARMAN yang bernama Saksi ABUN dan Saksi ROMLI untukmempersiapkan 17 (tujuh belas) ekor sapi jantan jenis limosin yang ada dikandang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2017 ke17 (tujuhbelas) ekor sapi jantan jenis limosin tersebut mulai di antar oleh Saksi ABUNdan Saksi ROMLI dengan mengunakan mobil lost bak secara bertahap

  enam ratus lima puluh riburupiah) untuk di jual menghadapi lebaran haji (Idul Adha Tahun 2018),mendengar hal tersebut, kemudian saksi SUPARMAN menyuruh karyawansaksi SUPARMAN yang bernama Saksi ABUN dan Saksi ROMLI untukmempersiapkan 17 (tujuh belas) ekor sapi jantan jenis limosin yang ada dikandang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2017 ke17 (tujuhbelas) ekor sapi jantan jenis limosin tersebut mulai di antar oleh Saksi ABUNdan Saksi ROMLI dengan mengunakan mobil lost bak secara bertahap

  belas) ekor sapi jantan jenis limosin,untuk di jual menghadapi lebaran haji (Idul Adha Tahun 2018),mendengar hal tersebut, kemudian saksi SUPARMAN menyuruhkaryawan saksi SUPARMAN yang bernama Saksi ABUN dan SaksiROMLI untuk mempersiapkan 17 (tujuh belas) ekor sapi jantan jenislimosin yang ada di kandang, selanjutnya pada hari selasa tanggal 02Oktober 2017 ke17 (tujuh belas) ekor sapi jantan jenis limosin tersebutmulai di antar oleh Saksi ABUN dan Saksi ROMLI dengan mengunakanmobil lost bak secara bertahap

  Kembangan Jakarta Barat diantara secara bertahap yaitu6 (enam) kali angkut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2017 dari sekirapukul 19.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB ; Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipbkan mengenai pembayaransaksi SapiSsapi tersebut keapda saksi SUPARMAN dan tugas saksihanya mengantar sapisapi tersebut kepada Terdakwa ; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar ;Menimbang, bahwa atas

  Kembangan Jakarta Barat,lalu saksi bersama saksi ABUN mengantar sapisapi tersebut dinaikkanke mobil lost bak, dimana diantar secara bertahap sebanyak 6 (enam)kali angkut, dan diterima langsung oleh Terdakwa sebanyak 17 (tujuhbelas) ekor sekira jam 01.00 WIB selanjutnya pada bulanSeptember2018 seetlah lebaran haji 2018 saksi diberi tahu oleh saksi SUPARMANbahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan 17 (tujuhbelas) ekor sapi tersebut yang saksi antar bersama dengan saksi ABUNyang diterima

• selanjutnya saksi Hery Yuniardi menghubunginomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum padawebsite compact500 tersebut kemudian setelah berkomunikasi dengansaksi Beni Arfian, saksi Hery Yuniardy diminta mengisi daftar identitassebagaimana yang tercantum dalam website tersebut lalu setelahmendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, saksiHery Yuniardy sejak tanggal 23 Nopember 2016 tranfer uang kerekening Bank BCA an Anton Setiawan (terdakwa) dengan no.rek 1670864894 secara bertahap

  Bahwa selain saksi korban HeryYuniardy ada saksi korban lainnya yaitu saksi Murniti Binti RasiminSardjo yang telah menjadi anggota atau member Compact 500 sejaktanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahaphingga mencapai sebesar Rp.429.000.000, ke rekening Bank BRIdengan No.rek.480101008315532 an Beni Arfian dan ke rekening BankBCA dengan No.rek 1670864894 an Anton Setiawan dan saksi korbanSunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesarRp.274.000.000. ke rekening

  No. 36/PID Sus /2018/PT.DKIdengan No.rek 1670864894 an Anton Setiawan dan saksi korbanSunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesarRp.274.000.000. ke rekening Bank Mandiri denganno.rek.1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak adalegalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unitusaha lain serta dengan nasabah, tidak ada

  hingga mencapaisebesar Rp.429.000.000, ke rekening Bank BRI denganNo.rek.480101008315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCAdengan No.rek 1670864894 an Anton Setiawan dan saksi korbanSunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesarRp.274.000.000. ke rekening Bank Mandiri denganno.rek.1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak adalegalitas

  Bank BCAdengan No.rek 1670864894 an Anton Setiawan dan saksi korbanSunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesarRp.274.000.000. ke rekening Bank Mandiri denganno.rek.1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak adalegalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unitusaha lain serta dengan nasabah, tidak ada standar (SOP) yang