Ditemukan 76318 data
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO
340 — 154
Laporan Cash Flow Januari Desember 2016 sebanyak 12 (duabelas) set;
- Cek invoice control sebanyak 1 (satu) map;
- Catatan suspect sebanyak 1 (satu) map;
- Foto Copy catatan suspect sebanyak 1 (satu) set;
- Rekening Koran Beronica 2016 BII (Rp dan $) sebanyak 1 (satu) set;
- Rek Giro Lee Gil Woo No.3463053797 Jun16 sebanyak 1 (satu) set;
- Rekap Piutang sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Rekening Tahapan
Desember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Indah No Rekening 037911121149 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
- Fotokopi Pembukaan Rekening Baru Perorangan a.n. EDY SANTOSA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Fotocopy Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Tahapan BCA No Rek 00860030446 an.
BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 4 (empat) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Print out Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 03462323325 an.
111 — 48
Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.
28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan
Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.
IDR DWI OETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 30,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230915 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 2,400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI101115 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,800,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI161115 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI031114 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI081210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI141210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI161210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI171210
VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI010811
TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290911 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 210,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101011 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 4,000,000.00 3681520030 IDR
IDR DWIOETAMI030214 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI050214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI060214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K
AWALUDIN, SH
Terdakwa:
ASWAN SOPAHELUWAKAN Alias WAN
22 — 0
empat koma empat delapan) Gram Ganja Kering,1 (satu) dos rokok Marboro merah berisi Ganja Kering,9 (Sembilan) lembar kertas bungkus Nasi warna Coklat, 1 (satu) buah gunting ukuran besar bergagag warna oranye, 3 (tiga) pak Plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Buku Angenda warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pena merek Fabercaster warna hijau,1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No.Rekening,0001-01-006955-53-8.AN.ASWAN SOPAHELUWAKAN,1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan
BCA No.Rekening,3110036735 AN.AHMAD, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.4010429132.AN.
SUWANDI JS, 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.415019464 AN. ASWAN SOPAHELUWAKAN, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI. No.1946340410227420, 1 (satu) buah HP. Samsung SM-B109E warna hitam dengan IMEI No.082199834141, 1 (satu) buah HP.VIVO 1819 warna hitam dengan.IMEI 1 No.863481041279512 dan MEI 2 No.863481041279504 dengan No. Kartu .082398706414
Dirampas untuk dimusnahkan.
MULYANA, SH.
Terdakwa:
VINI FAJAR ROMADHON BINTI MISBAHUDIN
65 — 18
Menetapkan barang bukti berupa:
DARWIS, SH
Terdakwa:
LIEM HENRICUS SUSANTO
89 — 35
SUKARYO;
- Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 4640061044 an. Leonardo Mikhael Suryadi periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
- Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 7850885529 an. Laurentius Randy periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
Terlampir dalam berkas perkara.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
YUSUF AKBAR AMIN, SH., MH
Terdakwa:
BAYONG HARIYAFAN SISMANDA, SH
37 — 21
strong>
- Menyatakan Terdakwa BAYONG HARIYAFAN SISMANDA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYONG HARIYAFAN SISMANDA, SH dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar rekening tahapan
Rek. 1520365857 atas nama LISTYA MARETTA SARI Periode Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun yang diterima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar Rekening tahapan No. Rek. 018314519 an.
Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar rekening tahapan BCA no. Rek. 1520365857 atas nama LISTYA MARETTA SARIPeriode Juni 2017 ;1 (satu) lembar catatan penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun yang diterimaRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;2 (dua) lembar Rekening tahapan No. Rek. 018314519 an.
DAVID SUTRISNO MARGANDA, SH
Terdakwa:
MARTOYO AJISUSILO Bin DARMAN WIRYADIMEJA Alm
54 — 22
Dua lembar Rekening koran Tahapan BCA atas nama BAGUS HARI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 3210305865, Periode : Desember 2019.
Satu lembar Rekening koran Tahapan BCA atas nama MARTOYO AJI SUSILO dengan Nomor Rekening : 0461953360, Periode : Desember 2019.