PDT APUL SILALAHI dengan keteranganSetoran TOHONAN SILALAHI anggota DPRD Sumuttanggal 16 Mei 2019.Uang sebesar Rp Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)yang telah disetor ke rekenin KPK dengan bukti setorantunai bank Mandiri ke rekening KPK sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untukPengembalian Dana dalam perkara Tipikor DPRD ProvinsiSumut Periode 2009 2014 an.

PDT APUL SILALAHIdengan keterangan Setoran TOHONAN SILALAHI anggota DPRDSumut tanggal 16 Mei 2019.; Nomor 611: Uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yangtelah disetor ke Rekenin KPK dengan bukti setoran tunai bank BNIsebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)dengan penyetorMARLINA HERAWATI SIAHAAN ke rekening KPK untuk perkara DPRDSumut an. TOHONAN SILALAHI tanggal 14 Juni 2019.

Uang sebesar RpRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telahdisetor ke rekenin KPK dengan bukti setoran tunai bank Mandiri kerekening KPK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untukPengembalian Dana dalam perkara Tipikor DPRD Provinsi Sumut Periode2009 2014 an. MURNI MUNTHE tanggal 3 Juli 2019.611.

Uang sebesar RpRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yangtelah disetor ke rekenin KPK dengan bukti setoran tunai bankMandiri ke rekening KPK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhJuta rupiah) untuk Pengembalian Dana dalam perkara TipikorDPRD Provinsi Sumut Periode 2009 2014 an. MURNIMUNTHE tanggal 3 Juli 2019.611.

Dalam proses pencairan yang saya lakukan danpencaairan disetujul, maka PPK memerintahnkan kepada PPPSPMuntuk menda tangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene yangdidalamnya sudah tercantum rekenin perusahaan dan pihak KPPNyang mentransfer ke rekening rekanan.Halaman 36 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.MamBahwa saksi menerangkan yang membuat Berita Acara PemeriksaanHasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim PHO adalah saksi atasperintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saksi Murnianto

Kemudian uang tersebut ditransfer kembali dengan caraoverbooking masingmasing kerekening MOHAMMAD BAHALWAN,rekening PT NIGCO MITRA , Rekening ABBAS FOROUTANI dan rekeningPT NTP sebagai berikut : NOMORKETERANGA DEBIT REKENIN NAMATANGGAL KOTRAN N (EUR) G PIHAKTRANSAKSI PENERIM ; PENERIMAA22 Nov 1304CA ; NotOVB 2.958.659.4 Not Identify2012 Overboking CA e Identify19 Des 1304CA 6% 126000636272.311.91 Nigco Mitra2012 Overboking CA Commision 454019 Des 1304CA 6% 126000636444.711.76 Nigco Mitra2012 Overboking

Total pencairan ADD desa binuang 70 % Rp.100.000.000.Dan yang mencairkan dana tersebut adalah Kepala Desa Binuang (Terdakwa)melalu rekenin BPD Desa Binuang dengan nomor rekening : 113.140.247.3.

Adipati Kertamanah Dalam XINo. 50 Blok Baleendah Kabupaten Bandung;NPWP ~ : 01.465.506.2421.000;Harga Penawaran : Rp. 202.101.000,Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hariKalenderDibebankan kepada : APDB Pemerintah KabupatenBandung Tahun Anggaran 2007Kode Rekenin g: 1.01.01.17.05Pengumuman pemenang pada hari Senin tanggal 10September 2007Berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:020/045Pan.PBJ.Disdik/2007 tanggal 10 September 2007Masa Sanggah Senin s.d.

ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH10/08/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH10/08/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 12,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH14/01/2015 SETOR TUNAI 310,000,000.00 K 222487977 HASBALLAHJUMLAH 447,000,000.001.6.Tanggal Uraian Mutasi Mutasi D/K Rekenin

Rekondisi Abadi Raya.Copy Tanda Daftar perusahaanCopy Surat Ijin Usaha PerdaganganCopy Nomor Pajak Wajib Pajakooo F PCopy Angka Pengenal ImportBahwa benar, saksi pernah setor tunai ke rekening saksi Mariani Rohimahalias Nani di bank BCA untuk keperluan pengurusan ijin impor PT.Rekondisi Abadi Raya di Kementerian Perdagangan RI, uang yang pernahSaksi setor tunai ke rekenin Bank BCA milik saksi Mariani Rohimah SalamAlias Nani untuk keperluan pengurusan permohonan ijin impor atasnama PT.

/09/2010 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 5820246448 IDR MIZELATAHAPAN RAHEL21/01/2011 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 4551211848 IDR MIZELATAHAPAN RAHEL15/06/2011 TRANSFER VIA MB KE D 75.000.000,00 5820246448 IDR MIZELATAHAPAN RAHELJUMLAH 225.000.000,00 Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.005.000, (sepuluh juta lima riburupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 572 047 9755atas nama MUHAMMAD FADLIANSY ; REKENIN

bin Mader (ShamilDengan demikian kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 y:Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan tidak termasuk dapat dikategorikan sebagai hasil daridikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa. 8. 1 Kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 NopolB 147 MSI Noka JTEGD21 H7A8154819 Nosin ZASF538931 ; Periode Pembelian & PembayaranSumber Dana Dibeli seharga Rp650.000.000,00 23 Mei 2012, uang muka Rp350.000.000,00 diambil dari Rekenin

300.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA ATM KE SHELLA SUTAHAPAN04Feb13 TRANSFER D 250.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA ATM KE SHELLA SUTAHAPAN05Feb13 TRANSFER D 210.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA ATM KE SHELLA SUTAHAPAN18Feb13 TRANSFER D 100.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA ATM KE SHELLA SUTAHAPAN06Mar13 TRANSFER D 200.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA ATM KE SHELLA SUTAHAPAN 27 11Mar13 TRANSFER D 60.000,00 8850316598 IDR CAECILIAVIA MB KE SHELLA SUTAHAPANJUMLAH 4.180.000,00TANGGAL TRANSAK D/K JUMLAH REKENIN

JUANG JAYA ABDI ALAM untuk transaksi jual beli pupuk yangterjadi pada tahun pajak 2011 melalui rekening bank sebagai berikut : No Nomor Faktur Tanggal Jumlah Bank/Rekenin Atas namabayar g tujuan1 010.000 18Feb 56.484.047 BII KCU Teluk PT. SUMBER11.00000027 11 Betung URIP SEJATI2060.01.7098 UTAMA2 010.000 18Mei11 60.192.079 BII KCU Teluk PT. SUMBER11.00000093 Betung URIP SEJATI2060.01.7098 UTAMA3 010.000 10Agu 60.420.079 BII KCU Teluk PT.

Penerima/ Tunai Rekenin Transaksig27/09/20 Tual 3.000.000.000,0 0441073304(BC Soraya RTGS ke BCA19 0 A) Pelu "PembelianBahan BakuMebel"01/10/20 Tual 5.000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQuelju01/10/20 Tual 5.000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQuelju01/10/20 Tual 5.000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQueljuTotal 19.800.000.000,0009/09/20 Maso 2.500.000.000,0 293540020 (BNI) Soraya Pembayaran19 hi 0 Pelu Hasil Bumi13/09/20 Maso 600.000.000,00

Penerimal Rekenin TransaksiTunai g27/09/2019 Tual 3.000.000.000,00 0441073304 Soraya RTGS ke BCA(BCA) Pelu "Pembelian BahanBaku Mebel"01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) QueljuTotal 19.800.000.000,0009/09/2019 Masohi 2.500.000.000,00 293540020 Soraya Pembayaran Hasil(BNI) Pelu Bumi13/09/2019 Masohi 600.000.000,00

Serpong, Kota TangerangSelatan, Banten, tersangka mengeluarkan uang secara transfer bertahapmencapai jumlah Rp.3,000,000,000; (tiga milyar rupiah), ke rekenin g seorangdokter gigi bernama lupa sebagai pemilik lahan yang adakerjasama dengantersangka (PT.

SekolahNo.1064 RT/RW.020/009, 32llir, llir Barat Il, Palembang sda 24 312MUHAMMAD HAZAIRINJl Mahameru No.853,RT/RW.016/005, 16Ulu,Seberang Ulu Il, Palembang sda Slip Aliran Pencairan Pinjaman KCP BRI Veteran Kanca BRI Palembang Rivai JenisTanggal Pencairan (D Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekenin,No Bes . (0) eeu (K) a me Rekening1 31/10/2008 1,038,000,000 ABDUL RASYID 1104010000191532 31/10/2008 3,700,000 ABDUL RASYID 1104010000191533 31/10/2008 15,000,000 ABDUL RASYID 1104010000191534 31/10

Atas 20 dokumen SP2D sebesarRp. 1.063.790.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh riburupiah), telah ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan dan telah ditarik seuruhnya olehterdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos dengan rincian : N SP2DLS Masuk Penarikan oleho Rekenin Bendaharag Dinas PengeluaranNomor Tanggal Nilai (Rp) Jumlah Tanggal1 900/0128/SP2D 04/04/2014 51.606.000,0 07/04/20LS/2014 0 14 210.739.0002 900/0129/SP2D 04/04/2014 52.431.000,0 07/04/20 ,00 13/04/20LS/2014 0 14 143

Pontianak No. 1 Tahun 2006tanggal 6 Pebruari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah (APBD) Kota Pontianak TA 2006 dan Perwako Pontianak No.24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penjabaran PerubahanAPBD Kota Pontianak TA 2006.Bahwa anggaran dana (Bansos) tersebut yang setelah perubahan sebesarRp42.054.064.100,00 (empat puluh dua milyar lima puluh empat juta enampuluh empat ribu seratus rupiah) pada pos Belanja Publik kode rekening2.01.0103.2 adalah sebagai berikut: Kode Rekenin

Fakhruddin.Dibayar biaya Rekenin Telephon20/01/201 y y 9 P520 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk4 339,511 990,280,028bula Desember 2013 an. Julita.Dibayar biaya Rekening Internet Panwaslu20/01/201521 Kabupaten Deli Serdang untuk bula4 214,500 990,065,528Desember 2013 an. Julita.Dibayar biaya Rekening Listrik Panwaslu20/01/201522 Kabupa ten Deli Serdang untuk bula4 204,889 989,860,639Desember 2013 an.

:~Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ARY FEBRIYANSAHBin SOFIAN ARIYANA HIDAYAT dan terdakwa ILHAM TAUFIQ Bin H.AHMADI TAMYIZ dan saksi tidak memiliki hubungan keluargadengan keduanya.Bahwa Jabatan saksi di Bank BNI Cabang Jambi sebagai Penyeliapelayanan nasabah yang mana saksi menjabat sebagai sejak sekirabulan Mei 2017 sampai dengan sekarang.BahwaAdapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyeliapelayanan nasabah di Bank BNI Cabang Jambi meliputi Supervisipembukaan rekening tabungan, rekenin

nasabah utama danmendapat fasilitas tidak perlu antrian apabila melakukan transaksi,mendapat penawaran untuk ikut program pesta;e Bahwa syarat untuk menjadi nasabah utama adalah saldo diatas Rp.500.000.000, selama 3 bulan berturutturut;e Bahwa pihak Bank hanya dapat bertanya sumber dana dari mana untukrekening yang saldonya diatas Rp.500.000.000,;e Bahwa Bank tidak berwenang untuk menyelidiki sumber dana nasabah;e Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki tambak dan SPBU dariaplikasi saat pembukaan rekenin

yahoo.com) yang berjudul Revisi List Adendumtertanggal Selasa, 11 November 2015 pukul 14:58, besertalampiran.22. 1 (Satu) bundel print out email yang berisi :1) 1 (satu) lembar print out email dari saudara Arie Wibowo(arieponco@yahoo.com) kepada saudara Hartoko Adi(hartokoadi66@yahoo.com) yang berjudul Spesifikasi Teknistertanggal Selasa, 10 Februari 2015 pukul 16:02, besertalampira.n.2) 2 (Dua) lembar Spesifikasi Teknis Alat Scanner 3D danAlat Printer 3D yang berbentuk kolom berisi uraian, volume,kode rekenin

yahoo.com) yang berjudul Revisi List Adendumtertanggal Selasa, 11 November 2015 pukul 14:58, besertalampiran.22. 1 (Satu) bundel print out email yang berisi :1) 1 (satu) lembar print out email dari saudara Arie Wibowo(arleponco@yahoo.com) kepada saudara Hartoko Adi(hartokoadi66@yahoo.com) yang berjudul Spesifikasi Teknistertanggal Selasa, 10 Februari 2015 pukul 16:02, besertalampira.n.2) 2 (Dua) lembar Spesifikasi Teknis Alat Scanner 3D danAlat Printer 3D yang berbentuk kolom berisi uraian, volume,kode rekenin